君禾泵业股份有限公司

（上接353版）

上述修订后的制度尚需提交公司2024年年度股东会审议。

13、修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

14、修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

15、修订《董事会酬薪与考核委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

16、修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

17、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

18、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

19、修订《信息披露管理制度》，修订后更名为《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

20、修订《分级授权管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

21、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

22、修订《内幕信息知情人登记备案制度》，修订后更名为《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

23、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

24、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

25、修订《总经理班子工作细则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

26、制定《董事离职管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

27、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

28、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

29、制定《舆情管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

30、制定《市值管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》

董事会同意将对外投资建设泰国公司项目的资金来源变更为自有资金及自筹资金等形式。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于公司对外投资事项变更的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十七）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的356万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

关联董事周惠琴、林姗姗回避表决。

（二十八）审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于〈公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三十）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三十一）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2025年5月16日召开公司2024年年度股东会。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-013

君禾泵业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年4月13日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2025年4月23日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-014)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审查，监事会认为：2024年公司内部控制组织机构完整、设置科学，现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行，未发现重大缺陷。经审阅，对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会在全面了解和审核公司2024年年度报告后，对公司2024年年度报告发表如下书面确认意见：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份2024年年度报告摘要》及《君禾股份2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-015)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-016)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2025年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2025年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2025-017)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，调整2025年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》

监事会同意公司基于保障公司及子公司运营的流动资金需求，提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2025年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》

监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2025年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-019)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过5,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满。本次申请解除限售的24名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续，本次解除限售的限制性股票数量为356万股，占目前公司总股本的0.91%。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十一）审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-014

君禾泵业股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

（二） 募集资金使用和余额情况

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为1,406.69万元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

■

注:2023年末公司募集资金补充流动资金余额为13,362.66万元，2024年公司补充流动资金净减少8,362.66万元，截至2024年末，公司募集资金补充流动资金余额为5,000.00万元。

二、 募集资金管理情况

2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2024年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

■

截至2024年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为5,000.00万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

■

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，君禾股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了君禾股份2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：君禾股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票募集资金）

编制单位：君禾泵业股份有限公司 2024年度 单位：万元

■■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-015

君禾泵业股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币293,450,705.12元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本390,471,337股，以此计算合计拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）。本年度公司现金分红总额31,237,706.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为39.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-016

君禾泵业股份有限公司

关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。具体内容如下：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-017

君禾泵业股份有限公司

关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2025年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元，本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。现将具体事项公告如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2025年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。

二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，授权办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过1.2亿美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务/成本中心负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。

四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。

五、风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-018

君禾泵业股份有限公司

关于公司及子公司2025年度担保

事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称“君禾方庭”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币50,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币20,000万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至2024年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币6,679.32万元，君禾智能已实际为公司提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：本次担保事项中被担保人之一君禾智控、君禾方庭、君禾塑业的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况及履行的决策程序

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》，同意公司为全资子公司君禾智能、君禾塑业、君禾智控、君禾方庭提供合计不超过人民币50,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币20,000万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。提请股东会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）担保预计基本情况

■

注：

1、公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

2、本次担保额度包括新增担保以及前次已授权未到期担保余额。本次担保事项有效期自2024年年度股东会审议通过之日起未来12个月，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准；

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保等；

4、担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；

5、在上述授权额度范围内，授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜；超出担保额度范围外的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

二、担保人双方基本情况

（一）君禾泵业股份有限公司基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号

法定代表人：张阿华

注册资本：390,681,337元人民币

成立日期：2003年04月30日

营业期限：2003年04月30日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务状况：

■

（二）宁波君禾智能科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）（下转355版）

（上接353版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月23日