广西桂冠电力股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：600236 公司简称：桂冠电力
广西桂冠电力股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公司累计未分配利润4,841,733,240.46元。母公司2024年实现净利润928,775,995.11元，母公司2024年末累计未分配利润1,337,301,536.00元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年度利润实现情况，公司2024年度利润分配议案如下：
以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
公司2024年半年度，经2023年年度股东大会、第十届董事会第六次会议审议通过，2024年度中期已实施每10股现金分红0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。
综上，2024年度公司累计分红总金额为1,615,887,449.41元，占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的70.77%。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重超过八成，达到84.2%，电力行业绿色低碳转型成效显著。
2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。其中，第一产业用电量1,357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量6.39万亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量1.83万亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量1.49万亿千瓦时，同比增长10.6%。
公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，业务包括水力发电、火力发电、风力发电、光伏发电、售电业务等；公司发电业务是当前的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2024年实现利润总额308,823万元，较上年同期增加150,840万元。公司利润结构具体如下：
1.在火电方面本年实现利润-9,825万元,同比减亏5,130万元。
2.在水电方面本年实现利润292,413万元，同比增加160,795万元。
3.在风电方面本年实现利润17,441万元，同比减少13,912万元。
4.在光伏方面本年实现利润5,155万元，同比减少3,488万元。
5.在其他方面本年实现利润3,639万元，同比增加2,315万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-009
广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋文平代为出席并表决。
董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并表决。
董事谢晓莹因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并表决。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议于2025年4月23日上午9:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于2025年4月11日以电子邮件方式发出。
会议由赵大斌董事长主持，会议应当出席董事13人，实际出席10人，委托出席3人。其中董事（非独立董事）邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋文平代为出席并代为行使表决权。董事（非独立董事）李香华、谢晓莹，因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。公司部分监事、全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》
该议案已经公司战略委员会、审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度报告》及摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于审议公司2024年度可持续发展（ESG）报告的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
同意《公司2024年度可持续发展报告（ESG）报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》。
五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算（草案）报告》
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会、审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》
同意公司计提资产减值准备8,229万元，报废固定资产净损失21,363万元，合计影响减少公司2024年合并口径利润总额29,592万元。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见同日披露的《公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的公告》（公告编号：2025-010）。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；财务公司风险管理不存在重大缺陷；本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在重大风险问题。
该议案为关联交易议案，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。
该议案在提交董事会审议前已经审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《财务公司2024年年度风险持续评估报告》。
八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
同意公司2024年度利润分配方案：
以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。
九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于审议2024年度内部控制评价及审计报告的议案》
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见。
具体内容详见2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》和《公司2024年度内控审计报告》。
十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《独立董事2024年度述职报告》
公司5位独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，同意并披露。
(下转538版)
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵大斌 主管会计工作负责人：孙银钢 会计机构负责人：卢文忠
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵大斌 主管会计工作负责人：孙银钢 会计机构负责人：卢文忠
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵大斌 主管会计工作负责人：孙银钢 会计机构负责人：卢文忠
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵大斌 主管会计工作负责人：孙银钢 会计机构负责人：卢文忠
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵大斌 主管会计工作负责人：孙银钢 会计机构负责人：卢文忠
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵大斌 主管会计工作负责人：孙银钢 会计机构负责人：卢文忠
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年4月25日
