江苏银河电子股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用□不适用

立信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

银河电子是一家集新能源、人工智能、智能机电业务为主的专业化企业集团，主要产品涵盖智能特种装备、新能源储能、充电桩、光储充系统、精密结构件和智能终端、智能网关等产品。公司及下属子公司在张家港、南京、合肥等地设立了多个不同领域的研发中心，围绕特种装备智能机电控制系统、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能网关等多个领域，进行长期、系统的研发。主要业务如下：

1、智能机电业务

公司智能机电业务主要包括智能特种装备业务和智能终端业务。

①智能特种装备业务主要是技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统等产品的研发、生产、销售和服务。智能供配电系统从发电、储能、电源变换、电源管理等角度为装备提供电气系统整体解决方案；综合电子信息系统对装备中各类设备对包括但不限于对装备动力舱、成员舱等数据进行采集管理，具有设备状态动态监测、状态控制、数据管理、数据分析、故障诊断、故障预测、辅助维修、远程运维管理等功能，提升装备信息化管理集成度，提高设备故障解决及作战效率；综合环境控制系统对装备具有温度、湿度、压力、空气净化和新风调节，高海拔环境下人员补氧，核生化探测、防护等功能，用于高海拔、高寒、高热地区，为人员生命提供保障。上述各分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、指挥车、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆，产品为陆、海、空、火和武警等军种各类型号装备配套。

②智能终端业务聚焦智能家居核心入口，以智能视觉与智能连接为主航道，提供智能终端及软件的研发、制造、销售与服务，产品主要包括数字IPTV/OTT，智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字、第四代北斗直播星广播电视终端等产品；大力扩展面向智能接入网终端业务，主要包括：多功能智能网、EPON/GPON/XGPON、WiFi5/6/7路由器、FTTR产品。借助于XPON、以太网和4G/5G、星闪等通信技术，为运营商和家庭用户提供视频播放、多种互联网接入、家庭组网、家电控制、安防以及电话业务等丰富多彩的综合信息服务。主要客户包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。

2、新能源业务

新能源业务主要包括新能源轻量化精密结构件、储能及光储充业务。

①新能源轻量化精密结构件业务主要是为光伏、储能、新能源动力电池、安防等行业内的大客户配套各种精密结构件，现有产品涵盖光伏逆变类产品、储能系统类产品、新能源电动汽车动力电池箱、安防系统类产品等各类精密结构件。

②储能业务主要是基于AI、大数据、云、IOT、5G等新一代数字技术，构建一个全感知、全场景、全智能的数字化、智能化储能系统，为客户提供安全高效的工商业储能、户用储能及便携式储能系列产品。光储充业务主要是围绕新能源能源管理、智能运维以及电力市场交易等业务，为客户提供定制化的光储充产品和解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□适用 √不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，由于子公司同智机电受到特定领域合同审价审核调查的影响，导致2024年发生重大审价退款以及部分金融资产受限，截至2024年12月31日，同智机电已向有关部门上交合同审价退款36,700万元，其名下22,000万元银行结构性存款因此受限。公司就此冲减2024年度营业收入51,849.16万元，将相关税款6,803.08万元记入其他流动资产并全额计提减值准备。此外，公司就尚未完成审价程序的11,239.09万元预计审价退款调减2024年度营业收入9,890.37万元。截至本报告披露日，相关部门的调查仍在进行中，尚无结论。

江苏银河电子股份有限公司

董事长：吴建明

2025年4月23日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-003

江苏银河电子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或电话的形式送达，并于2025年4月23日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况，并阐述了2025年工作目标，其措施切实可行。《2024年度总经理工作报告》详见《2024年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事张拥军、郭静娟分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述《2024年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

2024年度公司营业收入为528,827,182.64元，营业成本为796,117,823.78元，税金附加10,696,578.08元、期间费用193,594,626.91元、信用减值损失及资产减值损失-249,144,537.27元（ 损失以“-”号填列），营业利润为-674,712,843.73元，净利润为-687,791,004.13元，每股收益为-0.61元。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司经营发展需要，董事会同意2025年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、合肥红宝石创投股份有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过547.15万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以5同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-684,917,196.70元，其中母公司实现净利润为-828,462,624.35元。截止2024年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-599,411,502.73元，母公司报表中累计可供分配利润为-820,365,378.78元。

截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，2024年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值准备共计-24,914.45万元（损失以“-”号填列）。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提减值准备的公告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

为保证公司生产经营的需要，2025年公司及下属子公司拟继续向银行申请不超过15.4亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押；知识产权、货币资金的质押；信用担保等。期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表：

■

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

经公司控股股东银河电子集团投资有限公司与管理层协商，公司董事会提名吴建明先生、吴刚先生、孙胜友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已经提名委员会审议通过。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

经公司控股股东银河电子集团投资有限公司与管理层协商，公司董事会提名郭静娟女士、陈友春先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

上述公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已经提名委员会审议通过。

上述2名独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，同时《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

公司董事会同意公司按照每月10,000元（含税）发放第九届独立董事的劳务报酬，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

关联董事回避表决。

由于关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会参与审议委员不足半数，故直接将该议案提交董事会审议。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司决定于2025年5月15日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2024年度股东大会。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-010

江苏银河电子股份有限公司

关于2024年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失的有关制度，2024年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值损失共计-24,914.45万元（损失以“-”号填列），其中：应收票据坏账准备131.27万元，应收账款坏账准备-1,611.62万元，其他应收款坏账准备-6.23万元，存货跌价准备-5,822.62万元，固定资产减值准备-815.97万元、商誉减值准备-9,986.19万元，其他资产-6,803.08万元。

二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明

（一）应收款项坏账准备

对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备及转回。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收货款、租赁费及劳务费等信用风险组合

应收账款组合2：应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收押金、保证金、代垫款、往来款

其他应收款组合4：应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1：银行承兑汇票

应收款项融资组合2：其他

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1：未到期质保金

合同资产组合2：其他

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据该计提方法，公司2024年度应收票据坏账准备131.27万元，应收账款坏账准备-1,611.62万元，其他应收款坏账准备-6.23万元。

（二）存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。

根据该计提方法，公司2024年度存货跌价准备-5,822.62万元。

（三）固定资产

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

根据2024年度公司对固定资产进行减值测试情况，计提固定资产减值准备-815.97万元。

（四）商誉

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2014年收购同智机电股权形成的商誉剩余部分全额计提商誉减值损失，计提商誉减值损失为-9,986.19万元。

（五）其他资产

子公司同智机电因接受有关部门对往年销售合同审价审核调查，冲减2024年度营业收入51,849.16万元，将相关税款6,803.08万元记入其他流动资产，公司预计上述冲减收入对应的税款未来无法实际抵扣，故全额计提减值准备，计提其他流动资产减值损失-6,803.08万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值准备共计-24,914.45万元（损失以“-”号填列），预计将减少2024年年度归属于母公司股东的净利润-24,914.45万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失的有关制度，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次计提减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提减值准备的相关事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号： 2025-008

江苏银河电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案

专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下：

二、利润分配的具体情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-684,917,196.70元，其中母公司实现净利润为-828,462,624.35元。截止2024年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-599,411,502.73元，母公司报表中累计可供分配利润为-820,365,378.78元。

截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下（公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数）：

■

2、2024年度不派发现金红利的合理性说明

截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定；符合《未来三年（2023-2025）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审计委员会意见

审计委员会认真阅读了《关于2024年度利润分配的预案》，一致认为：董事会就2024年度利润分配预案的合理性进行了充分讨论，截止2024年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-599,411,502.73元，母公司报表中累计可供分配利润为-820,365,378.78元。公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司

2025年4月23日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-006

关于2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司经营发展需要，公司预计2025年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司（以下简称“盛海智能”）、合肥红宝石创投股份有限公司（以下简称“红宝石”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过547.15万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计及实际执行情况

单位：万元

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（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称：江苏盛海智能科技有限公司

住所：张家港市塘桥镇南环路188号

法定代表人：顾革新

注册资本：3428.57万元人民币

成立日期：2015年11月11日

经营范围：智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信设备、电气机械及器材、通用机械设备及零部件、电子和电工机械专用设备、机械模型、高低压输配电设备、智能控制设备、机器人与自动化装备、智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内巡逻车、特种无人车、四轮或四轮以上休闲车、汽车配件、计算机及辅助设备、信息安全设备、训练器材（除枪支弹药、弩等前置审批项目外）、靶场设备、靶标、激光设备的研发、制造、销售与租赁；互联网、物联网相关产品或系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机信息咨询服务；靶标建设安装工程服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：船舶制造；船舶设计；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶改装；打捞服务；导航终端制造；导航终端销售；智能农机装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源汽车电附件销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：顾革新系本公司监事，同时担任本公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事长。银河电子集团投资有限公司直接持有盛海智能30.625%股权，顾革新担任盛海智能董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛海智能为公司的关联人。

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

4.审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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重大变动说明：报告期公司收入和利润下滑，主要是由于本期同智机电军品收入减少以及去年同期由于诉讼和解，收到了客户支付的大额货款，本期无此事项所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

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2、利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

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3、现金流量中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

同智机电受到特定领域合同审价审核调查的影响，导致2024年发生重大审价退款以及部分金融资产受限，截至本报告披露日，相关部门的调查仍在进行中，尚无结论。在此期间，公司管理层和全体员工统一思想，积极作为，管理团队尽职尽责，生产、研发、销售等各项业务均有序开展，订单逐步增加，呈现出积极恢复的发展态势。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

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法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏银河电子股份有限公司

董事长：吴建明

2025年4月23日

江苏银河电子股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-012

(下转640版)