江苏云涌电子科技股份有限公司
（上接425版)
零信任架构作为一种新兴安全模式，以信任评估为基础，强调动态信任，为网络信任体系的建设应用提供了新的思路。零信任架构就是在不可信的网络环境下重建信任，利用零信任概念和包含组件关系,制定工作流程规划和访问策略。零信任架构是基于零信任的企业网络安全策略原则,其目的是防止数据泄漏并限制内部横向移动。零信任架构的技术的本质是构建以身份为基石的业务动态可信访问控制机制。零信任架构是一种网络/数据安全的端到端方法，关注身份、凭证、访问管理、运营、终端、主机环境和互联的基础设施。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-009
江苏云涌电子科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020]1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币15,000,000.00元，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币667,050,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64,952,830.19元，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。
上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结存情况
截至2024年12月31日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》）,根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。
本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。
公司注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”），并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。
2020年12月15日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户（“1115020129388688889”、“1115020129366999916”），并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构（浙商证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。
截至2020年12月18日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。
原交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户更名为交通银行股份有限公司泰州海陵支行研发中心建设项目专户，账号不变为384060300011000060030。
公司于2023年8月11日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”已完成建设，节余募集资金转出后，公司办理该项目的募集资金专用账户（“1115020129388688889”、“384060300011000060030”）销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目“国产化平台募投项目”已完成建设，节余募集资金转出后，公司办理该项目的募集资金专用账户（“532901215410688”）销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户于2024年12月31日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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注：2023年8月，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”已完成建设，“补充流动资金”项目使用完毕，对募集资金专用账户（1115020129388688889、384060300011000060030、1115020129366999916）完成注销手续。2024年9月，公司募集资金投资项目“国产化平台募投项目”已完成建设，对募集资金专用账户（532901215410688）完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司2024年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具无异议核查意见。具体信息可查阅于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
2024年度，公司累计使用募集资金10,000.00万元进行现金管理，累计收回金额为20,000万元，主要投资于大额存单和结构性存款。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为0.00万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,651.37万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。该金额占超募资金总额28,334.22万元的23.47%，截至报告期末，公司已使用上述金额用于永久补充流动资金，公司超募资金账户余额为0，公司已按相关规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次事项发表了无异议核查意见。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
于2024年8月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“国产自主可控平台建设项目”予以结项，并将节余募集资金3,444.48万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构浙商证券股份有限公司对本次事项出具了明确同意的核查意见。具体信息可查阅于2024年8月30日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2024年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经审核，我们认为，云涌科技公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了云涌科技2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、上网披露的公告附件
《关于江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本项目已于2024年7月31日建设完成并投入使用，公司在江苏泰州生产中心完成产能扩建，并对已有车间进行智能化改造，有效提高生产效率及产品质量，保障现有业务及募投计划生产需求，产品方向上，公司已完成基于龙芯、飞腾等国产处理器的自主可控平台搭建，实现包括加密技术在内的多项核心技术国产化迁移，已完成关键产品全国产化开发，并实现基于国产CPU平台开发生产的通用计算机板卡及设备批量供货。
注5：项目已于2023年8月11日结项，公司主要系围绕募投项目研发方向，组建项目团队，扩充团队规模。已围绕边缘计算、安全操作系统、工业互联网信息安全应用平台等方向完成多款产品的研发工作，并已形成销售。
注6：项目已于2023年8月11日结项，公司已在泰州、北京、郑州、南京、樟树、成都等地设立销售中心及网点，优化销售管理体系，设立市场部门，积极参加工业信息安全、物联网等行业市场活动，参与行业标准的讨论和制定，有效提高公司销售水平和品牌形象。
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-012
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于2025年4月24日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
公司对独立董事实行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫津贴为84,000元/年（税前），津贴按月发放；在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2025年度薪酬。
（三）监事
公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司及子公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2025年度薪酬。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于2025年4月14日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，董事会提名与薪酬委员会全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员焦扶危回避表决，其他两名委员一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事高南、焦扶危、张奎回避表决，其他4名董事一致同意该议案。
（三）监事会审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，该议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-008
江苏云涌电子科技股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 2024年度公司不进行利润分配主要原因系，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，并基于公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素综合判断。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31万元（合并报表），截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为18,554.34万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。
二、2024年年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条规定，实施现金分红时应满足条件“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
鉴于2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31万元（合并报表），同时综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司面向电力信息化、国产化替代、新能源储能等重要业务方向，需持续加大研发、销售、生产投入力度，推进产品化进度及相关项目进展，抓住行业及市场拓展机会，努力提高公司核心竞争力，实现快速成长。
公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常经营支出，包括原材料采购、研发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公司将全力做好研发、销售、生产各业务环节管理工作，努力实现项目计划及业绩目标，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-010
江苏云涌电子科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面形式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。第四届董事会第四次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
(一)审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2024年度工作报告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司〈2024年董事会审计委员会履职报告〉的议案》
议案内容：公司《2024年董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过了《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
议案内容：公司《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
议案内容：公司《2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司〈2024年财务决算报告〉的议案》
议案内容：公司《2024年财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
议案内容：根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏云涌电子科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2025）证审字21170008号），2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31万元（合并报表），截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为18,554.34万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，2024年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2024年度利润分配方案如下：2024年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
议案内容：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
议案内容：公司基于2024年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》
议案内容：经综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了2025年度董事的薪酬方案，具体情况如下：
1、在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
2、独立董事领取固定津贴，标准为人民币84,000元/年（税前）；
3、董事薪酬和津贴按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。
根据董事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事和高级管理人员2024年薪酬总额为人民币462.08万元。
本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
表决结果：该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。
因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2025年度薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
关联董事高南、焦扶危、张奎回避表决。
(十二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案内容：根据公司经营发展的需要，结合当前公司资金需求状况，拟向招商银行股份有限公司泰州分行申请授信总额不超过（含）8,000万元（最终以相关银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额及品种由公司视公司业务发展实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。同意授权公司管理层在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并办理相关手续。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士决定公司择机通过简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
议案内容：根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责，并编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过了《关于公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
议案内容：公司对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司2024年会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，认为独立董事在各方面均独立于公司，满足相关法律法规、部门规章、交易所业务规则和《公司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。公司董事会根据独立董事独立性的自查情况出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫回避表决。
(十七)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
议案内容：公司《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(十八)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
公司本次计提信用减值损失429.95万元，计提资产减值损失2,994.39万元，合计3,424.34万元，具体如下表：
单位：人民币万元
■
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技术进出口；电池销售；储能技术服务；合同能源管理；工业互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并相应修改《公司章程》，具体如下：
■
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二十)审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议事项如下：
1. 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》；
4. 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》；
5. 《关于公司〈2024年财务决算报告〉的议案》；
6. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于公司内部控制评价报告的议案》；
8. 《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》；
9. 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
11.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
12.《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-011
江苏云涌电子科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监事会第四次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一)审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
议案内容：公司《2024年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司〈2024年财务决算报告〉的议案》
议案内容：公司《2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
议案内容：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
议案内容：公司基于2024年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
议案内容：根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏云涌电子科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2025）证审字21170008号），2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31万元（合并报表），截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为18,554.34万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，2024年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2024年度利润分配方案如下：2024年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
议案内容：公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司及子公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2025年度薪酬。
表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
议案内容：公司《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2025年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
公司本次计提信用减值损失429.95万元，计提资产减值损失2,994.39万元，合计3,424.34万元，具体如下表：
单位：人民币万元
■
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2024年度计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-013
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
公司本次计提信用减值损失429.95万元，计提资产减值损失2,994.39万元，合计3,424.34万元，具体如下表：
■
二、本次计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计429.95万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
由公司定制化业务模式决定，公司需针对客户需求定制开发设备并跟随项目周期提早进行原材料备货，导致存货中原材料种类较多，数量较大，时间较长，同时产品定型量产后，公司需根据客户需求进行半成品及产成品滚动备货。截至报告期末，公司存货账面价值20,050.64万元，占公司资产比重为19.66%，公司基于谨慎性原则，聘请第三方评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对公司存货进行可变现净值评估，出具《江苏云涌电子科技股份有限公司以财务报告为目的的减值测试所涉及存货可变现净值项目资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第10674号），根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，计提适当的资产减值准备2,934.99万元。
2、商誉减值损失
报告期内，减值测试结果表明云涌电子科技（成都）有限公司形成的商誉相关资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失，本期计提商誉减值损失金额47.07万元。
3、合同资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备本期计提合同资产减值损失为12.33万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2024年度合并利润总额3,424.34万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-014
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司本次发行是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行的股票种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之20%的股票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在公司股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、定价方式或价格区间
本次以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的价格将作相应调整。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
（九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及公司股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
（十）决议有效期
自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
三、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司2024年年度股东大会审议通过。经股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-15
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月19日 14点30分
召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无(下转428版)
