葵花药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
（上接653版）
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-018
葵花药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求变更会计政策。
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释要求进行的变更，且执行该规定未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
1、变更原因
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，“准则解释第17号”自2024年1 月1日起施行。“准则解释第18号”规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》和《企业会计准则解释第18号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更的具体内容
1、执行《企业会计准则解释第17号》关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容：
（1）关于流动负债与非流动负债的划分
企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）关于供应商融资安排的披露
解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）关于售后租回交易的会计处理
解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
根据规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会意见
本次会计政策变更是公司依据财政部最新颁布的会计准则解释要求进行的合规性调整。变更后的会计政策符合相关法规规定，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及对以前年度追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项并提交董事会审议。
四、董事会意见
公司此次会计政策变更系按照国家最新规定进行的必要、合理调整。变更后的会计政策能够更加真实、公允地反映公司财务状况，本次变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司依据最新企业会计准则解释变更会计政策，符合相关法律法规的规定，且不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，具备合理性、必要性。本次变更会计政策事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-019
葵花药业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事对本议案均投赞成票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案基本情况
1、公司2024年度经营业绩情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司合并口径期末可供股东分配的利润为256,767.91万元，母公司单体口径期末可供股东分配的利润 93,897.13 万元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规则规定，公司期末实际可供股东分配的利润为93,897.13 万元。
2、2024年度利润分配方案情况
根据《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》的规定，兼顾公司战略规划、经营业绩、长远发展、股本规模、股东权益等多重因素，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：
以公司2024年12月31日总股本 584,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），共计派发现金红利292,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。
公司2024年度现金分红（拟）总额占公司本期归属于上市公司股东净利润的59.34%。
三、现金分红方案的具体情况
1、近三年现金分红情况
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2、结合公司最近三年现金分红情况，公司本次利润分配方案不触及其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司从企业长远发展，为股东创造长期价值的角度，综合考量公司自身现金流量状况、盈利能力、发展战略、日常经营需求等因素，合理制定本次利润分配方案。本次利润分配方案与公司实际经营情况、成长性、未来发展相匹配，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》的规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020
葵花药业集团股份有限公司
关于2025年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各子公司根据2025年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳光米业”）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过2,000万元人民币。2024年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为1,234.06万元。
2、审议程序
独立董事专门会议审议情况：公司于2025年4月14日召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
董事会审议情况：公司于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决，全体无关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此议案。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
注：上表中截至公告日已发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：五常葵花阳光米业有限公司
2、注册地址：五常市城西通榆公路1号（五常镇尽朝晖街六委）
3、法定代表人：关玉秀
4、注册资本：8000万
5、经营范围：稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售；预包装食品（不含冷藏、冷冻食品）销售。一般项目：粮食收购；谷物销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；包装材料及制品销售；住房租赁；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农副产品销售；非居住房地产租赁；谷物种植；豆类种植。许可项目：粮食加工食品生产。
6、最近一年一期主要财务数据
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（二）关联关系说明
本公司控股股东（葵花集团有限公司）直接持有五常葵花阳光米业有限公司50%股权，为该公司第一大股东，本公司董事长（关玉秀）持有该公司40%股权并担任总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。
（三）履约能力分析
阳光米业生产经营状况良好，公司与其已建立多年合作关系，系公司优质供应企业之一，在过往交易过程中，能够严格遵守合同约定，提供的产品质量稳定，交付货物及时，依据过往交易经验及经营情况判断，其具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策
公司与关联方发生日常关联交易内容为向关联人采购商品，交易遵循公开、公平、合理原则，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及各子公司根据实际需求，在2025年度预计关联交易额度内与阳光米业签署有关协议，并按照协议约定完成交易事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
阳光米业地处黑龙江省五常市，拥有自有种植基地及水稻研究所，凭借地缘及研发优势，其产品具有较强市场竞争力。公司及子公司为满足日常经营、员工关系管理之需向阳光米业采购其米类产品，有助于公司经营业务开展，提高员工满意度。关联交易为常规市场交易行为，公司不会因此项交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议意见
全体独立董事以全票同意审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事认为，公司2024年度日常关联交易定价公允、合理，公司年度内根据自身实际需求即时开展采购交易，实际发生额度低于预计额度，属正常经营管理行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司2025年度日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，关联交易遵循市场化原则，交易定价程序合法、合理、公允，决策程序符合法律法规的规定，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本议案内容并提交董事会审议，董事会在审议此议案时，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-021
葵花药业集团股份有限公司
关于2025年度向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
基于公司战略发展需要，为满足生产经营与业务拓展的资金需求，保障中长期发展目标高效实施，在恪守经营合规底线、健全风险管控机制的基础上，公司（含子公司）2025年度拟向银行申请合计不超过25亿元人民币的综合授信额度（含前期已生效额度），上述额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2026年度综合授信额度获批通过之日止。有效期内，额度可滚存使用，实际融资金额以各银行最终审批为准。
综合授信业务内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇票贴现、供应链金融、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务，实际业务开展以银行最终审批为准。
董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文书。
二、审议情况
上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-022
葵花药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。
2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。
4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、现金管理基本情况概述
1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益。
2、投资额度及期限：不超过20亿元人民币，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、资金来源：自有资金。
4、投资方式（品种）：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。
5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
6、关联关系说明：公司及子公司拟向非关联金融机构购买投资产品，现金管理事项不涉及关联交易。
二、审议程序
本事项业经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。
2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。
现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益，本事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-023
葵花药业集团股份有限公司
关于部分子公司（孙公司）
减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于部分子公司（孙公司）减少注册资本的议案》，为进一步完善公司体系内子公司/孙公司资本结构，优化公司资源配置，提升资金使用效率，公司决定对全资子公司葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司、全资孙公司广东葵花医药有限公司，控股子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司减资，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、减资的基本情况
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二、减资对象基本情况
（一）广东葵花医药有限公司
1、公司名称：广东葵花医药有限公司
2、注册资本：4,300万元人民币
3、成立日期：2016年9月28日
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、统一社会信用代码：9144030077412383X7
6、注册地址：广州市白云区嘉禾街新石路1143号B栋401
7、经营范围：第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售；食品进出口；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;卫生洁具销售；日用品销售;保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理;咨询策划服务;药品批发；第三类医疗器械经营；药品进出口；食品销售；药品互联网信息服务;货物进出口；技术进出口。
8、股权结构：本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股100%。
9、主要财务指标
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（二）葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司
1、公司名称：葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、成立日期：2016年8月8日
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、统一社会信用代码：91500102MA5U780J9D
6、注册地址：重庆市涪陵区鹤凤大道26号
7、经营范围：许可项目:第三类医疗器械经营;互联网信息服务;消毒器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;纸制品销售;箱包销售;食品添加剂销售;化妆品批发;日用百货销售;卫生用杀虫剂销售;家用电器销售;橡胶制品销售;非食用冰销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);品牌管理;企业管理;市场营销策划;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;商务代理代办服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：本公司持股100%。
9、主要财务指标
■
（三）葵花药业集团北京药物研究院有限公司
1、公司名称：葵花药业集团北京药物研究院有限公司
2、注册资本：3,000万元人民币
3、成立日期：2013年11月28日
4、公司类型：其他有限责任公司
5、统一社会信用代码：911101120855272815
6、注册地址：北京市朝阳区长惠路6层楼3层1单元301-309室
7、经营范围：医学研究;药物、保健食品、消毒用品及器材的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、股权结构：本公司持股95%，自然人曲韵智先生持股5%。此次减资由双方进行同比例减资。
9、主要财务指标
■
三、本次减资的目的及对公司的影响
根据公司整体战略发展规划及子公司/孙公司实际经营情况，为进一步聚焦核心业务，改善子公司/孙公司财务健康状况、优化资本结构、提升资金使用效率、强化合规管控力度，公司决定对上述子公司/孙公司进行减资。
本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务和经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、其他事项说明
本次子公司/孙公司减资事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-024
葵花药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
2、人员及相关业务情况
人员情况：截至2024年12月31日，会计师事务所合伙人296名，注册会计师2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
收入情况：立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
客户情况：2024年度上市公司审计客户693家，审计收费总额为8.54亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业，医药制造行业客户43家。
3、投资者保护能力
截至2024年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关法律法规的规定。
4、近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
■
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
综合考量立信执业水平、人员配置、工作量及本公司业务情况、审计业务难易程度等多方面因素，拟定审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等情况进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，购买的职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有投资者保护能力，在执业过程中能够坚持独立审计准则，真实反应公司财务状况、经营成果，客观、公正的行使审计职能，满足独立性要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，拟定审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第六次会议以全票同意审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-025
葵花药业集团股份有限公司
关于举行2024年度
网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露公司2024年年度报告。
为便于广大投资者了解公司年度经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四）15：00–17：00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、公司独立董事赵燕女士、公司副总经理海洋先生、公司财务负责人吴春红女士、公司董事会秘书周广阔先生。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升互动交流质量和效率，现就本次年度业绩说明会提前向投资者征集问题，公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
问题征集方式1：访问https://ir.p5w.net/zj/；
问题征集方式2：扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
■
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-026
葵花药业集团股份有限公司
关于召开2024年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司决定于2025年5月22日13时在公司综合楼五楼多功能厅召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议时间：2025年5月22日（星期四）13时
（1）现场会议召开时间为：2025年5月22日13时
（2）网络投票时间为：2025年5月22日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司综合楼五楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会议案编码示例表：
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、上述议案1、议案2、议案4-议案9业经公司第五届董事会第六次会议审议通过；议案1、议案3-议案5、议案7、议案8、议案10业经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
3、议案5、议案7-议案10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月22日（星期四：上午8:30至上午11:00）
2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月22日11:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，信函请醒目注明“2024年年度股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：周广阔
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部
5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
2、公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362737。
2、投票简称：葵花投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2025年5月22日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30-11:30、 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9:15，结束时间为2025年5月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
葵花药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2024年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确投票表决意向，则授权由受托人按自己的意见投票。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股 委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人联系电话：
年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
葵花药业集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》及深交所诸项法律法规及《公司章程》的规定，以维护股东利益为核心，坚守上市公司规范治理准则，审慎、高效、科学发挥决策职能、执行股东大会决议，促进公司经营质效稳步提升，为公司高质量、可持续发展夯实基础。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024年度主要业绩情况
2024年，医药行业在三医协同发展、治理政策引导及规范治理下，行业逐步回归本质初心，悬壶济世、医者仁心。合法、合规、合理，是企业经营底线，品种、品质（疗效）、品牌，逐步回归为行业发展的常规逻辑，创新加速、特色经营、模式引领、渠道覆盖，成为企业经营护城河。
2024年，公司在董事会“战略高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能”的六五总体战略部署下，经营管理团队保持战略定力，优化模式、渠道焕新、扁平化营销体系，着力打造上下游共生、共赢生态链，扎实锤炼各战线、各业务模块基本功，一品一策、修堤筑坝，一类一策、夯基垒台。专注实业、聚焦产业，认清本质、聚集势能。立足合规、稳健、长青，同心协力穿越周期，焕发斗志赢战先机。
截至2024年末，公司总资产582,587.60万元、归属于上市公司股东的净资产437,913.87万元；公司2024年度实现营业收入337,704.77万元，实现归属于母公司股东的净利润49,204.54万元。
二、2024年度经营举措落地情况
1、组织模式策略多重优化，驱动长期稳健健康发展
公司经营管理团队高位预判形势变化，调结构、控节奏，动态调整经营策略，抓确定性增长。2024年，根据公司保持稳健发展的内生性需求，公司主动拥抱变革，顺势对模式、渠道、策略进行优化，注重于基本功锤炼、生态链建设、护城河筑牢。上述调整虽对公司短期业绩实现产生阶段性影响，但将有助于公司巩固长期竞争力、实现长远健康发展。
在战略规划上，公司销售系统统一思想，坚定实施既定“六五”规划，围绕“一老、一小、一妇”特色领域布局产品群，特色经营、差异化竞争。坚守“品牌拉、处方带、OTC推、游击队抢”的组合营销模式；坚定贯彻“品种为王，价格是魂，模式为擎，学术是根，落地为赢、用人是本”六句方针，开展营销及策略推广活动，坚定“品种为王、黄金大单品为王中王”的品种理念，构筑黄金单品集群。一品一策、一类一策，实现品牌、品种、品类、模式、组织、营销网络的高度协同。学术引领、循证支撑、专家代言、专业科普有机结合，终端覆盖、店面陈列、促销联动、样板推广齐头并进。
品牌药模式下，精品成人药领域，坚持“有质量、可持续”的增长逻辑，优化渠道、强化费控，以用户为中心、以客户为轴心，打造新形势下的获客、留客、拓客方法论。护肝大讲堂、联合用药、慢病共建等项目有序推动，连锁、诊疗、电商、慢病等终端同频共振，共稳公司基本盘。精品儿药领域，优化组织架构，整顿团队风气，筑牢经营底线，梳理渠道秩序，激发下游放量，保障市场份额。同时，着力打造儿童补益、维矿增长曲线，驱动事业群稳健、可持续发展。
常用药领域，重点深化组织变革，推动模式重塑，启动焕新工程，推动渠道扁平化、业务数字化。有序推动大区制与事业部制的条块结合、矩阵联动的经营模式落地，进一步打磨各事业部的核心主品与模式策略；同时，针对细分赛道的行业动态，主动清理渠道库存，为后续模式优化、良性成长释放张力。
处方模式下，建立健全合规体系、优化调整经营模式。重点推动市场资源优化配置，专家学术体系完善，体系院线资源引流、强化基层医疗覆盖。
大健康模式下，公司依托品牌、平台优势，探索品种、赛道、模式、组织整体协同，巩固儿童矿维、益生菌现有平台的同时，挖掘优势领域，推动实现品牌张力与重点品种业绩相匹配。
新零售模式下，为顺应目前医药健康领域互联网+的发展趋势，公司持续深化渠道布局，设立线上自营平台葵花大药房(湖北)有限公司，整合线上营销资源，多元触达目标客群，开拓增量市场。
2、提升品牌推广认知高度、打造链接终端共赢业态
2024年，公司在新形势下深度剖析自身“品牌拉、处方带、OTC推、游击队抢”的组合营销模式的精髓与优势，辩证分析数智化、AI迅猛发展洪流下的经营本质，推导效率、流量、服务、推广的辩证关系。
公司聚焦“一老、一小、一妇”的品类经营战略，通过“葵花”、“小葵花”双品牌驱动，推动品牌认知。以产品质量铸品牌之基、以创新传播塑品牌之源、以交互升级固品牌之本。在以敬畏之心进行品质保障的前提下，推动线上宣传，强化品牌认知、重点品种认知、专业学术认知；加强线下服务，进行专业推广、学术赋能、心智转化，链接终端消费者，打通“最后一公里”。精准链接到人、精准服务到人、精准让利终端，以性价比、总成本领先实现企业、客户、消费者共赢。
2024年，公司持续打造“葵花”、“小葵花”双品牌伞，依据品种特色、目标人群、季节属性、热点事件分布，洞察用户需求，有针对性优化媒介策略，营销节点触达生活场景。以梯队式、组合式、广域式传播矩阵形成对终端客户、终端用户的有效触达，通过策略的细节管控，快速追踪，动态调整，成本优化，复盘强化，探索性打造最佳品牌推广、业态融合的模式组合，持续引领行业品牌建设新高度。
3、战略推动数智化运营，积极拥抱新兴业态
近年来，B2B、B2C、O2O等线上商业蓬勃兴起，互联网+、数智化科技持续普及应用，满足消费者需求的场景与方式也发生较大变化，对医药健康产业业态结构的影响、渗透正逐步加强。正向应对，积极拥抱互联网+的数智化浪潮，提升数智化经营效率，成为企业必须面对的课题。2024年，公司战略推动数智化运营体系搭建，全局调研、精准把脉，发现痛点、排查漏点，制定数智化建设“532”愿景，即建立研发、制造、供应链、营销、服务数智化云平台，搭建协同工作、业财一体化、全面质量与合规安全协同管理数智业务平台，打造业务数智化及数智化业务应用门户，为构建新质生产力和高质量的企业管理体系奠定基础。
在制造端，公司建立数字化供应链平台，实时共享数据，优化排产计划，探索应用柔性生产方式促进产销协同，构建标准、安全、高效、灵活的生产管理系统。
在流通端，为强化数据资产管理、有效链接终端客户、提升运营管理及分析效率，2024年公司推动自营B2B事业部“药直达”组建、营销供应链“葵之云”上线，同时筹备搭建自营B2C平台葵花大药房（湖北）有限公司，探索与布局新业态下的自营电商平台，积极拥抱新兴业态，开拓满足消费者需求的新路径。
4、研发成果持续落地，双轮驱动集聚势能
公司坚信，经市场与消费者双重验证的好品种中包含了先进的科技水平和生产力，但好品种的获取途径并不局限于自主研发。结合资源禀赋，公司坚守“买、改、联、研、代”的多途径、组合式的葵花特色研发之路。2024年，公司进一步明确聚焦于“一老、一小、一妇”细分赛道，拓展有竞争优势的产品管线。重点侧重“买、联”，贯彻“以品种为王，好的品种解决用户痛点，创造用户价值”的理念，通过“买”获得好品种、大品种；同大专院校、科研单位“联合”开发，通过联合开发获得好品种、大品种。同时，充分挖掘现有药品文号内在价值，重点推进经典名方研究、化药仿制药品种研发，深化“改、研”方面的文章，重点加强围绕核心主品、核心品类进行梯队式护城河建设。
同时，公司奉行“实业+资本”双轮驱动理念，专注实业、坚守主业，以内生式发展实现经营的长期、稳健。围绕主业，以投资方式实现大品种和优势企业的并购和资源整合，加速葵花的跨越发展。2024年，公司在投资并购领域进行诸多探讨，为后续落地奠定基础。
（1）报告期内，自主研发项目开展情况
在研化药项目：在研化药品种近四十个，主要聚焦在儿科、成人消化及妇科治疗领域，目前已有部分品种处于放大生产、BE试验以及注册申报等阶段。
中成药项目：根据国家公布的第一批经典名方目录，进行经典名方研发项目开发，同名同方药开发以及中药品种保护（小儿肺热咳喘口服液，小儿柴桂退热颗粒）工作进行中，已上市中成药产品（定坤丹、血府逐瘀丸、乌鸡白凤丸）进行二次开发中。
报告期内，护肝片和小儿肺热咳喘口服液获得香港中成药注册证明书，布洛芬混悬液获得药品注册证书；并有7个品种向CDE提交上市许可申请（聚乙二醇3350散、布洛芬混悬滴剂已于本年度报告披露前获得药品注册证书），其他产品研发按计划稳步推进实施。
大健康领域：聚焦于益生菌品类，自有菌株开发及功能研究，和以益生菌为主要原料的保健食品开发项目，共4个大类、18个项目，获得发明专利授权8项，获得保健食品备案凭证8件；自有菌株临床研究2项，功能研究10项，均按计划开展。
（2）报告期内，“买、联”资本投资项目开展情况
为补充完善公司品种结构，公司围绕品牌和渠道优势，积极寻找潜力产品和投资并购机会，前期公司已投资参股的北京法玛星医药科技有限公司凝胶贴膏于2025年1月获得上市审批，参股格乐瑞（无锡）营养科技有限公司获得新一轮资本投资。公司将积极关注参股企业业务的良性进展，推动与公司业务产生协同效应，助力公司综合竞争实力提升。
同时，公司于2024年12月与北京大学医学部共同签署关于成立“北大医学-葵花药业集团菌源酶与创新药物联合实验室”的《合作意向书》，通过科研平台联合打造，借助高校的人才及科研优势，与公司实现资源、优势互补，协同创新，推动公司科研水平提升。
5、坚守精品药十步法，全链条推进精益生产
公司以敬畏心态、红线思维，时刻铭记药品是特殊商品，关乎天道与人心，时刻铭记公司“做老百姓好药”的宗旨，系统推进精品药十步法，以“以疗效成就口碑，以品质传承品牌”信念推进生产质量系统的诸项事务。
针对原材料价格阶段性波动，公司分品种、品类，有针对性地采取招标采购、产地直采、产地初加工、联合带量、循环补仓等方式积极应对，在保质、保供的前提下，确保原材料成本整体可控。
2024年，公司生产管理系统发挥12家生产企业平台协同优势，集团层面分别设立精益生产组、工艺攻关组、质量管控组、设备安环组，将精益生产理念和方法融入企业管理体系，形成长效管理机制。对主要岗位制定精益化生产标准文件，对产品关键工艺控制点及质量控制点进行梳理排查并制定管理措施，将精益生产策略性导入、以问题导向性优化提升。针对共性问题，通过标杆打造、标准化落实、经验案例分享推广等方式系统化解决提升；个性化事项，通过专题会、项目制进行攻关克难。通过资源共享、控防联动、巡查审计，及任职资格认证、培训体系提升，进一步推动工艺技术标准化管理提升。
公司2024年在质量管控、工艺优化、成本管理、产销协同等方面均取得阶段性成果，为公司开展柔性生产、智能制造奠定基础。
6、强化合规体系建设，加大股东回报力度
顺应行业政策及上下游业态发展趋势，2024年公司着力强化合规体系建设，强化执行《反商业贿赂管理规定》、《反垄断、反不正当竞争合规管理规定》，并系统性完善公司审计监察体系运作，保障公司合规、稳健、持续、健康、良性运营。同时，公司进一步强化三会一层治理体系建设，顺利完成董事会、监事会换届改组，对治理层诸项制度进行系统完善，明晰三会一层职责边界、强化独立董事以及董事会各专门委员会履职责任，确保“三重一大”事项风控有效落地。
2024年，公司积极响应、长效落实“提质增效重回报”专项行动，践行“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”之核心价值观，注重投资人回报，持续与股东分享企业发展红利，2023年度公司的分红政策为每股派发现金红利1.5元，总计派发现金红利8.76亿元，占当年归母净利润的78.27%，公司上市至2023年度，公司累计现金分红37.53亿元（不含回购），为公司上市募集资金总额的2.82倍，以实际行动积极响应国家提质增效重回报之大政方针。
7、提升组织运营管理效能，注重文化引领与培训实效
运营管理方面，公司进一步完善制度流程体系，加强监管协同机制，推动各业务条线之间的高效联动，强化实施追踪问效、落实反馈机制，提升组织效能。充分对接信息化、数字化，让业务跑在流程上、数据跑在流程里，数字阅兵，过程跟踪、结果控制，将不可控变为可控。
知识产权保护方面，为维护企业自身重要无形资产，同时维护广大消费者权益，让消费者买得放心、吃得安心、用得舒心，公司不断提升知识产权保护力度，内部提升相关业务人员知识产权保护意识，同时，通过法律途径依法打击损害公司知识产权进行虚假宣传、误导消费者的不正当竞争行为，2024年，公司完成在西药领域核心商标注册。
财务管控方面，2024年以合规高效为目标，梳理优化财务系统各项制度及流程，强化资金管控、预算管理，实效性提升经营动态追踪分析，完善财务体系梯队建设。
人力资源、员工培训与文化建设方面，公司生产系统、销售系统、管理系统、研发系统等管理模块，依据业务特点，独立打造培训计划，统筹推进青苗计划、继任者计划、朝阳计划、领军人才计划。同时，秉承内生为主、外聘为辅的用人理念，在营销系统实施讲武堂、沙盘推演、打桩拉练，在实战中识别、发现、培养人才，以赛马模式跑出葵花人才梯队建设的加速度，捍卫葵花营销铁军荣耀。以理念传播、榜样带动为手段，以多种形式文化活动推动“同心育葵花、与奋斗者共生，合力创伟业、与贡献者共赢”之共生共赢的阳光文化，与员工产生共鸣、共情、共振，不断加深对员工的人文关怀、不断提升员工获得感、认同感。
三、董事会及专门委员会运作情况
1、董事会构成情况
2024年度，公司严格按照法律法规以及《公司章程》的规定完成第四届董事会换届工作，选举产生公司第五届董事会。公司第五届董事会成员9人，其中独立董事3名，董事、独立董事人数、专业构成、选举程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备履职所需的专业技能和综合素质，能够勤勉尽责地履行董事、独立董事职责。
同时，公司董事/独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合自身在财务、法律、医药、行业、运营等方面的专业优势，诚信、勤勉地履行职责，根据公司实际情况，就公司治理、经营决策、财务管理、合规管控等诸多方面提出专业建议或意见并被公司采纳。
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，公司董事会、各专门委员会均按制度及规则开展工作。独立董事依法履行独董职责，切实维护股东，尤其是中小股东的合法权益。
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