山东玲珑轮胎股份有限公司
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除上述条款修订外，因不涉及实质性变更的条款较多，本次修订范围较广，不再进行逐条列示。因条款的新增或删减，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、部分文字表述调整等，按修订内容进行相应调整。
三、相关内部治理制度（草案）的制定
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上述制定的内部治理制度（草案）中，需股东会审议的制度经股东会审议通过后于公司本次发行上市之日起生效，其余制度经董事会审议通过后于公司本次发行上市之日起生效。在公司本次发行上市之日前，除另有修订外，现行的内部治理制度将继续适用。上述第1一4项内部治理制度尚需提交股东会审议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-027
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于增选第五届董事会独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，公司增选第五届董事会独立董事，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意推选甘俊英先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
截至目前，甘俊英先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
甘俊英先生已承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训。甘俊英先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年4月24日
附件：
甘俊英先生简历：
甘俊英先生，1966年生，香港人士，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师、香港证券学院会员、英国Heriot-Watt University 工商管理硕士。
曾任东方红药业集团财务总监；李颂熹集团(专业测量师)执行董事、财务及营运总监；Codebank公司财务及营运总监；法国里昂香港亚太区总部里昂信贷证券(亚洲) 亚太区会计主管；英皇金融集团(EmperorGroup)外汇、黄金及期货财务主管。
现任重庆机电股份有限公司（股票代码：02722）合资格会计师；新明中国控股有限公司（股票代码：02699）首席投资官及董事局秘书；奇士达控股有限公司（股票代码：06918）董事局秘书。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-028
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于聘请发行H股股票
并在香港联合交易所有限公司
上市的审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年4月24日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市工作，考虑到罗兵咸永道在H股发行上市方面具备丰富的财务审计经验，其专业能力、独立性及服务质量符合公司需求。经综合评估，公司董事会决定聘请罗兵咸永道为本次发行上市的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘会计师事务所事项的基本信息
（一）基本信息
罗兵咸永道会计师事务所（简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902 年。经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师等。
（二）投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请罗兵咸永道为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘任罗兵咸永道为本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘任罗兵咸永道为本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（四）生效日期
本次聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-029
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下转583版）
