江苏中天科技股份有限公司
(上接365版)
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图：上海MWC世界移动通信大会
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图：公司参与英国Connected展会、新加坡CommunicAsia展会、德国ANGACOM展会
（三）持续实施股份回购及现金分红方案，实现提质增效与投资者信心双提升
近年来，基于对未来发展的坚定信心及对内在价值的认可，为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，促进公司可持续健康发展，公司综合考虑自身经营情况、财务状况和未来盈利能力等因素，多次通过集中竞价交易方式实施回购部分股份方案。自2018年以来，公司已经完成了四期回购股份方案，累计回购金额超6.2亿元，回购股份数量达到6,627.44万股，占公司目前总股本的比例为1.94%。
2024年11月6日，公司发布了第五期以集中竞价交易方式回购股份的方案，拟使用自有资金和银行提供股票回购专项贷款，回购金额2亿元-4亿元。此举不仅展示了公司对自身经营稳定性和成长性的深刻认同，也表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，并以实际行动积极应对资本市场的变化。
除了股份回购外，中天科技还重视股东回报。公司制定了《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，旨在确保股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。公司近三年累计现金分红金额达到21.11亿元，占近三年平均净利润的比例为66.81%。根据2024年度利润分配方案，公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中的已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计发放现金分红约10.19亿元人民币，占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为35.92%。（注：本方案尚需提交股东大会审议）
展望未来，公司将结合经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，持续为投资者提供连续、稳定的现金分红，不断提升股东回报水平，落实打造股东价值回报的长效机制。公司将继续贯彻“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务。
（四）全力践行绿色低碳制造理念，为可持续发展赋能新动力
在绿色经济蓬勃发展的背景下，中天科技作为中国制造业的领军企业，以“双碳”战略为指引，锚定绿色低碳转型目标，通过系统性创新、全链条协同和国际标准引领，构建起覆盖研发、生产、供应链的可持续发展生态体系，为行业树立了绿色制造的标杆。
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图：中天科技“十大”节能技术
技术创新驱动，打造低碳生产新范式。公司深知绿色转型的核心在于技术突破。自2021年启动《绿色低碳制造（GLCM）行动方案》以来，中天科技累计投入数亿元研发资金，重点突破新型清洁能源技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的十大类节能技术体系。通过大规模“设备焕新”行动，公司完成6000余台套高耗能设备、部件改造焕新，实现能源利用效率提升30%以上。在电缆制造领域，创新应用智能化能耗管理系统，使单位产品碳排放强度同比下降18%，形成从单点节能到全流程降碳的突破性进展。
绿色供应链重构，贯通全生命周期管理。中天科技率先将低碳理念延伸至产业链上下游，构建起覆盖“采购-生产-物流”的绿色供应链管理体系。公司联合200余家核心供应商建立碳足迹追溯平台，对锂电池、电力电缆等五大类产品实施全生命周期碳核算，通过“绿色物流计划”、“源头降碳管控”，使供应链整体碳排量较基准年降低25%。
强化标准引领，树立零碳制造新标杆。在深度参与全球气候治理的进程中，公司积极响应并对接欧洲客户高标准、新要求，以科学碳目标倡议组织（SBTi）的科学碳目标认证为支点，构建起接轨国际的ESG管理体系。旗下中天大丰海缆有限公司、中天电力光缆有限公司等十余家生产基地通过“零碳工厂”认证，实现100%绿电替代和废弃物零填埋。2024年4月公司发布了经AA1000标准及TüV南德独立鉴证的ESG报告。2024年，公司积极参与《电工产品碳足迹评价导则 高压电力电缆》、《温室气体产品碳足迹量化方法与要求数据传输交换设备》、电线电缆等产品碳足迹团体标准建设，填补了国内细分领域空白。
站在全球能源革命的历史节点，中天科技正以领航者姿态重塑制造业发展逻辑。未来，公司将继续深化绿色智能制造体系，计划到2030年实现运营层面碳中和，带动产业链减排超百万吨，持续为可持续发展赋能。
（五）秉承合规守信，坚持“三个第一”
公司视合规守信为企业发展的基石，秉持质量为本、信誉为魂的原则，构建了从产品研发到服务交付的全链条责任体系。报告期内，公司积极与客户构建长期稳定的合作关系，沿着绿色低碳的发展路径，提供定制化产品，充分尊重并满足客户需求。
在合同执行方面，公司高度重视与客户及合作伙伴之间的协议履行，通过精确制造贯穿整个履约过程，确保从原材料采购到制造过程及成品检验，再到交付服务的每一个环节都体现对产品品质的追求。同时，全面贯彻“第一时间响应、第一时间反馈、第一时间落实”的承诺，致力于打造全球客户服务体系，以提升客户满意度和忠诚度。例如，在2024年9月海南遭遇超强台风“摩羯”袭击期间，中天科技迅速启动应急供货预案，高效完成文昌、海口重灾区光缆等紧急物资调配交付，为当地电力和通信设施的快速抢修与恢复提供了坚实保障。此次参与抢险行动，获得南方电网的表彰和客户好评，凸显企业社会责任与商业信誉。
在售后服务方面，公司提供完善的售后支持体系，售后团队能迅速响应，第一时间提供解决方案。如蒙古80MW/200MWh储能项目，作为蒙古国首个大容量电网侧储能项目及国家级重点高标准建设项目，公司在运行期内提供全天候现场服务，通过高度定制化的运维方案成功完成了预防性和纠正性维护工作，展现了强大的市场服务能力和技术实力。
中天科技始终以全球化视野投身跨国经营，面对欧洲客户在合规管理、绿色低碳等领域的前沿标准与严格要求，公司视之为推动企业高质量发展的宝贵机遇。公司将持续深化国际合规体系建设，加快绿色技术创新，以主动的姿态拥抱高标准，以高效的执行落实新要求，在全球化竞争中锻造更卓越的竞争力。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年11月6日，公司发布关于第四期股份回购实施结果暨股份变动的公告，本次回购方案公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份938.82万股,占公司总股本的比例为0.2751%,购买的最高价为14.27元/股、最低价为11.34元/股，已支付的总金额为11,471.28万元。（公告编号：2024-060） 。
2024年11月5日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至2025年11月4日止（公告编号：临 2024-068）。
截至2025年3月31日，公司已累计回购股份1,525.78万股，占公司当前总股本的比例为0.4471%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-020
江苏中天科技股份有限公司
2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税）,本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币12,251,143,954.09元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本3,412,949,652股，扣除回购专用账户股份15,377,100股，即以3,397,572,552为基数，合计拟派发现金红利1,019,271,765.60元（含税）,本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-017
江苏中天科技股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2025年4月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）》（公告编号：临2025-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技股份《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2024年度）》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。
保荐机构核查意见：公司募集资金在2024年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吴大卫）》《江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（郑杭斌）》《江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（沈洁）》。
表决结果：同意6票（独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士回避表决），反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意6票（独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士回避表决），反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-021）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：回避9票，同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票（关联董事陆伟先生回避表决），反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-022）。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事专门会议认为：公司2024年关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2025年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
17、审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-023）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-024）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-025）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》（公告编号：临2025-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-018
江苏中天科技股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2025年4月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
根据国家有关法律法规，2024年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：
（1）报告期内，公司监事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；认真履行监督职责，认为公司的董事及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（2）报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。
（3）截至报告期末，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金已使用246,522.85万元，利用闲置募集资金130,000.00万元临时补充流动资金；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。
（4）报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》。
详见2025年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：报告内容能够准确反映公司2024年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：报告内容能够准确反映公司2025年第一季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会同意公司披露2025年第一季度报告。
4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）》（公告编号：临2025-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》。
表决结果：回避3票，同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》。
详见2025年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
2025年4月23日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-023
江苏中天科技股份有限公司
关于2025年度预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”，均不属于公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年为控股子公司提供担保金额为5,297,144万元，截至2024年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为1,205,798.09万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：本次担保超过最近一期经审计净资产100%，部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注担保风险。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2025年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产品的技改、扩产项目和新项目的投资建设，开展各类研发项目，完善市场销售和服务体系。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为其提供担保。本次为控股子公司提供担保额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等）总金额为5,297,144万元。
公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限
于下表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。在授信总额度及担保上限额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月23日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况（单位：万元人民币）
■
二、被担保人基本情况
1、各公司的基本情况如下：
■■
2、截至2024年12月31日，各公司经审计的主要财务数据如下（单位：人民币万元）：
■
备注：上述表中尾差为四舍五入导致。
三、担保的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准
四、担保的必要性和合理性
公司本次预计为2025年控股子公司提供担保是根据控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均为控股子公司，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。
被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、董事会意见
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以记名投票的方式全票审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为：公司本次为控股子公司提供担保是正常生产经营的需要，符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同意本次担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年12月31日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为3,474,024.98万元，已实际提供1,205,798.09万元担保，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产（3,581,531.08万元）的比例为33.67%。公司没有逾期的对外担保。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-028
江苏中天科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2024年11月9日在上交所网站披露了《江苏中天科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。
2024年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、聚焦全球信息和能源网络建设，打造全球化技术领军企业
中天科技股份积极践行“光电网联美好生活”的使命，聚焦“光”“电”两大领域为客户创造价值。公司紧密围绕“双碳”目标下涌现的客户需求，扎实推进主营转型升级，致力于成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。
2024年，公司践行“固本兴新，合规精进”的经营方针，实施“三个年”行动，深化“三坚持”，发展新质生产力迈出坚实步伐；坚持“双循环”发展，在内循环中练就外循环的本领，以光电冠军产品服务全球新能源、数字化建设；坚持差异化创新引领，加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局未来海洋、未来通信、未来能源等产业。2024年，公司实现营业收入480.55亿元，归属于母公司净利润28.37亿元。
进入2025年，随着内外环境的深刻变化，中天科技步入了新的发展阶段，聚焦光、电两大领域，确立了“守正创新，贡献驱动”为经营指导方针，持续推动主营做优做强。
2025年是公司精确制造仲年，公司以“六精”为抓手，宣贯全球服务品控措施，通过技术革新重塑生产方式与产业生态，不断提升产品的质量和服务。2025年是公司数字化冲刺年，公司将加快“智改数转网联”建设，通过全面部署应用人工智能大模型，助力内部效率的跨越式提升，推动技术创新与数字化转型。2025年是公司“三坚持”优化年，公司将围绕“坚持差异化创新引领，坚持外循环向上思维，坚持价值观以立服人”，将贡献理念落到实处，立志成为员工、客户和社会信任的企业。
在“三个全球”、“三个第一”的指引下，中天科技将以实际行动诠释贡献内涵，加大外循环，练就最强的基本功，提升主营竞争力，以光电冠军产品服务全球新能源、数字化建设，创建人类美好生活。
二、坚持差异化创新引领，加快发展新质生产力
2024年，公司秉持“坚持差异化创新引领”理念，锚定高质量发展方向，不断深化改革、强化创新、优化结构，持续推动主营产业升级壮大，积极培育战略新兴未来产业。在创新平台建设方面，公司拥有 1 个国家企业技术中心、1个国家企业技术中心分中心、1 个省级产业创新中心、牵头/参与江苏省重点实验室3个、1个江苏省企业研究院，以及40余个省工程研究中心/工程技术研究中心/企业技术中心，旗下高新技术企业超 30 家。
2024年，公司创新成果显著，控股子公司中天储能科技有限公司获评全国制造业单项冠军企业，成为中天科技第 7 家获此殊荣的控股子公司；中天海缆荣获国家科学技术进步奖一等奖。公司重视知识产权与标准制定工作，2024 年提交国内专利申请及 PCT 专利申请 500 余件，获发明专利授权230余件，新增主导或参与制定的国际、国家、行业、团体等外部标准140余项。2024 年，公司持续加大在新型电力系统、未来能源、未来材料、海洋能源等板块的研发，新增新产品160余项（其中30余项新产品通过国家级新品鉴定，鉴定意见为国际领先和国际先进水平），研发投入19.44亿元，较去年同期继续增长，研发投入居行业前列。
2025年，公司将坚持“技术驱动、数字赋能、绿色引领”的发展路径，指引企业高质量发展。在新质生产力培育的征程中，公司勇立潮头，以科技创新为核心驱动，大力投入研发资源，组建了跨领域、高素质的科研团队，聚焦行业前沿技术，按照“生产一代一研发一代一储备一代”谋篇布局，推进智能制造、精确制造、绿色制造，形成“十五五”新质生产力。
三、坚持规范运作，提高上市公司质量
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。
2024年，公司推进规范运作水平提升，全面展开制度体系梳理，完成《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》《江苏中天科技股份有限公司章程（2024年4月修订）》《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2024年修订）》等多项核心内部制度的修订完善。公司治理效能持续提升，并荣获上海证券交易所信息披露工作评价A级。
2025年，公司将结合新《公司法》和最新监管政策,推进《公司章程》 修订，并在《公司章程》中增设控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，加强董事、高管的任职培训和履职监督，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。
四、全力践行绿色低碳制造理念，为可持续发展赋能新动力
2024年4月，公司发布了《江苏中天科技股份有限公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并通过TUV南德独立鉴证，以实际行动践行双碳战略。2024年，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力。
技术创新驱动，打造低碳生产新范式。公司深知绿色转型的核心在于技术突破。自2021年启动《绿色低碳制造（GLCM）行动方案》以来，中天科技累计投入数亿元研发资金，重点突破新型清洁能源技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的十大类节能技术体系。通过大规模“设备焕新”行动，公司完成6000余台套高耗能设备、部件改造焕新，实现能源利用效率提升30%以上。在电缆制造领域，创新应用智能化能耗管理系统，使单位产品碳排放强度同比下降18%，形成从单点节能到全流程降碳的突破性进展。
强化标准引领，树立零碳制造新标杆。在深度参与全球气候治理的进程中，公司积极响应并对接欧洲客户高标准、新要求，以科学碳目标倡议组织（SBTi）的科学碳目标认证为支点，构建起接轨国际的ESG管理体系。旗下中天大丰海缆有限公司、中天电力光缆有限公司等十余家生产基地通过“零碳工厂”认证，实现100%绿电替代和废弃物零填埋。2024年4月公司发布了经AA1000标准及TüV南德独立鉴证的ESG报告。2024年，公司积极参与《电工产品碳足迹评价导则 高压电力电缆》、《温室气体产品碳足迹量化方法与要求数据传输交换设备》、电线电缆等产品碳足迹团体标准建设，填补了国内细分领域空白。
通过不懈努力， 中天科技的 ESG 实践取得良好成效，并获得社会各界的认可。 公司荣获第二届国新杯·ESG金牛奖“碳中和二十强”称号。中天海缆推出的低碳型额定电压 220kV 交联聚乙烯绝缘交流光纤复合海底电缆项目作为优秀案例获“安永可持续发展年度最佳奖。
2025年，公司将深入推进ESG工作，紧密对标监管指引要求以及全球优秀管理实践范例，聚焦体系优化和披露优化两大维度，持续精进ESG管理水平。未来，公司将继续深化绿色智能制造体系，计划到2030年实现运营层面碳中和，带动产业链减排超百万吨，持续为可持续发展赋能。
五、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司实施按岗位定职、定酬体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩、绩效进行考评和奖励。公司制订并执行《高级管理人员激励薪酬管理办法》，根据年度经营情况对核心技术人员和业务骨干进行激励。为有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司实施多期员工持股计划，建立和完善利益共享机制。公司经营管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2024年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上线下培训，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。(下转367版)
