北方铜业股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-17
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
■
（二）报告期主要业务或产品简介
1、公司的主营业务
公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等，自有一座矿山铜矿峪矿，年处理矿量900万吨，两家冶炼厂，年处理铜精矿量130万吨。公司的业务覆盖铜业务主要产业链，是具有深厚行业积淀的有色金属企业。
公司主要产品为阴极铜、金锭、银锭、铜合金带材及压延铜箔，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等，其中阴极铜产能32万吨/年，硫酸产能122万吨/年，铜合金带材产能2.5万吨/年，压延铜箔产能5000吨/年。
公司主要产品用途如下：
■
2、公司主要经营模式
（1）生产模式
公司的生产流程主要包括采矿、选矿、冶炼及压延加工四个部分。在矿山进行原矿石的开采，取得原矿石后运输至附近的选矿厂进行选矿，通过碎矿、磨矿、浮选、抽水等选矿工艺取得精矿粉。之后送至冶炼厂进行冶炼，冶炼方法主要为火法冶炼，实现铜与杂质元素的逐步分离，最终生产出阴极铜。阴极铜通过熔炼、铸造形成扁锭，扁锭通过热轧、粗轧、精轧等工艺形成铜带产品，再通过箔轧、脱脂清洗、分切、退火产出铜箔产品。
（2）销售模式
公司的主要产品阴极铜、金和银等稀贵金属，产品销售主要采用先款后货、银行汇款的结算方式， 其中阴极铜采取长单销售和现货零售相结合的方式，销售价格参考上海有色网、长江现货网及期货价格，结合市场行情确定。黄金、白银采取现货销售的方式，销售价格参考上海黄金交易所现货价格。硫酸采取现货直销的方式，销售价格根据市场行情确定。
公司铜深加工产品销售以事业部为主体，存在一定额度信用销售，定价方式采用电解铜价格+产品加工费。
公司设立销售部，负责销售策略制定、产品销售、铁路运输、货款回笼、客户维护等工作。公司与主要客户销售铜产品而订立的协议条款主要包括商品、数量、合同期限、品质、价格、运输、结算等。
（3）采购模式
公司的采购产品主要包括原料采购、能源采购以及生产辅料采购。
①原料采购：原材料采购以外购铜原料为主，为释放公司电解车间产能，公司会根据情况采购一定数量的杂铜及粗铜作为补充，实际采购数量依市场情况而定。外购铜原料主要分为进口铜精矿及粗铜和外购国内铜精矿、粗铜及冰铜等。
进口铜精矿和粗铜：在国外供应商完成铜精矿加工环节后，公司与国际贸易商在参照LME铜金属市场价格基础上，按照TC/RC（铜精矿粗炼费/精炼费）的方式确定进口铜精矿的采购价格。进口铜精矿主要通过信用证方式进行结算。此外，公司也会进口一部分粗铜，粗铜定价参考LME铜金属市场价格基础上扣除RC（精炼费），结算方式也是通过信用证方式结算。
国内铜精矿、粗铜及冰铜等：国内铜精矿、粗铜及冰铜的采购价格在SHFE当月阴极铜结算价加权平均价的基础上，由买卖双方协商确定。国内铜精矿、粗铜及冰铜主要通过电汇方式进行结算。
②能源采购：公司的能源采购主要为电解环节所需的电力，公司采用比选采购的方式确定售电公司，与售电公司签署《电力直接交易委托协议》，每月的电价执行协议约定的价格，公司以该价格与国网公司结算。
③生产辅料：生产辅料主要包括炸药、导爆管等民爆品，选矿药剂，研磨用钢球等。其中民用爆破品、危险化学品等特殊物资，按公安部门规定的采购程序向拥有合法资质的供应商采购，其余辅料的采购根据生产部门申报的物资采购计划及库存情况制定采购方案，实施采购时，物资采购部门根据价格、质量等因素综合确定供应商。
（4）盈利模式
阴极铜冶炼业务采用矿产铜冶炼和外购铜原料冶炼相结合的盈利模式，其中矿产铜冶炼方式的生产成本相对稳定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动影响。而外购铜原料冶炼的利润来源为铜精矿加工费（TC/RC），国内铜冶炼加工费的高低直接影响公司外购铜原料冶炼业务的利润水平。
公司最终通过将产品销售给电力行业、家电行业、铸造行业,下游金银厂商、珠宝首饰加工商,磷肥、焦化行业等客户获取利润。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至公告披露日持股比例）
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司在巨潮资讯网发布的《2024年年度报告》。
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-18
北方铜业股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议均全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润612,818,494.50元。母公司实现净利润236,187,650.48元，提取法定盈余公积23,618,765.05元后，母公司当年实际可供股东分配的利润212,568,885.43 元，加上母公司年初未分配利润186,895,468.22元，减去报告期已分配的2023年度现金股利177,245,616.70元，年末母公司未分配利润为222,218,736.95元。
公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利209,518,807.85元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
2024年度拟现金分红金额为209,518,807.85元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.19%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红预案不会触及其他风险警示情形。
1、现金分红预案指标
■
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024年度累计现金分红总额386,764,424.55元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合理性说明
1、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。该预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币0元，其占总资产的比例均为0%，低于50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-15
北方铜业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、2024年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林、辛茂荀（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2024年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2024年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、2025年度财务预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
6、2024年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利 209,518,807.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
7、2024年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》。
8、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
9、2024年度环境、社会和公司治理报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
10、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、关于独立董事独立性自查情况的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
12、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
14、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。董事会拟提请股东大会授权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
15、关于补选第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名姬剑峰为第十届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、关于2024年计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
17、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会会议记录；
3、第十届董事会提名委员会会议记录。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-24
北方铜业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议决议，公司决定于 2025年5月15日召开 2024年年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会。第十届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15一9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
■
上述议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案7.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过生效。其余议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过生效。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
公司独立董事将在本次股东大会述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2025年5月13日（星期二）8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室
4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委托人营业执照（复印件并加盖公章）、委托人股东账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2025年5月13日（星期二）17:30之前送达或传真至公司证券部。
5、联系方式：
（1）联系人：薛宁 吴霄
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
6、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日（星期四）的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本单位/本人 作为北方铜业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。
委托人姓名或名称（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数量：
受托人（签名）：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
■
注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
附件 3
2024年年度股东大会参会股东登记表
■
注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、截至本次股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-16
北方铜业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：
1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、2024年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、2024年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、2025年度财务预算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、2024年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利209,518,807.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
监事会认为：董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）
股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展情况，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、2024年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
7、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，能够满足公司审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-23
北方铜业股份有限公司
关于2024年计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况
2024年累计计提各项资产减值准备合计人民币16,915.40万元，减值损失明细如下：
单位：万元
■
三、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失13.38万元。应收款项采用整个存续期间内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失。
（二）资产减值损失
本期公司计提资产减值损失16,902.02万元，转销9,259.87万元。资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。资产负债表日对合同资产的预期信用损失的确定方法参照应收款项减值测试方法。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中信用减值损失和资产减值损失科目。2024年计提资产减值准备合计减少2024年年度合并报表利润总额16,915.40万元（不含存货跌价准备转销部分），减少2024年12月31日所有者权益16,915.40万元。
五、关于计提资产减值准备的合理性说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提2024年资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产状况以及经营成果。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-19
北方铜业股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号)，公司向特定对象发行A股股票132,260,268股，上述股份于2025年1月20日上市流通。本次发行后，公司总股本由1,772,456,167股增加至1,904,716,435股，公司注册资本由人民币1,772,456,167元增加至人民币1,904,716,435元。
■
二、公司章程修订情况
除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东大会审议通过后实施，董事会拟提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-22
北方铜业股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选
非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职的情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李晨光先生的书面辞职报告，李晨光先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，李晨光先生将不再担任公司任何职务。
上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独立董事后生效。李晨光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。
截至本公告披露日，李晨光先生持有公司股份17,700股，除上述外，李晨光先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李晨光先生辞去上述职务后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司董事会对李晨光先生任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东中条山有色金属集团有限公司提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名姬剑峰先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次调整后，公司第十届董事会专门委员会委员组成情况如下：
■
本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件：姬剑峰个人简历
姬剑峰，男，1978年12月出生，大学本科学历，高级会计师，曾任山西云时代技术有限公司财务管理部副经理，现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监。
姬剑峰未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，姬剑峰先生不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-20
北方铜业股份有限公司
关于开展货币类金融衍生套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等，总额度不超过6亿美元。
2、履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司及其子公司在货币类金融衍生套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇兑风险，公司及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务。公司及其子公司本次开展货币类金融衍生套期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过投资相关外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。开展货币类金融衍生套期保值业务不影响公司及其子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度不超过6亿美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。
（三）交易方式
1、公司及其子公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2025年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2、拟开展交易业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及其子公司。
（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过6亿美元。
（3）额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、掉期、期权及相关组合产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
（五）资金来源
自有资金。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务，加强内部控制，落实风险防范措施。
三、开展货币类金融衍生套期保值业务的风险分析
公司及其子公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的货币类金融衍生交易，所有货币类金融衍生套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类金融衍生套期保值业务仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
四、开展货币类金融衍生套期保值业务的内部风险管理及风险处理程序
（一）公司及其子公司在开展货币类金融衍生套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关注货币类金融衍生套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划;严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实; 防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
（二）公司及其子公司必须认真选择合作的金融机构，在货币类金融衍生套期保值业务操作过程中，财务管理部应根据与金融机构签署的套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割时间及时与金融机构进行结算。
（三）当汇率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，做出应对方案，并将有关信息及时报告公司总经理，总经理经审慎判断后下达操作指令。必要时向公司董事会汇报。
（四）当公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险，财务管理部应及时向公司财务总监、总经理、董事长报告，并随时跟踪业务进展情况;公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；审计风控部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会报告。
（五）公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额超过 1,000万元人民币的，公司应当及时披露。
公司及其子公司开展货币类金融衍生套期保值业务出现前款规定的亏损情形时,还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
（六）公司及其子公司开展货币类金融衍生套期保值业务的，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。货币类金融衍生套期保值业务不满足会计准则规定的套期会计适用条件或未适用套期会计核算，但能够通过期货和衍生品交易实现风险管理目标的,可以结合套期工具和被套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及其子公司货币类金融衍生套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币类金融衍生套期保值交易业务，使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
公司及其子公司货币类金融衍生套期保值交易业务根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的货币类金融衍生套期保值交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、公司出具的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》；
3、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2025-21
北方铜业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信会计师事务所2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度，上市公司年报审计项目693家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李永江，2017年9月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年9月开始在立信会计师事务所执业，2022年开始从事复核工作，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核23家上市公司及挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：冀少军，2024年9月成为注册会计师（首次注册时间2016年6月），2013年开始从事上市公司审计，2024年9月开始在立信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马林，2015年6月成为注册会计师，2012年12月开始从事上市公司审计，2022年10月开始在立信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司或挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2025年度审计内容包括财务报告审计和内部控制审计两部分，董事会拟提请股东大会授权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审议情况
公司于2025年4月15日召开了第十届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。立信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内控控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
3、监事会审议情况
公司于2025年4月23日召开了第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所具备较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，能够满足公司审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会会议记录；
4、立信会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式等。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
