天奇自动化工程股份有限公司

（上接81版）

经营范围：金属废料和碎屑加工处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，瑞博再生总资产12,679.69万元，总负债4,614.79万元，净资产8,064.90万元；2024年1-12月实现营业收入3,849.63万元，利润总额405.37万元，净利润-303.71万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有瑞博再生100%股权。

经查询，瑞博再生不属于失信被执行人。

（七）赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇环保”）

统一社会信用代码：91360727MA38M03Q1J

成立日期：2019年5月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：20,000万人民币

经营范围：许可项目:饲料添加剂生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:有色金属压延加工,电子专用材料销售,常用有色金属冶炼,资源再生利用技术研发,生产性废旧金属回收,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,再生资源销售,再生资源回收（除生产性废旧金属）,非金属废料和碎屑加工处理,新材料技术研发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，赣州天奇环保总资产44,628.40万元，总负债32,576.74万元，净资产12,051.66万元；2024年1-12月实现营业收入7,817.44万元，利润总额-5,711.76万元，净利润为-4,824.35万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有赣州天奇环保100%股权。

经查询，赣州天奇环保不属于失信被执行人。

（八）赣州天奇锂致实业有限公司（以下简称“天奇锂致”）

统一社会信用代码：91360728MA35GEKW1N

成立日期：2016年1月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，天奇锂致总资产8,662.34万元，总负债7,849.13 万元，净资产813.20万元；2024年1-12月实现营业收入11,510.08万元，利润总额-2,435.82万元，净利润-2,077.74万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有天奇锂致100%股权。

经查询，天奇锂致不属于失信被执行人。

（九）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”）

统一社会信用代码：91340700786503186L

成立日期：2006年3月15日

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号

法定代表人：沈贤峰

注册资本：10,990万人民币

经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，铜陵天奇总资产41,413.24万元，总负债29,359.00万元，净资产12,054.24万元；2024年1-12月实现营业收入20,263.96万元，利润总额549.08万元，净利润614.71万元。

股权结构：公司持有铜陵天奇100%股权。

经查询，铜陵天奇不属于失信被执行人。

（十）无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“天捷自动化”）

统一社会信用代码：913202115670852019

成立日期：2021年12月15日

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

法定代表人： 黄斌

注册资本：2000万元

经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仓储装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，天捷自动化总资产4,608.64万元，总负债3,260.86万元，净资产1,347.78万元；2024年1-12月实现营业收入1,372.49万元，利润总额-196.48万元，归母净利润-196.48万元。

股权结构：公司全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司持有天捷自动化100%股权。

经查询，天捷自动化不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

本次审议的公司及子公司2025年担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述预计担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以公司及子公司与银行等机构实际发生的担保金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

六、董事会意见

本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是根据公司及子公司业务发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，董事会一致同意上述事项，并同意将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为179,500万元，占公司2024年经审计净资产的92.73%，实际担保余额为105,547.73万元，占公司2024年经审计净资产的54.53%。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-022

天奇自动化工程股份有限公司

关于2025年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第九届董事会第二次会议，会议逐项审议通过了《关于2025年日常经营关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司及子公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司2025年度拟与关联方MIRACLE ETERNAL PTE. LTD.（以下简称“MES”）、赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司（以下简称“赛铂坦”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”）、无锡智动力机器人有限公司（以下简称“智动力”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司（以下简称“天奇杰艺科”）、湖北长江天奇环保装备有限公司（以下简称“长江天奇环保装备”）、青岛远鹏新能源技术服务有限公司（以下简称“青岛远鹏”）发生日常经营关联交易，预计2025年日常经营关联交易总金额不超过人民币47,900万元。上述额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次2025年度日常经营关联交易预计事项已经公司2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事黄斌先生、黄伟兴先生、沈贤峰先生分别对相关子议案回避表决。公司全体独立董事已事前审议并一致同意本议案。

本次2025年度日常经营关联交易预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、HUA RUN JIE先生、沈贤峰先生将分别回避表决相关子议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次2025年度日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

（二）2025年日常经营关联交易类别及预计金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：表格数据尾差系四舍五入所致

二、日常经营关联交易预计的具体情况

（一）公司及合并范围内子公司2025年与MES的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

公司名称：MIRACLE ETERNAL PTE.LTD

住所：36 ROBINSON ROAD，#11-01，CITY HOUSE，SINGAPORE (068877)

UEN代码：202335342M

成立日期：2023年8月31日

注册资本：100万美元

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，MES总资产184.18万美元，净资产116.16万美元， 2024年1-12月实现营业收入549.90万美元，净利润16.16万美元。

履约能力分析：MES经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系

MIRACLE ETERNAL PTE. LTD为公司参股公司，公司持有MES20%股权。公司原董事、原常务副总经理HUA RUN JIE先生担任MES董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，HUA RUN JIE先生离任后12个月内（即至2025年12月18日），MES仍属于本公司关联方。公司及子公司与MES的日常经营关联交易属于关联交易。

3、关联交易主要内容

MES为公司锂电池循环业务拓展海外市场的重要平台，公司及子公司与MES的关联交易集中于海外市场废旧锂电池原料的采购业务。公司及子公司2025年度拟向MES采购废旧锂电池合计不超过3,000万元（或等值外币）。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与MES的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与MES签订采购合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与MES的关联交易集中为海外市场废旧锂电池原料的采购业务，属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（二）公司及合并范围内子公司2025年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

公司名称：赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司

住所：无锡市惠山区洛社镇杨市富士路10号

统一社会信用代码：91320206MACQ3P9049

成立日期：2023年7月7日

法定代表人：王有为

注册资本：1,000万元人民币

企业类型:有限责任公司（自然人独资）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；工业工程设计服务；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；软件开发；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制技术研发；环境保护专用设备制造；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，赛铂坦总资产585.02万元，净资产-205.38万元， 2024年1-12月实现营业收入34.68万元，净利润-428.84万元。

履约能力分析：赛铂坦经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系

赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制的企业。赛铂坦为公司关联法人，公司及子公司与赛铂坦的交易构成关联交易。

关联董事黄伟兴先生回避表决本议案；因黄伟兴先生与公司董事长黄斌先生为父子关系，关联董事黄斌先生亦回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

公司及子公司拟向赛铂坦采购锂电池破碎设备及有关零部件产品，2025年采购金额预计不超过400万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与赛铂坦的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与赛铂坦签订采购合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与赛铂坦的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（三）公司及合并范围内子公司2025年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

公司名称：无锡优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道99号雪浪小镇1号楼104室、105室、204室、205室、T2栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020年9月7日

法定代表人：李贝

注册资本：3051.9825万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，优奇智能总资产63,318.86万元，净资产1,120.78万元，2024年1-12月优奇智能实现营业收入32,004.25万元，净利润-9,763.07万元。

履约能力分析：优奇智能经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系

优奇智能为公司参股公司，公司及子公司合计持有优奇智能30.4579%股权。公司原董事、原常务副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，HUA RUN JIE先生离任后12个月内（即直至2025年12月18日），优奇智能仍属于本公司关联方。公司及子公司与优奇智能的日常经营交易属于关联交易。

3、关联交易主要内容

公司及子公司2025年度拟与优奇智能开展日常经营关联交易合计不超过15,000万元，其中向优奇智能采购机器人不超过5,000万元，向其分包工程项目不超过10,000万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与优奇智能的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇智能签订采购合同或项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

优奇智能为公司人形机器人业务的重要合作伙伴和参股公司，公司及子公司与优奇智能的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（四）公司及合并范围内子公司2025年与智动力的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

公司名称：无锡智动力机器人有限公司

住所：无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼23层2301室

统一社会信用代码：91320205MA1URBD577

成立日期：2017年12月21日

法定代表人：黄斌

注册资本：909.4942万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事智能机器人、工业机器人的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务。计算机软硬件的研发；网络工程、计算机技术咨询服务；电子计算机与电子产品的研发、销售；模具及其配件、通用机械设备及配件、自动化智能设备的研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，智动力总资产337.16万元，净资产-436.72万元，2024年1-12月实现营业收入196.74万元，净利润-4.84万元。

履约能力分析：智动力经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制智动力。智动力为公司关联法人，公司及子公司与智动力的交易为关联交易。

关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

2025年度公司及子公司拟向智动力采购机器人核心零部件预计不超过500万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与智动力的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与智动力签订采购合同或项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

智动力主要开展人形机器人核心关节模组的研发、制造业务，为公司人形机器人业务提供有竞争力的核心零部件产品。公司及子公司与智动力的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（五）公司及合并范围内子公司2025年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

公司名称：天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司

住所：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号三楼

统一社会信用代码：91320206MACD7GHQ3C

成立日期：2023年4月6日

法定代表人：沈贤峰

注册资本：1,000万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；涂装设备制造；涂装设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，天奇杰艺科总资产2,000.29万元，净资产767.34万元，2024年1-12月天奇杰艺科实现营业收入3,930.29万元，净利润-572.96万元。

履约能力分析：天奇杰艺科经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系

公司董事、副总经理沈贤峰先生担任天奇杰艺科董事长、总经理。天奇杰艺科为公司的关联法人，公司及子公司与天奇杰艺科的交易属于关联交易。

关联董事沈贤峰先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

公司及子公司拟向天奇杰艺科分包汽车智能装备业务涂装工程项目，预计2025年签订工程项目分包合同金额不超过15,000万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与天奇杰艺科的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年日常经营关联交易额度范围内，根据日常生产经营的需求，与天奇杰艺科签订工程项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与天奇杰艺科的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（六）公司及合并范围内子公司2025年与长江天奇环保装备的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

关联方：湖北长江天奇环保装备有限公司

住所：湖北省宜昌市宜都市枝城镇梁家畈村五组（高新技术示范园区）H地块（自主申报）

统一社会信用代码：91420581MADLA2E33R

成立日期：2024年6月3日

法定代表人：李东

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,专用设备修理,通用设备制造（不含特种设备制造）,金属废料和碎屑加工处理,再生资源加工,金属切削加工服务,普通机械设备安装服务,矿山机械制造,矿山机械销售,生活垃圾处理装备制造,生活垃圾处理装备销售,资源再生利用技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,石灰和石膏制造,石灰和石膏销售,规划设计管理,工业设计服务,对外承包工程,环保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询,水污染治理,污水处理及其再生利用,水环境污染防治服务,物料搬运装备制造,物料搬运装备销售,管道运输设备销售,货物进出口,技术进出口,石油制品销售（不含危险化学品）,润滑油销售,煤炭及制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,再生资源销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）,建设工程设计,餐厨垃圾处理,燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，长江天奇环保装备总资产2,762.38万元，净资产297.75万元，2024年1-12月长江天奇环保装备实现营业收入3,002.78万元，净利润3.75万元。

履约能力：长江天奇环保装备目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

2、关联关系

公司董事、副总经理沈贤峰先生任长江天奇环保装备董事，长江天奇环保装备为公司关联法人，公司及子公司与长江天奇环保装备的交易构成关联交易。

关联董事沈贤峰先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

长江天奇环保装备为公司与湖北省生态环保有限公司共同打造的合资平台，以整合双方产业优势和资源优势，合作发展智能环保装备业务。预计2025年公司及子公司向长江天奇环保装备分包项目合同金额不超过8,000万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与长江天奇环保装备交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与长江天奇环保装备签订项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与长江天奇环保装备的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（七）公司及合并范围内子公司2025年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

关联方：无锡天承重钢工程有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路572

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1999年6月3日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，天承重钢总资产8,940.64万元，净资产4,035.31万元，2024年1-12月天承重钢实现营业收入8,670.33万元，净利润549.38万元。

履约能力：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢。天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易。

关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

天承重钢主要从事钢结构生产制造，参与公司采购平台招标，承接公司及子公司工程项目。预计2025年公司及子公司拟与天承重钢签订工程项目合同金额合计不超过1,500万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与天承重钢的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2025年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订工程项目合同或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（八）子公司天奇远鹏2025年与青岛远鹏的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

关联方：青岛远鹏新能源技术服务有限公司

住所：山东省青岛市市南区永嘉路13号701户

统一社会信用代码：91370202334050657G

成立日期：2015年3月3日

法定代表人：郭双鹏

注册资本：400万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；电池销售；新能源汽车换电设施销售；电机制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护【分支机构经营】；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，青岛远鹏总资产5,024.83万元，净资产2,749.20万元，2024年1-12月青岛远鹏实现营业收入10,024.60万元，净利润416.68万元。

履约能力：青岛远鹏目前经营正常，履约能力风险小。

2、关联关系

青岛远鹏为公司控股子公司天奇远鹏（青岛）新能源科技有限公司（以下简称“天奇远鹏”）的少数股东，青岛远鹏持有天奇远鹏49%股权。天奇远鹏的董事郭双鹏先生任青岛远鹏执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司天奇远鹏与青岛远鹏构成关联关系，双方之间交易为关联交易。

3、关联交易主要内容

青岛远鹏主要开展青岛及周边城市公交换电业务。2024年9月公司锂电池循环业务子公司天奇新动力（无锡）有限公司与青岛远鹏成立合资公司天奇远鹏（青岛）新能源科技有限公司，双方共同开拓公交换电市场。2025年预计子公司天奇远鹏承接青岛远鹏分包的公交换电项目合计金额不超过4,500万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司子公司天奇远鹏与青岛远鹏的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。天奇远鹏将在已审批的2025年日常经营关联交易金额范围内，根据实际业务开展情况，承接青岛远鹏分包项目并签署项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司天奇远鹏与青岛远鹏的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

三、独立董事事前审核意见

经详细核查公司提供的相关资料，公司独立董事认为：公司2025年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，部分关联方为公司业务开展的重要合作方，与公司共同开拓新业务、新市场。上述关联交易符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-023

天奇自动化工程股份有限公司关于

2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）海外业务快速发展，外汇结算需求增加，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司及子公司拟以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为任何时点最高合约价值不超过3,000万美元或等值外币。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内循环有效。

2、公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性；开展外汇套期保值业务可能存在汇率波动风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行外汇套期保值业务，提醒投资者充分关注投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司近年来海外业务规模不断扩大，外汇结算规模提升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。开展该业务不影响公司主营业务的发展。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易币种及业务品种

公司及子公司在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及币种仅限于生产经营所使用的主要结算币种美元、欧元，拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金额度及交易期限

根据实际业务需要，公司及子公司合计在任一时点持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值外币）额度内以自有资金开展外汇套期保值业务。

3、交易期限及授权事项

上述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内和期限范围内可循环滚动使用。

在上述额度范围内，授权董事长或其授权人具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

4、资金来源

公司及子公司使用自有资金进行外汇套期保值业务，不涉及使用募集资金。

三、审议程序

本事项已经公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议全票审议通过，且经公司审计委员会全体成员一致通过。本事项无须提交公司股东大会审议。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于操作人员未按规定程序操作或未充分理解产品信息，造成操作不当或操作失败的风险。

五、风险控制措施

1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇套期保值业务仅与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行；选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务；审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司及子公司严格执行有关法律法规，已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对开展外汇套期保值的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。

4、公司财务管理中心专人负责，对持有的外汇套期保值合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇套期保值业务开展情况进行审计与监督。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论

公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性；公司已就外汇套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，已建立了较为完善的管理制度；公司将严格按照相关法律法规，强化落实内部控制和风险管理措施，审慎操作；公司及子公司在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

八、审计委员会审查意见

经认真审阅相关资料，本委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，以降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》并完善了风险控制手段。公司及子公司进行外汇套期保值业务严格遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需要开展外汇套期保值业务，同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-024

天奇自动化工程股份有限公司关于

2025年度开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）拟利用自有资金，根据自身生产经营计划，开展与生产经营直接相关的钴、镍、碳酸锂等商品期货套期保值业务。预计2025年度金泰阁及其子公司开展期货套期保值业务动用的交易保证金上限不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30,000万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内循环有效。

2、公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于金泰阁及其子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：金泰阁及其子公司利用自有资金开展期货套期保值业务，是以正常生产经营为目的，不存在以盈利为目的进行的投机或套利交易；能够充分利用期货市场的套期保值功能，提升抗风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。开展套期保值业务可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险及政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。

一、开展期货套期保值业务的目的

公司全资子公司金泰阁及其子公司从事锂电池回收再生利用业务，主要产品包括电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫酸锰、电池级硫酸钴、工业氧化钴等。近年来碳酸锂、硫酸镍、钴等主要产品价格波动对生产经营产生重要影响。鉴于此，金泰阁及其子公司拟利用自有资金，根据生产经营计划，开展与生产经营直接相关的钴、镍、碳酸锂等商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险功能，有效控制原材料和产品价格波动风险敞口，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。开展该业务不影响公司主营业务的发展。

二、开展期货套期保值业务的基本情况

1、交易品种及交易场所

金泰阁及其子公司开展套期保值业务仅限于与其生产经营有直接关系的镍、碳酸锂、钴等原材料相关的期货及衍生品品种。仅限于境内合规交易场所进行交易。

2、资金额度及交易期限

预计2025年度金泰阁及其子公司开展期货套期保值业务动用的交易保证金上限不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30,000万元。

上述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内循环滚动使用。

3、资金来源

金泰阁及其子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、审议程序

本事项已经公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议全票审议通过，且经公司审计委员会全体成员一致通过。本事项无须提交公司股东大会审议。

四、期货套期保值业务的风险分析

公司全资子公司金泰阁开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避镍、碳酸锂、钴等主要产品市场价格波动对金泰阁经营业绩带来的影响，有利于金泰阁稳健经营，但同时也会存在一定风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经审批的交易方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的风险；

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

5、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

五、风险控制措施

1、公司及子公司严格执行有关法律法规，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对开展期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。

2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务；加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。

3、公司及子公司开展期货套期保值业务仅限于与生产经营业务直接相关的镍、碳酸锂、钴等原材料相关的期货及衍生品品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值交易的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

4、公司内部审计部门定期或不定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

七、开展期货套期保值业务的可行性分析结论

公司全资子公司金泰阁本次开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营带来的不利影响，不进行投机和套利交易；公司已就期货套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，已建立了较为完善的期货套期保值管理制度；公司将严格按照相关法律法规，强化落实内部控制和风险管理措施，审慎操作；金泰阁开展期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，实现以规避风险为目的的资产保值，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

八、审计委员会意见

经审核，本委员会认为：天奇金泰阁开展期货套期保值业务是基于公司生产经营需要，有助于降低原材料和商品价格波动对公司生产经营带来的不利影响，控制经营风险。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，并配备专业人员，风险控制措施切实可行，业务风险可控。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需要，按照相关制度的规定开展期货套期保值业务。同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-025

天奇自动化工程股份有限公司

关于控股子公司签订委托代建协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于湖北力帝机床签署委托代建协议的议案》，同意公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）委托宜都市国通高新示范园区运营管理有限公司（以下简称“国通高新”）代建智能环保装备制造项目，代建总金额不超过人民币11,000万元。现将具体情况公告如下：

一、本次交易概述

为了进一步深化公司循环装备板块与湖北省生态环保有限公司（以下简称“湖北生态”）在智能环保装备领域的合作，结合双方合资公司湖北长江天奇环保装备有限公司（以下简称“湖北长江天奇环保装备”）及公司循环装备业务实际生产经营需求，公司控股子公司湖北力帝机床拟与国通高新签署《委托代建协议》，委托国通高新负责智能环保装备制造项目的土地购置及项目建设，代建总金额不超过人民币11,000万元，代建项目完成后由湖北力帝机床或合资公司最终回购使用，回购方案以实际签订的合同为准。公司董事会授权经营管理层在不超过上述代建总金额的范围内实施回购。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门批准。

二、合作方基本情况

交易对手方：宜都市国通高新示范园区运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420581MA49QBG06L

成立日期：2021年4月7日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：宜都市陆城五宜大道99号C区4楼

法定代表人：余伟

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：一般项目：园区管理服务,物业管理,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,仓储设备租赁服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,会议及展览服务,广告发布,数字广告发布,污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：宜都市国通投资开发有限责任公司持有国通高新100%股权。

实际控制人：宜都市人民政府国有资产监督管理局

关联关系：国通高新及其控股股东、实际控制人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、前10大股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核查，国通高新不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

三、协议主要内容

（一）代建模式

国通高新负责项目投资管理和建设组织实施工作，项目建成后由湖北力帝机床或指定关联方回购。回购价格以最终各方一致认可的工程审计决算金额为基础，另行明确约定。

（二）代建内容

1、代建项目概况

工程名称：智能环保装备制造项目

工程地点：宜都市枝城镇高新技术示范园

建设项目投资：工程建设总投资金额不高于11000万元

工程内容及规模：计划用地108.15亩，总建筑面积约30000㎡，含土地、钢结构车间、甲类仓库、危废仓库、气站等；配套建设电气、给排水、消防、绿化、道路等室外工程。具体以批复的工程规划许可证及通过审查的施工图设计文件为准

2、代建工作内容

国通高新为本项目提供勘察、设计、监理、施工招标管理、进度管理、质量安全管理、合同管理、施工管理、信息管理直到竣工验收手续的办理，工程决算审核完成，资产确权和缺陷责任期等工程项目建设全过程的所有管理服务工作。

（三）代建期限

自协议签订之日起，至竣工验收合格交付，产权过户后之日止。正式开工日期起，12个月内项目竣工验收合格并交付，竣工验收合格后六个月内办理完产权过户手续。

（四）建设费用定价及回购约定

1、协议约定的项目投资包括土地款、建筑安装工程费（不包含设备购置费）、工程建设其他费用组成。

2、建筑安装工程费按不高于结算审核价格的95%计取；工程建设其他费用按规定计算费用（以双方最终确定为准）后乘以实际中标费率进行计取。

3、各方共同委托第三方工程审计单位进行跟踪审计，项目结束后以各方最终认可的工程审计金额进行结算。湖北力帝机床或指定关联方根据回购协议进行最终结算。回购协议签订后一个月内完成结算支付，推迟结算支付的一方，按年5%利率支付财务费用，最后一次付款日一次性结清。

四、对公司的影响

根据公司与湖北生态前期战略合作规划，本次代建所涉厂房及基础设施为合资公司湖北长江天奇环保装备计划投资的智能环保装备制造项目所用。考虑到项目建设周期、实际生产需求以及市场开发的紧迫性，各方一致同意由湖北力帝机床率先委托代建，以快速推动项目建成投产。

公司子公司湖北力帝机床采用代建模式，可降低前期对土地、厂房建设等大额资本性投入，提高资金使用效率。代建方具有丰富的工程建设经验，资金状况良好，能够确保项目质量，风险可控。本次委托代建所涉资产后期由合资公司回购，有助于深化公司与湖北生态在环保装备领域的合作，有利于公司循环装备业务未来经营发展。本次委托代建不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险及应对措施

本次委托代建协议签署后，交易双方将进一步就后续事项进行协商；项目建设过程中可能涉及取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环境影响评估、建设规划许可、施工许可等审批或备案。。如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，则存在本次委托代建事项可能顺延、变更、中止或终止的风险。本次代建事项执行周期需要较长时间，过程存在不确定性，对公司长期经营的影响将以后续具体业务合作的推进和实施情况确定。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-013

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年4月13日以通讯方式发出，会议于2025年4月23日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告》“第十节财务报告”）

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2024年度在任第八届董事会独立董事（已期满离任）马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士及第九届董事会独立董事祝祥军先生、崔春先生、李淼先生已分别向公司董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

公司董事会依据上述各位独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度董事会工作报告》《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》《2024年度独立董事述职报告》）

4、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》）

5、审议通过《2024年度利润分配预案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司2024年实际经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，制定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年度不进行利润分配的公告》）

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议全票通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》）

7、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值损失及核销资产的议案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计169,951,618.21元，其中计提信用减值损失合计21,403,025.00元，计提资产减值损失合计148,548,593.21元；核销应收账款、其他应收款、长期股权投资合计21,748,291.41元，其中已计提坏账准备18,495,791.25元，未计提坏账准备3,252,500.16元。

本次计提资产减值损失及核销资产合计影响公司本期净利润减少173,204,118.37元，并同步减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议审议全票通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年履职情况履行监督职责，董事会已对天健会计师事务所2024年履职情况进行评估，并出具《关于2024年度审计会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年度审计会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》）

10、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》。 （全体董事回避表决）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议，鉴于全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》）

11、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司2025年度向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述额度范围内办理公司及子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

本次审议的综合授信额度及对公司管理层的有关授权自公司2024年度股东大会审议通过后生效，直至公司2025年度股东大会审议通过新的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及对外担保额度的公告》）

12、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及合并范围内子公司2025年担保额度不超过人民币179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的92.78%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过137,600万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元。有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会特别决议审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及对外担保额度的公告》）

13、逐项审议《关于2025年日常经营关联交易预计的议案》

（1）审议《公司及合并范围内子公司2025年与MES的日常经营关联交易预计情况》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意公司及合并范围内子公司2025年度向关联方MIRACLE ETERNAL.PTE.LTD采购商品的交易金额不超过人民币3,000万元（或等值外币）。

（2）审议《公司及合并范围内子公司2025年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》，同意7票，反对 0 票，弃权 0 票；（关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决）

经与会非关联董事表决，公司及合并范围内子公司2025年度向关联方赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司采购商品的交易金额不超过人民币400万元。

（3）审议《公司及合并范围内子公司2025年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意公司及合并范围内子公司2025年度向关联方无锡优奇智能科技有限公司采购商品的交易金额不超过人民币5,000万元，向无锡优奇智能科技有限公司分包工程项目的交易金额不超过人民币10,000万元。

（4）审议《公司及合并范围内子公司2025年与智动力的日常经营关联交易预计情况》，同意7票，反对 0 票，弃权 0 票；（关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决）

同意公司及合并范围内子公司2025年度向关联方无锡智动力机器人有限公司采购商品的交易金额不超过人民币500万元。

（5）审议《公司及合并范围内子公司2025年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计情况》，同意8票，反对 0 票，弃权 0 票；（关联董事沈贤峰先生回避表决）

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司2025年度向关联方天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司分包工程项目的交易金额不超过人民币15,000万元。

（6）审议《公司及合并范围内子公司2025年与长江天奇环保装备的日常经营关联交易预计情况》，同意8票，反对 0 票，弃权 0 票；（关联董事沈贤峰先生回避表决）

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司2025年度向关联方湖北长江天奇环保装备有限公司分包工程项目的交易金额不超过人民币8,000万元。

（7）审议《公司及合并范围内子公司2025年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况》，同意7票，反对 0 票，弃权 0 票；（关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决）

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司2025年度向关联方无锡天承重钢工程有限公司外包工程项目的交易金额不超过人民币1,500万元。

（8）审议《子公司天奇远鹏2025年与青岛远鹏的日常经营关联交易预计情况》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票；

经与会非关联董事表决，同意公司控股子公司天奇远鹏（青岛）新能源科技有限公司2025年度承接关联方青岛远鹏新能源技术服务有限公司分包项目的交易金额不超过人民币4,500万元。

上述议案已经公司独立董事专门会议事前审核全票通过。

上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年日常经营关联交易预计的公告》）

14、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告，并同意公司及子公司2025年度以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为任何时点最高合约价值不超过3,000万美元或等值外币。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环有效。公司董事会授权公司经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内，签署相关业务合同及其他法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》）

15、审议通过《关于天奇金泰阁及其子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

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