西宁特殊钢股份有限公司

（上接275版)

为满足公司生产经营需要，公司拟向光大银行西宁分行申请期限一年，人民币金额捌仟万元整（￥80,000,000.00）的综合授信。公司拟用子公司以价值约29,000万元的机器设备提供抵押担保，本次抵押的机器设备须作评估，抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资产的2.34%。北京建龙重工集团有限公司及实际控制人张志祥夫妇承担连带责任保证担保。公司无偿接受关联方及实际控制人为本公司提供的上述担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订的相关合同、法律文书为准。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与光大银行西宁分行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述融资担保事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。上述贷款的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权公司管理层及相关人员在权限范围内签署合同、协议，并办理与上述融资业务相关的法律文件等事宜。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-026

西宁特殊钢股份有限公司

2024年四季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第五条的相关规定，公司现将2024年四季度主要经营数据公告如下：

单位：吨、元/吨

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-028

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司104会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2025年年度股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

应回避表决的关联股东名称：青海省国有资产投资管理有限公司及所属公司、西部矿业集团有限公司及所属公司、天津建龙钢铁实业有限公司及所属公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2025年5月16日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2024年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2025年5月19-20日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

焦付良：0971-5299673

传真：0971-5218389

（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-019

西宁特殊钢股份有限公司

十届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十四次会议通知于2025年4月15日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日在公司综合楼510会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《2024年度履行社会责任报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度履行社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

2024年度内部控制评价报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

2024年年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-863,082,349.28元，加上年初未分配利润-2,647,963,114.26元，可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54元。母公司实现的净利润为-598,245,152.65元。

由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2024年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2024年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-021）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》

会议同意，公司2025年生产经营目标为：铁产量164万吨、钢产量196万吨、钢材产量193万吨、预计实现销售收入约71亿元。

公司属于钢铁制造行业，上述仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，2025年度计划经营指标为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年的实际生产经营结果及收入情况，也不代表对可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于宏观经济环境、钢铁行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，计划指标能否实现存在重大不确定性。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2024年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定2024年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2025-022）。

本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2025年度投资计划的公告》（公告编号2025-023）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十四）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告》（公告编号2025-024）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过了《关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》

会议同意，对公司内部控制缺陷认定标准进行调整。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十六）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号2025-025）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十七）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》

会议同意，公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-028）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）（十三）议案还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-020

西宁特殊钢股份有限公司

十届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于2025年4月15日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2025年4月24日在公司综合楼510会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2024年度履行社会责任报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度履行社会责任报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-863,082,349.28元，加上年初未分配利润-2,647,963,114.26元，可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54元。母公司实现的净利润为-598,245,152.65元。

由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2024年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2024年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-021）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2025-022）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生、徐富祥先生回避表决。因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2025年度投资计划的公告》（公告编号2025-023）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号2025-025）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（一）（四）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025年4月24日