北大医药股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-035

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

报告期内，公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下：

1、药品研发：公司建立有研发全流程的组织架构与人员配置，拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。采用自主开发和合作研发两种模式，并将逐渐形成以自主开发为主，同时重视合作研发。在研产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域。

2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系统类、心血管类等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。

3、流通业务：通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。

4、医疗服务：主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

（二）公司主要产品及用途

报告期内，公司的主要产品包括：

■

（三）公司主要经营模式

报告期内，公司的主要经营模式简述如下：

1、研发模式

技术中心为公司专门的研发机构，建立有研发全流程的组织架构与人员配置，设有合成药物研究所、制剂研究所、分析检测中心，药品注册办公室等，拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。技术中心可独立完成仿制药、一致性评价品种的研发全流程，也可开展创新药的药学部分研究工作。技术中心项目开发采用自主开发和合作研发两种模式，随着研发团队的建立与成长，将逐渐形成以自主开发为主，同时重视合作研发，共同助推公司品种补充。

2、生产模式

公司坚持以市场需求为导向，根据“以销定产”原则，综合市场行情、销售计划、库存情况等制定生产计划，并严格按照GMP、国家食品药品监督管理局、国家药典委员会批准的质量标准组织生产。质量管理部制定严格的内控标准，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的生产全过程进行监控，确保产品质量安全。

3、销售模式

公司销售模式主要为以客户为中心的驻地化精细营销管理，通过组建专业学术团队，积极推动专家体系建设，利用学术推广模式进行处方药销售，销售渠道主要集中于医院终端市场。公司同时顺应形势，探索渠道合作等多种模式，与线上电商平台成功建立合作关系，有序推动营销渠道下沉，将生产与销售终端紧密结合，在公司营销空白市场寻得突破。

（四）行业发展概况

医药制造是指原料经过物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的过程。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的规定，医药制造业包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、兽用药品制造、生物药品制品制造、卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料制造。按照产业链划分，医药制造业主要由医药材料（上游）、生产制造（中游）、流通环节（下游）组成。

医药行业是关系国计民生的重要产业，对于保障人民健康、推动经济增长和社会发展具有关键作用。2024年，医药行业在全球经济格局深度调整和国内政策持续变革的大背景下，机遇与挑战并存。一方面，随着AI智能化技术的加速渗透，行业以创新驱动发展，全面构建新质生产力的趋势正在加速演变；另一方面，受宏观经济增速放缓、医保控费持续深化等因素影响，行业整体增长幅度逐渐放缓，步入微利发展阶段。根据国家统计局发布的数据显示：2024年，全国规模以上医药制造业企业营业收入为25,298.5亿元，与2023年持平；营业成本为14,729.6亿元，较2023年增长2.0%；利润总额为3,420.7亿元，对比2023年下降1.1%。受成本控制、市场竞争等因素对利润空间的挤压影响，医药制造业企业整体盈利水平仍处于下降趋势。

从长远来看，受益于人民生活水平及对健康意识的的不断提高、医疗需求的增加以及医药技术的进步，尤其伴随人口老龄化趋势加剧，医药行业的需求仍将保持稳定增长态势，但市场竞争也将更加激烈。

（五）行业周期性特点

由于药品消费的刚需性，医药制造业受宏观经济波动影响相对较小，行业整体未呈现明显周期性特征，属于弱周期性行业，具有较强的抗御风险能力。

（六）公司所处的行业地位

北大医药拥有50余年医药制造历史，是国家创新型试点企业，国家火炬计划重点高新技术企业、国家两化融合贯标示范企业、重庆市技术创新示范企业。公司拥有完善的质量保证体系，产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系统类、心血管类等多个领域。同时，公司已建立起自主知识产权、仿创技术、技术创新为一体的技术核心体系，研发领域聚焦于抗感染类、镇痛类、精神类、慢病类等创新药、高端仿制药和大市场品种，为企业发展提供持续优化的产品结构和竞争力。目前，公司营销中心已构建起从药品销售、医药流通、医院集采到供应链托管等覆盖全国的医药销售网络和高效的医药流通体系。北大医药将以“努力成为领先的原料制剂一体化医药科技企业”为战略定位，不断夯实内生基础，积极推进外延发展，引入战略合作，着力提升核心研发能力，形成一批重点产品群，成为行业特色鲜明，有独特竞争优势，在中国医药行业具有重要地位和影响力的医药上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2024年1月查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司已完成注销，相关内容请参见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告》（2024-001）。

2.公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司27,565,085股股份已办理质押，相关内容请参见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（2024-007）。

3.公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，齐子鑫先生、张勇先生当选公司第十届董事会非独立董事，程琴女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。相关内容请参见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-008）。

4.公司于2024年2月28日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，齐子鑫先生当选公司董事长，张必成先生当选公司监事会主席，公司第十届董事会专门委员会进行了调整。相关内容请参见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》（2024-011）、《关于选举公司监事会主席的公告》（2024-012）。

5.公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中级人民法院”）出具的《执行裁定书》，《执行裁定书》显示，湖北正控医药有限公司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案，武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行，武汉市中级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户，本案执行终结。相关内容请参见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告》（2024-013）。

6.公司于2024年3月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。相关内容请参见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的公告》（2024-016）。

7.公司股东北大医疗管理有限责任公司持有的公司34,615,385股股份已办理质押，相关内容参见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（2024-017）。

8.经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元，需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。相关内容参见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补缴税款的公告》（2024-030）。

9.中国国际金融股份有限公司接受委托，担任北大医疗管理有限责任公司收购公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从公司公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年2月23日至收购完成后的12个月止）。2024年4月26日，公司披露了2023年年度报告。结合公司披露的2023年年度报告、持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中国国际金融股份有限公司出具了持续督导总结报告（从2022年2月23日至2023年12月22日）的持续督导意见。相关内容参见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之持续督导总结报告》。

10.公司于2024年6月27日召开2023年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。相关内容参见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-037）。

11.公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，经审查，公司产品盐酸左西替利嗪口服溶液符合药品注册的有关要求，批准注册。相关内容参见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得《药品注册证书》的公告》（2024-045）。

12.公司2023年年度权益分派方案为以公司总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税），并于2024年7月实施了权益分派，相关情况参见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（2024-046）。

13.公司于2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》等4项议案，相关内容参见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-048）。

14.公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。公司2024年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利为29,799,371.25元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《2024年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。相关内容参见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-051）。

15.公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司7,050,301股股份已办理质押，相关情况参见公司于2024年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（2024-055）。

16.公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，公司盐酸帕罗西汀肠溶缓释片经审查符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关内容请参见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》（2024-060）。

17.公司于2024年10月获悉，公司大股东西南合成医药集团有限公司的全资子公司重庆西南合成制药有限公司因与渝农商金融租赁有限责任公司的融资租赁合同纠纷案，其名下部分房产被法院查封。重庆西南合成制药有限公司被查封的部分房产为公司承租。相关内容请参见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于承租的大股东全资子公司名下部分房产被查封的公告》（2024-061）。

18、公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），并于2024年11月实施了权益分派，相关情况参见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（2024-063）。

19.北医医药于2024年11月接到国际医院举办单位北大医疗管理有限责任公司告知，鉴于北医医药与国际医院签订的长期服务合同即将到期，北大医疗管理有限责任公司将在该长期服务合同到期后改为就国际医院的体外诊断试剂、医用耗材供应、药品集中配送服务进行招标采购，并邀请北医医药参与招标。北医医药现为国际医院医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，其主营收入主要来源于国际医院，若北医医药在北大医疗管理有限责任公司的后续招标中未能中标，则将失去与国际医院的业务合作，从而导致公司自2025年起可能面临年销售收入减少约9.10亿元，净利润损失约3,666万元的风险（以2023年年度报告数据为基础预计），2024年度不受该事项影响。相关内容请参见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的提示性公告》（2024-065）。

20.公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，公司氢溴酸伏硫西汀片经审查符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关内容请参见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》（2024-066）。

21.公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，公司富马酸喹硫平缓释片经审查符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关内容请参见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》（2024-067）。

22.公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。公司的磷酸奥司他韦干混悬剂符合药品注册的有关要求，批准上市许可持有人由“山东朗诺制药有限公司”变更为“北大医药股份有限公司”，药品批准文号不变。。相关内容请参见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2024-068）。

23.北大医药股份有限公司于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）对公司股东西南合成医药集团有限公司出具的《关于对西南合成医药集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕49 号），根据《上市公司收购管理办法》第七十五条规定，重庆证监局决定对西南合成医药集团有限公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。相关内容请参见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东收到重庆证监局警示函的公告》（2024-070）。

24.公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。公司的盐酸丁螺环酮片通过仿制药质量和疗效一致性评价，获批增加10mg规格的补充申请。相关内容请参见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2024-071）。

25.2024年12月，新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）通过收购方正商业管理有限责任公司所持有的西南合成医药集团有限公司100%股权，从而间接取得公司控股权。本次权益变动后，公司控股股东仍为合成集团，新优势国际持有合成集团100%股权，鑫通焱和科技（海南）有限公司为新优势国际执行事务合伙人，徐晰人持有鑫通焱和的100%股权。徐晰人成为公司实际控制人。本次权益变动不触及要约收购。相关内容请参见公司于2024年12月26日、2024年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东上层股权结构发生变动暨实际控制人发生变更的公告》（2024-072）、《北大医药股份有限公司详式权益变动报告书》、《北大医药股份有限公司简式权益变动报告书》。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-032

北大医药股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第十一届监事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司独立董事核查后认为，公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2024年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

4、审计委员会审议情况

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。

董事会审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《2024年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

5、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。(下转428版)

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司监事会于2025年1月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

2、公司于2025年1月披露了2024年度业绩预告，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11,500万元-14,500万元，比上年同期增长159.26%-226.90%。2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10,600万元-13,600万元，比上年同期增长：167.42%-243.11% 。2024年度基本每股收益预计盈利：0.1930元/股-0.2433元/股。相关情况参见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2025年度与重庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币1,304.00万元的范围内进行；预计公司2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币11,577.00万元的范围内进行；预计公司2025 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称 “北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

5、公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3,000万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。

8、公司董事会于2025年2月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。

9、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》 、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

10、公司董事会于2025年2月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

11、2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。

12、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

13、公司董事会于2025年3月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务， 同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

14、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。

16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：0.5g、1.0g)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。

18、公司2025年第二次临时股东大会审议通过了关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-027）。

19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-028）。

20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于2025年5月到期，近日，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：袁平东 主管会计工作负责人：赵全波 会计机构负责人：赵全波

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：袁平东 主管会计工作负责人：赵全波 会计机构负责人：赵全波

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会

2025年04月25日

北大医药股份有限公司2025年第一季度报告