永艺家具股份有限公司

（上接429版)

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，世界经济增长动能偏弱，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，国内外有效需求不足。公司继续以高质量发展为主线，坚定踩实销售目标，着力推进在手新客户、新渠道、新项目落地，经营业绩保持平稳健康发展，全年实现营业收入47.49亿元，同比增长34.22%；实现归母净利润2.96亿元，同比下降0.56%，扣非后归母净利润2.93亿元，同比增长40.07%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-019

永艺家具股份有限公司

关于预计2025年度关联银行业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。

公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司2025年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

■

公司预计2024年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.39%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

■

公司预计2025年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.35%。

上述关联交易业务期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

信用代码：913305005528592005

成立时间：2010年3月18日

住所/主要办公地点：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号

法定代表人：徐彤

注册资本：18,000.00万

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人：交通银行股份有限公司

最新一期主要财务数据：截至2024年12月31日，安吉交银资产总额139,329.44万元，负债总额124,732.98万元，净资产14,596.46万元，2024年度实现营业收入3,524.11万元，净利润-2,143.29万元，资产负债率89.52%。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2025年度，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，坚持公开、公正、公平的原则，以市场价格为定价依据开展业务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和产品的选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。监事会同意上述议案。

六、保荐人核查意见

保荐人认为：

公司与关联方发生的关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第六次会议审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。

保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-022

永艺家具股份有限公司

关于召开2024年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ue-ir@uechairs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张加勇

副总经理、财务总监：丁国军

董事会秘书：顾钦杭

独立董事：邵毅平

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月15日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ue-ir@uechairs.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-007

永艺家具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2025-009。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，公告编号：2025-010。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2024年度薪酬及绩效考核结果和2025年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事张加勇、尚巍巍、阮正富回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的公告》，公告编号：2025-011。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2025-012。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-013。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》，公告编号：2025-014。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告》，公告编号：2025-015。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2025-016。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》

为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及子公司拟以公司及子公司的自有资产抵押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为12亿元。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2025-017。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2025-018。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于预计2025年度关联银行业务额度的公告》，公告编号：2025-019。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。国信证券股份有限公司出具了核查意见。

（二十一）审议通过《关于2025年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2025-020。

（二十二）审议通过《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）审议通过《公司关于2024年度年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二十四）审议通过《审计委员会关于对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二十五）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司2024年年度股东大会通知》，公告编号：2025-021。

三、董事会听取事项

（一）《永艺家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（二）《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-010

永艺家具股份有限公司

未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步增强永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。

一、本规划制定考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划制定的原则

1、本规划的制定应在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求。

2、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

三、本规划的决策机制

1、公司的利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对《公司章程》规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

1、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下应当优先采用现金分红进行利润分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到30%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

2、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、报告期末资产负债率高于70%、报告期经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可以不进行利润分配。

5、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

五、附则

1、本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-011

永艺家具股份有限公司

关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批

权益份额归属条件未成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月23日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：

一、2021年事业合伙人持股计划基本情况

2021年10月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案（“公司2021年事业合伙人持股计划”以下简称“本事业合伙人持股计划”）。上述议案经公司于2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年10月30日、2021年11月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年12月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的2,600,000股公司股票已于2021年12月2日过户至本事业合伙人持股计划账户。具体内容详见2021年12月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）的相关规定，本事业合伙人持股计划的存续期为80个月，权益份额将分三批归属，归属期分别为自公司最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起14-26个月内、26-38个月内、38-50个月内，归属比例分别为40%、30%、30%。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》，公司根据本事业合伙人持股计划第一个业绩考核年度的考核目标完成情况对第一批权益份额进行了归属，归属的权益份额占本事业合伙人持股计划总份额的40%，归属数量为1,040,000份。2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》，公司根据本事业合伙人持股计划第二个业绩考核年度的考核目标完成情况对第二批权益份额进行了归属，归属的权益份额占本事业合伙人持股计划总份额的30%，归属数量为780,000份。

根据公司《持股计划（草案）》及《2021年事业合伙人持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的相关规定，目前本事业合伙人持股计划已进入第三批归属期。

二、2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度考核目标完成情况及第三批权益份额处理方案

本事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度为2024年，根据《持股计划（草案）》，2024年公司层面业绩考核目标如下：公司需满足下列两个条件之一：以2021年营业收入为基数，2024年营业收入复合增长率不低于20%；以2021年归母净利润为基数，2024年归母净利润复合增长率不低于20%。（注：上述“归母净利润”指标的计算以本计划产生成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据）

2024年，公司实现的营业收入较2021年的复合增长率低于20%，归母净利润较2021年的复合增长率低于20%，本事业合伙人持股计划产生成本摊销前的归母净利润较2021年的复合增长率低于20%。综上，2024年公司层面的业绩考核目标未达成。

鉴于本事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额（780,000份）的归属条件未成就，根据公司《持股计划（草案）》及《持股计划管理办法》的相关规定，第三批权益份额不得归属，对应的标的股票（780,000股）由公司零对价回购注销。

三、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票由公司回购注销。该事项的审议程序合法、决议有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会同意上述议案。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票由公司回购注销。董事会审议通过的《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

五、其他说明

公司将根据本事业合伙人持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-014

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2024年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2023年度相同。

提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

天健会计师事务所了解公司及所处行业的经营特点，2024年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。天健会计师事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议与表决情况

公司第五届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015

永艺家具股份有限公司

关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

● 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

● 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。

● 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。

● 交易金额：公司及子公司拟开展不超过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30,000万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。

● 审议程序：公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易仍在一定程度上存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展不超过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30,000万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司的实际经营情况确定。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

3、资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

4、交易方式

公司及子公司只与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。

5、业务期限及相关授权

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析和风险控制措施

（一）业务风险提示

公司及子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，但同时也存在以下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过公司及子公司不锁定情况下的成本支出，从而造成损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。

4、预测风险：若公司及子公司外币收付汇和外币存贷款的实际现金流与预测情况出现较大偏离，例如客户应收账款发生逾期、客户调整订单等将造成货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使外币现金流实际回笼情况与公司及子公司已签署的外汇衍生品交易合约所约定的期限或金额无法匹配，导致外汇延期交割风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易的外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

3、所有外汇衍生品交易业务均须有正常的业务背景，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过公司及子公司外币收付汇、外币存贷款等的预测金额。

4、严格内部审批流程。公司及子公司所有外汇衍生品交易业务操作由公司财经管理中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审批。

5、公司及子公司选择与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

6、为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于部分抵消汇率波动对公司及子公司业绩的影响，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规则对公司外汇衍生品交易业务进行相关的会计处理。

五、监事会意见

监事会认为：公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。公司及子公司为规避汇率波动风险，与相关银行开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-016

永艺家具股份有限公司

关于2025年度公司及子公司向银行申请授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-018

永艺家具股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、永锐香港投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）。以上被担保对象均为公司全资子公司。

● 本次预计额度：公司及子公司2025年度预计为上述被担保人提供不超过90,000万元的对外担保额度（以下简称“本次预计额度”），有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

● 已实际提供的担保：截至2025年4月23日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，实际提供的担保余额共计人民币700.44万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2025年度担保额度合计90,000万元，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财经管理中心负责具体实施。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意上述担保预计事项。上述担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

注：有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本次预计额度合计90,000万元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的40.39%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司

成立日期：2018年11月29日

注册资本：1,350万美元

注册地址：越南平阳省土龙木市

主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额63,655.04万元，负债总额32,599.19万元，归属于上市公司股东的净资产为31,055.85万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为3,563.57万元。

截至2025年3月31日，资产总额77,212.27万元，负债总额44,574.44万元，归属于上市公司股东的净资产为32,637.84万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为849.49万元。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

成立日期：2015年7月9日

注册资本：1,000万元

注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

主要经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；纸制品销售；木材销售；货物进出口

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额34,699.16万元，负债总额17,728.44万元，归属于上市公司股东的净资产为16,970.71万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为79.05万元。

截至2025年3月31日，资产总额32,160.71万元，负债总额14,815.51万元，归属于上市公司股东的净资产为17,345.20万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为374.49万元。

3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

成立日期：2019年7月11日

注册资本：43,827,960.00罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省

主要经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额14,373.17万元，负债总额13,825.71万元，归属于上市公司股东的净资产为547.46万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-3,229.17万元。

截至2025年3月31日，资产总额17,495.05万元，负债总额17,463.67万元，归属于上市公司股东的净资产为31.38万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-490.32万元。

4、被担保人名称：永锐香港投资有限公司

成立日期：2021年10月29日

注册资本：1万港币

注册地址：中国香港

主要经营范围：投资，贸易

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额15,826.33万元，负债总额12,301.48万元，归属于上市公司股东的净资产为3,524.86万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为3,493.30万元。

截至2025年3月31日，资产总额15,755.32万元，负债总额10,661.77万元，归属于上市公司股东的净资产为5,093.55万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为1,573.37万元。

5、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期：2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额7,819.70万元，负债总额8,891.81万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,072.11万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为237.46万元。

截至2025年3月31日，资产总额8,197.60万元，负债总额9,112.18万元，归属于上市公司股东的净资产为-914.58万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为155.98万元。

6、被担保人名称：Anjious Furniture, Inc.

成立日期：2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额32.34万元，负债总额63.80万元，归属于上市公司股东的净资产为-31.46万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-5.47万元。

截至2025年3月31日，资产总额32.00万元，负债总额63.71万元，归属于上市公司股东的净资产为-31.70万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.29万元。

7、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司

成立日期：2019年3月20日

已发行的股本：1港币

注册地址：中国香港

主要经营范围：投资，贸易

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额1,137.23万元，负债总额6,709.17万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,571.94万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-204.08万元。

截至2025年3月31日，资产总额1,387.89万元，负债总额6,926.58万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,538.69万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为28.07万元。

8、被担保人名称：贝特家具有限公司

成立日期：2022年11月17日

注册资本：3万新加坡元

注册地址：新加坡

主要经营范围：家具批发

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额6,609.51万元，负债总额5,103.33万元，归属于上市公司股东的净资产为1,506.18万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为297.86万元。

截至2025年3月31日，资产总额3,620.28万元，负债总额2,754.38万元，归属于上市公司股东的净资产为865.90万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-637.92万元。

9、被担保人名称：优美家具有限公司

成立日期：2023年1月2日

注册资本：100美元

注册地址：美国北卡罗莱纳州

主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务

经营状况：截至2024年12月31日，资产总额553.67万元，负债总额586.46万元，归属于上市公司股东的净资产为-32.79万元；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-50.35万元。

截至2025年3月31日，资产总额718.92万元，负债总额742.63万元，归属于上市公司股东的净资产为-23.71万元；2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为9.02万元。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计基于下属全资子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案。

（二）监事会意见

监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年4月23日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.80%。

截至2025年4月23日，公司实际提供的担保余额共计人民币700.44万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.31%，无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-020

永艺家具股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券、信托等金融机构

● 委托理财种类：安全性高、流动性好的委托理财产品

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币7亿元，上述额度可以滚动使用

● 已履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过

● 特别风险提示：公司及子公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币7亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，更好地实现资金保值增值。

（二）委托理财金额

公司及子公司委托理财的单日最高余额不超过人民币7亿元，上述额度可以滚动使用。

（三）委托理财的资金来源

委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）委托理财方式

公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。

（五）委托理财额度的使用期限

上述授权的委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

（六）相关授权及实施方式

提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、审议程序

本事项已经第五届董事会第六会议、第五届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）公司及子公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：

1、公司财经管理中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，合理确定受托方、理财产品及投资规模；委托理财期间，持续跟踪并监督委托理财活动的执行进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、审计部负责对委托理财事项进行监督检查。

4、独立董事、监事会有权对委托理财事项进行监督检查。

（三）针对委托理财业务相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：

1、公司参与委托理财业务的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与委托理财业务的相关人员及其他知情人员不应与公司及子公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。

2、实行岗位分离操作：委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

4、负责委托理财业务的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

（一）委托理财对公司的影响

在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司在单日最高余额不超过人民币7亿元的额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司资金保值增值，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司及子公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，利息收益计入利润表中投资收益。

五、监事会意见

监事会认为：公司及子公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意上述议案。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-021

永艺家具股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00 分

召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2025年4月23日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，相关决议及公告详见2025年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(下转432版)