湖南宇晶机器股份有限公司
（九）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。
董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议了《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》。
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
全体董事与此议案存在利害关系，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。
公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
同时兼任高级管理人员的董事杨佳葳先生，其一致行动人杨宇红先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（十二）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。
在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本议案审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币25.00亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司及纳入合并报表范围内的下属公司与相关银行签订的协议为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，董事会同意公司与具备相关业务资格的商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币3,000万元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2025年的审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计收费。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。
董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于增加注册资本、变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025年4月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意为29名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为74.1741万份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-026）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部分第三个行权期有3名激励对象离职，3名激励对象因本期个人层面考核结果为D级而不满足行权条件，前述激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。结合此前首次授予部分第二个行权期尚未办理注销的股票期权，公司董事会拟合计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权27.5909万份，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一申请办理注销相关手续。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2025年5月16日（周五）召开2024年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第五次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（四）公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
（五）公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议
（六）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书；
（七）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-011
湖南宇晶机器股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2025年5月16日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：2024年年度股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日，截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司选定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议和第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明
提案10.00、提案11.00和提案13.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股 东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人 出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件1）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件1）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：
2025年5月13日（星期二：上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）。
（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2025年5月13日下午17:30之前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注明“2024年年度股东大会”字样），本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室
邮政编码：413001
联系电话：0737-2218141
联系邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com
联系人：周波评、刘托夫
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
六、附件
附件1、授权委托书；
附件2、参会股东登记表；
附件3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日
附件1：
湖南宇晶机器股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
湖南宇晶机器股份有限公司：
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________
委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________
受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
附件2：
湖南宇晶机器股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
截止2025年5月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现场登记参加公司2024年年度股东大会。
姓名（或名称）：_________________ 证件号码：______ __ _________
股东账号：_____________ _________ 持有股数：________ __________
联系电话：____________ __________ 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：_______________
附件3：
湖南宇晶机器股份有限公司
网络投票的具体操作流程
湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-012
湖南宇晶机器股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已经于2025年4月11日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
监事会认真审议了2024年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
截至2024年12月31日，公司资产总额2,973,024,314.15元，负债总额2,101,894,966.97元，归属于母公司所有者权益861,707,638.92元。2024年度实现营业收入1,037,525,723.75元,归属于上市公司股东的净利润-374,861,870.95元。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会意见：我们认为公司 2024年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2024年》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
监事会认真审议了2025年第一季度报告，认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议了《关于公司监事2025年度薪酬政策的议案》。
经审核，公司监事会同意监事薪酬政策为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
全体监事与此议案存在利害关系，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币10,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
经审核，监事会同意公司为子公司向银行申请总额123,000.00万元人民币的综合授信提供担保，担保额度有效期限为自公司2024年年度股东大会审议之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
经审核，监事会认为：本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，决议事项和程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格、独立、客观、公正的执行执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期的行权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对27.5909万份股票期权进行注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2025年4月24日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-015
湖南宇晶机器股份有限公司
关于聘任2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，制造业同行业上市公司审计客户家数151家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司（或IPO公司）审计，2010年开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡素华，2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年签署或复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核人蔡素华不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费90万元，其中年报审计收费70万元。
2023年度审计收费90万元，其中年报审计收费70万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会审计委员会于2025年4月23日召开第三次会议，会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2025年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第五次会议以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开的第五届监事会第五次会议以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格、独立、客观、公正的执行执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。
4、生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交2024年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-017
湖南宇晶机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品
2、投资金额：不超过人民币10,000.00万元（含）
3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行循环滚动使用，期限内任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产品的品种为低风险、流动性好的理财产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）具体实施方式
在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。
1. 董事会授权公司董事长决策并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的相关程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况及意见
2025年4月23日，公司第五届董事会审计委员会召开第三次会议，全体委员对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，各委员一致同意公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，并将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
（二）董事会审议情况及意见
2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。
（三）监事会审议情况及意见
2025年4月24日，公司召开第五届监事会第五次会议，经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-027
湖南宇晶机器股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时， 授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、审议程序
1、2025年4月23日，公司召开第五届董事会战略委员会第一次会议和第五届董事会第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。
2、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，尚需经公司2024年年度股东大会审议。经公司股东大会授权上述事项后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间、具体方案。具体发行方案启动之后仍需报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-018
湖南宇晶机器股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）目前为子公司提供担保总额和担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保的控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”）和湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）和湖南宇一精密科技有限公司（以下简称“宇一精密”）、全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司（以下简称“宇晶光伏”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议并全票通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
公司考虑到子公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为合并范围内的控股子公司江苏双晶和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和湖南宇晶新能源科技有限公司（以下简称“宇晶新能源”）、为全资孙公司宇晶光伏和盐城宇晶光伏科技有限公司（以下简称“盐城宇晶光伏”）向银行申请总额为123,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，董事会提请股东大会授权公司管理层在各子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）审批额度有空余的情况下可进行调剂：调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：
1、拟为子公司申请银行授信提供担保情况
单位：万元人民币
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二、被担保人基本情况
（一）江苏双晶新能源科技有限公司
1、公司名称：江苏双晶新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320991MABLXTWQ1A
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：盐城经济技术开发区漓江路66号1幢研发中心233室
5、法定代表人：杨佳葳
6、注册资本：36,000万元人民币
7、成立日期：2022年04月22日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司关系：江苏双晶为公司的控股子公司，其中公司持股74.00%、江苏双良低碳产业投资管理有限公司持股20.00%、江苏永信新材料股份有限公司持股6.00%。
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11、是否失信被执行人：江苏双晶不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
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注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）湖南益缘新材料科技有限公司
1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H
3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧(迎春庄园对面)
5、法定代表人：李巧妍
6、注册资本：3,000万元人民币
7、成立日期：2018年04月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与公司关系：益缘新材为公司的全资子公司，公司持股100.00%。
11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
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注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）湖南宇星碳素有限公司
1、公司名称：湖南宇星碳素有限公司
2、统一社会信用代码：91430900MA4T3X8P2C
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
5、法定代表人：罗群强
6、注册资本：2,000万元人民币
7、成立日期：2021年02月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司关系：宇星碳素为公司的控股子公司，其中公司持股85.00%、自然人股东胡友军持股10.00%、自然人股东朱正评持股2.50%、自然人股东张全容持股2.50%。
11、是否失信被执行人：宇星碳素不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
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注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）湖南宇晶新能源科技有限公司
1、公司名称：湖南宇晶新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430902MABTFRH07F
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号（资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）
5、法定代表人：杨宇红
6、注册资本：5,000万元人民币
7、成立日期：2022年07月12日
8、营业期限：长期
9、经营范围：许可项目：太阳能发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
10、与公司关系：宇晶新能源为公司的全资子公司，公司持股100.00%。
11、是否失信被执行人：宇晶新能源不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
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注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）湖南宇一精密科技有限公司
1、公司名称：湖南宇一精密科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430100MA4Q943M7Q
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
5、法定代表人：吴湘珠
6、注册资本：500万元人民币
7、成立日期：2019年02月01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司关系：宇一精密为公司的全资子公司，公司持股100.00%。
11、是否失信被执行人：宇一精密不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
■
注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（六）湖南宇晶光伏科技有限公司
1、公司名称：湖南宇晶光伏科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430902MABUH0M82C
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省益阳市资阳区资阳大道北侧01号（五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）
5、法定代表人：马莉
6、注册资本：900万元人民币
7、成立日期：2022年07月27日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
10、与公司关系：宇晶光伏为公司的全资孙公司，公司间接持股100.00%。
11、是否失信被执行人：宇晶光伏不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
■
注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（七）盐城宇晶光伏科技有限公司
1、公司名称：盐城宇晶光伏科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320991MACNYA2U06
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：盐城经济技术开发区步凤镇三龙村三组118-3号219室
5、法定代表人：马莉
6、注册资本：600万元人民币
7、成立日期：2023年07月17日
8、营业期限：长期
9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司关系：盐城宇晶光伏为公司的全资孙公司。
11、是否失信被执行人：盐城宇晶光伏不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
■
注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保期限：以双方签订保证合同为准。
3、担保金额合计：人民币123,000.00万元。
截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、对公司的影响
1、公司为控股子公司江苏双晶和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和宇晶新能源、为全资孙公司宇晶光伏和盐城宇晶光伏贷款提供担保，是保障其补充流动资金、生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了江苏双晶、宇星碳素、益缘新材、宇一精密、宇晶新能源、宇晶光伏、盐城宇晶光伏目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。
2、公司持有江苏双晶74.00%的股权、持有宇星碳素85.00%股权、直接或间接持有益缘新材、宇一精密、宇晶新能源、宇晶光伏、盐城宇晶光伏100.00%的股权，对上述公司经营活动具有控制权，经营及风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本议案经股东大会审议通过后，公司以前审议的为子公司提供担保的额度全部失效，公司累计为子公司申请银行授信提供担保总金额为271,000.00万元(含本次审议的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的314.49%；截至本报告披露日，公司为其合并范围内的子公司提供担保总余额为32,926.47万元，占公司最近一期经审计净资产的38.21%。公司不存在对合并范围外的单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、董事会意见
2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，全体董事审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司为子公司申请银行授信提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了各子公司目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。江苏双晶和宇星碳素为公司控股子公司，对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，各控股子公司的偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。
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