内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年年度利润分配预案以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）。以2024年12月31日公司总股本6,526,887,811股计算，预计支付现金股利1,435,915,318.42元。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，还需提交公司2024年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（1）总体分析
2024年，全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。具体来看，电力供应方面，根据国家统计局数据，全国规模以上电厂发电量9.42万亿千瓦时，同比增长4.6%。2024年，非化石能源发电量增量占总发电量增量的比重超过八成，全国规模以上电厂火电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、11.1%和28.2%。全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点，全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。受资源等因素影响，2024年风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。
电力需求方面，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
设备利用小时方面，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,442小时，比上年同期减少157小时。分类型看，火电4,400小时，同比降低76小时，其中煤电4,628小时，同比降低62小时；并网风电2,127小时，同比降低107小时；并网太阳能发电1,211小时，同比降低81小时。风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面是由于2024年全国平均风速、全国水平面辐照量均同比下降，另一方面是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降所致。
装机容量方面，截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98%，年均增长18.6%；其中新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。化石能源发电装机规模累计增长15%，年均增长3.6%，累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。
（2）区域分析
新能源方面，作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古近年来充分利用“头上有风光，脚下有煤炭，手中有电网”的优势，锚定“双碳”目标任务。截至2024年底，内蒙古新能源总装机规模达到1.35亿千瓦，提前一年实现新能源装机规模超过火电装机规模的目标，是“十四五”初期新能源装机规模的2.7倍。截至2024年底累计建成新型储能装机达到1,032万千瓦，位居全国第一，成为全国首个新型储能装机突破1,000万千瓦的省份。根据《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，内蒙古自治区2025年可再生能源电力消纳责任权重最低预期值目标为29.06%，非水电消纳责任权重最低预期值为28.34%。
根据内蒙古电力行业协会统计，截至2024年底，全区6000千瓦及以上电厂装机容量为25,975万千瓦，同比增长21.20%。其中火电装机12,101万千瓦，同比增长2.37%；风电装机为8,588万千瓦，同比增长23.50%，太阳能发电装机4,517万千瓦，同比增长106.24%。2024年全区新增6000千瓦及以上电力装机容量4,279.58万千瓦。其中新增火电装机容量292.14万千瓦，风电装机容量1,639.17万千瓦，光伏装机容量2,344.67万千瓦。
2024年全区全社会用电量5,193亿千瓦时，同比增长7.67%，其中工业用电量4,523亿千瓦时，同比增长7.67%。2024年全区发电设备累计平均利用小时为3,709小时，同比减少88小时。其中火电5,109小时，同比增加45小时；并网风电2,274小时，同比减少3小时；太阳能发电1,460小时，同比减少6小时。
①蒙西电力市场
电价方面，2024年，蒙西电力市场中长期交易继续执行2021年11月1日内蒙古自治区工信厅下发的《关于调整蒙西地区电力交易市场价格浮动上下限和进一步放开电力市场交易相关事宜的通知》,燃煤发电市场交易价格在“基准价+上下浮动”范围内形成，上下浮动原则上均不超过20%，钢铁、电解铝、铁合金、电石、聚氯乙烯、焦炭等高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。2024年以来，蒙西电力市场按照内蒙古自治区能源局《关于做好2024年内蒙古电力多边交易市场中长期交易有关事宜的通知》（内能源电力字〔2024〕55号）有关要求，组织开展年度、月度以及月内等交易。同时中长期交易在以往市场交易的基础上做出了一些优化和调整，其中最主要的调整是2024年新增新能源发电企业与电力用户之间的交易电量比例不受近三年实际出力影响，可按照装机容量交易电量上限进行交易。
报告期，公司蒙西电网地区平均售电单价为323.07元/千千瓦时，同比下降5.36%。
②华北电力市场
2024年，华北地区电力供需总体紧平衡。年初全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等区域部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。华北地区是我国重要的工业、经济中心，随着技术和经济的持续发展，特别是电动汽车的普及、互联网数据服务的增长以及5G基站等新型基础设施的建设，用电需求将保持增长。
（3）电煤市场
①煤炭供应方面，2024年，根据国家统计局统计，我国规模以上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%。进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%。
②煤价方面，2024年国内动力煤价格重心整体继续下移，其中长协煤价格变化频率、涨跌幅度相对较小，市场煤价格波动较为频繁，但频率及幅度较往年均有下降。受供需格局宽松、进口煤冲击及新能源替代等多重因素影响，市场煤价格“淡季不淡、旺季不旺”特征明显。
（4）公司所处的行业地位
作为内蒙古自治区大型发电公司之一，公司主营业务涵盖发电、供热与煤炭产销。公司发电资产全部坐落于内蒙古自治区，所发电力不仅保障内蒙古自治区用电需求，还输往华北、京津唐等地区。同时，公司拥有1,500万吨煤炭产能，可充分发挥煤电一体化协同优势，为内蒙古自治区及我国的社会经济发展以及居民生产生活用电，提供了关键的电力能源保障，是内蒙古自治区重要的电源供应主体。
未来，公司将深入贯彻国家能源安全新战略，以“双碳”目标为指引，紧扣“十四五”发展目标与战略布局，秉持新发展理念，顺应能源绿色低碳转型和电力市场化改革趋势，加快新能源产业发展步伐，强化煤电产业协同效应，持续提升经营管理水平。致力于为社会供应清洁能源，为股东创造长期稳定回报，全力打造区域一流的现代化综合清洁能源公司。
（5）公司主营业务
公司是内蒙古自治区首家电力上市公司，是区域大型的综合性能源公司之一。公司发电资产遍布自治区九个盟市，项目主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域，以及特高压外送通道上。公司业务范围包括火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。
（6）经营模式
公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等为主的新能源发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务。截至报告期末，公司合并范围内已经投入运行的发电厂共计19家，装机容量1,327.62万千瓦，其中燃煤发电机组装机容量1,140万千瓦，占比85.87%；新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%；公司煤炭产能1,500万吨/年。
从业务分布看，公司发电业务主要向蒙西电网、华北电网、蒙东电网供电，其中，蒙西电网、蒙东电网区域主要以直调、大用户交易等方式销售；华北电网主要以“点对网”和特高压直送等方式销售。随着电力体制改革逐步深入，竞价上网已成为发电企业主要的销售方式。
公司供热业务主要包括居民供热和工业供汽，其中，居民供热以直销热力用户或通过趸售方式销售给热力公司；工业供汽以协议方式直售给客户。
公司煤炭业务为魏家峁公司煤电一体化项目，煤炭产能为1,500万吨/年，所产煤炭部分用于电厂自用和公司合并范围内销售，其余全部外销。
（7）主要业绩驱动因素
影响公司业绩的主要因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）、煤炭产销量以及煤炭销售价格、燃料采购价格等方面。同时，技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当前业绩和发展潜力。
公司发电量、供热量以及煤炭产销量受到国家整体经济形势、区域分布、市场竞争、政策导向等多重因素综合影响。报告期内，公司累计完成发电量586.46亿千瓦时，同比减少3.40%；完成供热量1,861.89万吉焦，同比减少0.37%；完成煤炭产量1,444.45万吨，同比增长8.92%。
公司电价和售煤价格主要受国家政策、市场竞争和供求关系影响，报告期内公司平均售电单价完成336.37元/千千瓦时（不含税），同比下降2.20%；煤炭销售价格完成402.21元/吨（不含税），同比增长0.18%。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(下转572版)
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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其他说明：
1.计算本报告期基本每股收益时，已扣除可续期公司债利息1,179.52万元。
2.计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了本年可续期公司债利息1,179.52万元。归属于普通股股东的净资产不包括可续期公司债本金以及其利息。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司归属于上市公司股东的净利润实现74,403.57万元，同比减少16.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降13.21%。主要原因如下：
（一）报告期内，公司完成发电量120.69亿千瓦时，同比减少16.40%，其中火电发电量110.18亿千瓦时，同比减少17.96%。主要原因是，由于区域内新能源发电量增加，公司火电机组调峰次数增加，使得火电机组利用小时下降。
（二）报告期内，公司实现平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含税），同比增长3.57%。电价上涨的主要原因是，火电机组调峰次数增加带动火电机组综合收入增长，火电售电单价同比上升4.16%。
（三）报告期内，煤炭销售平均单价完成358.78元/吨（不含税），同比下降58.57元/吨（不含税），降幅14.03%。主要原因，一是公司所属魏家峁煤矿原煤开采目前已进入到首采区末端，阶段性临近矿田边缘煤层，原煤热值较上年同期有所下降；二是报告期受市场供求关系的影响，魏家峁煤矿市场化煤炭销售部分的价格较上年同期下调。
（四）报告期内，受市场供求关系的影响，公司燃料采购价格也有所下降，公司入炉标煤单价539.79元/吨，同比下降48.02元/吨，同比减少8.17%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年4月23日
