上海起帆电缆股份有限公司

（上接421版）

六、监事会意见

监事会认为：公司本次申请综合授信及提供担保事项是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。本次申请银行授信额度及提供担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本报告披露日，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为0元，公司对子公司担保发生额172,500.00万元，担保余额为48,073.62万元，占公司2024年末净资产的11.60%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-020

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定

价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事周供华回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议，并发表意见如下：

公司2024年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于2025年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司预计的2025年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常经营中的关联交易符合公司第三届董事会二十四次审议通过的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中确定的2024年日常关联交易的原则，嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）预计发生额与实际发生额存在一定差异，主要原因系受经济环境影响导致销售端市场受阻。2024年度公司与大尚机电、嘉兴市永帆贸易有限公司（以下简称“永帆贸易”）存在关联交易，实际发生情况汇总如下：

单位：万元

■

注意1：公司2024年度与大尚机电的销售金额较预计金额减少874.80万元，系受经济环境影响导致销售端市场受阻所致。

注意2：2024年10月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权发生变更，周供华成为该公司法定代表人和实际控制人、控股股东，持股比例为51.07%。自股权发生变更之日起至2024年12月31日期间，公司与永帆贸易发生的日常关联交易金额为1,489.93万元，占2023年经审计净资产的0.33%。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2024年日常关联交易实际情况和2025年公司生产经营的需求，公司预计2025年度与大尚机电的日常性关联交易的总额将不超过4,000.00万元，预计与永帆贸易的日常性关联交易的总额将不超过3,000.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2025年全年日常关联交易总体情况如下：

单位：万元

■

注意1：基于经济环境的好转，目前电线电缆的主要原材料铜的价格较高等因素的考量，公司向大尚机电销售线缆金额以及大尚机电对外销售金额也会相应增长。

注意2：基于2025年度铜价增长态势及价格处于较高的情况，预计与永帆贸易的交易金额会有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

■

2、嘉兴市永帆贸易有限公司

■

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-021

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于聘请2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东大会审议

2025年4月24日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历

姓名：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2022年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

■

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：楚风光，中国注册会计师，签字会计师，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2020年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2024年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

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（3）质量控制复核人从业经历

姓名：高勃，中国注册会计师，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2024年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下:

■

2、上述相关人员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2025年财务审计费用将以2024年财务审计费用为基础，根据具体审计要求和审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量协商确定最终的审计费用。

2023年度财务审计费用为126万元，内控审计费用为24万元，2024年度财务审计费用为126万元，内控审计费用为24万元。

■

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司2024年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，授权公司管理层与立信商定2025年度整体审计费用。同意将该事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议，并将提交股东大会审议批准。

（二）公司董事会审议及表决情况

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第三十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-024

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 13点30分

召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2025年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记时间、地点、方式

1、登记时间：2025年5月19日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：陈永达

（2）联系电话：021-37217999

（3）传真号码：021-37217999

（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路238号

（5）邮政编码：201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-014

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2024年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周供华就2024年度经营情况和2025年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2025年经营策略符合公司战略目标。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计11,460,757.59元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2024年度薪酬合计为税前人民币7,224,388.99元，监事薪酬合计1,233,485.87元，高级管理人员（不含兼任董事）薪酬合计3,002,882.72元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意本次方案并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告方案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。其中关联董事周供华回避表决。

（十六）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修改〈公司章程〉和部分制度的议案》

本次修改的相关制度全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《公司章程》及有关制度。

本修订的《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年度环境、社会及治理了（ESG）报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-016

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于

2024年度计提信用及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下：

一、本次计提减值损失情况概述

1、本次计提减值损失的原因

为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值损失。

2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间

经公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年末计提的各项资产减值损失合计133,546,780.66元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，计提减值明细如下：

■

注：以上数据经会计师事务所审计确认，本次计提合计133,546,780.66元占最近一期经审计净利润的31.56%。本次计提减值损失计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值损失，具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《关于2024年前三季度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-070）。

二、本次计提减值损失的具体说明

（一）计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单向或组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

2024年末，公司对应收账款、其他应收款、应收票据共确认信用减值损失133,482,106.92元。

（二）计提资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2024年末公司计提存货跌价损失965,550.38元。

2、合同资产减值损失

根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2024年12月31日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失-3,636,589.02元。

3、固定资产减值损失

根据会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2024年12月31日的账面固定资产进行了全面的清查和减值测试。本期固定资产计提资产减值损失2,735,712.38元。

三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

报告期内，公司2024年度计提信用减值损失133,482,106.92元，计提资产减值损失64,673.74元，计入当期损益，减少合并报表利润总和133,546,780.66元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、董事会关于2024年度计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司计提本次信用减值及资产减值损失。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

公司本次计提信用和资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

（三）董事会审计委员会意见

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，依据充分，真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-017

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）

项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润135,500,191.93元，公司期末可供分配利润为人民币2,483,174,025.26元。经公司第三届董事会第三十四次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利。考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司第三届董事会第三十四次会议决议，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为412,900,871股，以412,900,871股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利16,516,034.84元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为12.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开公司第三届董事会第三十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司经营现状、现金流状态及资金需求等各种因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素，综合考虑公司长远发展和股东利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-019

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

截止2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

■

注：尾数差异系四舍五入所致

截止2024年12月31日，尚未投入使用募集资金余额为10,390.42万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额10,390.42万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为0.00万元。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年6月2日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至2024年12月31日存放金额中包含利息收入3,067,320.00元。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年1月9日归还募集资金5,000万元，2023年2月23日归还募集资金5,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年2月23日归还募集资金5,000万元，2023年3月23日归还募集资金5,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将 根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年3月23日归还募资金10,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将 根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年4月11日归还募集资金4,000万元，2023年5月11日归还募集资金12,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年6月2日归还募集资金4,000万元，2023年8月28日归还募集资金2,000.00万元，2023年9月18日归还募集资金2,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年11月3日归还募集资金2,000.00万元，2023年12月25日归还募集资金8,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年12月25日归还募集资金15,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年1月11日归还募集资金6,000.00万元，2024年3月20日归还募集资金4,000.00万元，2024年5月9日归还募集资金2,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年9月2日归还募集资金1,000.00万元，2024年9月14日归还募集资金1,000.00万元，2024年10月30日归还募集资金2,500.00万元，2024年12月24日归还募集资金10,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2024年12月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2025]ZL10107号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：起帆电缆截至2024年12月31日止募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆截至2024年12月31日止募集资金使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1 ： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-022

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第三十四会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

(下转424版）