纽威数控装备（苏州）股份有限公司

截至目前，郭国新先生、胡春有先生、管强先生、卫继健先生均未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述独立董事候选人黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中马亚红女士为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会非独立董事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年；公司第三届董事会独立董事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期一年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选严琴女士、朱家龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交2024年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。

截至目前，非职工代表监事候选人严琴女士、朱家龙先生未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事侯任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

公司第三届董事会、监事会将自2024年年度股东大会审议通过之日起成立，其中非独立董事任期三年，独立董事任期一年，监事任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

1.郭国新先生简历

郭国新，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至1996年任苏州安泰变压器厂技术员；1996年至1997年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997年至2004年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004年至2007年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007年至2022年12月任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事，2022年12月至今任公司董事长。

2.胡春有先生简历

胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至2022年12月任公司副总经理，2022年12月至今任公司总经理，2020年5月至今任公司董事。

3.卫继健先生简历

卫继健，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2007年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007年至2011年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011年至2013年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013年至今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019年1月至今任公司副总经理，2022年12月至今任公司董事。

4.管强先生简历

管强，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年至1997年任苏州汽车配件厂工程师，1997年至2007年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007年至今任公司总工程师，2022年12月至今任公司董事。

5.黄付中先生简历

黄付中，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000年至2018年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、DMTGRUS俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018年至2020年任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理； 2020年5月至今任公司独立董事；2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

6.朱兰萍女士简历

朱兰萍，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1979年至1982年任江苏盐城大丰县实验小学教师；1982年至1984年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984年至1986年于盐城教育学院进修；1986年至1991年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991年至1996年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996年至2006年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006年至2007年任江苏盐城大丰工商联副主席；2007年至2016年任职于江苏省苏州市工商联；2016年退休；2020年5月至今任公司独立董事。

7.马亚红女士简历

马亚红，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年至2000年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000年至2006年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006年至2014年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014年至2015年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；2015年至2017年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；

2018年至2024年11月任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2017年至今任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年至今任苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事； 2019年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事。

8.严琴女士简历

严琴，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司人力资源部专员；2003年至2015年历任苏州纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部经理；2015年至今任公司人事企管部经理，2019年1月至今任公司监事会主席。

9.朱家龙先生简历

朱家龙，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年至今历任公司机加工部技术员、主管、经理、计划执行部经理、资源部经理。

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-010

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2025年4月24日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举王久龙先生为公司第三届职工代表监事，王久龙先生简历详见附件。

王久龙先生作为职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2025年4月25日

附件：

1.王久龙先生简历

王久龙，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年至2007年历任苏州纽威阀门有限公司采购工程师、生产计划主管；2007年至今历任公司制造部经理、计划执行部经理、厂长，2019年1月至今任公司职工监事。

截至目前，王久龙先生未直接持有纽威数控股份，通过持有公司员工持股平台苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）5.44%的股权间接持有公司股票。王久龙先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。王久龙先生符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司监事的任职资格的要求。

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-012

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于投资五期高端智能数控装备项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：纽威数控五期高端智能数控装备项目

● 投资金额：计划投资金额约8.5亿元（具体以实际投资金额为准）

● 资金来源：企业自筹

● 建设期：预计2027年6月建成投产

● 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项尚需提交股东大会审议。

● 风险提示：本次投资所涉及的项目用地，需按照法律法规要求的用地程序办理；项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。本次投资决策是基于公司当前对行业市场前景的判断，未来若宏观经济环境、行业发展趋势、市场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益存在一定不确定性。本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成对未来业绩的承诺。本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规章制度及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。

一、项目投资的背景

（1）公司基于当前市场需求及企业自身经营情况，考虑到现有厂房空间和生产设备可能制约数控机床及功能部件的生产能力，因此，为更好地满足市场需求，提高订单的响应速度和供应能力，计划启动“纽威数控五期高端智能数控装备项目”。

（2）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、项目投资的主要内容

（1）项目名称: 纽威数控五期高端智能数控装备项目

（2）投资规模：投资额不低于8.5亿元，资金来源为企业自筹

（3）项目内容：计划建设约4.75万平方米的生产厂房及配套设施，用于数控立车、数控磨床、专机等高端智能数控装备生产

（4）建设期：预计2027年6月建成投产

（5）项目选址：纽威数控四期西北、绕城高速东南地块，土地面积约 82 亩，用于建设生产厂房和相应配套设施，并拟就本项目扩产供地事项与苏州科技城管理委员会签订相关协议

注：项目投资金额、项目建设内容、拟选地块面积等均为计划数，实际规模将视项目后续实施情况决定。

三、对公司的影响

本次投资对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施情况决定。

若本次投资能够顺利进行，将有助于公司拓宽数控机床产品种类，更好为客户提供全套加工技术解决方案，进一步扩充公司数控机床及核心功能部件产能，满足公司未来市场拓展和业务发展的需要，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的市场竞争力。

四、风险提示

（1）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（2）本次投资所涉及的项目用地，需按照法律法规要求的用地程序办理；项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

（3）本次投资决策是基于公司当前对行业市场前景的判断，未来若宏观经济环境、行业发展趋势、市场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益存在一定不确定性。

（4）本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

（5）本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成公司对未来业绩的承诺。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规章制度及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币2,060.00万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7票同意，0票反对，0弃权。出席会议的董事一致同意该议案。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年4月 24日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2025年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体监事一致同意通过2025年度日常关联交易预计。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

本次日常关联交易金额预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1、以上金额均不含税；2、以上关联交易包含公司及子公司。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

■

注：1、以上金额均不含税；2、以上关联交易包含公司及子公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州纽威阀门股份有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系：苏州纽威阀门股份有限公司和公司的实际控制人同为王保庆、程章文、陆斌、席超，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）纽威集团有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系：公司控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超合计持有纽威集团有限公司100%的股权，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，本次日常关联交易金额预计事项无需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所述，中信建投对公司预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-006

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585.00元（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，实际募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021年9月13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币532,426,517.86元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币15,637,607.26元，支付手续费人民币14,635.44元，募集资金存储专户的余额为人民币0.00元。明细如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，募投项目的资金使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月28日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月28日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币3,500.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况说明

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“三期中高端数控机床产业化项目”、“研发建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2、募集资金结余的原因说明

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022）修订》（证监会公告（2022）15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纽威数控管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022）修订》（证监会公告（2022）15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关格式指引的要求，在所有重大方面如实反映了纽威数控2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至2024年12月31日，纽威数控募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，中信建投证券对纽威数控募集资金使用与存放情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

1、中信建投证券股份有限公司关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告；

2、纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（天衡专字(2025)00232号）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“三期中高端数控机床产业化项目”本年度实现经济效益11,512.21万元，达成率为97.78%，主要系市场需求不达预期，竞争加剧所致。

注5：研发建设项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额366.08万元，系募集资金利息收入继续投入所致。

注6：补充流动资金项募集资金实际投入金额高于承诺投入金额7.64万元，系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-007

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于2025年度

向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金融机构申请不超过26.90亿元人民币的敞口额度，授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。

2、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额、具体业务种类、授信期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。

3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他相关文件。

4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符合公司和股东的利益。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-011

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》，涉及流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理。其中流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露自2024年1月1日起施行，售后租回交易的会计处理自2024年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行。

财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(二) 变更日期

根据前述规定，公司自 2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关会计政策进行变更。

(三) 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

(四) 变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第17号、第18号的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司执行准则解释第17号、第18号相关规定，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，该会计政策变更对公司合并利润表各项目的影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-014

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的

公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年4月11日通过电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为：审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会审计委员会2024年履职情况报告》。

(三)审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

董事会认为：独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事黄付中、朱兰萍、马亚红回避表决。

(四)审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为：2024年，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项提出合理建议，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2024年独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

(六)审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议批准后执行。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司按照相关法律法规的要求，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平。综合考虑年度经营计划、担任的职位、个人贡献等情况，按照薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。

(七)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事胡春有、卫继健、管强回避表决。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司按照相关法律法规的要求，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平。综合考虑年度经营计划、担任的职位、个人贡献等情况，按照薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。

(八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：公司内部控制体系运行情况良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面都保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控2024年内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：公司2024年年度报告及摘要根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制，如实反映了2024年度公司的经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控2024年年度报告》及摘要。

(十一)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，充分考虑了公司经营发展等各种因素，符合公司当前实际情况。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号2025-004）。

(十二)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：募集资金专项报告在所有重大方面如实反映了纽威数控2024年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-006）。

(十三)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

独立董事专门会议审核认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-005）。

(十四)审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会认为：向金融机构申请授信额度有利于满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，有利于公司业务的发展，符合公司和股东的利益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号2025-007）。

(十五)审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》

董事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的职业资格，在担任公司2024年度审计机构期间勤勉尽责、认真履行其审计职责。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

(十六)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的职业资格，在担任公司2024年度审计机构期间勤勉尽责、认真履行其审计职责。全体委员一致同意其继续担任公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威数控关于续聘会计师事务所的公告2025-008》。

(十八)审议通过《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》

董事会认为：公司基于当前市场需求情况，投资五期高端智能数控装备项目符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司持续高质量发展需求，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，符合公司全体股东的利益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威数控关于投资五期高端智能数控装备项目的公告2025-012》。

(十九)审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

(二十)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-015

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月11日通过电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2024年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司的2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

(八)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024年年度股东大会审议批准后执行。

(九)审议通过《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司投资五期高端数控装备项目，将有助于进一步扩充公司数控装备产能，满足公司未来市场拓展和业务发展的需要，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的市场竞争力。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

监事会认为：候选人严琴女士、朱家龙先生不存在不得担任公司非职工监事的情形。全体监事一致同意提名严琴女士、朱家龙先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2025年4月25日

(上接461版)