深圳市全新好股份有限公司

（上接446版）

上述第1、2、3、4、5项议案已经第十二届董事会第十八次（定期）会议审议通过，第2、3、4、7项议案已经第十二届监事会第九次（定期）会议审议通过，第6项议案董事会、监事会全体成员回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容详见2025年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定，上述第5项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2025年5月12日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第十八次（定期）会议决议

2、第十二届监事会第九次（定期）会议决议

六、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月16日,9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2024年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

■

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2025年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025一005

深圳市全新好股份有限公司

第十二届监事会第九次(定期)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第九次（定期）会议于2025年4月24日上午10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《监事会2024年度工作报告》

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2024年年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2024年度财务报告》

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2024年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第326003号审计报告，公司2024年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润56,421,651.57元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-331,351,093.27元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了2024年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》及《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，同时执行变更后的会计估计能够更加稳健的反映公司财务状况及经营成果，不损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

七、以同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票的结果，向股东大会提交审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-011

深圳市全新好股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配及股本转增方案已经第十二届董事会第十八次（定期）会议和第十二届监事会第九次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2025年4月24日召开的第十二届董事会第十八次（定期）会议和第十二届监事会第九次（定期）会议审议通过了《公司2024年度利润分配及股本转增方案》。本议案尚需股东大会审议。

二、基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第326003号审计报告，公司2024年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润56,421,651.57元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-331,351,093.27元。公司2024年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

■

（二）合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”截止到2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。公司2024年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了2024年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第326003号审计报告

2、第十二届董事会第十八次（定期）会议决议

3、第十二届监事会第九次（定期）会议决议

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-012

深圳市全新好股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：深圳市全新好股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2025年4月24日分别召开第十二届董事会第十八次（定期）会议、第十二届监事会第九次（定期）会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-009

深圳市全新好股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，但增加公司2024年度归母净利润金额 1,291,646.70元。

一、概述

近年来，随着公司业务的发展，公司掌握了较多的历史经验数据，为了更加准确地体现公司其他应收款预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对其他应收款预期信用减值损失的会计估计进行变更。

2025年4 月24 日，公司第十二届董事会第十八次（定期）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。在董事会召开前，公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计估计变更的日期

本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。

(二) 会计估计变更的具体情况

1、变更前采用的会计估计

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并内关联方组合（即对本公司合并范围内关联方的其他应收款）

其他应收款组合2 其他组合（除合并内关联方组合外的其他应收款）

对于合并内关联方组合和处于第一阶段的其他组合的其他应收款，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、变更后采用的会计估计

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并范围内关联方组合（即对本公司合并范围内关联方的其他应收款）

其他应收款组合2 代缴代扣员工款、未逾期的保证金及押金、汽车销售返利组合

其他应收款组合3 其他组合（除合并范围内关联方组合、代缴代扣员工款、未逾期的保证金及押金、汽车销售返利组合外的其他应收款）

对于合并内关联方组合和处于第一阶段的其他组合的其他应收款，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(三) 会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。公司2024年度归母净利润影响为增加1,291,646.70元。

三、监事会意见

本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，同时执行变更后的会计估计能够更加稳健的反映公司财务状况及经营成果，不损害公司及全体股东利益。

四、审计委员会审议情况

2025 年4月15日，公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。审计委员会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合相关企业会计准则规定。审议委员会同意该议案并提交董事会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年4月24日