浙江海盐力源环保科技股份有限公司
（上接230版）
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。
（十六）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
董事侯俊波先生、赵东先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。
（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
（二十一）审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
本议案已经公司战略委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-022
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年4月23日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月13日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2024年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会拟订的2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2025年度的财务数据状况进行了合理预测。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2025年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东权益的情形。综上，公司监事会同意本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认2024年度关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认2024年度关联交易并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司的内部控制措施在经营管理的各个过程、各个环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次回购注销的内容和程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。
（十二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
（十三）审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
经核查，监事会认为：公司制定了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司未来三年（2025年-2027度）股东分红回报规划》，符合相关法律法规的规定，切实保护中小投资者的合法权益，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-023
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月23日 10点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东名称：沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩；议案9应回避表决的关联股东名称：沈万中、缪骏杰、黄瑾、王洁川；议案10应回避表决的关联股东名称：危波。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月22日（上午10：00-12：00，下午13：00-17：00）
（二）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号
电话：0573-86028565
传真：0573-86028565
邮箱：psrzqb@psr.cn
联系人：证券事务代表张女士
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海盐力源环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
