四川富临运业集团股份有限公司

（上接407版）

独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，寇纲、殷宪锋、孟晓转将在2024年年度股东会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意公司《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为122,231,273.78元，母公司实现净利润为168,898,438.91元根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积9,956,632.96元（已达注册资本50%），实施现金红利分配15,674,451.80元后，2024年度末合并报表可供全体股东分配利润为867,656,612.92元，母公司未分配利润为1,106,585,395.62元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为867,656,612.92元。

为保障公司稳健发展并兼顾股东的长期利益，亦为公司项目拓展做好资金储备，经审慎研究决定，公司拟定以2024年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。

本次利润分配方案符合公司实际情况且符合公司未来三年股东回报规划（2023-2025）及《公司章程》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利高于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

同意公司《2024年度利润分配预案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（五）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经审议，同意公司预计的2025年度日常关联交易事项。预计2025年因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司及其子公司发生的销售商品和提供劳务的关联交易总额不超过1,500万元。本次日常关联交易预计的期限为本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

公司董事王晶先生、倪磊先生、李伟先生、刘石磊先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。2025年度审计收费（包括内部控制审计）情况由公司董事会提请股东会授权董事长根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，并综合考虑2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定收费标准。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（八）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

为支持公司业务发展，公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内（自股东会批准之日起算）以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元的财务资助（额度内可循环使用），借款年利率不超过4.2%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

公司董事王晶先生、倪磊先生、李伟先生、刘石磊先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（九）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》

经审议，同意公司自股东会审议通过之日起一年内，以公司及全资、控股子公司为主体向银行等金融机构申请融资授信总额度不超过7.5亿元，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行等金融机构审批情况确定。融资担保方式拟以公司控股股东永锋集团有限公司担保、公司为子公司担保、自有资产抵押、子公司资产抵押、持有子公司及其他公司股权质押等。

为了提高工作效率，提请股东会授权董事长或者董事长指定的授权代理人在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述额度的应按照相关规定提请董事会或股东会审议批准。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提升应对各类舆情的能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司管理实际，同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（十一）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意公司《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

蔡亮发先生、曹洪先生系领取高级管理人员薪酬的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，2名董事回避。

高级管理人员2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容；高级管理人员2025年度薪酬方案详见巨潮资讯网的相关公告。

（十二）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意公司《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中独立董事津贴自股东会审议通过之日起由税前6,000元/月调整至税前8,000元/月。

由于董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会进行审议。

寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士系领取独立董事津贴的关联董事，对本议案回避表决，其他董事不领取董事薪酬或津贴。

表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，3名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

董事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容；董事2025年度薪酬方案详见巨潮资讯网的相关公告。

（十三）审议通过《2025年第一季度报告》

同意公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（十四）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

经审议，同意于2025年5月15日（周四）14:30在公司五楼会议室召开2024年年度股东会。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

股东会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2.独立董事专门会议决议；

3.董事会审计委员会议决议；

4.董事会薪酬与考核委员会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-024

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会

2.召集人：公司董事会。2025年4月24日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30

网络投票时间：2025年5月15日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年5月8日

7.会议出席对象

（1）截至2025年5月8日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一本次股东会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容刊登在2025年4月25日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案编码6.00属于关联交易，相关关联股东应回避表决。

公司现任独立董事将在本次股东会上述职。

三、现场会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（二）登记时间：2025年5月14日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

（四）其他事项

1.联系方式

联系人：曹洪、李艺蕾

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

2.本次股东会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2.填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月15日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

■

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-018

四川富临运业集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达给全体监事，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；《2024年年度报告》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司制定的《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司目前经营状况、未来资金需求及股东合理回报作出的综合考虑，有利于公司稳健发展和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（六）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

周军先生系领取公司内审岗位薪酬的职工代表监事，出于审慎角度，对本议案回避表决，其他监事不领取监事薪酬或职务津贴。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容；监事2025年度薪酬方案详见巨潮资讯网的相关公告。

（七）审议通过《2025年第一季度报告》

公司董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（八）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日