铭科精技控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-014

铭科精技控股股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装等，分为两大核心部分，涉及四类业务，主要应用于汽车制造、3C电子、储能（锂、氢）、机器人等领域。

公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。

公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成、装配交付等全链条服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下：

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公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式。

在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续10-16个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续3-5年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，不同行业具有不同特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象，公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，不同项目冲压件的工序不同、冲次不同，因此汽车冲压件产能很难准确统计。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、其他重大事项的说明

(1)公司及子公司广东增田盛安2024年通过高新技术企业重新认定

公司于2023年12月28日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，具体情况如下：

■

本次认定系公司及子公司广东增田原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司及子公司广东增田自本次获得高新技术企业证书重新认定后的连续三年内（即2023年度至2025年度），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

(2)竹田盛安（泰国）工厂完成二期建设，并于2024年12月竣工验收并启用。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，拟通过公司自有资金向全资子公司铭科精技（香港）增资或借款10,000万港元，铭科精技（香港）收到增资或借款后，再向其子公司竹田盛安（香港）提供同等金额的增资或借款；竹田盛安（香港）收到增资或借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）提供同等金额的增资或借款，上述资金主要用于竹田盛安（泰国）二期厂房工程项目的建设、购置机器设备和补充流动资金等。竹田盛安（泰国）工厂二期扩建工程已于2024年12月竣工验收并启用。

(3)公司对旗下项目公司进行产业整合，决定注销并清算相关子公司。

公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称“上海颀硕”）停止经营并注销。上海颀硕已于2024年11月在上海市松江区税务局办理了清税手续，取得了“《清税证明》沪税松五税企清【2024】13352号”；并于2025年1月完成了工商注销登记手续，收到上海市松江市场监督管理局出具的《登记通知书》，按照相关程序完成注销登记手续。

(4)公司紧跟新能源主机厂增产需求，追加重庆铭科为募投项目实施主体，并对现有产能进行设备升级及扩建。

公司于2024年3月12日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司重庆铭科、武汉铭科、安徽瑞科为募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。

为了配合客户本地化部署需求，公司旗下子公司安徽瑞科于2024年3月启动新项目建设，该项目投资金额为2,000万元，因未涉及土建工程，于2024年10月份完成竣工验收，并正式交付启用，并在2024年12月份开始产品交付，预计2025年能实现全线投产，为公司2025年业务重要增长点。

为了更好地满足市场需求，提升生产力，公司旗下全资子公司重庆铭科于2024年12月启动设备升级及扩建工程，该工程投资金额为7,500万元，预计与2025年上半年开始动工，建设周期18个月，并预计于2026年12月之前完成竣工验收，并正式交付启用。

(5)为增强总部设计研发能力，公司投资3.6亿元启动总部建设项目并购置土地。

2024年8月28日，公司第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，拟在东莞市塘厦镇科苑城片区投资公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额36,000万元。公司于2024年9月5日取得《成交结果确认书》，且在2024年12月5日取得不动产权证书。该项目拟于2025年上半年启动建设，建设周期两年，该项目建成后拟从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械手臂总成的研发、生产和销售。

(6)2023年年度权益分派实施事项

公司2023年年度权益分派方案以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.8元（含税），分配现金红利5,373.20万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已获公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，2024年6月19日，公司2023年年度权益分派实施事项实施完毕。

以上相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

2、其他报告期内已披露的重要事项情况

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证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005

铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(三)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(四)审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于关于2024年度财务决算报告及2025年度预算方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

华林证券股份有限公司对此出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2024年度内部控制审计报告》。

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；华林证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.9元（含税），预计分配现金红利5,514.60万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品。前述额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司计划2025年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币10.08亿元的议案，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用，本次授信由公司2024年度股东大会审议通过后执行，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬考评方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨国强先生、赵克非先生回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司高级管理人员薪酬考评方案的公告》。

(十三)审议通过《关于2025年日常关联交易预计》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

关联董事夏录荣、孙加洪、杨国强回避表决。

董事会认为，2025年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、合法的经济行为，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，关联交易价格定价合理公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以3票同意，全票审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

(十五)审议通过《关于2025年第一季度定期报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

(十六)审议通过《舆情管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、2024年度内部控制审计报告；

5、2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

6、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

8、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

9、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司部分使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年4月24日

(下转444版)

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

代扣代缴个人所得税手续费返还人民币：104,816.50元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：铭科精技控股股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：夏录荣 主管会计工作负责人：罗贵林 会计机构负责人：方海龙

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：夏录荣 主管会计工作负责人：罗贵林 会计机构负责人：方海龙

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年04月25日