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③无线及星闪业务

公司星闪芯片目前主要应用于对同步性和加密性要求较高的场景，首先在这些高体验要求、价格低敏感领域实现突破，伴随市场参与者增加和销量提升，芯片单价有望逐步下降，从而吸引更多感兴趣的企业加入星闪生态的建设。公司与键盘鼠标、教学用麦克风、扫地机器人等相关应用领域重点客户进行合作，通过找到行业典型应用去完善星闪解决方案。

④工业互联业务

高速工业总线技术在工业机器人伺服电机驱动、自动化生产线及分布式现场I/O模块中发挥至关重要的作用，相关芯片的精度与可靠性要求极为严苛，目前，这一领域的大部分芯片供应仍被外国厂商所掌控。EtherCAT从站芯片具备低延迟、精确同步（可达纳秒级）以及灵活的拓扑结构等显著优点，在工业过程中负责数据传输和运动控制，广泛应用于各类机床、工业机器人、智能工厂等场合。公司以EtherCAT从站芯片为切入点建立起与客户之间的合作关系，目前已与一些专业的工业领域产业伙伴展开小批量合作。尽管当前工业芯片营收占比较小，成功切入工控领域是公司布局工业通信行业的起步，相信通过与客户建立更为紧密的联系，我们在工业领域会有长远的发展。

⑤芯片版图设计

公司自开始提供芯片版图设计服务以来，所掌握的工艺水平持续提升，始终走在摩尔定律实现的最前沿，目前除传统的28nm以上CMOS工艺后端设计以外，公司具备16nm/14nm/10nm/7nm/5nmFinFET工艺芯片版图设计能力，技术水平处于国内先进水平。公司芯片版图设计服务涉及的芯片种类不断丰富，涉及的应用场景涵盖近年来发展迅速的5G、人工智能、物联网等领域，主要包括基站芯片、微波芯片和光纤通信芯片，以及无线WiFi、蓝牙等短距离无线射频芯片等各类通信芯片，此外，还包括存储芯片、CPU芯片、FPGA芯片及电源管理芯片等，已在行业内形成了较强的影响力。

近年来，国内芯片设计行业发展迅速，技术经验积累丰富的芯片版图设计人才始终处于短缺状态。由于版图设计属于后端业务，只需要在后期加入项目，大型IC设计公司由于自身专业版图人员储备不足，或者小型IC设计公司考虑人员成本问题，均有将版图设计工作交由外部专业版图设计团队承担的需求，同时由于先进制程对版图设计人员的经验提出更高要求，专业版图设计团队能降低流片失败的风险，为企业节约大量的时间和成本。粗略估计，目前全行业从事芯片版图设计的人员在1万人左右，且已有人员主要分布在各个芯片设计公司支持自有芯片的研发设计，大部分芯片设计公司自身研发配备的芯片版图设计人员在5人左右。

公司是国内少数几家团队规模较大、专门从事芯片版图设计服务的企业之一，公司在技术实力、项目经验、客户口碑及团队规模等方面均具备较强的优势。公司目前主要服务于国内知名芯片设计公司，每年支撑完成几十款小面积、低功耗、高传输、高可靠性芯片的成功交付，获得了客户的高度评价。公司目前是国内知名芯片设计公司芯片版图设计服务主要的供应商，一般而言，知名的芯片设计公司对芯片设计效率、质量及流程均有严格的要求，能保持长期、稳定的合作关系，并深度参与客户高端芯片的设计项目中，也证明了公司在业内的实力和地位，同时，通过参与国内知名芯片设计公司的高端芯片设计项目，公司芯片版图设计团队的项目经验进一步丰富，项目执行和管理能力进一步提升，竞争优势进一步增强。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、随着国产化标准的推动，新一代短距无线星闪通信技术发展迅速，相关应用终端的发展层出不穷。相比传统短距无线技术，星闪技术采用了最新的Polar码等5G关键技术和中心调度等创新理念，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力，在智能终端、智能家居、智能汽车和智能制造等星闪瞄准的核心场景中，具备广阔的市场前景。

2、EtherCAT的分布式时钟技术可以在us级时间内同时控制十几个轴，完成规划的算法的轨迹，实现人形机器人或者工业机器人的各种轨迹、运动间的联动，及在灵巧手上实现复杂功能应用。 区别于主流的485总线、CAN总线， EtherCAT协议基于硬件即特定的通信芯片，而非软件来实现协议的解析与传输，能够实现毫秒级的传输延迟。国内工控领域厂商逐渐将EtherCAT作为主要通信协议来应用，同时由于机器人对多关节协同控制的要求较高，工业、医疗等机器人的国内主流厂商亦逐渐开始从CAN向EtherCAT转变，EtherCAT协议有望成为工控、机器人等领域应用的主流协议。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入592,056,953.39元，较上年同期下降10.44%；实现归属于母公司所有者的净利润60,474,765.25元，较上年同期增长3.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润45,100,686.67元，较上年同期增长4.42%。报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-010

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用日期

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事薪酬方案

在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。

未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴

公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。

（二）、监事薪酬方案

1、在公司有其他任职的监事，其薪酬以公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其在公司担任的具体职务及其岗位承担的职责及完成情况，结合公司相关薪酬管理制度确定报酬，不单独发放监事津贴。

2、不在公司任职的监事，不发放监事津贴。

（三）、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员2025年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩及产品线业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序

2025年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》提交董事会审议；审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十四会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议；以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YAOLONG TAN、王万里、杨凯回避表决。

（三）监事会审议程序

2025年4月24日，公司召开第二届监事会十二次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-013

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）落实执行财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”）及财政部《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称“解释18号”)要求进行的变更。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)，公司自2024年1月1日起执行《解释17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定。

财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)，公司自2024年12月6日起执行《解释18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司落实执行财政部《解释17号》、《解释18号》要求进行的变更。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-014

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

进行中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，考虑到进一步提升分红频次，增强对投资者的回报力度，公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司2025年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

一、授权内容

1、中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:

(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的50%。

3、中期分红的授权期限

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

4、中期分红的授权安排

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会在符合分红的前提条件下制定具体的2025年度中期分红方案，并经董事会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

2025年4月24日，公司召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，且需满足当期分红条件方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-009

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二） 募集资金使用及结余情况

公司2022年使用募集资金53,618.38万元，2023年度使用募集资金28,293.99万元，2024年度，公司使用募集资金3,735.40万元，募集资金余额为42,703.62万元，其中用于现金管理金额为40,900.00万元。

截至2024年12月31日，募集资金实际使用及结余具体情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照该监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、2024年1-12月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，本报告期募集资金具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2024年1月8日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。保荐机构于2024年1月8日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月8日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。保荐机构于2024年12月30日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币40,900.00万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年11月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议、2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年11月30日、2024年12月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。截至报告期末，公司已使用1,052.00万元进行永久补流，公司未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2024年8月23日，公司完成股份回购。公司累计回购股份750,000.00股，使用的总金额39,292,213.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，创耀科技公司管理层编制的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了创耀科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-011

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●③拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）

●③本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

■

3、独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计收费70万元，其中年报审计收费65万元，内控审计收费5万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据公司2025年业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会认为：中汇所具备丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，同意续聘该所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所担任公司2025年度审计机构及内控审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-012

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司2024年度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,949.41万元。具体情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

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注：损失以“-”号填列

二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度信用减值损失-13,943,693.02元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，经测算，公司2024年度计提资产减值损失-5,550,436.14元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计1,949.41万元，减少公司合并报表利润总额1,949.41万元。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-015

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计2025年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘微”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

2025年4月21日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议决议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司预计2025年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。关联董事赵贵宾回避表决。

3、监事会审议情况

公司2025年4月24日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

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注：公司2024年度未对日常关联交易额度进行预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025年预计日常关联交易金额为不超过680.00万元，主要交易类型包括公司向关联人采购产品、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司2025年度同类业务的预估金额和2024年度经审计的同类业务的发生额；

2、上表中“2025年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

3、以上数据均为未税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：上海凌耘微电子有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7BK35B93

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶云彬

注册资本：357.568万元

成立日期：2021年09月29日

注册地址：上海市闵行区昆阳路1508号2幢2层

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：自然人魏茂林持股比例为14.54%，宁波曦阁科技合伙企业（有限合伙）持股比例为13.42%，陶云彬持股比例为11.19%，宁波智湃科技合伙企业（有限合伙）持股比例为11.19%，创耀科技持股比例为9.08%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元

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（二）与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司持有凌耘微9.08%的股份，为公司的参股公司。会计师事务所结合实质重于形式，认定凌耘微为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

凌耘微依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人采购原材料、销售产品及向关联人提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营业务往来，关联交易的价格由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

上述关联交易系公司日常经营业务，公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商、客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-007

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每股派发现金红利0.045元（含税）。

公司存在差异化分红安排。

以公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中股份数750,000股，即110,950,000为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币4,992,750.00元(含税)，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的8.26%。本年度公司现金分红总额21,635,250.00元（包括已完成分配的2024年前三季度现金红利16,642,500元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创耀(苏州)通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币60,474,765.25元，母公司未分配利润为人民币178,629,878.00元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数进行利润分配，预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。以公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中股份数750,000股，即110,950,000为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币4,992,750.00元(含税)，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的8.26%。本年度公司现金分红总额21,635,250.00元（包括已完成分配的2024年前三季度现金红利16,642,500元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.78%；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额26,834,023.14元，现金分红和回购金额合计48,469,273.14元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.15%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额0元，现金分红和回购并注销金额合计21,635,250.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.78%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份750,000股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报和公司中远期发展规划，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-006

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日以邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规则的要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（4）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以110,950,000股（公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户库存股750,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税），合计拟派发4,992,750.00元（含税），占2024年度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为8.26%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。合并已于2025年1月24日实施完成的2024年前三季度利润分配现金红利金额16,642,500.00元（含税），2024年度合计共派发现金红利21,635,250.00元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为35.78%。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-007)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（5）审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（6）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（7）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（8）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：在公司有其他任职的监事，其薪酬以公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其在公司担任的具体职务及其岗位承担的职责及完成情况，结合公司相关薪酬管理制度确定报酬，不单独发放监事津贴。不在公司任职的监事，不发放监事津贴。

因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（9）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内子公司）根据生产经营需要，2025年度预计与上海凌耘微电子有限公司发生预计总金额为人民币680万的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易，2024年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为人民币177.16万元（经审计）。监事会同意本次关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-015)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-008

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2025年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易。

为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司签署相关业务合同及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

(上接463版)