安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日,扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利14,531,921.13元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额34,469,238.79元，现金分红和回购金额合计49,001,159.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.24%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计14,531,921.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.45%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述预案须提交公司2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、家电行业

2024年，中国家电行业在宏观经济承压背景下，通过技术创新、全球化布局及政策驱动，实现了整体稳中向上的发展，全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%；房间空气调节器产量26,598.4万台，同比增长9.7%；家用洗衣机产量11,736.5万台，同比增长8.8%。

冰箱行业海外市场消费需求上扬成为推动冰箱出口市场蓬勃发展的驱动力。2024年，中国冰箱出口量为8,032万台，同比增长19.7%，进一步凸显了中国冰箱企业在国际市场上整体向好的发展态势以及日益增强的市场影响力。

国内市场，以旧换新补贴拉动内销回暖，2024年第四季度空调、冰箱内销增速分别达24%和19%。根据奥维云网（AVC）数据，政策落地后，产品结构显著上移，线上市场冰箱均价同比提升4.7%，4000-5000元价位段产品占比从29%升至37%；线下市场均价增幅达8.8%，8000元以上高端机型销售占比突破41%。综上，冰箱市场的消费结构趋势变动明显，性价比用户池稳定的同时，中高端市场的消费潜力被有效激活。

AI技术的深度渗透正在重构家电产业生态。生成式AI的应用促使家电智能化从单品控制升级为系统决策，消费者更加注重AI带来的便利化和个性化，前端产品通过智能化提升附加值，中端生产依托AI降本增效，后端服务衍生数据驱动的新商业模式，AI与家电的深度融合将持续推动行业向“主动服务、生态协同”方向演进。

2、汽车行业

中国汽车工业协会发布数据显示，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%，2024年中国整车出口量达到640.7万辆，同比增长22.7%，连续两年超越日本，稳居全球第一大汽车出口国。

中国汽车的发展持续拉动汽车核心零部件的需求加大，为相关零部件企业带来更多发展机会，并为拓展海外市场创造了良好机遇，拥有国际化布局的零部件企业具有明显优势。

汽车电动化、智能化、网联化成为产业变革的核心方向，随着汽车智能化和电动化需求的攀升，汽车EPS及SBW渗透率持续提高，推动市场规模不断扩张。目前，我国EPS基础制造技术已相对成熟，高端产品与国外知名厂商相比仍存在一定差距。随着国内EPS技术研究不断推进，以及新能源汽车带动汽车整体电动化发展，EPS国产化替代趋势正不断加速。

（一）主营业务和产品概况

公司是一家致力于家电零部件、汽车零部件、小家电及材料的研发、生产、销售的企业。

公司主要产品分为四类：1、家电零部件产品，包含冰箱门封等；2、汽车零部件产品：包含EPS等；3、小家电产品：包含茶吧机等；4、材料产品:包含高分子PVC材料、磁性材料等。

公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，长期服务于全球家电主机厂，如下图所示：

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报告期末，公司海内外共拥有控股子公司及分公司76家，其中控股子公司67家，境内55家、境外12家；分公司9家，其中境内6家、境外3家。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品

1、家电零部件

①冰箱门封

冰箱门封是影响冰箱整机性能的关键部件，是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱部件，由胶套和磁条两部分组成。起着密封、抗震、隔热、防水防尘等作用，直接关系着冰箱的制冷和节能效果。图示如下：

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②组件部装

组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配，有利于节约生产空间，提高总装效率。公司部分组件部装产品图示如下：

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③注塑

注塑又称注塑成型，是一种塑料加工工艺，主要产品包括冰箱风道盖板、扇叶，以及洗衣机工作台、波轮等，部分产品图示如下：

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④洗衣机门封

洗衣机门封是洗衣机关键零部件之一，位于洗衣机洗涤腔和洗衣机门之间，用来防止漏水、起密封作用的一种部件，主要材质为EPDM(三元乙丙橡胶)或TPE。

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⑤硬挤出

硬挤出是一种常用的塑料加工工艺，公司产品挤出成型后，可通过底漆、水转印、烤漆、PET覆膜+丝印、金属面料共挤等工艺，生产多种产品满足客户需求，公司部分硬挤出产品图示如下：

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⑥玻璃制品

公司玻璃制品涵盖彩晶玻璃面板及中空门玻璃面板等。彩晶玻璃面板以普通平板玻璃为原材料，在完成纹理色彩设计后，经高低温丝印、转印、打印等工艺，呈现透润细腻质感，涂层耐磨不褪色，应用于冰箱、空调、洗衣机及厨房电器等家用电器的外壳或门等部位；中空门玻璃面板由多片玻璃构成，中间设有空气层或其他气体隔层，经切割下料、清洗干燥、双道密封等工序精制而成。其隔热隔音性能优异，能显著降低热量传导与噪音干扰，有效防止结霜结露，可应用于酒柜、展示柜、冰吧等。图示如下：

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2、汽车零部件产品

公司汽车零部件主要产品为EPS等。EPS通过电动机动态调节转向助力，结合车速与驾驶模式智能控制，节能性强、可靠性高，适配主流乘用车、商用车及新能源车型。图示如下：

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3、小家电产品

公司小家电产品主要为茶吧机、饮水机、管线机、台式即热饮水机系列产品。茶吧机是集传统饮水机与茶炉的功能于一体的小家电，内置饮水桶，通过智能控制面板操作，将水引至水壶内，按需直接加热水流，具有多档控温、保温等功能，饮水机是将桶装纯净水(或矿泉水)升温或降温并方便人们饮用的装置。管线机是一种用于家庭或商业场所的饮水设备，主要用于连接净水器和饮水机，为用户提供冷热水。台式即热饮水机是一种热水无需等待，即按即出，不用反复加热，区别于传统饮水机的一种高科技智能创新饮水机。图示如下：

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4、材料产品

公司材料产品主要为高分子材料及磁性材料，其中高分子材料包括PVC粒料、TPE粒料等，磁性材料为磁条等。磁条是将磁粉、CPE等多种原料混合密炼后挤出成型、充磁，整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内，系冰箱门封产品的主要原材料之一。图示如下：

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（三）主要经营模式

公司下游客户主要为国内外主流家电及汽车主机厂，公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。主要经营模式如下：

1、生产模式

公司产品因具有高度定制化特点，实行“以销定产”的订单化生产模式。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求，制定当月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。

2、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式。根据客户订单需求制定生产计划，将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门，采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单；同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装等业务，基于成本及品质管控要求，所需主要材料及组件部装部分零件需从客户或其指定的供应商处采购。

3、销售模式

公司采取直销模式，具体包括产品销售和受托加工。

①产品销售

产品销售主要包括冰箱门封、洗衣机门封、硬挤出等，公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产，并直接销售给下游客户，客户定期与公司进行结算。

②受托加工

受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式，主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。报告期内公司经营模式未发生变化。

（四）市场地位

公司被国家工信部认定为“制造业单项冠军企业”；多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，参与制定一项磁性材料、两项冰箱行业团体标准。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主营业务稳定发展，营业收入、归属于上市公司股东的净利润均有所增长。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-026

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以通讯方式发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

本议案需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对现任独立董事独立情况进行评估后认为，2024年度公司独立董事自身以及履行职务的过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为139,031,490.09元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币463,049,405.44元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利14,531,921.13元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）

（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司2024年度的审计机构，能够认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2025年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

（十四）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认公司董事万和国2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国回避表决。

（2）审议通过《关于确认公司董事张芳芳2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张芳芳回避表决。

（3）审议通过《关于确认公司董事陈雨海2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海回避表决。

（4）审议通过《关于确认公司董事刘良德2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘良德回避表决。

（5）审议通过《关于确认公司独立董事陈矜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈矜回避表决。

（6）审议通过《关于确认公司独立董事杜鹏程2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杜鹏程回避表决。

（7）审议通过《关于确认公司独立董事张炳力2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张炳力回避表决。

（8）审议通过《关于确认公司离任独立董事叶圣2024年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国、张芳芳、陈雨海回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

（十七）审议通过《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

（十八）审议通过《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

公司制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》，本制度正式实施后，公司原《大宗原料套期保值业务管理制度》相应废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》。

（十九）审议通过《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。

（二十）审议通过《关于预计2025年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任，2025年公司及控股子公司拟实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过800万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2025年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会战略委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036）。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-028

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所提交的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：被审议的董事、监事应当回避

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年5月13日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话：0551-63805572

联系邮箱：higagroup@higasket.com

联系人：余敏

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

邮政编码：230601

出席会议者食宿、交通等费用自理

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-030

安徽万朗磁塑股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“万朗磁塑”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目33,868.86万元，其中以前年度累计使用人民币16,962.56万元。

2024年度，公司直接投入募集资金项目16,906.30万元；累计滚动购买理财产品27,700.00万元，已全部赎回；借出补充流动资金15,500.00万元；支付银行手续费0.61万元；取得利息收入及理财收益合计211.61万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额24,470.79万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为8,970.79万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金15,500.00万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司肥西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

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*注1：100000301201772系泰铢账户，余额46,064,433.12泰铢，按2024年12月31日汇率折合人民币约9,795,107.83元；

*注2：100000301201794系美元账户，余额0.00美元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

截至2024年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益163.61万元。现金管理情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■■

注：实际收益合计值不等于相加值，系四舍五入所致。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.00亿元，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司已使用1.55亿元用于暂时补充流动资金。2025年1月10日，公司将用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月24日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件 1

2024年度募集资金

使用情况对照表

单位：万元

■

注1：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-031

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“万朗磁塑”）拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对万朗磁塑所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.独立性及诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人（拟）：童苗根，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华茂股份、瑞纳智能、贝斯美等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：郑飞，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过江河集团、建研设计等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：牛晓咪，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过雪祺电气、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：徐林，2016年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过尚纬股份、永新股份、六国化工等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

容诚会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

万朗磁塑2024年年报审计费用为人民币160.00万元（不含税），2024年内控审计费用为人民币20.00万元（不含税）。2025年年度财务报告审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

在审计过程中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议以全票同意审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，本次续聘审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-034

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。(下转610版)