陕西华秦科技实业股份有限公司

（上接401版）

由于公司特种功能材料等相关产品价格批复周期一般较长，在审价完成前，公司根据与客户所签署合同约定的暂定价格确认收入，待审价完成后，由于暂定价格与最终批复价格差异导致的差价额调整批价当期收入。

3、研发模式

公司以自主研发为主，公司产品及技术研发主要包括型号跟研和自选研发两大类。

型号跟研是围绕下游客户产品的整体技术指标要求，从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发，以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比等。

自选研发是公司基于市场、科研院所、客户企业等的需求或技术发展趋势进行的自主研发，一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作，另一方面，公司时刻关注行业前沿科技动态，通过开发前沿新产品或新技术，并向下游客户推荐试用，满足或创造市场需求，以维持业内领先技术水平。

公司亦承担多项国家和省部级科研课题，保持科研敏锐度与持续创新能力，在部分科研课题中，公司采取与高等院校及科研院所等合作研发的方式，提高公司的综合研发实力。公司获批组建了院士专家工作站、博士后科研工作站、陕西省博士后创新基地等研发平台。通过创新平台建设，加强相关领域技术交流，公司研发实力和可持续创新能力得到进一步增强。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

先进材料技术是航空航天高新装备的发展先导，是支撑现代工业的关键基础技术，渗透到国民经济和社会生活等方方面面，已成为世界各国争相发展的技术高地。我国已初步建成航空航天材料研发和生产体系，金属、非金属及其复合材料等产品不断优化，部分研究成果达到国际先进水平，材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。

“一代材料，一代装备”是对航空航天技术发展与其关键材料间相辅相成关系的真实写照。一方面，国家战略需求加速航空航天新品种材料不断涌现，推动材料性能持续提高、研究方法不断创新、制造技术不断进步；另一方面，航空航天材料领域理论、技术、产业的纵深发展也推动其应用领域的不断拓展，加速下游高端装备的不断进步。因此，航空航天材料的研发，既牵引国家新材料的产业发展，又推动高端装备更新换代，对整个社会的技术进步和经济建设具有显著的辐射带动作用。

（1）特种功能材料、高性能高分子材料、高性能纤维与复合材料是高端装备制造、航空航天等领域不可或缺的关键战略材料。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料，其原材料主要包括增强纤维和树脂基体，树脂基体中也常常会添加一些提高复合材料综合力学性能或赋予复合材料特殊功能的添加剂材料，如增韧剂、阻燃剂、电磁波吸收剂和导热导电填料等。由波音、空客和GE等航空企业引领，树脂基复材已经走过了由次承力结构向主承力结构应用的跨越，军机应用达到结构质量的30%～40%，民机用量达到50%以上，航空发动机用量达15%。相比之下，我国目前机身用量占比较小，航空发动机用量也很有限。加强高性能高分子及其复合材料的关键科学和技术问题研究，建立完善的工程验证和产业体系，对于推动国内大循环健康有序发展、提高我国先进制造业的科技水平和国家竞争力具有战略意义。

（2）高温与特种金属结构材料是航空航天发动机、重型燃气轮机、重大科学装置等高端装备中不可或缺的关键材料。目前，我国在高温与特种金属结构材料的基础研究和技术应用方面与国际先进水平仍有差距，存在部分关键材料和特种型材依赖进口、质量稳定性差、技术成熟度低、成本高等问题，亟待发展一批高服役性高温与特种结构材料，突破我国重点型号及高端装备用高温与特种结构材料技术和应用瓶颈，实现创新链、产业链的自主可控和安全高效，为航空航天强国、能源强国建设提供关键材料支撑。

（3）轻质高强金属及其复合材料具有密度低、高强高韧、耐温耐蚀、高导电、高导热、易加工成型、综合应用成本低等显著优势，是航空航天、电子信息等众多领域主结构及关键系统所需的关键材料。轻质高强金属及其复合材料性能水平和应用状况已成为衡量大飞机、航空发动机、重载火箭、高超声速飞行器等国家重点发展领域先进性的重要指标。在当前新的国际形势下，加速发展我国自主轻质高强金属材料技术体系势在必行。美国、俄罗斯等国家在轻质高强金属及其复合材料研发、工程化水平、批产能力、产品竞争力和应用领域等方面一直引领着世界发展方向，部分高端产品居于垄断地位。在国家各类计划的支持下，国内轻质高强金属及其复合材料取得了众多的科技成果，部分研究成果达到了国际先进水平，材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。航空航天器等精密仪器系统对具有可设计性、易于实现结构/功能一体化的金属基复合材料的需求日益迫切。

（4）先进结构陶瓷及其复合材料是高端装备的核心材料和部件，在航空航天、信息技术、先进制造等关键领域发挥重要作用。先进结构陶瓷及其复合材料正向着高性能、大尺寸、长寿命、超精密、集成化等方向发展。国外先进结构陶瓷及其复合材料发展较早，因此在原材料处理、组分与性能调控、制备与加工技术等方面均有较大优势。近年，国外结构陶瓷及其复合材料主要向航空航天、集成电路、精密机械、核能等高端应用发展。赛峰、罗罗、普惠、GE等多家欧美公司均开展了针对SiCf/SiC的应用研究工作。法国赛峰是最早开展陶瓷基复合材料研究的航空公司之一，最早在M88发动机喷管外调节片设计应用陶瓷基复合材料，并于2015年开展SiCf/SiC复合材料混气锥飞行验证。GE公司是迄今为止真正实现SiCf/SiC复合材料在航空发动机上商业化应用的公司。国内目前在众多航空发动机的不同部位进行了SiCf/SiC复合材料构件的考核验证，验证了SiCf/SiC构件在发动机上应用的可行性。其次，在氧化物陶瓷（Ox/Ox）复合材料构件方面，国外已完成在多型号发动机上的应用或验证考核，主要集中在发动机的尾喷部位。GE公司在Passport20发动机上采用Ox/Ox整流罩、排气混合器及中心锥，减少8%的单位燃油消耗量；在军机F414发动机尾喷管安装Ox/Ox复合材料封严片，改善了发动机尾喷管高温部件的耐久性。罗罗公司针对Trent1000发动机设计研制了Ox/Ox复合材料排气喷嘴及中心锥，并在波音787客机上成功完成飞行测试，是迄今为止通过验证的尺寸最大的Ox/Ox复合材料构件。我国在结构陶瓷与陶瓷基复合材料领域的科技创新能力不断提升，但在材料体系建设、制备加工技术等方面与发达国家存在一定的差距，亟需解决关键核心材料与部件配套及产业链整合两大问题，为国家相关领域的高质量发展提供支撑。

我国航空航天领域正处在快速发展期，对新材料的需求将更加旺盛，迫切需要品种创新和技术进步，未来几年材料领域将着力开展“产-学-研-用”创新链和产业链协同创新，以期大幅提升我国航空航天材料科技和应用水平。航空航天新材料的发展，应以国家重大需求为导向，以解决材料设计与结构调控的重大科学问题、突破结构材料制备与应用技术瓶颈、获取自主知识产权和工程应用为目标，提高先进结构材料领域的原始创新能力，完善关键结构材料设计、制备、制造、应用、评价及全寿命维护的完整技术体系，建立“产-学-研-用”紧密结合的先进结构材料技术，实现航空航天及高端装备领域关键核心材料的创新研制和自主保障。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是航空航天新材料行业中的创新先锋与领军企业。

（1）技术创新与研发实力

公司坚持把科技创新作为企业的核心竞争力，持续投入大量资源用于新技术、新材料的研究与开发，构建了一支高素质的研发团队，在特种功能材料、高性能金属/轻质非金属及其复合材料、超细晶材料、超构材料等关键领域取得了一系列突破性成果，多项技术达到国际、国内先进水平，部分技术更是填补了国内空白。公司自主研发的特种功能材料已成功应用于多款先进航空航天装备；研发的陶瓷基复合材料、氧化物陶瓷（Ox/Ox）复合材料构件，具备优异的轻量化特性和高强度、耐高温性能，有效提升了装备的燃油效率和性能；研发的声学超材料，为国家重大项目和行业合作伙伴提供专业的振动与声学全链条解决方案；研发的超细晶材料，在保持高强度和高塑性的同时，抗疲劳能力和稳定性实现突破，为关键部件提供长寿命保障，对航空航天、能源装备等领域具有重大意义。同时，公司积极与国内外知名科研机构、高校开展产学研合作，共同推进航空航天新材料技术的创新发展，不断提升自身的技术创新能力和核心竞争力。

（2）产品种类与质量优势

公司产品种类丰富，涵盖了航空航天领域所需的多种关键新材料，包括特种功能材料、碳纤维增强复合材料、特种陶瓷材料、声学超材料、超细晶高温合金/钛合金材料等，能够满足不同客户在各类航空航天器制造中的多样化需求。公司可以为客户提供从设计到加工制造、性能检测的一站式服务。公司建立了完善的质量管理体系，从原材料采购、生产加工到产品检测，每一个环节都进行精细化管控，确保产品质量的稳定性和可靠性，在市场上树立了良好的口碑，赢得了众多国内外知名航空航天企业的信赖与长期合作。随着航空航天产业的快速发展，公司的市场份额有望进一步扩大，持续提升其在行业内的影响力和话语权。

（3）产业协同引领

公司积极推动航空航天新材料产业的协同发展，与国内高校、科研机构建立了紧密的产学研合作关系，共同开展技术研发、人才培养等工作，促进科技成果的快速转化和应用。积极融入国内下游大客户集团“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产体系，联合产业链上下游企业，共同制定行业标准，加强技术交流与合作，推动产业整体升级，为我国航空航天新材料产业的可持续发展奠定坚实基础。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着航空航天技术的迅猛发展，对新材料的性能要求愈发严苛，航空航天新材料领域正呈现出一系列引人瞩目的发展趋势。

（1）高性能化持续升级

①轻质高强材料突破：为了提升航空航天器的性能，减轻自身重量的同时增强结构强度是关键。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料，其比强度和比模量高，在航空航天领域优势显著，开发出强度更高、质量更轻的产品，进一步降低航空航天器重量，提高燃油效率或续航能力，是目前行业研发重点。

②耐高温材料革新：在航空航天装备中，材料的耐高温性能至关重要。陶瓷基复合材料等将不断升级。例如，陶瓷基复合材料可承受再入大气层时的超高温，未来其耐高温、抗氧化、抗热震等性能会进一步提升，超高温陶瓷、高温隔热材料、耐火材料以及热防护涂层技术等也会持续发展，以满足航空航天装备对材料耐高温性能的更高要求。

（2）绿色环保成必然

①材料绿色设计：从材料的全生命周期出发，充分考虑资源利用最大化和环境影响最小化。在设计阶段，选择低能耗、少污染的原材料，优化材料合成与制备工艺，降低生产过程中的能源消耗和污染物排放。

②可回收材料研发：研发可回收的航空航天新材料，减少材料报废后的环境污染和资源浪费。例如，开发新型热塑性复合材料，相较于传统热固性复合材料，它具有可循环利用的优势，并且连续碳纤维增强热塑性复合材料还具备出色的冲击后压缩性能、高断裂韧性、存储成本较低、工艺周期短等优点，在航空领域应用前景广阔。

（3）智能化崭露头角

智能材料能感知环境变化并自动调整自身性能。将智能材料与结构设计相结合，构建智能结构。智能结构不仅能承受载荷、传递运动，还具有检测、变形、改变结构特性等功能，使航空航天器具备自检测、自处理、自愈合和自适应能力，提高其安全性和可靠性。

（4）多功能一体化融合

①材料多功能集成：开发集多种功能于一身的材料，如既具有良好的结构承载能力，又具备隔热、电磁兼容、抗辐射等功能的复合材料。

②结构与功能一体化设计：打破传统材料与结构分离的设计模式，实现结构与功能一体化。例如，通过3D打印等增材制造技术，可以根据材料的功能需求和结构受力特点，直接制造出具有复杂形状和多功能特性的零部件，减少零部件数量，提高整体性能和可靠性。

（5）与新工艺协同发展

3D打印等增材制造技术能够实现复杂结构的精确制造，减少材料浪费，缩短生产周期。在航空航天领域，已用于制造发动机零部件、飞行器结构件等。未来，增材制造技术将不断发展，与新材料研发紧密结合，开发出更适合增材制造的材料体系，进一步拓展其在航空航天领域的应用范围。这些新工艺将为航空航天新材料的成型和加工提供更多选择，实现材料性能的最大化发挥，满足航空航天领域对零部件高性能、高精度、轻量化的要求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入11.39亿元，较上年同期增长24.17%；实现利润总额4.42亿元，较上年同期增长63.43%；归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，较上年同期增长23.56%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-014

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2025年4月13日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2025年4月23日以现场方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2024年工作内容、监事会会议召开情况及2025年相关工作的规划，出具了《2024年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于报出2024年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司2024年度审计报告》及《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告》。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会已根据2024年度公司的财务状况，出具《2024年度财务决算报告》。2024年度，公司实现营业收入113,924.53万元，较上年同期增长24.17%。实现利润总额44,178.61万元，较上年同期增长63.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为41,392.24万元，较上年同期增长23.56%。

经审核，监事会认为公司编制的2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。同意董事会出具的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》。监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司2024年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2024年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关规定编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为：报告期内公司募集资金的存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合监管机构关于募集资金使用与管理的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司董事会提请股东大会授权其制定2025年中期分红方案事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的相关规定；公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

在公司任职的董事、监事的2024年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定2025年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司将取消监事会，届时将由董事会审计委员会行使监事会的职权。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（十一）审议通过了《关于公司除兼任董事、监事外的其他高级管理人员、核心技术人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员、核心技术人员的2024年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

公司董事会根据高级管理人员、核心技术人员岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定2025年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司高级管理人员、核心技术人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司将取消监事会，届时将由董事会审计委员会行使监事会的职权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司此次变更注册资本、取消监事会并修订公司章程是基于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及公司实际情况，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司利润分配管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对《利润分配管理制度》进行修订。监事会同意公司修订《利润分配管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

（十六）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币22,819.97万元用于永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-015

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》及治理制度中的有关条款进行修订；同时，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于注册资本变更情况

公司2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增77,877,336股，本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。本次权益分派方案实施完毕后，公司股份总数由194,693,339股变更为272,570,675股，注册资本由19,469.3339万元变更为27,257.0675万元，《公司章程》相应条款亦发生变更（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的公告》）。

二、关于修订公司章程的具体内容

鉴于公司利润分配及资本公积转增股本事项及相关法律、法规、规范性文件的修订，对公司章程相应条款修订如下：

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（下转403版）