四川东材科技集团股份有限公司

(上接646版)

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

十五、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

十七、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

十八、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年第一季度报告》。

十九、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

二十、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2025年5月15日召开东材科技2024年年度股东大会，对公司于2025年1月9日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议、于2025年4月23日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

以上第一、三、九、十、十一、十二、十三、十五、十七、十九项议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。其中，第十九项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-031

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年4月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年4月23日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于三位监事均为利益相关方，需回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

十、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

以上第一、三、四、五、六、七、九项议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-034

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

2024年度薪酬确认

及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，于同日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，具体情况公告如下：

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合2024年度的实际考核结果，2024年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为855.73万元(税前)。

二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为加快推动公司战略发展，保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任日常管理职务的董事，其薪酬由固定薪资、激励提成两部分组成，适用公司《2025年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

2、未在公司担任日常管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事津贴：根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，2025年度拟给予独立董事李双海先生、黄勇先生、钟胜先生的津贴为人民币100,000元/年/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费应当严格遵守公司内部相关规定，费用由公司承担。

（二）监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，根据其在公司的任职岗位及考核办法领取报酬，不再另行发放监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司的高级管理人员，其薪酬由固定薪资、激励提成两部分组成，适用公司《2025年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

（四）《2025年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》

1、制定原则：公司坚持贯彻“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，按岗位级别、业绩贡献、职责风险等因素确定绩效激励方案，以确保其与公司战略发展规划相融合，保持一定的吸引力和市场竞争力，促进公司可持续、快速、健康发展。

2、管理机构：由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，并定期对执行情况进行检查、监督；董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

3、适用对象：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书，共计8人（以下简称“激励团队”）。

4、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

5、薪酬考核管理办法

（1）固定薪资总额：460万元人民币（激励团队总额）

固定薪资按公司与激励团队成员签订的《劳动合同》执行，按月发放。

（2）激励提成考核方案

为鼓励激励团队挑战和创造更高的经济效益，以2025年度实现归属于母公司的净利润（剔除本年度股权激励计划涉及的股份支付费用及可转债非付现利息的影响）为基数，对激励团队实施以净利润为基数的阶梯式激励方案：

■

基于上述激励方案，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员个人的激励标准和考核办法。

（3）激励提成发放：根据董事会薪酬与考核委员会制定的个人激励标准和考核办法，核算、分配个人激励提成金额，激励提成金额自当年起分3年发放，每年发放三分之一。具体以公司当年度薪酬考核方案为准。

（五）其他说明

1、上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、如遇到公司董事、监事、高级管理人员的岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位级别重新确认薪酬标准。

三、本次薪酬确认及薪酬方案的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2025年4月22日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，鉴于两名委员为利益相关方，需回避表决，本议案将直接提交公司第六届董事会第十七次会议审议；以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司监事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司经营情况及行业薪酬水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第六届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。监事会认为：公司监事的薪酬方案是依据公司经营情况及行业薪酬水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使公司监事勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形。鉴于三位监事均为利益相关方，需回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-036

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《企业会计准则解释第18号》”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定执行。

（三）变更日期

根据财政部《企业会计准则解释第18号》的要求，公司自2024年1月1日起施行前述会计政策。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

三、对上市公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次会计政策变更的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更事项是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第六届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更事项是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-040

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第十三号一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2025年第一季度的主要经营数据，披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日