深圳科士达科技股份有限公司

(上接643版)

3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-007

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具体内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买银行及其他金融机构的现金管理产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

拟使用不超过350,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司现金管理产品的余额不超过350,000万元。

3、投资品种

为严格控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买的产品品种为安全性高、流动性较好、中低风险的金融产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单、中低风险（产品风险评级R2及以下）理财等产品。

4、投资额度使用期限

自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。

二、审议程序

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本交易不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司投资的现金管理产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好的中低风险类现金管理产品，可避免产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买产品的动态变化，从而降低投资风险。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。现金管理资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的相关情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过350,000万元的自有资金购买现金管理产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的中低风险现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

1、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金进行现金管理事项。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-008

深圳科士达科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司（以下简称“科士达新能源”）拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币80,000.00万元；全资子公司广东科士达工业科技有限公司（以下简称“广东工业”）拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币30,000.00万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。以上授信由公司提供连带责任担保，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

科士达新能源及广东工业均系公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）深圳科士达新能源有限公司

1、公司名称：深圳科士达新能源有限公司

2、注册地：深圳市光明新区高新园西区七号路科士达工业园研发大厦9楼

3、法定代表人：刘程宇

4、成立日期：2010年05月06日

5、注册资本：37,000万人民币

6、经营范围：太阳能光伏逆变器/控制器、风能逆变器/控制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电系统、节能减排产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；太阳能光伏系统工程的设计及咨询；货物及技术进出口。

7、与公司关系：公司持有科士达新能源100%股权，科士达新能源系公司之全资子公司。

8、经营情况： 单位：万元

■

9、科士达新能源不属于失信被执行人。

（二）广东科士达工业科技有限公司

1、公司名称：广东科士达工业科技有限公司

2、注册地：惠州市仲恺高新技术产业开发区35号小区

3、法定代表人：刘程宇

4、成立日期：2006年12月14日

5、注册资本：4,000万人民币

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；变压器、整流器和电感器制造；制冷、空调设备制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；电池制造；配电开关控制设备制造；金属链条及其他金属制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、与公司关系：公司直接持有广东工业70%股权，通过全资子公司科士达（香港）有限公司间接持有广东工业30%股权，合计持有广东工业100%股权，广东工业系公司之全资子公司。

8、经营情况： 单位：万元

■

9、广东工业不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司对合并报表范围内的全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，具体以实际签署合同为准。

四、董事会意见

科士达新能源、广东工业系公司之全资子公司，其经营管理、财务、投资、融资均在公司完全控制范围内。本次对子公司担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为子公司向银行申请授信提供连带担保责任，并授权公司董事长或其授权人士代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保总额度为120,500万元，全部系上市公司为子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的27.71%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-010

深圳科士达科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡柏和

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

2、承办公司审计业务的分支机构相关信息：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

负责人：兰滔

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心818

历史沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

3、人员信息：

截至2024年末，中勤万信拥有合伙人76名、注册会计师 393名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。

4、投资者保护能力：

中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，中勤万信共有职业风险基金余额5,265.19万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、业务信息：

2024年度，中勤万信经审计的收入总额为47,668.59万元，审计业务收入39,836.70万元,证券业务收入11,599.01万元。2024年上市公司年报审计家数 31 家，审计收费总额3,347.50万元，客户所属行业主要为制造业，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

6、诚信记录：

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 2 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 4 名。

（二）项目信息

1、基本信息：

签字项目合伙人：陈丽敏，注册会计师，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共计9份。

签字注册会计师：李志光，注册会计师，自1996年开始从事上市公司审计业务，为多家上市公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关业务。2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告共计4份。

项目质量控制负责人：王猛，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在中勤万信会计师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2024年开始为本公司提供审计复核服务，近三年复核上市公司审计报告情况为顾地科技股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、河北汇金集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

2、诚信记录：

最近三年，签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李志光、项目质量控制复核人王猛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中勤万信及签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李志光、项目质量控制复核人王猛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

在担任公司2024年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，2024年度财务报告审计费用63万元、内控审计费用15万元。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2025年度审计机构，财务报告审计费用为63万元、内控审计费用为15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会经过对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其2024年度的审计工作进行了评估,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2025年度审计机构，财务报告审计费用为63万元、内控审计费用为15万元，并提交公司2024年度股东大会审议。

3、生效日期

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-011

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2024年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月30日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

董事长、总经理 刘程宇先生，副总经理、董事会秘书 范涛先生，财务负责人 轩芳玉女士，独立董事 徐政先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年04月30日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nuf2PpVE88或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-002

深圳科士达科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年4月14日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事徐政、彭建春、张锦慧分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

2024年公司实现营业收入4,158,978,409.78元，归属于上市公司股东的净利润394,204,445.93元，基本每股收益0.68元。截至2024年12月31日，公司总资产7,184,827,089.27元，归属于上市公司股东的所有者权益4,348,717,722.16元。上述财务指标已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度经营目标测算，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币总敞口450,000万元综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体申请授信额度情况如下：

（1）深圳科士达科技股份有限公司申请敞口总额不超过人民币250,000万元综合授信额度；

（2）深圳科士达新能源有限公司申请敞口总额不超过人民币80,000 万元综合授信额度；

（3）宁德时代科士达科技有限公司申请敞口总额不超过人民币90,000万元综合授信额度；

（4）广东科士达工业科技有限公司申请敞口总额不超过人民币30,000 万元综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币80,000.00万元；全资子公司广东科士达工业科技有限公司拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币30,000.00万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。以上授信由公司提供连带责任担保，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司财务部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署相关授信协议、担保协议及其他相关事项等。

科士达新能源及广东工业均系公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公司稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。公司开展外汇套期保值业务额度累计不超过5,000万美元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次开展外汇套期保值业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

2024年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事兼高级管理人员刘程宇先生、陈佳先生回避表决。

12、审议《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务及内控审计相关服务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于独立董事独立性情况的专项意见》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议《公司2025年第一季度报告》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于召开2024年度股东大会的通知》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-012

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午16:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会十七次会议审议通过，相关公告内容于2025年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、其他说明

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年5月14日（星期三）上午10：00一12：00，下午14：00一16：00。

2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记，须在2025年5月14日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：范涛、张莉芝

联系电话：0755-86168479

传真：0755-21389007

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn

（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362518”，投票简称为“科士投票”

2、议案设置及意见表决。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 有效期限： 自委托日期至本次股东会结束

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-003

深圳科士达科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年4月14日以微信、电子邮件方式发出,会议于2025年4月24日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘立扬先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2024年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议《关于2024年度利润分配的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效地执行。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2025年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《公司2025年第一季度报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《公司2025年第一季度报告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二○二五年四月二十四日