广东九联科技股份有限公司
本次会议由员工持股计划管理委员会主席杨智慧主持，本次会议出席持有人代表本期员工持股计划份额11,460,260份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》
表决结果：同意11,460,260份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
本议案需提交董事会审议。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-029
广东九联科技股份有限公司
2023年员工持股计划持有人
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二次持有人会议于2025年4月22日以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2025年4月17日向全体持有人发出。
本次会议由员工持股计划管理委员会主席周洋主持，本次会议出席持有人代表本期员工持股计划份额17,160,450份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下：
1、审议通过了《关于公司提前终止实施 2023年员工持股计划的议案》
表决结果：同意17,160,450份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
本议案需提交董事会审议。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-019
广东九联科技股份有限公司
2024年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年12月31日，九联科技募集资金账户余额为3,553.00万元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益)，具体情况如下:
单位:人民币万元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。
鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-021）。
报告期内，公司已将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。剩余专户余额39,428.96元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。
报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行” ，剩余专户余额2,061.08元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。
报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行”，剩余专户余额22,311.81元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。
前述募集资金专户注销后，公司中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的募集资金监管协议随之终止。
报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金余额情况
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金30,706.95万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金772.24万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年8月28日，九联科技公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
2024年8月22日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为0元。
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、会计师事务所出具的鉴证意见
经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：九联科技公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九联科技公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
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证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015
广东九联科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年4月23日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
在2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
(二)《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
(三)《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2024年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
(四)《关于审议公司2024年度财务报表的议案》
根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度审计报告》。
(五)《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
(六)《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2024年利润分配方案的公告》。
(七)《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
本次预计2025年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
(八)《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告》。
(九)《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度社会责任报告》。
(十)《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2025）0500319号）》。
(十一)《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
(十二)《关于审议公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
(十三)《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。该项议案全体监事进行回避表决。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十四)《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》
表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。监事邱星明、刘晓燕回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告》。
(十五)《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告》。
(十六)《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》。
(十七)《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修取消公司监事会及修订《公司章程》及相关议事规则。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》及《广东九联科技股份有限公司章程》。
(十八)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十九)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
具体内容详见2025年4月25刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-016
广东九联科技股份有限公司
关于2024年利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2024年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币141,583,977.66元，2024年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-141,826,099.59元。鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。
鉴于公司2024年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
四、相关风险提示
公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-017
广东九联科技股份有限公司
关于申请综合授信并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度。并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过15亿元（含15亿元）。
● 被担保人名称：公司及全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、广东九联新能源有限公司、广东九联智慧能源有限公司以及广东九联开鸿科技发展有限公司，本次对外担保事项不构成关联交易。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币15亿元；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币1.73亿元，为对惠州九联智城科技有限公司、广东九联智慧能源有限公司担保。
● 本次担保无反担保。
● 本次会议申请综合授信并提供担保事项需提交股东大会审议。
一、担保基本情况
（一）担保情况概述
根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2025年度综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过15亿元（含15亿元），在担保总额度内，由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。
在担保总额度内，综合授信担保额度可以调剂，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，银行授信额度担保方式：母公司担保方式为使用信用担保或子公司为母公司提供担保;子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。
上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的公司及子公司（包括但不限于）之间分配：
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该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。
（二）审议情况
公司已于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）惠州九联智城科技有限公司
1.成立日期：2021-09-17。
2.注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路2号科技创业中心AB栋第3层B2-03。
3.经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
5.主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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惠州九联智城科技有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
（二）广东九联新能源有限公司
1.成立日期：2023年09月05日。
2.注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋1楼。
3.经营范围： 一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
5.主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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广东九联新能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
（三）广东九联智慧能源有限公司
1.成立日期：2022年11月10日。
2.注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。
3.经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
5.主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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广东九联智慧能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
（四）广东九联开鸿科技发展有限公司
1.成立日期：2023年06月21日
2.注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区长源一街85号长源京基御景峯大厦1座2002
3.经营范围：一般经营项目是:人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;供应链管理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;智能家庭网关制造;信息安全设备制造;5G通信技术服务;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;网络设备制造;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;数字视频监控系统制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:基础电信业务;第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
5.主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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广东九联开鸿科技发展有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，有效期为自2024年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。
根据公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2025年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。
五、审议程序
（一）董事会意见
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。独立董事认为：公司2025年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币1.73亿元（包含本次担保），占公司最近一年经审计净资产及总资产的比例分别为18.67%、4.68%。除对全资子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保事项。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
(上接559版)
