上海龙旗科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603341 公司简称：龙旗科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。按截至2024年12月31日公司总股本465,096,544股计算，合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司智能手机业务行业情况

根据市场调研机构IDC的数据显示，2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%。这标志着在经历了两年的下滑后，全球智能手机市场出现了强劲复苏。IDC预计， 全球智能手机市场将在2025年继续增长，但因为换机周期继续延长，过去几年积压的换机需求在2024年逐渐得到了释放，2025年增速将有所放缓。

2.2 公司平板电脑业务行业情况

根据市场调研分析机构Canalys的数据显示，2024年全年平板电脑的出货量达1.476亿台，同比增长9.2%。Canalys表示，中国品牌正在扩大其在全球市场的影响力，小米在2024年实现了920万台平板电脑的出货，较2023年增长73.1%，超过亚马逊成为全球第五大平板电脑品牌。Canalys认为中国品牌有望进一步扩大市场份额，与苹果、三星等老牌巨头展开更激烈的角逐。平板电脑亦有可能从不同的技术层面持续创新，进一步拓展多领域应用场景，带来更优质的用户体验。

2.3 公司AIoT业务行业情况

（1）智能手表/手环方面：IDC数据显示，2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台，同比下滑1.4%，成人智能手表在美国和印度市场受到经济环境不稳、市场空间趋于饱和以及产品创新有限等因素影响。中国腕戴设备市场出货量为6,116万台，同比增长19.3%，成为全球最大腕戴设备市场。

（2）TWS耳机方面：Canalys数据显示，2024 年全球真无线耳机（TWS）市场出货量达到 3.3 亿台，同比增长 13%，恢复了两位数增长。其中小米出货量为2,600 万台，同比增长58%，华为出货量为1,500万台，同比增长60%。

（3）智能眼镜方面：IDC数据显示，2024年全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货1,019万台，同比增长30.5%，其中在Ray-Ban Meta智能眼镜的引爆下，不具备显示功能的音频眼镜及音频拍摄眼镜出货270万台，同比增长167.9%。智能眼镜被视为大模型技术落地终端应用的关键突破口，能够有效弥补传统PC与智能手机在功能和场景应用上的不足。ODM厂商通过模块化设计降低边际成本，支撑品牌商快速迭代。

2.4 公司新业务相关行业情况

（1）PC方面：2024年被视为AI PC的“规模性出货元年”，据Canalys统计，2024年AI PC全球出货量占PC总出货量的17%，预计2025年AI PC的市场渗透率将继续提升。但Canalys也指出，关税将对全球PC市场的复苏势头以及Windows 11系统的换代进程造成影响。

（2）汽车电子方面：根据智研咨询发布的《2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》，2023年中国汽车电子市场规模达1.07万亿元，其中发动机控制系统（2,508亿元）、底盘与安全控制系统（3,286亿元）、车身电子控制系统（2,528亿元）和车载电子装置（2,350亿元）构成核心细分市场。预计到2030年市场规模将突破2.5万亿元，年复合增长率超15%。随着全球科技企业纷纷入局汽车行业，汽车产业链正在经历重大变革，具备智能产品软硬件研发经验、高效制造能力等优势的消费电子厂商，开始受到越来越多整车厂的青睐。

公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、B公司等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和MR/AR/AI眼镜的布局。

公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥、西安等多地拥有研发中心，目前研发和技术团队规模超4,000人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及Android、RTOS和Wear OS等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局了海外制造中心，构建了满足客户需求的全球交付能力。公司依托覆盖全业务链的产品定制和交付能力，根据不同客户的产品需求及市场趋势，向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务，与客户共同打造具有市场竞争力的智能产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入463.82亿元，同比上升70.62%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降26.92%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-031

上海龙旗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意《2024年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

（二）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

同意《2024年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（三）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

同意《2024年度独立董事述职报告（沈建新）》《2024年度独立董事述职报告（康至军）》《2024年度独立董事述职报告（杨川）》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（沈建新）》《2024年度独立董事述职报告（康至军）》《2024年度独立董事述职报告（杨川）》。

（四）《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（七）《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意《2024年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

（九）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

同意《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（十）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为501,132,204.25元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币617,325,679.83元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。公司总股本为465,096,544股，以此计算合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为46.40%，剩余未分配利润转入下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

（十一）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意《2024年度内部控制评价报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（十二）《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案，其中2025年度公司独立董事津贴为人民币12万元（税前）/人/年，非独立董事参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

（十三）《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案，公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

关联董事葛振纲、关亚东、王伯良回避表决。

表决结果：同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员葛振纲回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

（十四）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

（十五）《关于制定〈上海龙旗科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司舆情管理制度》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司舆情管理制度》。

（十六）《关于会计政策变更的议案》

同意《关于会计政策变更的公告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-036）。

（十七）《关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的议案》

同意全资子公司向关联方收购股权暨关联交易相关内容。

关联董事杜军红、葛振纲、关亚东回避表决。

表决结果：同意4票，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

（十八）《关于计提资产减值准备的议案》

同意2024年度计提各项信用及资产减值准备合计人民币11,142.39万元。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

（十九）《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

（二十）《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。

（二十一）《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

（二十二）《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意《2025年第一季度报告》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-032

上海龙旗科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

（二）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

（三）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，公司监事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的事项。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（四）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意2024年度利润分配预案的事项。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

（五）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。因此，公司监事会同意公司2024年度内部控制评价报告的事项。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

（七）《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更的事项。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-036）。

（八）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

（九）《关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

（十）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

（十一）《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

（十二）《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。

（十三）《关于公司2025年第一季度报告的议案》(下转526版)

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

第一季度，公司实现营业收入93.78亿元，同比下降9.27%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长20.33%。其中，智能手机业务第一季度实现收入67.41 亿元，同比下降20.86%。第一季度中国智能手机市场在国补的带动下，增长势头延续，但全球市场消费者换机动能受到全球宏观经济波动的影响有所减弱；平板电脑业务第一季度实现收入9.52亿元，同比增长21.56%。公司平板电脑业务高端线产品持续出货，稳步提升自身在旗舰级产品的研发制造能力；AIoT产品业务第一季度实现收入14.05亿元，同比增长53.48%。其中智能眼镜领域, 在原有AI眼镜产品合作基础上，公司与全球互联网头部客户成功开拓AI眼镜配件类业务，进一步丰富了产品矩阵。新业务方面，汽车电子领域，公司第一季度从蔚来汽车和东风电驱获得了新的项目定点，并实现了万都ECU的量产；AI PC领域，公司在现有ARM平台及产品的基础上强化了基于X86平台的产品开发和制造能力，为后续X86平台产品的量产出货做好了充分准备。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海龙旗科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：上海龙旗科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：上海龙旗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

上海龙旗科技股份有限公司2025年第一季度报告