安邦护卫集团股份有限公司
（上接588版）
8.浙江天顺控股集团有限公司
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9.宁波市平安宾馆有限公司
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10.四川金投科技股份有限公司
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上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价策略
上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
（一） 独立董事意见
公司于2025年4月14日召开第一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，审议意见如下：独立董事认为公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2025年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。
（二） 董事会意见
公司于2025年4月24日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，董事王方瑞作为关联董事对此议案回避表决。董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司于2025年4月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四） 保荐机构意见
经核查， 保荐机构认为： 公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的事项无异议。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-020
安邦护卫集团股份有限公司
关于2025年公司使用自有闲置资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金用于购买投资期限不超过36个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
● 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币3.4亿元（包含本数）闲置资金进行现金管理。
● 履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开的第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.4亿元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交2024年年度股东大会进行审议。
● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司部分闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币3.4亿元（包含本数）闲置资金进行现金管理。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过36个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
（五）现金管理期限
本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-021
安邦护卫集团股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费124万元(含内控审计收费）。
上期审计收费124万元，其中年报审计收费94万元，内控审计收费30万元。
本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。并将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘生效日期
本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第一届董事会第三十五会议决议；
2.第一届董事会审计委员会第十八次会议
3.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等备查文件，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
