国网英大股份有限公司

（上接314版）

宋洁，女，1982年出生，研究生学历，博士学位。历任北京大学工学院工业工程与管理系助理教授、副教授,北大博雅青年学者。现任北京大学工学院党委书记、教授、博士生导师，北京大学博雅特聘教授，本公司独立董事。

截至目前，宋洁女士未持有公司股票。宋洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

刘俊勇，男，1963年出生，研究生学历、博士学位。历任四川大学电气工程学院书记、院长，中国电力教育大学院（校）长联席会第三届、第四届主席。现任四川大学电气工程学院二级教授、教授委员会主席，四川电机工程学会副理事长，中国电工技术学会能源互联网装备技术专业委员会副主任委员，IEEE中国区智慧乡村委员会副主席，广安爱众（600979）独立董事，本公司独立董事。享受国务院特殊津贴专家，四川省有突出贡献的优秀专家。

截至目前，刘俊勇先生未持有公司股票。刘俊勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

郭冬梅，女，1980年出生，研究生学历，博士学位。历任中央财经大学经济学院副教授、党委副书记、纪委书记、党委书记。现任中央财经大学经济学院院长、教授、博士生导师，教育部“数字经济时代经济学拔尖学生培养基地2.0”主任，龙马学者特聘教授，本公司独立董事。

截至目前，郭冬梅女士未持有公司股票。郭冬梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-004号

国网英大股份有限公司

关于股东补偿入账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对国网英大股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（沪证监决[2024]159号）（以下简称“决定书”）。根据决定书的整改要求，公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）已足额履行补偿义务，具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国网英大关于控股股东补偿入账的公告》（临2024-006号）。

公司于近日收到股东济南市能源投资有限责任公司（以下简称“济南能投”）足额补偿金额24,049,683.99元，计入资本公积，增加公司所有者权益，维护公司及全体股东利益，对公司损益没有影响，会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

由于英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）目前仍在通过民事、刑事诉讼等方式积极追讨鼎鑫8号和塑力项目损失，英大集团、济南能投与公司约定，如英大信托未来追回损失，公司应根据英大集团及划出方（划转方指中国电力财务有限公司和国网上海市电力公司）、济南能投在重组前持有英大信托的股权比例，相应退回英大集团、济南能投。

截至本公告披露日，决定书中涉及所有相关方应履行的补偿义务已完成。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-005号

国网英大股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知，会议于2025年4月23日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》《国网英大2024年年度报告摘要》。

（二）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度董事会工作报告》。

（三）《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事2024年度述职报告》。

（四）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

（五）《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度可持续发展报告》。

（六）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度内部控制评价报告》。

（七）《关于公司2024年度合规管理报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2024年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管要求，完善上市公司合规管理体系建设，加强重点领域关键环节合规管理，筑牢合规风险防线，扎实完成年度各项合规管理工作，提升上市公司依法合规经营水平。

2025年，公司将统筹谋划年度合规管理工作，深入开展合规管理体系有效性评价，夯实合规管理组织基础，深化合规管理制度体系建设，推动合规运行机制有效运转，厚植上市公司特色合规文化，以高质量合规护航上市公司高质量发展。

（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会2024年度履职情况报告》。

（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十）《关于公司2024年审计工作总结及2025年审计计划的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2024年，公司深入贯彻上市公司监管、国资监管和金融监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控等领域加强审计监督，抓实审计成果应用，持续筑牢审计工作基础，高质量完成年度各项审计工作任务。

2025年公司将持续健全审计监督体系，深化协同监督，进一步围绕中心工作开展审计监督，强化质量管控，推进审计工作标准化、数字化，不断提升审计监督质效，推动审计成果转化应用，为公司高质量发展提供有力支撑保障。

（十一）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。

（十二）《关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的公告》（临2025-007号）。

（十三）《关于公司2025年度财务预算安排的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

（十四）《关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2025-008号）。

（十五）《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过12亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

（十六）《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度计提减值准备及核销的公告》（临2025-009号）。

（十七）《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-010号）。

（十八）《关于公司2024年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第八届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（十九）《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）《关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案》

1.表决情况：

（1）公司非独立董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

非独立董事乔发栋、俞华军、段光明、杨骥珉回避表决。

（2）公司独立董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅回避表决。

本议案因董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，由公司董事会直接审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2.公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案：

（1）2024年度薪酬分配情况

■

部分董事在公司关联方获取报酬，或因工作调动从关联方调至公司任职等，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

（2）2025年度薪酬考核方案

①董事（不含独立董事）：在公司担任具体职务的董事，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况、ESG治理绩效以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

②独立董事：独立董事津贴为12万元/年（税前）。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司组织部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（二十一）《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

关联董事乔发栋回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过（关联委员乔发栋回避表决），并同意提交公司董事会审议。

1.2024年度薪酬分配情况

■

部分高级管理人员因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

2.2025年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况、ESG治理绩效以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司组织部配合具体实施。公司高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（二十二）《关于调整公司部门设置的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

根据公司经营需要，将“董事监事与投资者关系管理部”调整为“证券事务部”，取消部门职责中与监事会相关的工作内容，其他职责不变。

本次调整后，公司12个部门为：办公室（党委办公室）、证券事务部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电e金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

（二十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十四）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十五）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十六）《关于修订公司〈董事会审计与内控合规管理委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二十七）《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司拟修订《公司章程》及部分相关制度。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-011号），以及议案（二十三）至（二十七）修订的相关制度全文。

（二十八）《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2025-012号）。

（二十九）《关于制定〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（三十）《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2024年年度股东会的通知》（临2025-013号）。

（三十一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年第一季度报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-009号

国网英大股份有限公司

关于2024年度计提减值准备及核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024年度公司拟转回减值准备9,528.29万元，核销应付款项378.83万元，合计增加2024年度合并报表利润9,907.12万元，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地反映2024年度的经营成果和财务状况，公司对截至2024年12月31日的合并口径的各项资产进行了全面清查，对各类资产进行了评估和分析，对需要计提减值的资产进行了减值测试，根据测试结果，对相关资产转回各类减值准备共9,528.29万元。明细如下：

■

二、核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为进一步加强资产管理，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司组织实施了2024年末资产、负债的全面清查核对。其中，买入返售金融资产、应收款项等9笔合计14,131.89万元，已按相关规定全额计提减值准备，予以核销；应付款项28笔合计378.83万元，账龄时间较长，超过诉讼时效，经多方确认，无法支付，转入营业外收入。

按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述应收款项进行专项审计，出具了资产减值准备财务核销情况的专项审核报告（编号：XYZH/2025XAAA5B0049、XYZH/2025QDAA3F0044），审计意见为“经审核，我们认为贵公司2024年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价﹝2005﹞67号）的有关规定”。

三、计提减值准备及核销对公司的影响

2024年度，公司转回减值准备9,528.29万元，核销应付款项378.83万元，合计增加2024年度合并报表利润9,907.12万元。应收款项核销后，各单位将继续跟踪所涉方面，切实压实责任，及时追索，尽可能降低公司损失。

公司全面评估资产、负债状况，合理计提减值准备并核销，符合《企业会计准则》规定，能够更加公允地反映公司资产状况，会计信息更加真实可靠。

四、决策程序及相关意见

1.审计与内控合规管理委员会意见

公司2024年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意公司2024年度计提减值准备及核销事项并提交董事会审议。

2.董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

3.监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会认为：公司2024年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司2024年度计提减值准备及核销事项。

本次计提减值准备及核销事项无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1．国网英大第八届董事会第十八次会议决议

2．国网英大第八届监事会第十二次会议决议

3．国网英大第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-010号

国网英大股份有限公司

关于预计公司2025年度日常

关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及其控股公司2024年度日常关联交易额度执行情况进行汇总确认，并对公司及其控股公司2025年度日常关联交易额度进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他8名非关联董事进行表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2024年年度股东会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。本次预计公司2025年度日常关联交易额度遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰基金管理有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

2024年度公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）和华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东会审议批准。

1.2024年度，公司及其控股公司向国家电网及所属公司等关联方发生的日常关联交易情况见下表：

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注：（1）上表中手续费与佣金收入业务实际执行额低于预计数，主要原因是英大信托年内相关客户单位组织架构调整，导致部分年内预计开展的业务未开展以及新增业务中低成本融资及短期融资占比增加；英大证券实际业务开展不及预期。

（2）认购关联方金融产品业务实际执行额低于预计数，主要原因是2024年市场行情导致英大信托、英大证券投资机会较少。

2.2024年度，公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易情况见下表：

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注：上表中存款业务实际执行额低于预计数，主要原因是公司在关联方的存款量低于预期所致。

（三）2025年度日常关联交易额度预计

2025年度公司主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国家电网及所属公司、中国电财、广发银行、华夏银行和国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）。

1.公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表：

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2.公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易预计情况详见下表：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：130452014.4291万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：谭永香

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：2800000万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.公司名称：广发银行股份有限公司

法定代表人：王凯

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

注册资本：2178986.0711万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.公司名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：李民吉

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

注册资本：1591492.8468万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.公司名称：国泰基金管理有限公司

法定代表人：周向勇

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

注册资本：11000万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2.国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

3.公司董事长杨东伟任广发银行董事。

4.公司控股股东英大集团董事、总经理张传良任华夏银行董事。

5.公司控股股东英大集团副总经理丁琪任国泰基金董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司2025年度日常关联交易的具体内容

1.销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方采购产品和接受劳务。

2.存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款和公司控股金融类公司在广发银行的存款；综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行向公司及其控股公司提供的综合授信额度。

3.经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4.资金融通：利息支出主要为公司及其控股公司向关联方拆入资金支付的利息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出；利息收入主要为公司及其控股公司向关联方拆出资金或存款取得的利息收入。

5.金融业务：

5.1手续费及佣金收入：主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。

5.2手续费及佣金支出：主要为公司及其控股公司为开展业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

5.3认购关联方金融产品：主要为公司及其控股公司认购关联方金融产品的规模。

（二）关联交易的定价原则

1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2.存贷业务：中国电财给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率；广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。

3.关联租赁：公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4.资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

5.金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

五、备查文件

国网英大第八届董事会第十八次会议决议

国网英大第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-013号

国网英大股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议或第八届监事会第十二次会议审议通过，《国网英大第八届董事会第十八次会议决议公告》《国网英大第八届监事会第十二次会议决议公告》于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：7、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、 登记时间：2025年5月12日（星期一）上午9:00-下午16:00

3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、其他事项

出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层 邮政编码：200126

联系部门：董事监事与投资者关系管理部

电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：国网英大第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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