兰州庄园牧场股份有限公司
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拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2021-2023年度签署的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司。未在其他单位兼职。
（3）项目质量控制复核人：童成录
拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司2023年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司2022年度审计报告，近三年作为项目合伙人完成了顺利办信息服务股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定的2024年度财务报告及内部控制审计收费为155万元（含税）。
公司将提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定2025年度财务报告及内部控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥专业委员会的监督职责，对会计师事务所相关资质、执业能力、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。公司董事会审计委员会认为大信在公司2024年度报告审计过程中提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
董事会审计委员会同意向公司董事会推荐继续聘请大信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。
2.董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。公司于2025年4月23日召开第五届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。
3.生效日期
本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。聘期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会结束之日止。上述审计机构2025年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会根据具体情况决定。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.公司第五届监事会第四次会议决议
3.审计委员会审查意见
4.拟续聘会计师事务所营业执照等相关资料
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-017
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称“农垦金昌农场”）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称“亚盛田园牧歌”）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称“农垦建筑网架工程公司”）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称“甘肃农垦集团”）进行日常关联交易，预计2025年度与上述关联方的交易金额为4,815万元。
关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
3.2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注1：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。
二、关联人介绍和关联关系
1.甘肃农垦天牧乳业有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司
统一社会信用代码：916203000823783561
公司类型：有限责任公司
住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村
注册资本：55,910万人民币
法定代表人：何林
经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
甘肃农垦集团直接持有公司34,750,100股股份，占公司总股本的比例为17.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产公司”）间接持有公司37,931,665股股份，占公司总股本的比例为19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司（以下简称“农垦畜牧产业集团”）直接持有农垦天牧乳业529,100,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为94.63%，农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业30,000,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为5.37%，农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
2.甘肃农垦金昌农场有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司
统一社会信用代码：91620300224744420X
住所：甘肃省金昌市金川区天生炕
注册资本：3,715.14万人民币
法定代表人：陈胜利
经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦金昌农场为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
3.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
统一社会信用代码：9162000056110052XA
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：刘占鼎
经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。
甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛实业”）18.60%股份，通过全资子公司农垦资产公司间接持有亚盛实业9.01%股份，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有亚盛实业27.61%股份，为亚盛实业的控股股东；亚盛田园牧歌为亚盛实业的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛田园牧歌为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
4.甘肃农垦建筑网架工程有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦建筑网架工程有限公司
统一社会信用代码：916203212247412977
住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路
注册资本：2,000万人民币
法定代表人：张东仁
经营范围：一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;企业管理;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;水土流失防治服务;防洪除涝设施管理;农业面源和重金属污染防治技术服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;环境应急治理服务;水污染治理;光污染治理服务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;市政设施管理;土地整治服务;建筑物清洁服务;文物文化遗址保护服务;会议及展览服务;企业总部管理;工程造价咨询业务;智能农业管理;农业机械销售;农业机械服务;农业机械制造;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;人防工程防护设备安装;民用核安全设备安装;舞台工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;城市公共交通;房地产开发经营;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦建筑网架工程公司为农垦资产公司的全资子公司，农垦资产公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦建筑网架工程公司为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
5.甘肃省农垦集团有限责任公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司
统一社会信用代码：91620000X24100305D
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
注册资本：60,000万人民币
法定代表人：张懿笃
经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据2025年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。本年度关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、本次关联交易预计的审议程序及意见
1.独立董事专门会议
2025年4月22日，公司第五届董事会独立董事召开独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了客观、公平、公正的交易原则，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2.监事会意见
监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3.股东大会
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.公司第五届监事会第四次会议决议
3.独立董事专门会议审查意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-018
兰州庄园牧场股份有限公司关于
2025年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司全体董事、全体监事对议案回避表决，直接将其提交公司2024年度股东大会审议。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
现将具体事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案
1.独立董事：公司独立董事领取津贴，2025年标准为人民币3.5万元/年（税前）。
2.非独立董事：非全职在公司工作的董事，根据相关规定领取会议津贴，每参加1次董事会，发放会议津贴1000元;每参加1次董事会专门委员会会议，发放会议津贴500元，一个年度内会议津贴累计不得超过1万元（税前），不再另行领取其他报酬。若董事与公司存在劳动关系，则有权按劳动合同约定领取工资。
全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。
3.监事：非全职在公司工作的监事不领取监事津贴或其他报酬；全职在公司工作的监事根据其在公司担任的除监事之外的职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬。
4.高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
四、其他说明
1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2025年度董监高薪酬方案尚需提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.公司第五届监事会第四次会议决议
3.薪酬与考核委员会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-019
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东会作出新的决议之日止。
上述综合授信额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020
兰州庄园牧场股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订背景情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
二、本次修订《公司章程》的情况：
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（下转659版）
（上接657版）
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
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法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
