哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-017

哈尔滨三联药业股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以316,357,550为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

公司自成立以来，始终专注于医药健康事业，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，经过多年发展，现已形成化学原料药与制剂一体化的研发与生产体系，建立了丰富的产品管线。公司坚持创新驱动和可持续发展理念，不断优化发展路径，凭借深耕多年的医药基底，积极布局动保、大健康产业赛道，明确了“医药+动保+大健康”一体两翼的发展战略，致力于为公司业绩增长提供新动能。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，新布局的动保和大健康板块整体收入比重仍较小。

1、医药板块

公司深耕化学药品制剂领域二十余年，奠定发展基本盘。通过多年的持续研发创新和工业化积累，公司已形成产品结构丰富、竞争格局良好的多元化产品梯队，主要覆盖神经系统、心血管、肌肉-骨骼、全身用抗感染等治疗领域，多个产品在细分领域市场排名位居前列。公司建有多条符合GMP标准的生产线，具备冻干粉针剂、小容量注射剂、大输液、口服固体、水凝胶贴剂等多种剂型的生产能力，并持续推进制造体系向智能化、数智化提档升级，实现高质高效、柔性化生产。为进一步提升市场竞争力，公司多年前布局“原料药-制剂”一体化战略布局，目前公司核心产品与原料药已形成稳固产业链，从源头保证了药品质量，也带动了原料药业务的发展。

公司现有主要产品如下：

■

2、动保板块

动保板块是公司重点战略发展方向之一。自2021年公司成立哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，切入动保领域，专注于反刍动物、畜禽、宠物的疫病治疗、生长营养、保健领域，现有批准文号170余个，主要业务涉及抗生素类、驱虫类、 解热镇痛类、营养补充剂等产品的研发、生产、销售，相继有盐酸右美托咪定注射液、维生素ADE注射液等产品投入市场。报告期内，维生素ADE注射液、美洛昔康注射液、乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液均是国内第二家通过该品种比对研究的企业，核心产品具备市场先发优势和良好的客户口碑。公司长期看好行业未来发展，并坚定践行既定战略，持续落子完善产业布局，与中科院“百人计划”引进人才梁剑平教授合作成立黑龙江哈三联生物技术创新中心有限公司，围绕动物生长、诊断、治疗、营养等多个关键领域展开深度合作，从基础研究到应用开发，全方位提升公司动保板块的技术研发实力和市场竞争力。公司投资建设灵宝哈三联生物药业有限公司，打造国内领先的抗球虫原料药（莫能菌素钠、盐霉素）生产基地，报告期内一期项目已建成投产并顺利通过GMP认证，发酵产能规模可达360m3，处于业内领先水平。以此为依托，公司打造哈三联植物源特色药物研发制造中心，聚焦中兽药创新，为公司在动保领域的长远发展注入强大动力。

3、大健康板块

随着大健康时代的到来，消费者对健康和美丽的关注度越来越高，公司敏锐捕捉这一趋势，布局健康消费品市场。秉承“内调外养，精准营养”理念，将公司在制药领域的研发、品牌、技术优势延伸到大健康领域，构建以美妆、医疗器械类敷料、食品为核心的三大业务分支，满足消费者在不同场景下的个性化需求。在产品梯队建设上，公司从原料臻选、核心成分、产品配方、生产制备、品质管理等各个环节深研突破，不断丰富产品品类，其中“哈三联”美妆系列聚焦日常多护肤场景，打造精细化面膜矩阵；“哈三联”II类医疗器械敷料系列搭载重组胶原蛋白与透明质酸钠两大核心成分，深耕问题性肌肤赛道；食品系列围绕当下人们关注的健康问题，细分各类场景研发推出“好好”系列饮品。渠道体系建设方面，公司在线上线下业务拓展的基础上，加强与商业和连锁合作，进一步拓展渠道布局。在市场拓展及运营方面，通过参展美博会等机遇，多维度提升品牌曝光度，驱动用户增长，持续通过精细化运营强化平台联动与消费者沟通，整体品牌增长势头良好，人群渗透持续提升。

（二）市场地位

历经二十余年创新积淀与战略升级，公司已构建覆盖化学药品、动保、大健康领域的多元化业务矩阵。公司先后被认定为高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续六年入选“中国化药企业TOP100榜单”，本年度荣获全国五一劳动奖状，公司综合能力与研发实力不断增强。

公司深度融入国家医药产业改革，长期聚焦项目攻关，成果转化不断涌现。一方面，公司始终坚持以产品为核心，致力于打造安全、有效、满足民众健康需求的优质产品，截至目前已有23个仿制药品种通过或视同通过质量和疗效一致性评价。凭借一致性评价先发优势，公司累计10款核心产品中选国家集采。据米内网2024年上半年数据，公司米氮平片在国内城市公立医院、县级公立医院同类产品中以35.1%市场份额稳居榜首，盐酸昂丹司琼注射液以13.5%市场占有率位列第四，注射用艾司洛尔凭借差异化优势蓄势突破，多产品形成“头部卡位+潜力梯队”矩阵。同时，公司前瞻布局老龄化赛道，神经保护剂奥拉西坦注射液以25.2%市场占有率跻身行业前三，改善微循环用药己酮可可碱注射液市场占有率位列第七，未来有望依托临床刚需加速放量；注射用氯诺昔康、伊曲康唑分散片等产品均稳居细分赛道前四，奠定质量与成本双优竞争力；消化领域用药注射用奥美拉唑钠等产品持续渗透基层市场，形成差异化增长极。

（三）业绩驱动因素

本报告期内，公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属于上市公司股东的净利润为5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,323.34万元，较同期增长73.85%。

1、报告期内，公司部分制剂产品受国家药品集中带量采购影响，相关集采产品收入、利润减少；部分非集采制剂产品市场竞争加剧，销售价格同比下降，导致公司营业收入同比有所减少；同时，受在销品种结构调整影响，营业成本较同期有所增加，毛利空间进一步压缩；

2、受本年度公司证券投资公允价值变动损失的影响，报告期内非经常性损益同比下降，相应影响归母净利润；

3、公司进一步加强内部管理，坚持降本增效，努力克服不利因素，从而保持公司整体稳健的发展态势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-020

哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度

董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限：2025年1月1日一一2025年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

1）非独立董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；未在公司担任管理职务者，领取董事津贴为12万元/年(税前)。

2）独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；

2、上述薪酬所或津贴涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、报备文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-014

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及微信方式于2025年4月11日发出。

2、本次会议于2025年4月23日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2024年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生、王福胜先生（已离任）分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

与会董事认真审阅《2024年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于2024年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨三联药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》。

8、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于2024年度证券投资专项说明的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：有效表决0票，同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案全体董事回避表决，议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

《2025年度董事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：有效表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属周莉女士、秦剑涛先生，关联董事梁延飞先生已回避表决。

《2025年度高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

15、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司《舆情管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

18、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2025年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；

3、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字（2025）第213055号；

4、《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

5、公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-023

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（下转246版）

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：李霞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：李霞

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年4月23日