湖北三峡新型建材股份有限公司

（上接291版）

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《2024年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信情况，2025年公司拟申请总额不超过10亿元人民币的授信额度。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的议案》

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，关联董事刘正斌、汪艳妮、周扬、王小宁、卢以品、陆平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王小宁、卢以品、陆平均回避表决。

（十八）会议审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》

为持续优化公司重大事项决策流程，完善治理体系，夯实规范运作基础，提升公司治理效能，公司对部分公司治理和规范运作相关制度进行了系统修订。修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股子公司管理办法》《外部信息使用人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-013

湖北三峡新型建材股份有限公司2025年度

为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳正达材料科技有限公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、新疆普耀新型建材有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司。

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币28,000万元的担保额度。其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度7,000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度21,000万元。截至本公告披露之日，公司累计对外担保总额为人民币9,460万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为5.42%。

●本次担保不存在反担保的情形

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2025年度日常经营需求，公司拟定2025年公司对全资或控股子公司的担保总额度为28,000万元人民币。具体如下：

■

公司2025年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币28,000万元的担保额度。其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度7,000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度21,000万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限为2024年年度股东大会通过本议案之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

（二）担保方式和类型

1.担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

2.担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

（三）授权事项和期限

1.提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

2.在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3.本次预计担保额度的授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。

（四）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月23日，公司第十二届董事会第四次会议审议了《2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）湖北金晶新材料科技有限公司

1.公司名称：湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“湖北金晶”）

2.成立日期：2021年12月10日

3.注册资本：10000万元人民币

4.注册地址：当阳市坝陵街道办事处车站路

5.法定代表人：刘正斌

6.统一信用代码：91420582MA4F5MF277

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：公司全资子公司

9.财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产31,924.50万元人民币、总负债28,199.98万元人民币、归属于母公司股东权益合计3,724.52万元人民币、2024年度营业收入30,039.60万元人民币、利润总额-1,632.32万元人民币、归属于母公司股东的净利润-1,632.32万元人民币（以上数据已经审计）。

10.湖北金晶信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）当阳正达材料科技有限公司

1.公司名称：当阳正达材料科技有限公司（以下简称“正达科技”）

2.成立日期：2017年4月25日

3.注册资本：10000万元人民币

4.注册地址：当阳市坝陵开发区（三峡新型建材股份公司院内）

5.法定代表人：刘正斌

6.统一信用代码：91420582MA48YMYC1K

7.经营范围：汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；非金属矿产品（不含国家禁止、限制的品种经营）、建筑材料（不含木材）批发、零售；货物与技术进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的不得经营：玻璃深加工制品的研发、生产、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8.股权结构：公司控股子公司

9.财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产8,294.99万元人民币、总负债6,276.59万元人民币、归属于母公司股东权益合计1,209.23万元人民币、2024年度营业收入17,353.87万元人民币、利润总额-1,098.91万元人民币、归属于母公司股东的净利润-658.36万元人民币（以上数据已经审计）。

10.正达科技信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）当阳峡光特种玻璃有限责任公司

1.公司名称：当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“峡光玻璃”）

2.成立日期：2004年12月23日

3.注册资本：20000万元人民币

4.注册地址：当阳市坝陵办事处车站路

5.法定代表人：张金奎

6.统一信用代码：91420582767438964H

7.经营范围：玻璃及玻璃制品制造（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）

8.股权结构：公司控股子公司

9.财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产52,200.54万元人民币、总负债9,439.74万元人民币、归属于母公司股东权益合计42,530.21万元人民币、2024年度营业收入28,213.34万元人民币、利润总额1,788.26万元人民币、归属于母公司股东的净利润1,337.79万元人民币（以上数据已经审计）。

10.峡光玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）新疆普耀新型建材有限公司

1.公司名称：新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“新疆普耀”）

2.成立日期：2011年11月25日

3.注册资本：26225.7万元人民币

4.注册地址：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号

5.法定代表人：马继超

6.统一信用代码：916527005847803379

7.经营范围：节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

8.股权结构：公司控股子公司

9.财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产46046.75万元人民币、总负债11,097.67万元人民币、归属于母公司股东权益合计25,088.69万元人民币、2024年度营业收入19,367.27万元人民币、利润总额357.64万元人民币、归属于母公司股东的净利润125.62万元人民币（以上数据已经审计）。

10.新疆普耀信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）宜昌当玻硅矿有限责任公司

1.公司名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）

2.成立日期：1998年1月28日

3.注册资本：3779万元人民币

4.注册地址：当阳市岩屋庙村

5.法定代表人：陈英

6.统一信用代码：914205821827250282

7.经营范围：玻璃用砂岩、石英岩露天开采；硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销；白云石、方解石加工、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8.股权结构：公司控股子公司

9.财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产8,237.66万元人民币、总负债3,308.82万元人民币、归属于母公司股东权益合计4,708.52万元人民币、2024年度营业收入4,674.91万元人民币、利润总额296.40万元人民币、归属于母公司股东的净利润283.15万元人民币（以上数据已经审计）。

10.当玻硅矿信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司与相关方在股东大会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年为全资子公司、控股子公司提供担保主要是为了保障全资子公司、控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为控股股东，公司对全资子公司、控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资或控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司日常经营和业务发展所需，符合公司整体发展战略需要。公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述2025年度担保预计事项，同意提交公司2024年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币9,460万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例5.42%。公司没有出现逾期担保情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-014

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于公司控股子公司向关联方采购燃料

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）拟与公司关联方宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）签署《油品供应框架合同》，当玻硅矿拟向宜昌高投采购不超过300万元燃料（以下简称“本次交易”），因过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额达到董事会审议标准，故本次交易须董事会审议。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本次交易已经宜昌高投有权机构和公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无须其他部门批准。

过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额1,051.10万元，过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额500万元。

鉴于公司控股子公司当玻硅矿在生产运营过程中对油品有持续需求，为保障子公司的正常生产，提高供应链效率，公司控股子公司当玻硅矿拟与公司关联方宜昌高投签署《油品供应框架合同》。具体情况如下：

一、关联交易概述

本着公平、公正、诚实互信的原则，宜昌高投向当玻硅矿供应0号柴油（以下简称“柴油”），并对供应柴油油质、油量负责，严格按照规定规程运行操作。柴油价格为国内区域市场单价，不得高于同类市场油价，2025年度合同总金额不超过300万元。

二、关联方基本情况

（一）关联人关系介绍

公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）通过直接和间接方式合计持有宜昌高投100%股权，即宜昌高投为产投集团控股子公司，即为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司

2.成立日期：2013年1月15日

3.注册资本：50,000万元

4.注册地址：宜昌市高新区发展大道55号

5.法定代表人：潘峰

6.统一信用代码：91420500060668387K

7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，土地使用权租赁，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，国内货物运输代理，建筑装饰材料销售，信息技术咨询服务，新型金属功能材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，机械设备租赁，机械设备销售，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术进出口，办公用品销售，办公设备耗材销售，家具销售，家用电器销售，污水处理及其再生利用，住房租赁，润滑油销售，食品销售（仅销售预包装食品），新能源汽车换电设施销售，电动汽车充电基础设施运营，洗车服务，劳动保护用品销售，电力电子元器件销售，配电开关控制设备销售，日用百货销售，机动车修理和维护。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物），公共铁路运输，水路普通货物运输，燃气经营，药品零售，餐饮服务，烟草制品零售，酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.股权结构：产投集团直接持有宜昌高投80%股权，通过全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司间接持有宜昌高投20%股权。

9.财务数据：资产5042232.61，负债 3188419.77，净资产1853812.84，资产负债率63.23%，营业收入1038033.33，净利润28315.60

■

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为宜昌高投向当玻硅矿供应0号柴油，并对供应柴油油质、油量负责，严格按照规定规程运行操作。柴油价格为国内区域市场单价，不得高于同类市场油价，2025年度合同总金额不超过300万元。

四、定价情况及依据

本次交易标的价格为国内区域市场批发价，不高于同类市场油价，能降低公司采购成本。本次交易不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同主要内容

1.合同双方

甲方（采购方）：宜昌当玻硅矿有限责任公司

乙方（供应方）：宜昌高新投资开发有限公司

2.合同内容

（1）数质量要求

乙方对供应柴油油质、油量负责，严格按照规定规程运行操作。油品由乙方配送，实行一票制，油罐车到收货地点以后，以甲方过磅数量为准，发货数量和收货数量的合理偏差约定为±3%。如果送到甲方指定地点的油品，实际过磅数量超过±3％。由乙方负责。

（2）价格及优惠

乙方供应柴油为国内区域市场单价，油价不得高于同类市场油价，2025年度合同总金额不超过人民币300万元。

甲方可以授权其业务合作单位向乙方购油，合作单位凭甲方盖公章的授权书向乙方采购柴油，视同甲方向乙方采购柴油。

（3）结算与支付方式

结算：甲乙双方每月15日对上月所产生油量、油款明细进行汇总核对，双方签字确认，作为结算凭据。甲方将上月所产生的油款在汇总核对后5日内一次性支付给乙方，甲方不得以任何方式和理由拖延或拒付。否则乙方有权停止供给，若因此导致的一切经济损失及责任由甲方负责。甲方无正当理由拖延或拒付超过30天的，乙方有权停止供给，若因此导致的一切经济损失及责任由甲方负责。

支付方式：乙方负责对甲方产生的油款金额（优惠价）开具国家税务增值税13%专用发票，甲方通过银行转账支付。

（4）违约责任

合同生效后如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险、鉴定费、差旅费、误工费、评估费等由违约方承担。

六、关联交易的目的和影响

本次关联交易符合公司业务发展需要，交易价格公允。通过本次交易，有助于保障子公司的正常生产，提高控股子公司的生产效率，降低运营成本，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、应当履行的审议程序

1.本次交易已经公司2025年第一次独立董事专门委员会审议通过。

2.本次交易已经宜昌高投有权机构和公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无须其他有关部门批准。

3.本次交易无须提交股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易

1.公司控股子公司湖北三峡新材科技有限公司向宜昌高投租赁办公场所及研发生产房屋合计金额499.55万元。

2.公司及控股子公司与同一关联人进行的其他7笔累计金额251.55万元的关联交易。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-010

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度母公司累计未分配利润为负，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开了第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开了第十二届监事会第四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。经审议，公司监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2025-011

湖北三峡新型建材股份有限公司关于

对以前年度已披露财务数据进行追溯调整

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2024年对前期财务数据进行自查，发现相关年度财务报表存在错误，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2018年一2023年度的财务数据进行追溯调整。

一、追溯调整的主要原因及内容

因对公司原全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）2018年度部分手机销售业务收入成本确认有误，导致深圳恒波原股东对公司业绩补偿金额计算有误。

二、追溯调整的会计处理及对财务报表的影响

根据有关规定，公司对2018年度、2019年度、2020年度和2021年度已披露的财务数据进行追溯调整，调减2018年度营业收入24,257.45万元，占当期营业收入总额的2.57%；调减2018年度营业成本23,858.59万元，占当期营业成本总额的2.79%；调增2018年度归属于母公司所有者的净利润945.46万元，占当期归属于母公司所有者的净利润的3.93%；因2018年度会计科目调整，导致2019年度、2020年度和2021年度相关会计科目对应调整；2022年度和2023年度的相关会计科目无需调整，需调整以上年度涉及其他应收款报表项目的相关附注。综上，上述追溯调整对2018年一2021年年度报告的影响较小，对2022年一2024年年度报告无影响。

三、追溯调整的财务报表项目及金额情况

1、对2018年12月31日合并资产负债表的影响

金额单位：人民币元

■

2、对2018年12月31日资产负债表的影响

金额单位：人民币元

■

3、对2018年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

■

4、对2018年度利润表的影响

金额单位：人民币元

■

5、对2019年12月31日合并资产负债表的影响

金额单位：人民币元

■

6、对2019年12月31日资产负债表的影响

金额单位：人民币元

■

7、对2020年12月31日合并资产负债表的影响

金额单位：人民币元

■

8、对2020年12月31日资产负债表的影响

金额单位：人民币元

■

9、对2021年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

■

10、对2021年度利润表的影响

金额单位：人民币元

■

11、上述前期错误事项对2022年度、2023年度报表项目无影响。

四、相关审议程序及审核意见

（一）董事会审计委员会的意见

董事会审议委员会认为，公司本次前期错误更正事项符合相关规定和要求，有利于更客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会审计委员会同意本次报表更正，并同意提交该议案至董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：公司本次前期错误更正事项符合相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次报表更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次错误更正及追溯调整符合有关规定，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。关于该报表更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，因此，同意本次报表更正及追溯调整事项。

五、其他事项

除上述更正内容外，公司2018年、2019年、2020年和2021年等年份的年度报告其他内容不变，本次更正不会对公司上述年度的财务状况及经营业绩造成实质性影响，公司将进一步强化对财务会计工作的监督和检查，并根据业务开展情况，加强对相关人员的培训，切实提高信息披露质量，避免此类问题再次发生。公司及审计机构对此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露报告的审核工作，提高信息披露质量。有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

六、备查文件

1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议；

3.经监事签字和监事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议；

4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北三峡新型建材股份有限公司2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-012

湖北三峡新型建材股份有限公司关于

2025年度向银行申请综合融资授信额度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2025年4月23日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合融资授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司及所属子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度）。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权总经理办公会或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

银行授信额度使用有效期和上述事项授权期限，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

本次事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-015

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 10点00分

召开地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记信函登记通讯地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：444105，传真号码：0717-3280108。

2.登记时间：2025年5月14日至2025年5月15日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部。

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年5月15日17:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1.联系方式：

（1）联系地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部

（2）联系人：汪龙龙

（3）联系电话：0717-3280108

（4）电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn

2.其他事项：本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■