宁波三星医疗电气股份有限公司
(上接362版)
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-026
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。
● 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
● 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的流动性造成影响。
2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。
3、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为20,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为15,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
4、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
5、交易方式：公司主要开展期货、期权、远期、掉期、互换等衍生产品业务，交易品种主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行和期货经纪公司。
6、交易期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动，期货价格与现货价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，可能造成交易损失。
2、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
4、操作风险：期货和外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
5、资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。
6、信用风险：期货和外汇套期保值交易对手出现违约，可能存在潜在的履约风险。
（二）风险控制措施
1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。
2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。
4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。
5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。
三、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
四、履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，同意公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种和外汇汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-024
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
1、宁波三星智能电气有限公司
2、宁波明州医院有限公司
3、宁波三星电力发展有限公司
4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.
5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司
6、EasyMeter GmbH
7、NANSEN COLOMBIA S.A.S.
8、NANSEN PERU S.A.C.
9、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd
10、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
11、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
12、宁波奥克斯甬能科技有限公司
13、宁波奥能电气有限公司
14、宁波奥高电力发展有限公司
15、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
16、PT CITRA SANXING INDONESIA
17、Foxytech Sp.zo.o
18、2025年新设及并购的控股子公司
● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额
本次预计对外提供担保合计总额不超过974,850万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为560,785.82万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
其中，预计为下属全资控股子公司提供合计916,850万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计8,000万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：
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注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。
本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
本次担保事项已经第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。
二、被担保人基本情况
1、宁波三星智能电气有限公司
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
注册资本：64,165.28万元
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：程志浩
成立日期：2010年3月1日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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2、宁波明州医院有限公司
公司名称：宁波明州医院有限公司
注册资本：90,000万元
注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号
法定代表人：陈华娟
成立日期：2014年11月5日
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；生活美容服务；医疗美容服务；婴幼儿洗浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化妆品零售；会议及展览服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；日用百货销售；母婴用品销售；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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3、宁波三星电力发展有限公司
公司名称：宁波三星电力发展有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼
法定代表人：程志浩
成立日期：2015年11月16日
经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA
公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA
注册资本：13,028.0533万雷亚尔
注册地址：Av. Dr. Antonio Chagas Diniz, 1500 - Cidade Industrial, CEP 32210-160
成立日期：1972年7月20日
主要经营范围：电子和机电设备、电器和能源分配、计量技术解决方案；电动汽车解决方案和电动汽车充电基础设施的设计、开发、制造、营销、进出口；能源管理解决方案和太阳能发电系统的设计、开发、制造、营销、进出口；计算机程序的开发和许可；与以上相关的工程、安装、培训、技术援助和维修服务。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司
公司名称：宁波明州康复医疗投资管理有限公司
注册资本：61,632万人民币
注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号2101-4室
法定代表人：许欣
成立日期：2015年5月22日
主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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6、EasyMeter GmbH
公司名称：EasyMeter GmbH
注册资本：15万欧元
注册地址：Piderits Bleiche 9, 33689 Bielefeld
公司负责人：陈明
成立日期：2023年8月16日
主要经营范围：开发、制造、销售和运营能源和供应系统的记录、测量和控制设备、其通信单元和相关电子组件和元件，研究、开发、生产和销售电动汽车充电器、变压器、环网柜、光伏逆变器、储能系统，以及收购、管理和出售其他公司的投资（无论该公司的法律形式或业务领域如何，以及收购、管理和出售房地产或其他资产）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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7、NANSEN COLOMBIA S.A.S.
公司名称：NANSEN COLOMBIA S.A.S.
注册资本：9万美元
注册地址：哥伦比亚共和国波哥大市卡雷拉16街第97-46号6楼
公司负责人：方新丰；潘淞
成立日期：2021年5月13日
主要经营范围：从事与智能电网相关的仪器仪表，电能表，变压器，开关柜，充电桩，电动汽车充电和更换设备，通讯模块，采集终端，智能终端等产品和配件的加工，销售，安装和维护，电力销售设备，电能计量箱等，以及相应的技术服务和咨询；软件销售；电力设备销售；实施国外承包工程； 自营或代理进出口商品和技术，但国家限制或国家禁止的商品和技术除外。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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8、NANSEN PERU S.A.C.
公司名称：NANSEN PERU S.A.C.
注册资本：0.75万秘鲁新索尔
注册地址：利马省（33）圣地亚哥德苏尔科区蒙特雷街341号601公寓
法定代表人：方颂
成立日期：2023年4月12日
经营范围：设计、制造、进口和出口中压设备和汽车充电器等电子和电磁设备，其中包括但不限于汽车电池和充电器。同时，也为工业和自动化机械领域的用户提供能源管理问题的解决方案，以及其他与上述相关的各种类型的服务和产品。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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9、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd
公司名称：Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd
注册资本：3.89万孟加拉塔卡
注册地址：孟加拉国达卡市
法定代表人：曲昭宇
成立日期：2020年3月24日
经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件开发、销售;电力设备销售;电力工程施工、维修;开展对外承包工程业务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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10、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司
注册资本：67,724.6万人民币
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
法定代表人：戴冬冬
成立日期：2001年4月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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11、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号
法定代表人：邓俊
成立时间：2022年6月16日
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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12、宁波奥克斯甬能科技有限公司
公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司
注册资本：30,000万人民币
注册地址：浙江省宁波高新区新梅路518号A幢1-2、2-7，10号楼1层1-1，13号楼1层1-1，16号楼1层1-1、2层2-1、3层3-3、4层4-4
法定代表人：邓俊
成立日期：2015年11月4日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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13、宁波奥能电气有限公司
公司名称：宁波奥能电气有限公司
注册资本：10,000万人民币
注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路316号1号楼A143
法定代表人：程志浩
成立日期：2024年1月25日
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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14、宁波奥高电力发展有限公司
公司名称：宁波奥高电力发展有限公司
注册资本：10,000万人民币
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：李想
成立日期：2021年12月10日
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电气设备修理；通用设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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15、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
公司名称：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
注册资本：2.5万瑞典克朗
注册地址：Tempelriddarv?gen 5，127 60 Sk?rholmen，Sweden
公司负责人：缪锡雷
成立日期：2020年4月27日
主要经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；光伏逆变器、 储能系统、储能电池制造销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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16、PT CITRA SANXING INDONESIA
公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA
注册资本：印尼盾500亿元
注册地址：Kedoya Elok Plaza, Blok DD.76, Jl. Panjang, West Jakarta, 11520
公司负责人：黄佳宝
注册日期：2016年5月9日
主要经营范围：工业控制设备和配电、其他电气设备行业、其他通信设备行业。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。
17、Foxytech Sp.zo.o.
公司名称：FoxytechSp.zo.o
注册资本：132万欧元
注册地址：ul.Wokulskiego 11 58-100?widnica, Poland
公司负责人：郑凯
注册日期：2021年2月22日
主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的维修和保养、电气设备的维修和保养等。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2025年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币560,785.82万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.42%。上述担保余额在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-033
宁波三星医疗电气股份有限公司关于2024年度
“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体举措如下：
一、聚焦主责主业，促进稳定发展
2024年，公司紧跟国家战略，围绕董事会制定的年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，坚持“全球化、新能源”战略，落地“高质量、高效率、低成本”经营策略，持续优化企业核心竞争力，经营业绩实现持续增长，营业收入和净利润再创同期新高。报告期内，公司实现营业收入146.00亿元，同比增长27.38%，实现归属于上市公司股东的净利润22.60亿元，同比增长18.69%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.02亿元，同比增长31.92%。毛利率34.72%，较去年同期增加0.81个百分点。加权平均净资产收益率（ROE）为19.62%，同比增长1.11个百分点；股东总回报（TSR）为53.07%。
在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入27.14亿元，同比增长38.40%；并持续深化本地化经营，海外生产基地产能在海外业务中的占比可达50%。海外用电深耕高端市场，发力新兴市场，聚焦AMI系统集成总包，总包业务累计取单11.19亿元，同比增长525.14%。海外配电积极布局多元化产品矩阵，依托国内20余年配电研发制造经验，复用海外10余年用电业务积累的全球客户资源，实现欧洲、拉美配电首单突破，并在瑞典取得欧洲充电桩首单，加速推进配电、新能源桩逆储业务出海。同时，国内电网中标持续领先，新品高端表首次国网突破；国内网外新能源央企实现基本全覆盖，深挖省级公司需求，加大开拓地方国企、风电领域等行业大客户，报告期内，风电累计取单5.60亿元，同比增长63.27%。
在医疗服务板块，公司紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩张、学科建设、医疗质量等方面进一步夯实公司在国内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。截至报告期末，公司下属医院已达38家，总床位数超万张。
2025年，公司将继续坚定发展信心，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，以效益提升为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，进一步提升核心竞争力，力争全面高质量完成2025年各项目标任务。在提质增效方面，坚持科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，大力发展新质生产力；持续精细管理，提升经营效益，推动降本增效目标落地。
1、智能配用电业务
（1）海外市场：积极推动“本地化、大客户、智能化”策略落地，加快海外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用电客户渠道基础上，积极推动配电、新能源业务出海；同时，推动业务从单一设备产品向智能配用电整体解决方案转型，探索新商业模式。
（2）国内市场：公司将继续夯实电网优势业务，持续提升行业影响力。同时，进一步布局客户渠道多元化，充分利用自身产品、技术优势，推动非电网、行业大客户齐头并进。
（3）经营方面：坚持产品领先，持续聚焦品质、效率、成本，推进流程IT建设，提升经营质量，推动公司稳健发展。
2、医疗服务业务
（1）医院经营：围绕服务、品质、创新“三个百分百”，推动医疗质量持续改善，进一步打造品牌知名度。综合医院通过医院等级评审，以评促建；康复医院着力提升经营管理与服务水平，以浙江明州康复医院为样本，按国际康复认证标准提升经营管理与服务水平。
（2）医院拓展：借助过往积累的成功经验，形成规范可复制模板，在全国各大城市快速发展康复等业务，尤其打造以重症康复为特色的康复医疗服务连锁体系；同时，在护理领域积极探索公司发展的新模式。
（3）学科建设：做好人才储备，加大引才力度，持续引进学科负责人，带动学科发展。积极参与重症康复学科建设、高峰论坛，提升医院重症康复内涵。依托康复医学研究院，搭建高水平的科研创新平台，打造具有核心竞争力的康复医疗技术，加快推进康复体系建设，提升康复医疗水平。
二、坚持研发创新，发展新质生产力
在研发方面，公司高度重视研发创新工作，严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，始终坚持以创新为核心驱动力，积极构建研发创新体系，营造开放、公平、有序的研发环境。
2024年度，公司研发投入5.23亿，同比增加11.15%，占合并营业收入比例3.58%。研发人员占比为7.31%，并积极使用股权激励等工具，与核心研发团队共享公司发展成果。2024年度，公司授权发明专利37件、实用新型专利129件、外观专利45件、软件著作权23件，持续提升研发实力与核心竞争力。
在标准建设方面，公司是IEEE实体会员、G3/Prime/Wi-SUN联盟会员、全国电工仪器仪表标委会委员单位，牵头起草了IEEE P3197智能电表数据传输接口导则国际标准，参与了GB/T 17215电能表、GB/T 1984高压交流断路器、GB 20052变压器新能效等国家标准的制修订。
在技术创新领域，公司成功通过全球软件领域最高等级的CMMI V2.0 L5国际认证，目前已拥有4个研发中心，建立了省级博士后工作站，省级工业设计中心。报告期内，能源控制器(专变-无线公网4G)被评为省内首台套、气体绝缘封闭开关设备被评为国内首台套。
在技术保障方面，公司拥有行业最全、国际认可的IAS 17025实验室和国家CNAS认证实验室，并自建EMC实验室、AMI通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站，为公司带来显著的研究成果。
在荣誉方面，公司荣获国家级知识产权示范企业、省重点企业研究院、省企业技术中心，下属子公司三星智能荣获国家级知识产权优势企业、省高新技术企业研究开发中心。报告期内，公司及下属子公司分别荣获国家绿色供应链。
2025年度，公司将继续坚持以科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，积极构建数字化研发体系，大力发展新质生产力，布局多元化产品矩阵，持续推动研发成果向标准和专利等方面转化。
三、规范公司治理，夯实发展根基
公司深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。
2024年度，公司及时完成了部分内控制度的制定、修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。
2025年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，推动独立董事专业多元化，充分发挥独立董事作用；助力董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，2025年度，公司拟组织“关键少数”及公司经营管理层参与线上、线下培训不少于10次，通过培训等方式帮助董监高持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。
四、持续现金分红，注重股东回报
公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。
公司自2011年上市以来，积极通过现金分红的方式，提高投资者回报水平，截至2024年度，公司累计已实施现金分红（含税）44.83亿元，并实施股份回购2次，合计回购金额4.80亿元，现金分红和回购金额合计49.63亿元，已完全覆盖公司上市以来融资总额49.60亿元。
同时，公司审议通过2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利8.90元（含税），拟发放现金红利（含税）12.46亿元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币2.27亿元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币14.72亿元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的65.16%。
公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流状况、经营发展战略等方面的基础上，采取积极的分红政策，并在《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策。
2025年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平。公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》（尚需提交公司年度股东会审议），公司2025-2027年每年现金分红比例拟不低于45%，与股东共享公司发展成果。
五、提升信披质量，强化主动披露
2024年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、相关部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露管理工作，维护公司及全体股东利益。同时，公司积极回应市场关切，通过定期报告及临时公告的形式，主动披露在手订单、中标及日常经营合同签订相关信息。2024年度，公司主动制定并披露2024年度“提质增效重回报”行动方案；并作为市场首批启用上交所股东会提醒服务的公司之一，通过智能短信等形式，提醒在册股东参与公司股东会投票；荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会办公室优秀实践”。
2025年度，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司主动制定并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案并半年定期评估实施情况；同时，紧跟监管部门倡导，推动公司常态化使用股东会网络投票提醒服务，进一步提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、有效的向市场传递公司发展信息。
六、多元沟通渠道，加强投资者双向沟通
公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者进行沟通和交流，通过专线电话、“上证e互动”平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交流，不断提升投资者沟通的便利性，保障投资者合法权益。
2024年度，公司分别采用视频录播方式常态化召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会及2024年第三季度业绩说明会，公司相关董事及高管就公司治理、经营业绩、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行了线上的沟通与交流，形成良性互动，并荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。
2025年度，公司将通过多种途径加强与投资者的双向沟通，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化视频召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
七、聚焦绿色低碳，助力可持续发展
2024年度，公司首次披露了《三星医疗2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并获得了Wind ESG、华证评级到A的提升。2024年2月，国际指数编制公司MSCI公布了2024年度2月份的季度指数评审结果，公司被纳入MSCI指数。同时，公司根据不断强化可持续发展管理，在官网公开发布《三星医疗电气环境声明》、《三星医疗电气劳工与人权声明》、《三星医疗电气反商业贿赂和反舞弊声明》三份ESG相关声明文件，致力于强化资源、能源、污染物和废弃物等环境相关的管理，制定减排目标及环境保护方案，充分保障员工、供应商、客户及利益相关方的基本权利，严守商业道德，规范管理和预防商业贿赂和舞弊行为，深化公司ESG理念，加强ESG管理，推动公司持续、稳定、健康的可持续发展。
2025年度，公司还将继续秉承可持续发展和ESG治理的理念，积极履行企业的社会责任，持续主动披露年度ESG报告，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
八、其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-020
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2024年度总裁工作报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度总裁工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于2024年度独立董事述职报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗2024年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗2024年度独立董事述职报告（冯绍刚）》、《三星医疗2024年度独立董事述职报告（杨华军-已离任）》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。
四、审议通过了关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《三星医疗关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，独立董事王溪红、段逸超、冯绍刚回避表决。
五、审议通过了关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
六、审议通过了关于2024年度财务报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年年度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-022）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
九、审议通过了关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。
十、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
十一、审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-023）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,724,850万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
■
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。
上述授信有效期一年，自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-024）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过了关于2025年度预计日常关联交易的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-025）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，关联董事沈国英、郑坚江、吕萌、裘若莹回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
十五、审议通过了关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2025-026）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
十六、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2025-027）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了关于2024年度董事薪酬的议案
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2024年度公司非独立董事薪酬如下：
■
注：1、郑坚江先生、裘若莹女士仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬；沈国英女士自2024年10月起不从公司获取薪酬。
2、吕萌女士自2024年9月10日起担任公司董事，易师伟先生于2024年2月辞去公司董事、总裁职务，上表仅列示其任期内薪酬。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，董事沈国英、程志浩、郭粟、吕萌回避表决。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过了关于独立董事津贴的议案
公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币（含税）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，独立董事王溪红、段逸超、冯绍刚回避表决。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
十九、审议通过了关于2024年度高级管理人员薪酬的议案
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2024年度公司高级管理人员薪酬如下：
■
注：易师伟先生于2024年2月辞去公司董事、总裁职务，上表仅列示其任期内薪酬。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事程志浩、郭粟回避表决。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
二十、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案
公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2025-028）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过了公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司及公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《三星医疗董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案中审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告已经公司审计委员会审议通过。
二十二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2025-028）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二十三、审议通过了关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-029）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二十四、审议通过了关于修订部分内控制度的议案
为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-030）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
二十六、审议通过了关于召开2024年年度股东会的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-031）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十七、审议通过了关于2025年第一季度报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
二十八、审议通过了关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：临2025-033）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十九、审议通过了关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-027
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
(下转364版)
