江苏中天科技股份有限公司

(上接366版)

2025年，公司将继续与“关键少数”人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化“关键少数”人员合规意识，并确保“关键少数”人员及时了解最新法律法规，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力， 切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、增加投资者回报，与投资者共享公司发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

自2018年以来，公司已经完成四期回购股份方案，累计回购金额超6.2亿元，累计回购公司股份 6,627.44 万股，占公司目前总股本的比例为1.94%。2024年11月6日，公司发布第五期以集中竞价交易方式回购股份的预案，拟以自有资金和银行提供股票回购专项贷款的方式回购公司股票，回购股份金额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）。截止2025年3月31日，公司实施第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案，已累计回购股份1,525.78万股，占公司当前总股本的比例为0.4471%。

2024年，公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，实施完成2023年利润分配方案，公司共派发现金股利7.51亿元。公司最近三年现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润比例为66.81%。

2025年4月23日，公司披露了2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利共计10.19亿元（含税），2024年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.92%。

2025年，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，落实打造股东价值回报的长效机制。

七、提高信息披露质量，优化投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。

2024年，公司开展了3次业绩说明会，与投资者进行沟通交流；通过上证e互动等方式回复投资者提问130多条，有效回应了投资者的关切，与资本市场形成了良性互动。

2025年，在信息披露方面，公司将进一步提升信息披露质量，增强信息披露的有效性和针对性，自愿性披露重大订单，推动信息披露简明友好，提高透明度，更好地向市场和投资者传递公司价值。在投资者关系方面，公司将持续拓宽与投资者交流的渠道，通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者调研等多种途径加强与投资者的交流互动，及时传递了公司信息，帮助投资者全方位了解公司投资价值。公司将继续本着公开、公正、公平、守信的原则对待投资者，在维护公司利益的同时，能够充分尊重投资者合法权益。

八、总结

2024年度，公司积极实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了自身高质量发展。期间，公司始终围绕主营业务这一核心，持续对运营管理进行优化，全方位提升经营质量。同时，大力加强投资者关系的管理与维护工作，切实保障了投资者的合法权益。

2025年度公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-029

江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年度

暨2025第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zttirm@ztt.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长薛济萍先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月12日 （星期一） 至05月16日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zttirm@ztt.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨栋云、胡梓木

电话：0513-83599505

邮箱：zttirm@ztt.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2025年4月24日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-022

江苏中天科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易

及2025年预计发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月23日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司2024年关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2025年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案。

2、2025年4月23日，公司召开了董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

3、2025年4月23日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。

4、本次《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■■

说明：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”该列数据未经审计，最终数据以经审计确认后的财务数据为准。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）控股股东下属控股子公司

■

（二）联营企业

■

（三）关联方基本情况

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分设备等商品，接受货物运输、工程施工、资产租赁以及与设备相关的技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的部分光纤光缆、电缆、预制棒等产品和提供资产出租等服务。

（二）定价政策

公司与上述关联方采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则为按市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与关联方之间日常经营性关联交易是基于正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

（二）对上市公司的影响

公司的关联交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。日常关联交易属于正常经营业务，预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-019

江苏中天科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

（2024年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技股份”或“公司”） 2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2024年度的存放与使用情况分别进行说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛中国就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目一一“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2022年6月16日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目一一“新能源用环保型光电缆项目”，公司、中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2023年6月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目一一“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，公司、江东金具设备有限公司就变更投向后28,240.91万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目一一“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天蓄川储能有限公司就变更投向后40,000.00万元募集资金的监管，与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目一一“新型电力系统环保电缆项目”，公司、得美电缆有限公司就变更投向后38,000.00万元募集资金的监管，与中国工商银行（土耳其）股份有限公司KABATA? 分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年12月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：

■

注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512.00万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

■

注：经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司将“950MWh分布式储能电站项目”名称改为“分布式储能电站项目”。

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

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2、募集资金的实际使用情况

2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得现金管理及存款利息收入1,944.67万元，合计394,217.01万元。本期共使用募集资金35,794.42万元，截至本期末累计使用募集资金246,522.85万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金130,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额12,576.36万元。

（募集资金使用情况详见附件1：《2019年期募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月4日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。

2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2022年3月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2023年2月15日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金190,000.00万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2024年1月15日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金160,000.00万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为130,000.00万元。截至2025年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

5、募集资金投资项目结项情况

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项，节余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。

线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目已于2024年12月达到预定可使用状态，节余募集资金0.15万元拟转投新能源用环保型光电缆项目。因节余募集资金低于100万且用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，可免于董事会审议等相关程序。

四、募集资金投资项目变更的情况

经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，预定在2024年12月正常投产并产生收益。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月。

经2023年4月24日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”。新项目实施主体为中天科技海缆股份有限公司，预定在2026年6月正常投产并产生收益。

经2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议，并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目之一“分布式储能电站项目”进行变更，其中38,000万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”，新项目实施主体为得美电缆有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；28,240.91万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目” ，新项目实施主体为江东金具设备有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；40,000万元变更转投用于“工商业储能电站项目”，新项目实施主体为中天储能科技有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益。

除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已依据相关法律法规和内部制度要求披露关于募集资金使用的相关信息，2024年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2024年度）》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

高盛（中国）证券有限责任公司认为，公司募集资金在2024年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

●上网公告文件

1.《高盛（中国）证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2.《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告（2024年度）》

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1

2019年期募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

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注1：2019 年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

注2：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目自2024年开始逐步试生产，于2024年12月达到预定可使用状态，由于生产尚未满一年，全年效益不具可比性。该项目节余募集资金0.15万元拟转投新能源用环保型光电缆项目，截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。 附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

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证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-021

江苏中天科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）

成立日期：1993年（2013年转制为特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

截至2024年末合伙人数量：199人

截至2024年末注册会计师人数：1052人

截至2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人

中兴华会计师事务所2024年度业务收入（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22,297.76万元。这些上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。

本公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户104家。

2、投资者保护能力

截止2024年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：闻国胜先生，1996年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在中兴华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字会计师：李星辰女士，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵国超先生，2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人闻国胜、签字注册会计师李星辰、质量控制复核人赵国超最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年财务报告审计费用为 290 万元，内部控制审计费用为 90 万元，合计 380 万元，较上一期支付的审计费用无变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2025年度具体审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月23日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为：

在2024年度的审计工作中，中兴华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求，顺利完成了公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第八届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，继续聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，期限一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-024

江苏中天科技股份有限公司

关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

● 交易工具及品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。

● 交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）坚持外循环向上思维，构建辐射全球的销售与服务体系。公司营销网络基本实现全球覆盖，主营产品远销160多个国家及地区。近年来国际形势复杂多变，为有效防范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及下属控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

公司进行外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

外汇套期保值业务额度有效期从2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意提交董事会审议。

公司于2025年4月23日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险

公司及发生外币交易业务的控股子公司开展的外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、客户违约风险

当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时交割，造成公司损失。

4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5、操作风险

在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

（二）风险应对措施

1、明确交易原则

所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。

2、制度保障

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定了《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

3、交易对手选择

公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

4、指定负责部门

公司汇率风险管理小组负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，全面保证制度的有效执行。

5、建立健全风险预警及报告机制

公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。

6、严格操作隔离机制

公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程，并由公司内部审计部负责监督。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性。

公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关信息进行披露。

五、备查文件

1、江苏中天科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

2、江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-025

江苏中天科技股份有限公司

关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。

● 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。

● 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。

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