兰州庄园牧场股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-04-25 来源：上海证券报

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。

报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

2024年，乳制品行业市场竞争激烈，公司作为一家区域型乳企，始终秉持着对品质的执着追求以及对行业发展的坚定信念，在区域市场中，已形成了明显的差异化竞争优势，品牌知名度和客户忠诚度不断提升，现已发展成为“农业产业化国家重点龙头企业”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，受原奶供需失衡、消费结构变化等影响，乳制品行业面临市场竞争加剧以及成本上行等压力。公司自有牧场奶牛饲养成本倒挂。为保障全产业链安全可控，维持了较高的自有原奶供给率，导致产品毛利率下降，公司为应对市场激烈竞争，持续投入较高营销费用，进一步挤压了利润空间。综合上述因素，公司2024年实现营业收入8.90亿元，同比下降6.87%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元。截至报告期末，公司总资产24.08亿元，净资产10.92亿元，资产负债率54.65%。

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-013

兰州庄园牧场股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月11日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2025年4月23日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开，会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生参加现场表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马铁民先生代为行使表决权。

4.会议由董事长杨毅先生主持，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事张玉宝先生（已离任）、孙健先生（已离任）、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

5.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事王志远、范仲林为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本次预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。

8.审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司〈董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

13.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度内部控制的评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

14.审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

15.审议通过《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避

本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。

16.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商登记备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。根据相关规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

18.审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司股东会议事规则（修订版）》。

19.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

20.审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2025年5月23日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2024年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-014

兰州庄园牧场股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2.本次会议于2025年4月23日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开，会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事董萍、杜魏参加现场表决，监事杨杰以通讯方式出席会议）。

4.会议由监事会主席杨杰先生主持。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，监事会认为公司董事会对2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

监事杨杰先生为关联监事，需回避表决，其余监事参与表决。

经审核，监事会认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

7.审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度内部控制的评价报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

本议案涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2024年度股东大会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

13.审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司股东会议事规则（修订版）》。

14.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

15、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-015

兰州庄园牧场股份有限公司关于

2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为319,286,119.06元，母公司未分配利润为256,441,320.11元，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-166,208,347.47元。

公司董事会从实际情况出发，提出2024年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、具体情况

■

四、2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百九十三条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。”

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议

2.公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-016

兰州庄园牧场股份有限公司

关于拟续聘2025年度会计师

事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大信在2024年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2025年度审计机构,聘期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会结束之日止，负责公司2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

（2）人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务信息：2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户124家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目信息

1.基本信息

大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

（1）签字项目合伙人：张有全

中国注册会计师，全国会计领军人才。1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师事务所执业。作为项目负责人参与和主持过二十多家上市公司、大型国企提供过年报审计、直接融资项目审计、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的工作经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司2021-2023 年度审计报告、兰州海默科技股份有限公司2020年度审计报告。担任银星能源的独立董事。

（2）签字注册会计师：李积庆（下转658版）

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

本报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项情况如下：

■

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

（下转658版）

兰州庄园牧场股份有限公司2025年第一季度报告

657版信息披露