浙江出版传媒股份有限公司
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2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权自有资金现金管理额度无需提交股东大会审议。
五、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-015
浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。
● 投资金额：不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金。使用期限自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
● 特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置募集资金。
（三）投资额度
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用。
（四）投资品种及安全性
安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。
（五）投资期限
授权额度自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。
（六）实施方式
授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。
（七）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质,安全性高流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
五、对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的决策程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、董事会、监事会和保荐机构意见
（一）董事会意见
公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用，进行现金管理以外闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。同时授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围，无需另行提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议
2.第三届监事会第四次会议决议
3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-019
浙江出版传媒股份有限公司
关于2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2025年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-020
浙江出版传媒股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日 14点30分
召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15一15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《浙江出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年4月24日召开的第三届董事会第四次、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2025年5月12日，上午9:00一11:30，下午2:00一5:00
（三）登记地点：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部
联系人：刘子婧 联系电话：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-008
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事3人，董事芮宏因出差、董事施扬因党校学习委托董事长程为民代为出席，董事叶国斌因出差委托董事董立国代为出席。会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2024年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事尚需在公司2024年年度股东大会进行述职。
（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司独立董事2025年第一次会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的6位董事程为民、芮宏、施扬、董立国、叶国斌、张建江回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事张建江回避表决。
（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事还听取了《公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见》《公司董事会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《公司董事会风险控制与审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届董事会独立董事2025年第一次会议决议；
3.第三届董事会风险控制与审计委员会2025年第二次会议；
4.第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-009
浙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于4月11日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-016
浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度
申请银行授信额度暨预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
● 本次预计担保额度：公司2025年拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，实际担保额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.51%。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和2025年度经营发展的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度。
（一）申请银行授信额度的情况
2025年度，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票，信用证、抵押贷款等综合授信业务，期限为公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月，有效期内额度可循环使用。
具体银行授信额度明细如下：
■
上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请董事会授权董事长或其授权人士，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在综合授信额度内调剂使用额度，与金融机构签署授信相关合同及其他法律文件，并办理相关手续。
（二）预计担保额度的情况
截至2024年12月31日，公司及子公司担保额度为7,000万元。为满足公司及子公司业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。公司具体担保额度预计如下：
■
上述担保与被担保方为公司合并报表范围内子公司，资产负债率未超70%，公司为其提供的担保额度可以在公司合并报表范围内子公司之间调剂使用。在调剂发生时，若获调剂方资产负债率已超过70%，则不能调剂。
提请董事会授权董事长或其授权人士在前述额度范围内负责具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
二、被担保人基本情况
1.浙江新华数码印务有限公司
统一社会信用代码：91330000782948807K
注册资本：10,000万元
注册地点：浙江省杭州市文海北路369号
法定代表人：王艺
经营范围：经营印刷业务（凭有效《印刷经营许可证》经营）。 设计、制作国内各类广告，纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、文化办公用品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：浙江新华数码印务有限公司为本公司的全资子公司
财务情况：
单位：万元
■
三、担保协议主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应的合同约定为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规的要求。本次公司对子公司提供担保，公司财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议通过本事项。
六、专项意见说明
2025年4月11日，公司第三届董事会风险控制与审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合全体股东的利益，同意本次申请银行授信额度暨预计担保额度。
七、监事会意见
本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，有助于公司及子公司生产经营及业务发展，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东利益。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至本核查意见出具日，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度相关事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，决策程序合法合规。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。因此，保荐机构对浙版传媒2025年度预计担保额度事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为子公司提供担保外没有其他对外担保，不存在逾期担保。截至本公告披露日，担保总额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.51%。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-017
浙江出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
主要行业：制造业-电气机械及器材制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，制造业-医药制造业等。
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2023年度上市公司年报审计收费总额：15,494万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用为282万元（财务审计费用252万元，内部控制审计费用30万元），与2024年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会风险控制与审计委员会审查意见
公司第三届董事会风险控制与审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会风险控制与审计委员会对中汇事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-018
浙江出版传媒股份有限公司
关于2024年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2024年度主要业务板块经营数据公告如下：
单位：万元
■
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-010
浙江出版传媒股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每10股派发现金红利3.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,556,923,775.19元。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利666,666,666.90元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为61.58%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，认为本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，同意提交董事会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-011
浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会
授权董事会决定2025年中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下：
一、2025年中期利润分配授权情况
公司董事会提请股东大会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
（一）2025年中期利润分配前提条件
1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式；
2.公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展；
3.中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
（二）2025年中期利润分配
满足现金分红的条件下，公司每年现金分红数额占合并报表中当期归母净利润的比例不低于50%。2025年计划分红两次，其中中期分红不低于全年分红的25%。
（三）中期分红的授权
为适当简化分红程序，特提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案：
1.授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的所有必须事项。
2.上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
3.授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且公司2025年中期利润分配方案尚需结合公司2025年未分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
