金宇生物技术股份有限公司
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入12.55亿元，同比降低21.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比降低61.57%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-013
金宇生物技术股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、书面形式发出，会议于2024年4月23日下午14：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
与会董事一致认为，公司2024年年度报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
三、审议并通过《公司2024年度财务工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-015）。
五、审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》
公司2024年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
六、审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》
鉴于公司发展战略需要，为保证生产经营和日常资金周转需求，公司及控股子公司拟向各家银行申请启用综合授信额度，具体情况如下：
1、公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司拟向银行申请启用合计不超过12亿元综合授信额度；
2、公司控股子公司辽宁益康生物股份有限公司拟向银行申请启用不超过2亿元综合授信额度；
综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临2025-016）。
十、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-017）。
十一、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-018号）。
十二、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：临2025-019）。
十三、审议并通过《公司2024年度可持续发展报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
十四、审议并通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
十五、审议并通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其他制度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-020）。
十七、审议并通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张翀宇、张竞、高日明、彭敏回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的公告》（公告编号：临2025-021）。
十八、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张翀宇、张竞作为发行对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张翀宇、张竞作为发行对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议并通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第十一届董事会提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议并通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第十一届董事会提名范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议并通过《公司2025年第一季度报告》
与会董事一致认为，公司2025年第一季度报告真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2025年第一季度报告》。
二十三、经董事会讨论，公司拟召开2024年年度股东大会，具体事项以股东大会通知为准。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-014
金宇生物技术股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十六次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、书面形式发出，会议于2024年4月23日下午16:00在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人美女士主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
公司监事会对董事会编制的2024年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
三、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-015）。
四、审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
五、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临2025-016）。
六、审议并通过《公司关于2024年度计提资产减值准备与坏账核销的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：临2025-019）。
七、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其他制度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-020）。
八、审议并通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》
监事董人美、李宁、陈九连为公司2023年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于调整2023年员工持股计划相关事项的议案》
监事董人美、李宁、陈九连为公司2023年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过《公司2025年第一季度报告》
公司监事会对董事会编制的2025年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-015
金宇生物技术股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
● 本次利润分配拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据相关规定，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
● 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为108,985,186.46元，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为人民币3,145,416,254.52元。在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，经公司第十一届董事会第十八次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。以公司目前股份总数1,120,369,226股扣除回购专户中股份18,564,900股后的股份总数1,101,804,326股为基数进行测算，合计拟派发现金红利33,054,129.78元（含税），占公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润的30.33%。
如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因可回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-019
金宇生物技术股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备
及核销坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现就公司计提资产减值准备及核销坏账相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概况
（一）计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司2024年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年，公司计提资产减值准备合计6,173.07万元，具体计提减值准备情况如下：
■
（二）核销坏账情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司核销已计提坏账的应收账款及其他应收款累计2,625.96万元。
二、计提资产减值准备及核销坏账的具体说明
（一）信用减值损失
根据 《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》 以及公司会计政策，公司应收票据、应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2024年计提信用减值损失3,065.84万元。
（二）资产减值损失
1、无形资产减值损失
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于资产负债表日存在减值迹象的开发支出及使用寿命有限的无形资产等长期资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，2024年公司计提无形资产减值准备1,001.87万元。
2、商誉减值损失
公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定，对企业合并形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
公司聘请上海众华资产评估有限公司对辽宁益康生物股份有限公司进行减值测试，根据资产评估报告测试结果，公司2024年对并购辽宁益康生物股份有限公司产生的商誉计提资产减值准备321.48万元。
3、存货跌价损失
公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号一一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货减值准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2024年计提存货跌价损失1,783.89万元。
（三）核销坏账
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，2024年公司对已计提坏账的应收账款及其他应收款进行核销，合计2,625.96万元。
三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响
公司本次计提的资产减值直接计入2024年度当期损益，影响公司2024年度利润总额6,173.07万元。
公司本次核销应收账款2,625.96万元均已全额计提信用减值准备。因此，本次核销事项不会对公司当期损益和财务状况产生影响。
四、董事会意见
董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销坏账后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-021
金宇生物技术股份有限公司
关于2023年员工持股计划
第二个锁定期解锁条件
未成就及回购注销部分股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 首次授予部分股票回购数量：862.14万股
● 回购价格：6.23元/股
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》，同意公司将2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已授予但尚未解锁的权益份额，对应的标的股票数量862.14万股予以回购注销。现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的实施进展
（一）公司于2023年2月27日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。
（二）公司于2023年2月28日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月1日、2023年3月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。
（三）2023年5月24日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司于2023年5月25日披露了《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2023-054）。
（四）2023年5月25日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》（公告编号：临2023-053），公司回购专用证券账户中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易过户的方式过户至“金宇生物技术股份有限公司一2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.23元/股。
（五）公司于2024年5月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司于2024年5月28日披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2024-025）。
（六）公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》和《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销部分股票具体情况如下：
（一）本员工持股计划首次授予部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，首次授予部分第二个解锁期公司层面业绩考核目标如下表所示：
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注：上述“扣非归母净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A016663 号），公司2024年扣非归母净利润为4,948.73万元，2024年剔除员工持股计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为10,867.91万元，因此，未达到本员工持股计划首次授予部分第二个解锁期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。
鉴于本员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量8,519,400股予以回购注销，回购价格为6.23元/股。
（二）持有人离职
鉴于2023年员工持股计划持有人中有6名持有人因个人原因离职，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量102,000股予以回购注销，回购价格为6.23元/股。
综上，本次回购注销2023年员工持股计划部分股票共计862.14万股。
三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况
本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下
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回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-024
金宇生物技术股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》及《金宇生物技术股份有限公司董事会工作条例》等相关法律法规的要求，鉴于金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会职工董事即将届满，公司工会委员会于2025年4月21日召开职工代表大会，同意选举高日明先生为公司第十二届董事会职工董事（简历见附件），任期与第十二届董事会任期一致。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
附件：
职工董事简历
高日明：男，汉族，1976年出生，中共党员，兽医博士。1999年7月至2001年9月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三粮库工作；2001年9月至2010年3月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理；2010年3月至2019年3月，历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经理、自营大客户销售总部总经理；2019年3月至今，任金宇保灵生物药品有限公司政采防疫部销售总监；2024年8月至今，兼任禽产品防疫部运营总监。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-022
金宇生物技术股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票
股东大会决议有效期
和相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月7日、2023年3月16日、2023年5月9日、2023年5月31日，召开第十一届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于2024年1月12日召开第十一届董事会第十二次会议，对本次发行方案进行部分调整，于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长本次发行相关决议和相关授权的有效期的议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议和相关授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期至2025年3月15日。
鉴于公司本次发行相关决议和相关授权的有效期已届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》，会议同意公司将本次发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月，即延长至2026年3月15日。除延长上述股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。关联董事对前述议案进行了回避表决。
公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过上述议案，独立董事一致认为公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期，有利于确保公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》提交董事会审议。
上述延长本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权有效期事项尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-023
金宇生物技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，具体情况公告如下：
公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。公司第十二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名、职工董事1名。公司董事会现提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。
独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决, 职工代表董事将由公司工会委员会推举产生。第十二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
附件：
非独立董事候选人简历
张翀宇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月，在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至2019年5月，任生物股份董事长兼总裁、党委书记；2019年5月至今，任生物股份董事长、党委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。
张竞，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008年3月至2015年8月，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2015年11月至2016年4月，任生物股份总裁助理、企发部经理；2016年5月至2019年5月，任生物股份董事、副总裁；2019年5月至2022年5月，任生物股份董事、总裁；2022年5月至今，任生物股份副董事长、总裁。张竞女士同时为全国工商联执委、内蒙古自治区第十四届人民代表大会代表、内蒙古自治区工商业联合会副主席。
李劼：男，汉族，1989年出生，兽医学博士。2017-2021年在美国康奈尔大学开展博士后研究工作，2022年起任公司技术平台总监、农业部反刍动物生物制品重点实验室主任、内蒙古自治区动物传染病疫苗与诊断试剂工程技术重点实验室主任，负责非洲猪瘟等重大疫病疫苗研发工作。主持省市级重点项目三项，作为子课题负责人承担国家重点研发计划两项。
独立董事候选人简历
范红结：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，农学博士。曾任南京农业大学动物医学院院长，动物医学院院党委书记等。入选江苏特聘教授、全国农业杰出人才等人才计划，获国务院政府特殊津贴。现为南京农业大学动物医学院教授，预防兽医学带头人，兼任第三届全国动物防疫专家委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会副理事长等。
吴振平：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。
兰涛：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1988年至1993年，任航空航天部014中心研究室副主任；1997年至2013年，任华为技术有限公司战略部部长；2013年至今，任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。
德力格尔巴图：男，蒙古族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2012年至今在内蒙古财经大学会计学院任会计专业教授，具有中国注册会计师资格。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-020
金宇生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其他制度的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
2025年4月23日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，鉴于2023年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就、6名持有人因个人原因离职不再具备员工持股计划持有人资格等原因，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量862.14万股予以回购注销。本次回购注销2023年员工持股计划部分股票后，公司注册资本由人民币1,120,369,226元变更为1,111,747,826元，公司股份总数由1,120,369,226股变更为1,111,747,826股。
二、本次《公司章程》的修订情况
鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
基于上述原因公司拟对《金宇生物技术股份有限公司章程》的部分条款进行修订，主要修订内容为变更注册资本；完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。具体修订情况如下：
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(下转387版)
(上接38５版)
