江苏洛凯机电股份有限公司
(上接209版)
重要内容提示：
● 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。
● 投资金额：单日最高余额不超过人民币20,000万元，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、本次现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。
（二）投资金额
根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司董事长及其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司财务部门需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
2025年4月24日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理。本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-023
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司关于2025年
预计为下属企业融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过39,000万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：被担保对象资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足子公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2025年4月24日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公司2025年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过39,000万元，期限为自本议案经2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
公司2025年度预计对外提供担保的额度如下：
单位：人民币万元
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上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）江苏洛凯电气有限公司
成立时间：2018年9月4日
注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号
法定代表人：臧文明
注册资本：5,000万元
经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）注册资本为5,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.50%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。
截至2024年12月31日（经审计），洛凯电气资产总额为51,915.71万元，负债总额为35,996.40万元，其中：银行贷款总额3,866.03万元，流动负债总额35,970.19万元，净资产15,919.31万元，2024年度实现营业收入54,251.44万元，实现净利润5,984.58万元。
截至2025年3月31日（未经审计），洛凯电气资产总额为48,911.98万元，负债总额为33,027.40万元，其中：银行贷款总额3,442.50万元，流动负债总额33,014.31万元，净资产15,884.59万元，2025年1-3月实现营业收入11,416.45万元，实现净利润413.25万元。
（二）泉州七星电气有限公司
成立时间：2011年1月5日
注册地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰明街132号
法定代表人：黄春铃
注册资本：13,000万元
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电气设备修理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；发电技术服务；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；通讯设备销售；光通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）注册资本为13,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。
截至2024年12月31日（经审计），泉州七星资产总额为47,023.19万元，负债总额为27,328.56万元，其中：银行贷款总额2,992.91万元，流动负债总额26,373.03万元，净资产19,694.63万元，2024年度实现营业收入47,073.20万元，实现净利润3,638.33万元。
截至2025年3月31日（未经审计），泉州七星资产总额为48,388.74万元，负债总额为28,198.91万元，其中：银行贷款总额2,001.92万元，流动负债总额27,322.24万元，净资产20,189.83万元，2025年1-3月实现营业收入8,750.75万元，实现净利润495.19万元。
（三） 江苏凯隆电器有限公司
成立时间：2001年5月8日
注册地点：常州市五一路257号
法定代表人：谈行
注册资本：5,000万元
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体分立器件制造；工业自动控制系统装置制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）注册资本为5,000万元，本公司持有83.30%的股权，为公司的控股子公司，常州市凯元投资有限公司及其他自然人股东合计持有其16.70%的股权。
截至2024年12月31日（经审计），凯隆电器资产总额为22,769.55万元，负债总额为14,574.88万元，其中：银行贷款总额5,374.49万元，流动负债总额10,543.61万元，净资产8,194.67万元，2024年度实现营业收入13,055.73万元，实现净利润-82.33万元。
截至2025年3月31日（未经审计），凯隆电器资产总额为23,392.92万元，负债总额为15,273.78万元，其中：银行贷款总额5,974.49万元，流动负债总额11,277.97万元，净资产8,119.15万元，2025年1-3月实现营业收入2,771.84万元，实现净利润-75.52万元。
（四）江苏洛凯动力科技有限公司
成立时间：2015年7月15日
注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号
法定代表人：臧文明
注册资本：1,500万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；工程和技术研究和试验发展；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；电机及其控制系统研发；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洛凯动力科技有限公司（以下简称“洛凯动力”）注册资本为1,500万元，本公司持有50.50%股权，为公司的控股子公司，李可人持有其49.50%的股权。
截至2024年12月31日（经审计），洛凯动力资产总额为1,129.32万元，负债总额为127.01万元，其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额127.01万元，净资产1,002.31万元，2024年度实现营业收入1,502.98万元，实现净利润-143.23万元。
截至2025年3月31日（未经审计），洛凯动力资产总额为1,105.99万元，负债总额为269.97万元，其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额269.97万元，净资产836.01万元，2025年1-3月实现营业收入183.62万元，实现净利润-166.30万元。
（五）江苏洛凯智能科技有限公司
成立时间：2018年1月22日
注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号
法定代表人：谈行
注册资本：2,000万元
经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洛凯智能科技有限公司（以下简称“洛凯智能”）注册资本为2,000万元，公司控股子公司泉州七星持有100%的股权，为公司的控股孙公司。
截至2024年12月31日（经审计），洛凯智能资产总额为7,315.36万元，负债总额为4,294.75万元，其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额4,294.75万元，净资产3,020.61万元，2024年度实现营业收入9,647.35万元，实现净利润1,092.28万元。
截至2025年3月31日（未经审计），洛凯智能资产总额为7,898.83万元，负债总额为4,659.91万元，其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额4,659.91万元，净资产3,238.92万元，2025年1-3月实现营业收入2,352.98万元，实现净利润218.31万元。
（六）江苏洛乘电气科技有限公司
成立时间：2021年3月11日
注册地点：常州经济开发区潞城街道五一路257号
法定代表人：谈行
注册资本：2,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘电气”）注册资本为2,000万元，本公司持有100%股权，为公司的全资子公司。
截至2024年12月31日（经审计），洛乘电气资产总额为1,772.40万元，负债总额为2,063.06万元，其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额2,063.06万元，净资产-290.66万元，2024年度实现营业收入2,505.14万元，实现净利润-127.60万元。
截至2025年3月31日（未经审计），洛乘电气资产总额为2,468.86万元，负债总额为2,779.44万元，其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额2,779.44万元，净资产-310.58万元，2025年1-3月实现营业收入705.53万元，实现净利润-19.92万元。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、担保的必要性和合理性
公司为下属子公司提供担保额度，是基于各子公司经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督与管理，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2025年度对外担保预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，中泰证券股份有限公司认为：公司2025年预计为下属企业融资提供担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。保荐人对公司2025年预计为下属企业融资提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司不存在为合并报表内子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在担保逾期的情形。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-024
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：王松先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司为3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用95万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2025年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2025年度财务和内部控制审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构以及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-016
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月14日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
4、审议并通过了《关于公司独立董事〈2024年度述职报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
8、审议并通过了《关于〈2024年度报告及摘要〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；
（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过600万元。
本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过700万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过10,000万元。
本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（4）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过15,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金额不超过4,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过600万元。
本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过550万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过250万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
14、审议并通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
16、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
17、审议并通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，故本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
18、审议并通过了《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
19、审议并通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
20、审议并通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
21、审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
议案主要内容：公司董事会提请于2025年5月23日在公司八楼会议室召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-017
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于〈2024年度报告及摘要〉的议案》；
监事会认为：2024年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2024年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；
议案主要内容：
（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过600万元。
本事项关联监事何正平回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过700万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过10,000万元。
本事项关联监事何正平回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（4）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过15,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金额不超过4,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过600万元。
本事项关联监事何正平回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过550万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过250万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2024年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2025年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
13、审议并通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-018
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计日常关联交易事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常关联交易之2025年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2025年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
（二）2024年日常关联交易执行情况
单位：万元
■
（三）预计2025年度日常关联交易情况
根据公司2024年度日常关联交易实际执行情况以及公司2025年的经营计划，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、上海电器科学研究所（集团）有限公司
（1）基本情况
类型：其他有限责任公司
注册资本：19,898.0342万元
法定代表人：吴业华
统一社会信用代码：91310000425010765H
成立日期：1997年1月17日
住所：上海市武宁路505号
经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件,检测仪器及设备,合金材料,绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试,进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与公司的关联关系
公司董事陈平先生为上海电器科学研究所（集团）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人，因此，上海电器科学研究所（集团）有限公司系公司的关联法人。
2、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：2,300万元
法定代表人：施久波
统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541
成立日期：2018年5月8日
住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）
经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止至2024年12月31日（经审计），乐清竞取电气有限公司的资产总额为6,267.74万元，净资产为3,828.12万元，营业收入为6,696.41万元，净利润为452.73万元。
（2）与公司的关联关系
乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。
3、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）
（1）基本情况
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：15,000万人民币元
法定代表人：王晓梁
统一社会信用代码：913505001561229520
成立日期：1995年7月21日
注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止至2024年12月31日（未经审计），七星电气股份有限公司的资产总额为79,018.20万元，净资产为34,095.58万元，营业收入为56,258.84万元，净利润为792.15万元。
（2）与公司的关联关系
七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。
4、上海电器股份有限公司人民电器厂
（1）基本情况
类型：其他有限责任公司
注册资本：13,235.29万元
法定代表人：徐瑞忠
统一社会信用代码：913101181327099270
成立日期：1981年6月15日
住所：上海市静安区共和新路3015号
经营范围：一般项目：生产加工低压、中压电器主要元件及一般元件、电子产品、防雷产品、模具备件、银合金、银铁触头、工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备、配电开关控制设备、有色金属合金、金属结构、金属材料、金属制品、金属包装容器及材料、塑料制品、塑料包装箱及容器、电力设施器材、电力电子元器件、先进电力电子装置、机械电气设备、电子专用设备、智能家庭消费设备、家用电器、智能仪器仪表、电工仪器仪表、电工器材、智能控制系统集成、物联网设备、工业自动控制系统装置,销售自产产品,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,附设分支。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）与公司的关联关系
2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海电器股份有限公司人民电器厂（以下简称“上海人民厂”）董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人。因此，自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人，公司与上海人民厂构成关联关系。
5、思贝尔电气有限公司
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：苏海超
统一社会信用代码：91320412MA27FFRD87
成立日期：2021年11月22日
住所：江苏武进经济开发区长帆路3号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止至2024年12月31日（经审计），思贝尔电气有限公司的资产总额为7,492.65万元，净资产为3,494.93万元，营业收入为1,568.27万元，净利润为-143.42万元。
（2）与公司的关联关系
思贝尔电气有限公司在2024年9月9日之前为公司参股公司，公司副总经理谈建平在2024年9月9日前曾担任思贝尔电气董事，公司认定思贝尔电气为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，思贝尔电气有限公司在2025年9月8日之前仍为公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价原则
公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：上述2025年度关联交易预计有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。本次事项系基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-019
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司关于2025年度
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2025年拟向银行申请总额不超过120,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-021
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司2024年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称：“公司”或“洛凯股份”）截至2024年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232），公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况概述
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存放情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2024年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：
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（三）募集资金三方监管协议情况
2024年10月24日公司同保荐机构中泰证券股份有限公司与中信银行常州新北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年11月29日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币106,547,939.34元，其中置换预先投入募投项目费用人民币103,415,702.02元，置换已支付发行费用人民币3,132,237.32元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。该事项已经保荐机构发表核查意见。上述募集资金置换已于2024年12月完成募集资金划转工作。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2024年11月29日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司无此情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏洛凯机电股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH2025BJAA12B0141）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：洛凯股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了洛凯股份公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：洛凯股份2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-022
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟以每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以2024年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润126,173,589.84元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为372,505,895.14元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,000.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的15.85%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）未触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润126,173,589.84元，拟分配的现金红利总额20,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要考虑因素如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，系目前我国中低压配电设备及关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。
国家能源局发布的2024年全国电力工业统计数据中表明，截至12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。2024年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,442小时，比上年同期减少157小时；全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%。随着光伏、风电等清洁能源市场规模持续扩张，将有效带动相关配套产业的升级，为配电设备行业带来增量需求，推动行业规模进一步扩张。
随着新能源及智能电网建设的快速发展，以高性能、智能化、高分断、可通信、小型化、模块化、节能化为主要特征的新一代智能化断路器及附件将成为市场主流产品。拥有较强研发创新能力、智能制造技术工艺与自主知识产权的行业领先企业，竞争力将持续提高，行业利润将逐渐向生产中、高端产品和具有核心竞争力的公司集中。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品，公司的客户群体主要为断路器及成套设备生产厂商、电力企业等，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征。公司根据客户订单情况和对市场的预测制定销售计划，根据销售计划制定生产计划、采购计划。具体方式为先行与客户签订年度销售框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。公司采用“以销定产、适量库存”的生产模式，“以销定产”有利于降低公司库存水平，减少资金和场地占用。同时“适量库存”可以满足部分客户较短的发货时间要求，保障供货及时性。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学管理和向客户供货的速度。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2024年度，公司实现营业收入2,131,403,047.54元，较上年同期增长8.51%，实现归属于上市公司股东的净利润126,173,589.84元，较上年同期增长15.81%。
公司不断推进新品研发、技术改进的前提下，不断向新能源及储能等应用场景拓展。近年来，公司大力拓展C-GIS断路器和智能成套电气柜产品业务，实施面向新能源发电市场的战略方针。公司将持续加大储能系统集成相关技术的研发力度。公司引进了风电及储能领域专业研发团队，未来将重点进行储能系统集成技术、储能系统优化技术、PACK及生产设备等课题的研发，为公司向储能领域进行业务拓展和产业链延伸奠定先行技术基础。
随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，也需要大量资金的支持。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
由于目前公司销售规模不断增大，日常运营需求不断增加，且全球经济继续下行，国际形式严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。公司坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创改造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。
（六）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况
公司2024年年度利润分配方案尚需提交股东会审议。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问、业绩说明会、股东大会等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东大会提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。公司也将重视市值管理和投资者关系管理等工作，积极履行具有连续性和稳定性的利润分配政策，不断提升投资者回报水平。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将2024年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
在充分了解《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-025
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。详见2025年4月25日刊登在《上国海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7.00、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.00
应回避表决的关联股东名称：7.01、7.03及7.07上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2025年5月23日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00。
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help. Pdf）的提示步骤直按投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
