国机汽车股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600335 公司简称：国机汽车

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

报告期内，公司首次实施中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税），于2024年11月13日完成现金红利发放37,394,717.30元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2024年，在宏观经济周期性波动、国际贸易格局深度调整及国内汽车产业竞争白热化的多重压力下，国家精准实施稳定和扩大汽车消费政策“组合拳”，对拉动市场需求起到了积极作用。中国汽车产业展现出强大的发展韧性和创新能力，据中国汽车工业协会统计数据，全年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，再创历史新高，分别同比增长3.7%和4.5%，成为拉动经济增长重要引擎。其中，自主品牌乘用车表现出色，全年销售1797.0万辆?，同比增长23.1%，市场占有率65.2%，较2023年增长9.2个百分点?，显示出强大的市场竞争力和用户认可度。

中国进口汽车市场规模持续收缩，市场结构深度调整。随着国产车的快速崛起和国际品牌本土化进程的加速，以燃油车为主的进口汽车市场规模持续收缩，2024年，中国进口汽车69.3万辆，同比下滑11.3%，进口汽车终端销售64.4万辆，同比下滑16.4%，市场呈现结构性调整。

新能源产销连续10年位居全球第一，市场渗透率超40%。2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场渗透率达到40.9%，较2023年提升9.3个百分点。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车延续快速增长态势，带动汽车产业转型步伐加快。

汽车出口突破500万辆，进一步巩固全球第一大汽车出口国地位。2024年，在国家鼓励出口的贸易政策支持下，我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。其中，新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。中国车企海外开拓再上新台阶。随着海外认可度持续提升以及服务网络不断完善，中国汽车在欧洲、东南亚、中东及南美等市场份额均取得显著提升。

2015-2024年汽车进口量走势（单位：万辆） 2015-2024年汽车出口量走势（单位：万辆）

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2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司是世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是中国汽车流通协会副会长单位、中国汽车工业协会会员单位，是中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业。公司深耕汽车行业相关业务，专于汽车工程系统服务和汽车流通运营服务两大领域，推动汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务（以下简称“汽车工程业务”）、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务、汽车及零部件出口业务四大主业协同发展。公司以“成就造车人、幸福用车人、让汽车生活更美好”为使命，致力于成为“值得信赖的国际化汽车工程系统服务和汽车流通运营服务领军企业”。

汽车工程业务：是优势业务。公司是中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商，拥有工程设计综合甲级资质和建设工程全领域的国家最高等级资质证书、三标管理体系和质量体系分级认证AAA+等级，客户包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、上汽、北汽、长安、比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米等全球各大汽车集团，业务遍及全球20余个国家。公司在天津、洛阳、济南拥有总建筑面积超30万m2的四个装备研发、试验、制造一体化中心，涵盖汽车焊装、涂装、总装、铸锻、物流及数字化、智能化业务，形成“高质量、优成本、短周期、增值化”的全产业链、全周期工程技术服务能力，其中，涂装、总装装备产线系统解决方案处于全球领先地位，焊装装备产线系统解决方案处于国内领先地位。

汽车进口和国内流通业务：是基盘业务。公司是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商，先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧、斯泰兰蒂斯、英力士等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系，港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。汽车零售业务拥有20家4S店，主要集中于京津冀、长三角等发达地区，打造批零联动、品牌集中化、地域集中化和管理精细化的运营。

汽车租赁业务：是发展业务。公司是北京市出租汽车暨汽车租赁协会副会长单位，连续多年被北京市交通委员会考核为“优秀企业”。公司汽车租赁业务坚持品牌化、差异化、网络化、规模化发展模式，主要服务国内汽车租赁ToB、ToG市场，包括政府机关、央企国企、汽车厂商等，已在全国建立70余个分支机构的经营网络，服务范围覆盖全国主要城市。

汽车及零部件出口业务：是探索业务。公司正在进行业务、市场、人才等资源整合和布局，全力推动海外总经销商业务模式的孵化。

2.3 报告期内主要经营情况

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司上下同欲、坚定信心、奋勇前行、共克时艰，在市场开拓、项目执行、能力提升、改革重组等方面积极进取，“稳”的态势巩固延续，“进”的步伐坚实有力，全年经营目标任务顺利完成，为高质量发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入420.25亿元，同比下降3.44%；利润总额5.29亿元，同比上升247.01%；归属于上市公司股东的净利润3.92亿元，同比上升1,787.58%。

领域一：汽车工程系统服务

汽车工程业务：数智创新，市场开拓“结硕果”

汽车工程业务：凭借高水平技术实力、优质服务能力和品牌影响力，项目执行多措并举，市场开拓成果丰硕。全力以赴抓好项目建设，保质保量完成项目交付。面对持续高位的项目执行和交付压力，项目设计端优化设计，项目执行端科学策划，保障项目按期交付，赢得客户一系列荣誉和认可。牢牢把握行业大客户，稳住重点业务基本盘。基于与比亚迪汽车集团的战略合作，不断深化合作关系，中标比亚迪西安、合肥、深圳、济南等国内多个基地装备产线总承包项目，打造现代化汽车工程建设领域合作典范。紧随行业发展大势，巩固新能源市场优势地位。加强与头部企业全方位、深层次合作，积极把握传统车企、合资品牌新能源项目机会，承接小米、理想、奇瑞、上汽、北汽等主机厂/品牌商一批代表性项目。海外市场开拓高质量推进，业务占比创历史新高。积极把握国际品牌车企产业链调整和中资车企“走出去”战略机遇，持续深耕欧洲、北美、“一带一路”沿线国家和地区，加速拓展南美、中亚、北非等新兴市场，承接比亚迪泰国、匈牙利、印度尼西亚，斯泰兰蒂斯阿尔及利亚，沃尔沃瑞典，丰田巴西等系列国际化高端项目。

科技创新：聚焦科技创新，围绕柔性、精益、智能、绿色，持续推进核心装备业务关键技术攻关，在新产品、新技术方面取得重要成果。焊装业务方面，研发的车身门盖自动装配解决方案，是由工业机器人、自动拧紧系统、最优拟合（BestFit）视觉系统、质量监控系统、输送系统和车身定位系统组成，实现60%-85%的自动化率，有效降低50%-60%的人工，装配精度稳定性提升15%-20%，该方案已成功应用于比亚迪、沃尔沃等项目，达到国内领先水平。涂装业务方面，研发的漆膜缺陷自动检测系统，采用AI算法技术对缺陷进行精准标定，采用多图合成技术对缺陷进行三维重建，形成搭载工业机器人手腕的检测传感器单元，实现检测过程高度灵活，已在多个项目成功应用，推动行业数智化转型升级。总装业务方面，研发的全柔性岛式自动装配系统，通过自动导引运输车AGV（Automated Guided Vehicle）、智能装配机器人等产品的协调应用，将适合独立生产的工序从传统流水线剥离，实现灵活装配生产，具备柔性化、智能化、无人化、差异化特点，已在多个项目上应用。

持续加强项目报奖、课题和专利的申报与过程管理，打造技术“护城河”。课题申报方面，2024年，获批立项国家级、省部级课题项目8项，其中，首次承担基础研究类国家级“工业软件”专项课题；《汽车总装智能化柔性生产线解决方案》首次获批工信部智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。专利申报方面， 2024年，授权知识产权129项，其中发明专利36项。行业奖项方面，2024年，获得行业以上奖励81项，包含机械工业科学技术奖4项、机械工业优秀工程勘察、设计成果奖7项、机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖7项等，荣登ENR和建筑时报共同发布的“2024年中国承包商80强”和“2024年中国工程设计企业60强”榜单，排名分别较上年提升16名和7名。

领域二：汽车流通运营服务

汽车进口和国内流通业务：筑牢根基，业务转型“活力显”

面对进口汽车市场持续下滑的态势，坚定落实“进口国产双轮驱动”战略，新业务拓展成效显著。进口业务持续巩固，品牌拓展有突破。持续强化与厂商的战略合作，捷豹路虎、特斯拉等核心品牌进口批售、贸易服务合同顺利续签，成功助力英力士汽车进入中国市场，确保基盘业务的持续性和稳定性。国产业务快速发展，组织裂变见成效。与上汽大众、一汽丰田达成深度战略合作，新开拓一汽大众、沃尔沃、极氪项目。港口业务全力开拓，强化延展齐并进。持续做好特斯拉物流服务项目，新开拓小米整车物流服务项目；积极拓展商用车和改装车领域市场机会，新签福田戴姆勒奔驰国产重卡项目、长城超境改装车项目、沃尔沃卡车进口项目等。探索数字业务，绿色发展开新篇。拥抱行业资源，对接国家平台，与电动车辆国家工程研究中心建立战略合作关系，与北京理工新源信息科技有限公司成立合资公司，共同打造汽车动力电池回收利用评估与交易平台，构建绿色低碳循环经济体系，积极推动在新能源电池领域的新赛道探索转型。

汽车租赁业务：稳扎稳打，经营业绩“节节高”

2024年，汽车租赁业务新签合同金额、运营车辆规模双创历史新高，业务保持良性可持续增长。夯基础强关键育新机，聚焦主业深耕细作。依托央企背景及资源优势，持续做好做稳长租业务，加强中央企业、政府机关及事业单位公务车市场的拓展，打造自身“服务品质高、方案价值优、拓展延伸广、协同长期”的差异化竞争优势。深化与汽车厂商的业务合作，尤其加强新能源领域业务开发，新签多家新势力品牌合作项目。整合行业各链条角色互补分工，积极推动“生态圈”合作共享新模式业务。发挥数字赋能作用，提升信息化管理综合效能。2024年，结合业务需求升级信息系统，实现车辆全生命周期可视化实时管理，有效促进经营管理效率及精益化水平提升。公司以“专业、专注、专心”持续打造高质量客户服务体系，获得良好的客户反馈，核心竞争力不断提升。

汽车及零部件出口业务：稳慎探索，新域开拓“破冰行”

全面推进重组融合，职能部门整合完毕、业务部门协同融合逐步深化，重组融合工作取得进展。整车出口业务在探索中稳健前行，聚焦海外市场，通过试点积累经验。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本公司2024年年度报告“第三节、管理层讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

国机汽车股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-04号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午9:30以现场和视频方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事从容女士因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事5人，视频出席董事3人，董事郭伟华先生、王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2024年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司2024年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）公司2024年度财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）公司2024年度利润分配方案

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为328,859,330.34元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额157,057,812.66元（含税）。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）公司2024年年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）公司2024年度独立董事述职报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）公司2024年度内部控制评价报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）公司2024年度内部控制审计报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）关于计提2024年下半年资产减值准备的议案

同意公司计提2024年下半年各项资产减值准备合计11,952.41万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2024年下半年资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）关于支付2024年度审计费用的议案

同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年财务报表及内部控制审计费用370万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）关于2024年董事、高级管理人员薪酬的议案

公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2024年度公司董事及高级管理人员领取的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况，按规定程序和要求进行发放，符合国机集团及公司相关管理制度规定。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案

根据公司2025年经营预算、财务预算以及对2025年金融形势的判断，拟向各金融机构申请不超过580亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）关于预计2025年度日常关联交易的议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为保证2025年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2025年度公司预计发生日常关联交易总额为51,491.29万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，同意公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务合作协议》。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）关于国机财务有限责任公司的风险评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转、优化资产结构，同意公司与国机商业保理有限公司开展不超过50,000万元（含）应收账款保理业务。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案

同意公司2025年度预计为控股子公司提供担保总额105,600万元，具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度为下属公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）关于开展远期结售汇业务的议案

同意公司全资子公司开展远期结售汇业务，折合人民币金额不超过266,365.48万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）关于制定《市值管理制度》的议案

作为中证A500指数成份股公司，同意公司按照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关要求制定《市值管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）公司2025年第一季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十四）关于聘任审计法律部负责人的议案

同意公司聘任刘田田女士为公司审计法律部部长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

刘田田女士简历附后。

（二十五）公司2025年度内部审计工作计划

同意公司2025年度内部审计工作计划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十六）关于下属公司出售资产的议案

同意公司下属企业宁波奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公司通过进场公开挂牌交易方式转让自有土地和地上建筑物，上述标的资产以2024年12月31日为评估基准日，预评估值3,209.84万元，最终挂牌价格以经国资监管机构备案的评估值为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十七）关于召开2024年年度股东会的议案

会议同意将上述第一项议案、三至六项议案、十二至十四项议案、十六项、十八至二十一项议案，以及公司第九届监事会第五次会议审议通过的《公司2024年度监事会工作报告》《关于2024年监事薪酬的议案》一并提交2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》

四、报备文件

（一）独立董事专门会议决议；

（二）董事会决议；

（三）董事会审计与风险管理委员会决议；

（四）董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年4月25日

审计法律部部长简历

刘田田，女，1981年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计员，中国进口汽车贸易有限公司审计稽核部业务主管，本公司审计稽核部业务主管、业务经理，审计法律部业务经理、副部长。现任本公司审计法律部副部长（主持工作）。

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-05号

国机汽车股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为328,859,330.34元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额157,057,812.66元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.02%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体请见下表：

■

二、2025年中期现金分红规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第九届监事会第五次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-06号

国机汽车股份有限公司

关于计提2024年下半年

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年下半年的经营成果，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2024年下半年各项资产减值准备合计人民币11,952.41万元。具体如下：

单位：人民币万元

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二、资产减值准备对公司的影响

公司2024年下半年资产减值准备11,952.41万元，减少2024年下半年利润总额11,952.41万元。

三、资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，2024年下半年公司信用减值损失主要是工程项目应收账款计提的坏账准备。

下半年减值转回主要是租赁项目回款转回长期应收款坏账准备2,099.54万元，收回政府土地回购款等转回其他应收款坏账准备2,958.69万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年下半年计提存货跌价准备及履约成本减值损失11,294.23万元；合同资产减值准备-10,470.91万元，主要是工程项目质保金到期转应收账款所致；预付账款计提减值准备149.52万元。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-07号

国机汽车股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为保证2025年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2025年度公司预计发生日常关联交易总额为人民币51,491.29万元。

公司于2025年4月18日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公司预计的2025年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交第九届董事会第十一次会议审议。

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会对该议案进行审议时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过。本议案无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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注：

（1）公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与洛阳轴承研究所有限公司交易金额1.67亿元，由于实际关联交易金额根据项目进度确认，2024年合同项目进度未达到预期，导致公司2024年度的关联交易实际规模小于预计金额。

（2）公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与国机集团所属企业交易金额2.25亿元，由于业务开展中与国机集团所属企业实际签署合同金额未达到预期，导致公司2024年度的关联交易实际规模小于预计金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2025年度的日常关联交易基本情况如下：（下转498版）

证券代码：600335 证券简称：国机汽车

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国机汽车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：戴旻 主管会计工作负责人：张之亮 会计机构负责人：郭天炜（下转498版）

国机汽车股份有限公司2025年第一季度报告