新华网股份有限公司
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。
上述事项已分别于2023年10月26日公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年10月28日公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2024年10月28日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2、报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，均为购买南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）结构性存款，具体实施及收益情况如下表：
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3、董事会对投资产品的安全性及流动性的具体分析与说明
公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在募集资金受限等重大风险情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
4、上市公司为确保资金安全所采取的风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型，在理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于2024年11月11日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，将“新华网在线教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日，将“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”达到预定可使用状态的日期延期至2025年9月30日，将“新华网全媒体信息应用服务云平台项目”“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”“新华网政务类大数据智能分析系统项目”及“新华网新媒体应用技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年10月27日。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。
2、公司于2024年11月11日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募投项目之“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”、“新华网新媒体应用技术研发中心项目”及“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”的内部投资结构。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-062）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司募投项目资金仍审慎使用，各项目需要延期执行。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了新华网2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构经核查后认为：新华网2024年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《新华网股份有限公司募集资金管理制度》《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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1 截至2024年12月31日，新华网在线教育项目已达到预计可使用状态；2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，前述议案尚需提交股东大会审议。
2 截至2025年3月31日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态；2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，前述议案尚需提交股东大会审议。
3 截至2025年3月31日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态；2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，前述议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-016
新华网股份有限公司关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：新华网在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司
● 节余募集资金用途：永久补充流动资金
● 节余募集资金金额：新华网在线教育项目节余募集资金金额为503.37万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）；成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司节余募集资金金额为175.20万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
● 履行程序：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：元
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三、募投项目使用情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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四、本次结项的募投项目使用情况和原因及节余募集资金安排
（一）募投项目资金使用及节余情况
1、新华网在线教育项目
截至2024年12月31日，新华网在线教育项目已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。截至2024年12月31日，该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
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2、成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司
截至2025年3月31日，新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。截至2025年3月31日，该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
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（二）本次节余募集资金的原因
1、新华网在线教育项目已完成了在线教育平台开发和升级、就业培训服务平台建设等项目，通过上述项目的建设实施，树立了新华网在线教育专业品牌，实现了在线教育产品市场突破，该项目已达到可使用状态。新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司募集资金已使用完毕，该项目已达到可使用状态。公司在该项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）节余募集资金的使用安排
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-008
新华网股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料于2025年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-010）。
（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
同意《公司2024年年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
同意《公司2024年度董事会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》
同意《公司2024年度总裁工作报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《公司2024年度社会责任报告》
同意《公司2024年度社会责任报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2024年度）》。
（六）审议通过了《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》
同意《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-011）。
（七）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
同意《公司2024年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇及公司离任独立董事吴振华、曾剑秋、王建分别向公司董事会提交了述职报告，后续将作为报告事项向公司2024年年度股东大会汇报。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄澄清）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（俞明轩）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨义先）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（滕泰）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈雪奇）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吴振华已离任）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（曾剑秋已离任）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王建已离任）》。
（八）审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
（九）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
同意《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
同意《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十一）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
同意《公司2024年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十二）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
（十三）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司第五届独立董事专门会议（2025年第一次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2025年第二次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申江婴、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2025年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-013）。
（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为107万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
（十五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
同意《公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（十六）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
保荐机构中国国际金融股份有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此分别出具了专项核查意见和鉴证报告。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
（十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的书面审核意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
（十八）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
同意《关于董事报酬事项的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。薪酬与考核委员会委员认为公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体表决结果如下：
18.1《关于非独立董事报酬事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事储学军、申江婴、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖、张立佳、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占独立董事所持的有表决权票数的100%。
18.2《关于独立董事津贴事项的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇已回避表决。同意的票数占非独立董事所持的有表决权票数的100%。
（十九）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
同意《关于高级管理人员报酬事项的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事申江婴、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二十）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二十一）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》
同意《关于制定〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司市值管理制度》。
（二十二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
公司2024年年度股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
新华网股份有限公司
董事会
2025年 4月24日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-009
新华网股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和材料于2025年4月14日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2025年4月24日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
《公司2024年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
同意《公司2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
同意《公司2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意的票数占全体非关联监事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为。因此，同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。同意《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（十一）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
基于谨慎性原则，监事谭玉平、朱永磊回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2025年4月24日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-012
新华网股份有限公司
2024年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配及转增比例：每10股派发现金红利1.36元（含税），每10股送红股2股、资本公积金每10股转增1股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例及每股送转股比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,154,981,860.42元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算拟派发现金红利70,587,992.96元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.18%。
2、公司拟向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股。截至2024年12月31日，公司总股本519,029,360股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例及每股送转股比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-014
新华网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
（2）成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）2024年年末合伙人数量212人、注册会计师数量1,552人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数781人。
（7）2023年经审计总收入287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元、证券业务收入149,856.80万元。
（8）上市公司年报审计情况：
2023年上市公司审计客户家数394家，审计收费总额48,840.19万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚在信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数为29家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
（1）容诚最近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
（2）63名从业人员近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过广钢气体、创维数字、领益智造、拓邦股份等多家上市公司审计报告。
项目合伙人：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚执业；近三年签署过安纳达、安徽合力、皖天然气、合肥城建、禾盛新材等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚执业；近三年签署过黄山旅游、洁雅股份、神剑股份等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张娇娇，2020年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚执业；近三年签署过格蓝若等IPO审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
容诚及项目质量控制复核人、项目合伙人、签字注册会计师等相关人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计费用
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2025年财务审计费用为107万元，内控审计费用为25万元，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
经对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚在对公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。上述事项已经公司第五届董事会审计委员会（2025年第二次）事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘容诚为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。容诚具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
