广汇能源股份有限公司

（上接434版）

二、变更回购股份用途并注销的原因

参照“新国九条”及《上市公司监管指引第10号一一市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关政策指引，且为了进一步提升公司长期股权投资价值，切实维护投资者利益，提高每股收益率，增强投资者投资信心，经审慎考虑，公司结合实际经营情况及整体战略发展规划，拟对部分已回购的股份用途进行变更，即对回购专用证券账户中104,052,675股的股份原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、预计本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

单位：股

■

本次注销股份数量为104,052,675股，注销完成后,公司的总股本将由6,565,755,139股变动为6,461,702,464股，公司的注册资本亦将由6,565,755,139元变动为6,461,702,464元。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展等产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购股份注销完成后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

五、公司履行的决策程序

公司于2025年4月23日分别召开了董事会第九届第十五次会议、监事会第九届第十三次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、其他事项说明

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续及工商变更登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-034

广汇能源股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 16点00分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2、4、5、6、7、9、10项议案已履行公司董事会第九届第十五次会议审议程序，上述3、4、5、6、8、10项议案已履行监事会第九届第十三次会议审议程序，具体内容详见公司于2025年4月25日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：公司在任全体董事、监事及高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

（三）登记时间：2025年5月13日、14日北京时间10：00-18：00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2025年5月14日（18:00时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部。

邮政编码：830002

联系人：董事会秘书 阳贤

电话：0991-3759961、0991-3762327

传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-035

广汇能源股份有限公司

监事会第九届第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2025年4月12日以电子邮件等通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2025年4月23日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事会主席刘光勇，监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司规范化运作。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2024年年度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2024年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度社会责任报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2024年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度利润分配预案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略，符合《公司章程》中利润分配的相关规定及公司现金分红承诺，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027号）。

（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度财务决算报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2024年度财务决算报告》。

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于监事2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准的议案》，基于谨慎性原则，监事会主席刘光勇，监事王毅、陈瑞忠、潘茹回避表决，表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准》。

（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司2025年第一季度报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2025年第一季度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2025年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-031号）。

（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计差错更正的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司关于本次会计差错更正及追溯调整的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正及追溯调整符合《会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-032号）。

（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的公告》（公告编号：2025-033号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二五年四月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-036

广汇能源股份有限公司

2024年度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、运营数据

■

注：1.天然气销量中包括终端外采销售量。

2.煤炭生产、销售量不含自用煤。

3.煤化工产品及副产品销量包括贸易销售量。

二、风险提示

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段性数据参考，存在根据审计或实际情况调整的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-037

广汇能源股份有限公司

2025年第一季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、运营数据

■

注：1.天然气销量中包括终端外采销售量。

2.煤炭生产、销售量不含自用煤。

3.煤化工产品及副产品销量包括贸易销售量。

二、风险提示

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段性数据参考，存在根据审计或实际情况调整的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-038

广汇能源股份有限公司关于

召开2024年度及2025年第一季度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）上午11:00-12:00

● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）已于2025年4月25日披露《广汇能源股份有限公司2024年年度报告》《广汇能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》及《广汇能源股份有限公司2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况以及2024年度现金分红情况，公司拟定于2025年5月7日（星期三）上午11:00-12:00召开“2024年度及2025年第一季度业绩暨现金分红说明会”，就投资者普遍关心的问题进行互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及2024年度现金分红情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间：2025年5月7日（星期三）上午11:00-12:00

2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、出席说明会人员

公司董事长韩士发先生；独立董事谭学先生；董事、副总经理兼董事会秘书阳贤先生；副总经理兼财务总监马晓燕女士。（如有特殊情况，参会人员将可能临时调整）

四、投资者参与方式

1、投资者可于2025年5月7日（星期三）上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱（zqb600256@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联 系 人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系邮箱：zqb600256@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-039

广汇能源股份有限公司第五届

职工代表大会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日召开了第五届职工代表大会第四次会议。本次会议应到职工代表100人，实到职工代表100人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项：

审议通过《关于更换广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

原职工代表监事李旭先生因工作调整原因提请辞去职工代表监事职务，辞任后仍在公司内部任职，鉴于此，根据相关制度规定，本次召开职工代表大会对两名候选人进行了差额投票选举。

选举结果：潘茹当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

潘茹女士的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

附：潘茹女士简历

潘 茹，女，1988年1月出生，中共党员，本科学历，中级审计师。现任公司第九届监事会职工代表监事，审计部副部长。曾任公司审计部主管、副主管。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-040

广汇能源股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）监事李旭先生因工作调整原因提请辞去职工代表监事职务，辞任后仍在公司内部任职，对公司生产经营正常运行不会产生影响。公司对李旭先生在担任监事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》及《公司工会条例》等相关制度规定，公司于近日召开了第五届职工代表大会第四次会议，选举出潘茹女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

潘茹女士具备履职相关专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等制度规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

潘茹女士的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

附件：潘茹女士简历

潘 茹，女，1988年1月出生，中共党员，本科学历，中级审计师。现任公司第九届监事会职工代表监事，审计部副部长。曾任公司审计部主管、副主管。