浙江海德曼智能装备股份有限公司
(上接261版)
（2）集成式自动化生产线
集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和智能化控制系统组成，能稳定高效地完成智能化制造，节约人力成本，提高产成品精度和生产效率。
集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立，各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的PLC系统集中控制，采用模块化手段，能够兼容多种规格产品的生产，提高系统的柔性，最大化提升生产效率，最集约化实现高精度生产。具体项目案例及生产线图示如下：
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4、普及型数控车床
普及型数控车床主要有HCL300、HCL360、HCL300A 等。普及型数控车床具有工作效率高、稳定性强、性价比高的特点，主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富，可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择，以实现最佳的性价比。部分产品图示如下：
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2.2主要经营模式
1、研发模式
研发中心是公司产品开发和技术创新的主要部门，专门负责产品设计、基础技术、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。目前，公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。
自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主，校企合作为辅的研发模式。
公司全面导入了产品生命周期管理系统（PLM）。研发中心依据公司发展战略的基本要求，紧跟行业前沿发展方向，广泛调研市场发展情况，建立公司的基础技术平台和基本产品系列。产品开发主要来源于市场调研以及公司发展规划。针对具体客户要求或者产品开发要求，提出产品开发的可行性报告，并组织专家进行项目评审和批准立项。技术中心制定产品开发计划，在方案设计、图纸设计环节组织专门评审，并出具评审意见和结论。在产品试制阶段，技术中心负责试制产品的全面技术指导，以及样机试制中的制造工艺的指导。完成样机评审后，对技术文件进行整改和完善，产品进入批量生产阶段。
2、采购模式
公司生产所需原辅材料的采购由采购部门负责。
公司已经引入了供应商管理系统（SRM），通过该系统使得物资采购实现均衡、准确、有效。以SRM系统平台为依托，通过供应商管理系统和日常采购作业系统对采购过程进行设计和管理，以确保产品质量和满足经济合理性的要求。供应商管理是采购体系的重要环节，通过多种渠道开发供应商，完善供应商基础资料，建立供应商评价体系，对供应商物资保证能力进行评价。将满足公司需求的供应商整理成名录，形成《合格供应商目录》。定期对供应商进行资质评价，不断优化供应商体系。在供应商系统中选择一部分作为核心供应商，与之签署框架采购协议，建立重要物资稳定供应机制。
3、生产模式
公司生产管理由物控中心具体负责。
公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判制定本年度销售计划。生管部门根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划。对于定制化产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性，公司采取“订单式生产”的模式。订单式生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，销售部门将客户的定制要求下达到研发中心，待开发完成后，生产部门按计划组织生产。
公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一具有创新意义的生产模式，其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节，每个环节都根据产品标准进行独立控制，从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。
4、销售模式
营销中心负责公司产品的销售和售后服务。
营销中心依据公司“车床领域发展，引领车削技术创新”的基本战略，制定了“创新使用，创造市场，引导消费”的基本销售方针。准确识别客户需求，围绕行业、零件、客户进行海德曼产品的使用创新，向客户提供高效率和高精度生产方式，从根本上改变客户的生产模式，形成可以复制和推广的具有海德曼特征的标准。通过以点带面，形成广泛的和忠实的客户群体。公司建立了一支年轻优秀的营销团队，并以办事处为基本单元构建了全面覆盖、均衡发展的销售和市场开发体系。公司采用直销模式与经销商模式并举的基本销售政策，省外及海外以经销为主，省内以直销为主，代理销售为辅。
（1）直销模式
直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户，以直接获取产品订单。报告期内，公司的省内市场大部分产品是通过直销模式进行销售。
（2）经销模式
公司与代理商签订代理协议，约定双方责任和义务，代理协议每年签订一次。代理商和客户签订具体商务合同及技术协议，公司与代理商签订商务合同和技术协议。报告期内，公司的省外销售以代理销售为主，海外销售大部分采用经销商模式。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展现状（阶段）
近二十多年来，中国经济高速发展，带动了中国装备市场高速增长。中国机床产业规模不断扩大，连续十年保持全球机床消费第一和产值第一。在规模扩大的同时，行业技术水平不断提高。一批符合机床行业“专、精、特”特征的企业，找准自身定位，以用户需求为导向，迅速成长起来，形成了一定规模，并在产品细分市场中形成了竞争优势。“专精特新”发展道路已成为全行业共识。2022年工业和信息化部发布的《专精特新中小企业发展报告（2022年）》显示，有数十家机床工具企业上榜，这些企业将是我国制造业高质量发展的一支重要保障力量。
随着我国制造业转型升级脚步的加快，国内用户对中高端数控机床的需求也日益加大。中国数控机床的需求趋势变化迅速，中高档数控机床需求增长迅速，高精度、高速度、智能化、复合化、自动化成为行业发展的主流。高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，具备与国外同行同台竞技的实力，进入了主动竞争阶段，这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距，这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断，国产品牌占有率比较低。
汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域，随着新能源汽车等新兴产业的不断发展，必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。尤其是人形机器人核心部件工程化突破，以及应用场景逐步清晰，其上下游产业链的规模化正在迅速形成。人形机器人的核心部件为车削类加工设备提供新的巨大增量市场。“以内循环为主，内外循环相互促进”的新经济结构极大地促进了中国制造业产业链布局的重组，中西部制造业发展迎来了新机遇，为机床行业带来了新市场。近期国际贸易剧烈动荡，严重的冲击了已有的制造业产业链，国际间的产业链重组正在进行中，形成安全、可靠、高效的供应链受到了制造业企业普遍关注。在产业链的重组过程中，产品高端化将成为主流，将为国产高端数控机床提供更加良好的外部环境。以人形机器人为代表的新兴产业、中国新经济布局的构建、国际制造业供应链的重组必将为国产高端数控机床带来巨大的发展机遇。
（2）2024年行业发展基本特点
2024年，机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。金属加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。
2024年中国机床行业运行主要有以下几个特点：
a）政策效应初步显现，主机产品产需两端同时增长
随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心。2024年10-12月制造业PMI连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品产需两端都呈现增长。国家统计局显示，规上企业金属切削机床和金属成形机床的产量，自7月开始都进入了增长通道。
b）分行业间和企业间分化明显
受多种因素影响，2024年机床工具各分行业对应的市场情况差异仍较大。金属切削机床、金属成形机床、机床功能部件及附件等分行业实现增长，而磨料磨具分行业则延续了上年的下行趋势。
在“两重”、“两新”等政策的带动和新兴产业、新技术领域的需求拉动下，高端产品的成长性保持良好态势。部分聚焦新质生产力、坚持优秀品质和技术创新、坚持数字化和智能化方向的企业实现较快增长。
c）出口增长起到重要支撑作用，进口继续下降
在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，终端客户供应链策略调整等多重因素叠加的环境下，众多行业企业通过扩大出口业务和在境外建立工厂和服务机构等多种形式，积极融入全球化产业链和供应链。
2024年，机床工具行业整体出口同比增幅较上年度扩大2.8个百分点。其中，金属切削机床、金属成形机床、木工机床、机床功能部件（含零件）、切削刀具、量具量仪等产品的出口都实现了增长，其中金属成形机床和木工机床的出口更是呈两位数增长，对行业的整体运行起到重要的支撑作用。
2024年，机床工具行业进口延续了上年下降趋势。主要原因有市场需求不足、技术进步带来的进口替代，以及西方国家对高端机床的限制等几个方面。
d）市场竞争加剧，利润空间持续收窄
虽然机床工具高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”加剧，利润空间被进一步压缩。
2024年，机床工具行业利润总额和利润率均同比明显下降。各分行业中，除机床功能部件及附件外，其他各分行业的利润和利润率都较上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行业更是处于亏损区间。行业的利润空间持续收窄，盈利能力明显减弱。
（3）机床行业主要技术门槛
经历改革开放四十多年的发展，中国数控机床取得了长足发展，高端数控机床是中国机床市场竞争的主战场。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，这类国产高端数控机床市场占有率比较高，在超高精密数控机床、卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。制约这类国产高端数控机床发展的主要技术门槛有以下几个方面：
一是，行业技术基础能力较弱
由于行业技术人才短缺，设计基础弱，围绕客户、行业、零件等创新设计严重不足。另外，智能化已经成为数控机床的重要发展方向。通过开发各种工业软件，实现机械运动学、机械动力学、热传导等基础理论的应用突破，进而实现虚拟加工、动态感知、过程优化等智能化控制，目前，全行业在该领域还处在初步阶段。
公司在基础能力建设方面也在不断努力实现突破。公司的创新体系的主导方针是，自主开发为主，校企合作为辅。公司对现有创新体系进行了进一步调整和优化，建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户”的产品开发模式。公司通过国内高校合作开展热补偿等基础技术方面联合攻关，取得阶段性成果。公司与数控系统厂家开展深度合作，组成联合工作组开发海德曼数控系统。1.0版海德曼系统已经投放市场，并形成批量供货能力，相应的2.0版及3.0版海德曼数控系统正在进行中。通过校企合作模式不断提升公司的基础研发能力，锻炼和提升技术人员的基础素养。
二是，以数控系统为代表的基础及核心功能部件技术水平与国外差距较大
数控系统是影响中国数控机床发展主要制约因素。机电技术深度融合是现代数控机床发展的总体趋势。数控机床更多先进功能必须通过数控系统功能体现出来。人工智能技术要求机床主机厂家对数控系统进行二次开发，数控系统要有很强的开放性和丰富的信息化接口。由于国产数控系统技术水平满足不了要求，以及国外数控系统对中国机床主机厂开放水平有限，已经严重制约了中国数控机床关于信息化和智能化方面的发展。另外，导轨、丝杠、主轴轴承等基础核心部件主要短板表现在精度稳定性和可靠性不高，得到最终客户的认可还有较长过程。
国内数控系统厂家已经在数控系统可靠性、技术性能等方面取得了长足发展，在高端数控机床上得到了成功应用。公司在高端数控车床数控系统国产化方面取得了明显进展。公司与华中数控联合开发的海德曼系统已经投放市场，并形成了较大批量。海德曼系统在智能化、高精度方面具有良好表现，受到客户好评。另外，公司在滚珠丝杠、直线导轨、主轴轴承等外购核心部件国产化方面也取得了突破。在投放市场的配置海德曼数控系统的一款高端数控车床上也同时配置了国产的主轴轴承，目前在客户现场表现良好。配置国产滚珠丝杠、直线导轨的工作已经在进行中，已经完成样机测试，客户实际使用验证正在进行中。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）公司所处的行业地位分析
公司专门从事高端数控车床生产，是目前中国机床行业唯一一家专门生产数控车床的上市公司。公司以“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”为基本战略，在数控车床及车削技术方面积累了丰富的知识和资源。公司主要业务涵盖精密级和高精密级数控车床、自动化车削加工单元、五轴联动的车铣复合中心、超高精密数控车床、工业软件应用等五个方面。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，获国家科学技术进步奖二等奖1个、教育部科学技术进步奖一等奖1个、机械工业科学技术发明一等奖1个；公司先后获得全国机械工业质量奖、全国用户满意产品、全国产品质量十佳等荣誉；获得全国首台套产品1个、浙江省首台套产品5个、浙江省新产品1个。公司建成了以精密级和高精密级为基本特征的完整数控车床系列型谱。执行具有世界先进水平的企业产品标准；实现了车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件等数控车床核心部件的完全自主化；建立了以单元化、模块化为基础，信息化全覆盖的智能化生产和管理体系。公司的产品广泛用于汽车、工程机械、通用机械、航空航天、兵器工业等领域，在数控车床领域建立了竞争优势。
机床作为装备制造业的工业母机，机床行业为装备制造业提供生产设备。机床行业下游客户包括汽车工业、工程机械、通用机械、船舶制造、航空航天工业、模具行业、电力设备、铁路机车、石油化工、电子信息技术工业以及其它加工工业。机床工业对于保障国民经济健康发展及国防工业安全具有特殊意义。
公司所处行业属于机床行业中金属切削机床之车床大类。车床，尤其是高端数控车床是非常重要的一类工业母机，是制造业发展不可或缺的基础装备。数控车床是汽车行业发动机、新能源汽车电机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备；工程机械的液压及操作系统、变矩器系统、底盘系统等关键零件加工都是典型的车削类加工工艺，对数控车床的精度和复合化水平均有较高要求；以电机、液压、气动阀、各类泵、阀门等为代表的通用设备行业里有大量的高精度阀芯、轴、端盖等需要用数控车床加工，这些行业的发展水平更是与数控车床的应用有着紧密的联系；随着数控车床精度水平的不断提高以及车铣复合化技术应用的不断深入，其在模具行业的特殊地位也越来越突出，成为该行业不可或缺的关键装备；在航空航天及军事工业领域，数控车床的应用更是占据特殊地位，最突出的应用是以车代磨技术和车铣复合加工技术。随着以车代磨技术和车铣复合技术进一步突破，数控车床在航空航天及军事工业的应用将越来越广泛，地位也越来越突出。工业机器人及人形机器人是未来制造业发展非常重要的新兴行业。其中非常重要的核心部件包括RV减速机、谐波减速机、行星减速机、行星丝杠等。这些核心部件都是由非常典型车削类加工零件组成，数控车床是工业机器人及人形机器人领域非常重要的核心加工装备。
总之，在金属加工领域各个行业都存在着大量的只需车削加工就可以完成的典型零件，数控车床所特有的高效率、高精度、操作和维修简便等优势是其他机床所不能替代的。
（2）行业变化情况
经历改革开放四十多年的发展，数控车床已经成为中国车床行业的主流产品。国产数控车床已经取得了长足发展，具备了与国外同行竞争的实力。首先是，国产数控车床实现了主轴、刀塔、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化为依托，为客户提供个性化服务的能力明显增强。其次是，国产数控车床性价比优势明显。依托于本土化的优势，再加上国产数控车床实现了核心技术自主化，国产数控车床行业的性价比优势越来越明显。建立以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有力地促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供新的需求空间。
以信息化和智能制造为引领，机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可，逐渐成为主流需求，从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。最近几年国产数控车床在复合加工技术的应用方面实现了重大突破。以数控车床为基本平台，复合了铣削、镗孔、钻孔、攻丝等加工中心功能的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和使用。
汽车工业是带动机床行业发展的主力军，中国汽车行业通过新能源汽车实现了弯道超车，在国际汽车行业建立了自己的竞争优势。随着中国新能源汽车的出口市场的持续增长，中国汽车行业在国外建厂将成为必然趋势，这将带动中国机床走向国外市场，为中国机床具有竞争优势的数控车床、立式加工中心等领域提供大量的海外市场机会。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况
数控车床作为智能装备重要组成部分，在数控化基础上，通过引入各种智能化技术，与人工智能相结合，使数控车床性能和智能化程度不断提高，实现如智能编程、自适应控制、几何误差补偿、热变形误差补偿、运动参数动态补偿、故障监控与诊断等功能，实现了智能校准、智能感知、智能预测与维护。
数控车床行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展主要在以下几个方面：
一是，超高精密加工技术
超高精密加工技术是数控车床领域未来发展的重要方向。与精密加工技术和高精密加工技术相比，超高精密加工技术所用的基本技术路线完全不同，目前也是高端装备制造“卡脖子”领域。它的核心技术要素主要有超高精密机床结构设计、动态精度控制、装配工艺等多方面，未来随着超高精密加工领域的发展，其重要性将进一步凸显。
二是，智能化及复合化技术
数控机床智能化是机床技术发展的重要方向。制造业机床用户实现信息化和智能化的前提是数控机床这一基本装备智能化。加工技术、自动化技术、智能化技术相互促进和融合成为机床技术发展的基本目标。智能化技术的发展促进了数控机床需求模式的变化。复合化技术是实现加工过程智能化的重要基础技术。复合加工实现了加工要素高度集约化和柔性化，为制造过程智能化提供了有效支撑。由单机向包括机器人上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变，由自动化向柔性化、数字化、网络化、智能化转变，由通用车床向个性化、复合化车床转变，由制造单元向智能加工中心转变。智能制造正在成为制造业实现技术升级和结构转型的重点方向。
三是，以产品为中心向以用户为中心转变
首先是，生产模式从大规模生产转向定制化柔性生产；其次是业务形态延伸发展生产性服务业，从生产型制造向服务型制造的转变；再次是产品的价值体现在“研发一制造一服务”的产品全生命周期的每一个环节，“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态逐步增加。
四是，整合上下游供应链
对上游提出更精准的需求，以获得更优质的产品和服务。体现在对核心关键部件的自主化生产，对重要部件进行定制化；同时，深度识别下游客户的实际需求，不断加深对下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度，与下游客户开展深度联合开发。了解更多的需求信息和配套技术，合理配置资源，形成上下游联动，研发设计与销售行为相结合。
（2）行业未来发展方向
在国家出台一系列产业政策中，重点提到了强化工业基础能力，核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等。工业基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。对于包括数控车床细分行业在内的数控机床行业，推动整机企业和“四基”企业协同发展，注重需求侧激励，产用结合，协同攻关将成为中国智能制造的方向。
具体而言，依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，实现高端数控机床智能化，以此促进机床行业的稳定增长。
从产品结构来看，我国高端数控机床进口替代效果明显。高端数控机床作为“中国制造2025”十大重点领域之一，经历近十年的高强度投入和发展，产品的总体技术水平取得了巨大进步，与发达国家的差距明显缩小，个别领域已经进入国际先进行列。高端数控机床进口替代效果明显，进口数控机床逐步下降。目前，总体上我国高端数控机床的进口依赖依然比较明显。随着我国经济转型和产业结构的升级，未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来，随着贸易摩擦的持续升级，西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售，高端数控机床将面临重大缺口，这为高端数控机床制造企业提供了良好的市场机遇。
习近平总书记指出，工业母机是现代化产业体系的核心枢纽和制高点，当前瓶颈仍然突出，要打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。二十大报告指出“坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长……”。推动高质量发展，必将极大的促进中国制造业结构转型和产品技术升级。在产业结构升级的宏观背景下，高端数控车床产品将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有力的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇。在2024年中央经济工作会议上，明确提出“……要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新……”。国务院于2024年3月13日发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随着这些政策落实和实施，将推动制造业企业实施技术改造和产出技术升级，机床行业将迎来一轮新的发展机遇。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入76,518.20万元，较上年同期上升15.31%；归属上市公司股东的净利润2,582.94万元，较上年同期下降12.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,832.88万元，较上年同期下降10.19%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-004
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于计提2024年度减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提2024年度减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失明细如下表：
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（一）计提商誉减值损失的情况
1、商誉形成情况
公司于2022年1月17日出资1,045.25万元收购成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）75%股权,本次收购完成后，形成合并商誉人民币1,070.97万元。
2、前期商誉减值情况
经测试，截至2023年12月31日，金雨跃包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为4,970.00万元，低于包含商誉的资产组组合的账面价值。
3、商誉减值测试的过程与方法
根据《企业会计准则》要求，公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于2024年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。为客观评价相关资产组价值，公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估。
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，金雨跃资产组根据其管理层批准的5年期现金流量预测为基础，税前折现率为10.91%，预测期的现金流量根据资产组所处的行业环境和自身经营情况进行测算。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
4、本期计提商誉减值原因及数据
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对金雨跃相关资产组可收回价值出具的《评估报告》（坤元评报〔2025〕331号），金雨跃包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额为4,670.00万元，低于包含商誉的资产组组合的账面价值。
金雨跃业务拓展、收入和利润情况低于收购日预期，结合在手订单及自身经营情况，经测算，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，参考坤元评估的评估结果，本期对商誉计提减值准备4,549,495.43元。
（二）计提存货跌价损失的情况
2024年初存货跌价准备余额为2,080,192.18元，2024年计提了存货跌价准备6,158,004.61元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备1,457,895.49元。截至2024年末，存货跌价准备余额为6,780,301.30元。
（三）计提合同资产坏账损失的情况
2024年初合同资产坏账准备余额为1,930,347.64元，2024年转回了合同资产坏账损失为967,202.30元，截至2024年末，合同资产坏账准备余额为963,145.34元。
（四）计提信用减值损失的情况
2024年合计计提信用减值损失3,031,788.85元，其中应收账款坏账准备2,442,446.09元，应收票据坏账准备转回181,707.00元，其他应收款坏账准备771,049.76元。
二、本次计提减值损失对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提减值损失合计人民币12,772,086.59元，该项减值损失计入公司2024年度合并损益，相应减少了公司利润总额12,772,086.59元，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会一致同意计提减值损失。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司2024年12月31日的资产状况及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提减值损失并提交董事会审议。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-007
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月12日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
（一）《关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事高长泉、郭秀华、高兆春回避；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）《关于制定公司相关管理制度的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。其中《浙海德曼会计师事务所选聘管理制度》尚需提交公司股东大会审议；
（三）《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
（四）《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（六）《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2024年年度报告》及《浙海德曼2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2025年第一季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意提交股东大会审议并授权管理层决定其审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十）《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
（十一）《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
（十二）《关于公司董事年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因与本议案无关联关系的董事人数不足三人，一致同意将本议案提交股东大会审议。
（十三）《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事白生文回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）《公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十六）《2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
（十七）《2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十八）《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
董事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险可控，符合公司整体利益。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十一）《关于计提2024年度减值损失的议案》
董事会认为：本次计提减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十二）《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的各项议案。本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-008
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年4月12日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
(一)《2024年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《2024年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2024年年度报告》及《浙海德曼2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《2025年第一季度报告》
监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)《关于公司监事年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九)《公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十)《关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司2024年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的2025年度日常性关联交易为向关联方采购商品，预计交易总额不超过200万元人民币，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十一)《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)《关于计提2024年度减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-009
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于2024年度利润分配及资本
公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币201,661,240.79元，2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币25,829,398.23元。经董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.0元人民币（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为79,485,521股，预计派发现金红利4,769.13万元（含税）。本年度现金分红和回购并注销金额合计4,769.13万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例184.64%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2024年12 月31日，公司总股本为79,485,521股，以此计算合计转增31,794,208股，转增后公司总股本增加至111,279,729股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销/再融资等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-011
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙海德曼”）及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度，并在上述额度范围内相互提供担保。
● 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为4,379.74万元，占公司2024年度经审计净资产的4.32%、2024年度经审计总资产的2.63%。公司对外担保余额为人民币0.00万元，无逾期对外担保情形。
● 成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）少数股东毛宏对金雨跃的担保金额提供25%份额的反担保。
浙江海德曼智能装备股份有限公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信及提供担保情况概述
鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地满足公司日常经营所需资金，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务。在前述授信最高额度内，公司及合并报表范围内的子公司相互提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际以公司及子公司与金融、类金融机构实际发生的金额为准。董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
本次授信额度的有效期，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、被担保人的基本情况
（一）成都金雨跃机械有限公司
■
（二）玉环通快机械有限公司
■
注：以上财务数据已经会计师审计。
被担保人包括上述所列公司及授权期限内新纳入合并范围的子公司或新设子公司。本次担保为公司及合并报表范围内的子公司相互提供担保，不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，除金雨跃已签订部分协议外，其他目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。
四、担保的原因及必要性
公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司本次为金雨跃银行授信提供连带责任保证担保，金雨跃少数股东毛宏未按所享有的权益提供同等比例担保，主要系毛宏作为自然人股东，资金实力有限，承担风险能力偏弱，但毛宏为公司对金雨跃的担保金额承担25%份额的反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为4,379.74万元，占公司2024年度经审计净资产的4.32%、2024年度经审计总资产的2.63%。公司及其控股子公司未对合并报表范围外公司提供担保。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险可控，符合公司整体利益。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保的事项是在生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及合并范围内子公司申请综合授信额度并提供担保事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
公司本次拟提供担保的被担保人为公司合并范围内的子公司，公司对被担保人具备实质控制和影响，公司对其提供担保，系为支持子公司业务发展、满足其经营需求的必要举措，有利于提高公司整体盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司及子公司向申请综合授信额度并提供担保事项无异议。
九、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的核查意见》
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-012
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月22日 14点00 分
召开地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取报告事项：《2024年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经2025年4月23日召开的第四届董事会第三次会议或第四监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2025年5月21日17:00 前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
（二） 登记时间：2025年5月21日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
（三） 登记地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
六、其他事项
联系人：林素君 联系电话：0576-87371818
传真号码：0576-87371010
电子邮箱：cjy@headman.cn
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海德曼智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-003
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于确认2024年度日常性关联交易
及预计2025年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
(下转264版)
