山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
（上接225版)
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 15 点00分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2025年5月15日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
六、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式：通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
联系人：茹波、伊西新
邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 13645335533
邮箱：sdyb@pharmglass.com
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分、监事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知，于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第二部分、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、公司2024年年度报告及摘要
审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的有关要求，对《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）认为公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2025年第一季度报告
审议通过了本议案，监事会认为公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2024年监事会工作报告
审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
审议通过了本议案，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营业绩，2025年度财务预算报告合理有据。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、公司2024年度利润分配预案
审议通过了本议案，监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（编号：2025-016）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案
审议通过了此议案，监事会认为：授权董事会制定2025年中期利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-017）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、公司2024年度内部控制评价报告
审议通过了本议案，并根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，监事会认为：
（1）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2024年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司董事、监事薪酬的议案
全体监事回避表决，同意董事会将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（编号2025-014）。
九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
关联监事王发利、陈茂斌回避表决，申永刚投赞成票。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（编号2025-014）。
十、关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议通过了本议案，监事会认为：公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品,有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
同意本次公司在不超过10亿元（每一时点，循环使用）的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-018）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议通过了本议案，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不超过8亿元（每一时点，循环使用）的闲置募集资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2025-019）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、关于向金融机构融资的议案
审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（编号2025-014）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议通过了本议案，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-020）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、关于聘任公司2025年度审计机构的议案
审议通过了本议案，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求；本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（编号：2025-021）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、关于计提2024年度激励基金的议案
全体监事回避表决，同意董事会将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2024年度激励基金的公告》（编号：2025-022）。
十六、关于会计政策变更的议案
审议通过了本议案，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部等相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2025-023）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十七、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
审议通过了本议案，监事会认为：公司控股股东提名的第十一届监事会非职工代表监事候选人焦守华先生、申永刚先生，符合上市公司对监事任职资格的要求，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。（第十一届监事会非职工代表监事简介见附件）
赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，关联监事申永刚回避表决。
第三部分、备查文件
1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
监事会
2025年4月25日
山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届监事会非职工代表监事简介
1、焦守华：男，1974年5月出生，中共党员，大专文化，1995年参加工作。2001年至2009年，担任土门分公司车间副主任、车间主任；2010年1月至2010年12月，担任包头丰汇包装制品有限公司副总经理；2011年1月至2021年5月，担任包头丰汇包装制品有限公司总经理；2021年5月2023年12月，担任公司董事、包头丰汇包装制品有限公司总经理；2023年12月至今担任公司包头丰汇包装制品有限公司总经理；2022年3月至今担任公司纪委委员。
2、申永刚：男，1980年12月出生，中共党员，大专文化，1999年参加工作。2003年3月至2009年12月，担任公司财务处科长；2009年12月至2013年4月，担任公司法审处处长；2013年4月至今，担任公司监事、法审处处长。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-016
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●主要内容：
公司拟以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金3.20元（含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元（含税）。
●审议程序：
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润810,624,107.74元，按照规定提取盈余公积81,062,410.77元，加年初未分配利润3,024,548,097.25元，减分配2023年度的现金红利265,445,645.20元、2024年度中期分红199,084,233.90元后，母公司2024年度末未分配利润合计为3,289,579,915.12元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金3.20元（含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元，剩余未分配利润结转下一年度。
本预案拟分配现金股利212,356,516.16元，加2024年中期分红199,084,233.90元，合计411,440,750.06元，占2024年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.63%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月23日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以“赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月23日，公司召开第十届监事会第十四次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
三、对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-019
山东省药用玻璃股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852号)核准，公司非公开发行A股股票68,646,366股，每股发行价格为27.19元，共募集资金人民币1,866,494,691.54元，扣除发行费用（不含税）人民币24,174,380.88元后，公司募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元。募集资金已于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内。上述募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司的募集资金投资项目及其具体情况为：
单位：人民币万元
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二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）购买理财产品目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对购买的理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）额度及期限
公司计划使用最高额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年年度股东大会召开之日至2025年年度股东大会召开之日有效。
（四）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
（六）理财产品收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
本次计划使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序
本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过。
本次使用闲置募集资金购买理财产品还需提交公司股东大会审议通过。
六、专项意见说明
（一）董事会意见
公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
（三）保荐人核查意见
中信证券股份有限公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-020
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定，编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852号文件《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,646,366股，每股面值1.00元，发行价格为27.19元/股，募集资金总额1,866,494,691.54元，扣除发行费用(不含税)24,174,380.88元，实际募集资金净额为1,842,320,310.66元，并于2022年11月14日存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2022年11月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本议案附件1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
具体使用情况详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金将投入“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”以及“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。
截至2022年11月17日，公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目金357,791,316.98元，支付发行费用603,773.58元(不含增值税)，合计358,395,090.56元。2022年11月26日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第11185号）。2022年11月29日，公司置换上述预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金358,395,090.56元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月14日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时、适度购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。以上资金额度在决议有效期内分期开展、滚动使用，并授权公司董事长在授权额度范围内，行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2023年5月18日，公司2022年年度股东大会决议通过《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币130,000.00万元的闲置募集资金适时、适度购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2024年5月16日，公司2023年年度股东大会决议通过《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司对最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日内有效。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
■
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
六、会计师事务所的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《山东省药用玻璃股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]5170号）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东药玻公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了山东药玻公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对山东药玻募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
山东药玻2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1： 山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目部分生产线已投产。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-022
山东省药用玻璃股份有限公司
关于计提2024年度激励基金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2024年度激励基金的议案如下
一、计提激励基金的依据
《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：
1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；
2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%；本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者；
3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用；
4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。
二、公司2024年生产经营完成情况
1、公司2024年度实现营业收入5,125,270,640.68元，同比增长2.87%；实现利润总额1,110,805,053.19元，同比增长21.96%；实现归属于母公司所有者的净利润942,991,305.41元，同比增长21.55%；扣除非经常性损益后的净利润903,572,504.05元，同比增长21.86%。
2、根据上述经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据，公司2024年的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2024年度激励基金。
三、本次激励基金的计提总额
1、公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润942,991,305.41元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润903,572,504.05元，低者为903,572,504.05元。
2、公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润775,802,014.62元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润741,512,199.37元，低者为741,512,199.37元。
3、计提总额
2024年与2023年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长162,060,304.68元，提取激励基金40,515,076.17元。
四、本次激励基金的计提总额对损益的影响
本次计提将减少2025年税前损益40,515,076.17元。
五、本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过，提交公司第十届董事会第十七次会议审议，并全票审议通过。
六、其他说明
本公告内容尚需提请公司2024年年度股东大会审议，审议通过后生效。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-023
山东省药用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及时间
财政部于2024年12月26日发布了《企业会计准则解释第18号》财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”）。
1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量《解释第18号》规定企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当全部采用公允价值模式计量。
2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理《解释第18号》规定企业对不属于单项履约义务的保证类质量保证按相关规定做会计处理，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，按确定的预计负债金额借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释18号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释18号的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司监事会的结论性意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-018
山东省药用玻璃股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。
2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
3、投资金额：使用合计不超过十亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以循环使用。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。
5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。
6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
7、委托理财对公司的影响：公司委托理财主要是购买保本型或低风险理财产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
8、为合理配置公司闲置资金，提升资金使用效益，同时根据公司实际情况和业务需求，现提请董事会授权董事长在审议期限内：自年度股东大会审议通过之日起，至下一年度年度股东大会召开之日内，行使理财产品投资审批权限，额度不超过人民币十亿元（每一时点，循环使用），并授权其在该额度范围内批准具体投资方案、签署相关合同及法律文件，以及办理相关手续。
本公告内容尚需提交公司2024年年度股东大会，审议通过后执行。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-014
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2025年4月7日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。
本次会议由董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第二部分、董事会会议审议情况
本次会议由董事长主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、公司2024年年度报告及摘要
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2025年第一季度报告
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、2024年度董事会工作报告
1、审议通过了公司2024年度董事会工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
2、公司第十届董事会独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫分别向董事会递交了2024年度《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》。
3、第十届董事会第十七次会议，依据独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
五、公司2024年度利润分配预案
审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（编号：2025-016）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
六、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案
审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-017）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。(下转228版)
