浙江康恩贝制药股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600572 公司简称：康恩贝

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

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4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若按公司现总股本2,584,542,609股，扣除公司现回购专用账户库存股63,579,048股后的2,520,963,561股为基数，以此计算预计合计派发现金红利378,144,534.15元（含税）。

如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司2024年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司2024年年度股东大会审议同意后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展现状

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业，是健康中国建设的重要基础。随着我国经济社会发展及人口老龄化程度加深，人民对医药及保健需求持续提升，行业市场规模不断扩大。据米内网数据统计，2020至2024年，我国药品终端市场年复合增长率为3.2%，显示出较强的发展韧性。为促进医药行业转型升级，我国全力推进医疗、医保、医药联动改革，医药分开、两票制、集中带量采购等政策相继落地。在医改的持续推动下，医药行业结构进一步优化、企业创新实力显著提升，高质量发展的产业格局正逐步形成。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，尽管国内外形势依然复杂严峻，我国经济仍保持稳中有进的总体态势，GDP增速位居世界主要经济体前列，但也面临着需求不足、部分行业风险待化解等挑战。在医药卫生领域，随着医改的加速推进，药品集采不断扩围深入、价格治理全面展开、合规监管及鼓励创新等政策举措不断加强。医药行业在整体承压的同时，也在不断推进高质量转型升级。根据中国医药企业管理协会发布的《2024年医药工业经济运行情况》，2024年全国规模以上医药制造业实现营业收入29,762.7亿元，同比持平，实现利润4,050.9亿元，同比下降0.9%。

公司产品主要涵盖医药制造业的中药细分行业。中医药凝聚着中华民族绵延数千年传统文化精华，对疾病预防、保健、康复及治疗具有独特优势与重要作用。党和国家高度重视中医药传承与发展，大力支持中药产业发展，相继出台了包括《关于促进中医药传承创新发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等重磅文件，基本覆盖了药品从研发、生产、销售到消费使用的各个阶段，对鼓励、支持和规范中药行业健康发展具有重要意义。

报告期内，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提出推进中医药传承创新发展，支持建设国家中医药传承创新中心和中西医协同“旗舰”医院，推动中药全产业链追溯体系建设，促进龙头企业全产业链布局；国家药监局发布《中药标准管理专门规定》及国家中医药管理局印发《中医药标准化行动计划（2024一2026年）》，进一步明确通过行业标准化提升推动中医药现代化和产业化发展；国家中医药管理局与国家数据局联合印发《关于促进数字中医药发展的若干意见》，推动大数据、人工智能等技术与中医药的融合发展，通过建设“数智中医药”，进一步提升中医药服务效率和质量。在国家相关政策的支持下，我国中药产业稳步增长，传承创新能力显著增强。据国家统计局数据，2020至2024年全国规模以上医药工业的中成药子行业营业收入年复合增长率约为5%。在研发创新方面，按米内网统计，2024年我国共有56款中药新药获批临床试验，39款中药新药提交上市申请，12款中药新药获批上市，数量有明显上升。

（二）行业相关政策法规

2024年作为实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。医药行业在面临政策调整和市场变化的双重影响的同时，也迎来了新的机遇。2024年国务院《政府工作报告》中，多次提及医药行业相关内容，为行业发展指明方向。聚焦三医协同发展和治理，推动卫生健康事业高质量发展，仍是深化医改工作的主旋律。《政府工作报告》指出，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推动基本医疗保险省级统筹，完善国家药品集中采购制度，强化医保基金使用常态化监管，落实和完善异地就医结算等。2024年政府工作任务第一条“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”中就直指创新药：“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。”

创新药全链条发展：4月17日，北京市医保局等九部门联合印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》，5月17日，广州市市医保局发布《广州医保支持创新医药发展若干措施》。随后国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。7月30日首个省级支持生物医药产业全链条创新发展文件在上海落地。随后浙江、天津等省市陆续发布支持创新药的具体政策措施。

医保目录常态化调整：2024年6月28日，国家医保局发布了《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》（以下简称：《工作方案》）及申报指南等文件，正式公布《谈判药品续约规则》以及《非独家药品竞价规则》，开启了2024年医保目录调整工作。历时五个月，2024年11月28日，2024年医保药品目录发布。今年医保目录调整的主要思路在于更加关注药品供应保障情况的监测与管理，提升医保药品的可及性。在保持品种总体稳定、准入条件和工作流程基本不变的前提下，持续规范评审、测算等具体规则。在往年经验做法的基础上，今年对《工作方案》进行了小幅调整。主要包括三方面：（1）申报条件进行小幅调整，按规则对药品获批和修改适应症的时间要求进行了顺延，2019年1月1日以后获批上市或修改适应症的药品可以提出申报。这意味着，更多新药将被纳入国家医保药品目录。除了申报环节，后续的评审、测算、谈判等流程也对创新药给予“倾斜”。如在评审测算环节，将创新性作为重要指标，提升创新药的竞争优势。（2）对调出品种范围进行明确，将近3年未向医保定点医药机构供应的常规目录药品，以及未按协议约定保障市场供应的谈判药品列为重点考虑的情形，以帮助强化供应保障管理。（3）进一步强化专家监督管理，明确专家参与规则和遴选标准条件，加强对参与专家的专业培训和指导，提高评审测算的科学性、规范性。建立健全专家公正履职承诺、保密管理、对外宣传等规定。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3,159 种，其中西药1,765种、中成药1,394种，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到明显提升。另外，中药饮片部分仍为892种。在今年的调整中，有91种药品新增进入国家医保药品目录，其中89种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。

药品集中采购持续推动提质扩面：2018年以来，国家医保局会同有关部门以带量采购为核心，推进药耗带量采购改革，现已进入常态化、制度化阶段。目前已经实现“国家和地方两个层面上下联动、协同推进，形成国采、省份牵头的全国联采为主体，省级集采为补充的集中采购新格局”。国家层面，重点针对过评药品，价格虚高、有代表性意义及群众反映强烈的品种；省级层面：重点覆盖未过评化学药、中成药和中药饮片；聚焦采购金额大、覆盖人群广的临床常用药品和“大品种”，以及国采品种临床使用可替代或相关配套药品。国采及接续方面，2024年开展第十批国采、胰岛素专项全国统一接续采购、指导以上海、江苏、河南、广东为主牵头开展国采药品联盟接续采购，2025年底协议期满的品种，以联盟形式开展接续采购。同时，湖北牵头第三批全国中成药联盟采购和第一批全国中成药集采协议期满接续采购、山东牵头开展中药饮片联盟采购、河南牵头开展国采品种可替代药品联盟采购、三明联盟开展肿瘤和呼吸系统等疾病用药集采。

价格治理全面开展：2024年1月初，国家医保局下发《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，以推动消除省际间的不公平高价、歧视性高价。2024年国家医保局还大力推进“药品比价”功能上线，并定下了“确保2024年底前覆盖全部定点药店”的目标，旨在通过对零售药店价格监测和披露，引导药店主动规范药价，并为院外渠道药品价格治理奠定基础。

医保支付改革稳步推进：2019年国家医保局《关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》确定30个DRG试点城市。《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》意味着DRG核心标准出台。（1.0版），正式启动以DRG/DIP为主的支付方式改革试点。经过专家统计分析，几十场临床论证，以及广泛征求相关部门和机构的意见建议，2024年7月23日，国家医保局发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。这一重磅政策的出台，不仅是对过去改革成果的深化与拓展，更是对未来医疗体系健康可持续发展的有力推动。

（三）行业周期性特点

医药行业为弱周期行业，受宏观经济变化的影响较小。随着人们经济条件与健康需求的逐步提高，以及国家持续加大对医疗卫生事业的投入，我国医药行业一直保持相对稳健的发展态势。但多年来医药行业内也存在企业数量多但规模偏小、创新能力不强、产品多但技术含量较低、总体竞争力弱等深层次结构性问题。随着医药改革不断深入和市场优胜劣汰竞争格局的形成，部分产品落后、缺乏核心竞争力的企业将面临淘汰或被兼并，医药行业步入高质量发展的新阶段。

（四）公司行业地位

公司经过逾五十年的发展,已成为国内医药行业的知名企业之一，多年来位居全国制药百强及中药企业排名前列，是国家中药现代化科技产业（浙江）基地示范企业。公司在现代植物药（含中成药）与特色化学药制剂和原料药等领域，实现了从种植、研发、生产到营销的全产业链覆盖，在消化系统、呼吸系统、心脑血管、泌尿系统等中国药品市场最具规模和成长性的治疗领域，形成了较为完善的品类布局。报告期内，公司位列“2023年度中国医药工业百强企业”第50位、“2024年度医药工业综合竞争力指数百强”第56位、“2023年度中国中药企业TOP100排行榜”第12位、“2024年度中国非处方药生产企业综合统计榜”第8位。

（一）公司主要业务及产品

公司专注医药健康主业，主要从事药品、中药饮片及大健康产品的研发、制造及销售业务，坚守以中药大健康为核心业务的产业发展战略，和以全品类中药产品为主体，以特色化学药品、特色健康消费品为两翼的“一体两翼”产品业务定位。

全品类中药产品包括中成药、中药材与中药饮片、中药保健品及中药提取物等业务。其中中药OTC业务以消化、呼吸和泌尿系统用药为主，重点产品包括“康恩贝”肠炎宁系列、“金笛”复方鱼腥草系列和“前列康”普乐安系列等。中药处方药业务以心脑血管和泌尿系统等慢病用药为主，重点产品包括“天保宁”银杏叶系列、“至心砃”麝香通心滴丸和“金前列康”黄莪胶囊等。中药材与中药饮片板块主要包括医院终端饮片和药材调拨业务，经营品种数量近千种，重点产品包括黄芪、党参、当归和浙贝母等。中药保健品板块主要包括中药保健品及健康产品业务，重点产品包括灵芝孢子粉、铁皮枫斗等。中药提取物板块主要包括银杏叶提取物等相关业务。

特色化学药板块主要包括特色化学药制剂及原料药业务。其中特色化学药制剂业务以慢阻肺抗肺纤维化、抗风湿疼痛及神经退行性疾病等慢病用药为主，重点产品包括“金艾康”汉防己甲素片、“金康速力”乙酰半胱氨酸系列及“金康灵力”氢溴酸加兰他敏片等。特色原料药业务以抗生素原料药为主，重点产品包括阿米卡星、大观霉素、阿奇霉素及克拉霉素等。

特色健康消费品板块以营养补充剂等线上业务为主，产品种类包括保健及功能性食品等，重点产品有“康恩贝”维C系列、蛋白粉系列、“贝贝”儿童系列及“CONBIUTY”女性口服美容系列产品等。

（二）公司经营模式

本公司业务经营模式主要为医药工业模式。本公司及下属企业以医药市场需求为导向，根据市场预测制定年度、月度、周生产计划，并依据生产计划组织安排生产。本公司及所属生产企业严格按照国家GMP质量管理规范组织生产。公司所属生产企业对原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各个生产环节执行严格的管理规定，并按要求对原辅料、包材、中间产品、成品等进行全过程质量控制，确保最终成品的质量安全。同时，公司管理总部对所属生产企业的生产管理在技术质量、环境保护、安全生产、职业健康等方面进行监督指导。生产企业生产的产品主要由本公司所属销售企业负责市场推广与销售。销售企业依据国家GSP管理规范要求，按销售产品的属性与客户需求的不同，采用自营为主、代理为辅的营销模式，通过专业的药品流通渠道，将公司的产品覆盖到全国大部分区域的各等级医院、基层医疗机构及零售药店等。

在数字经济的推动下，国内药品新零售等业态发展较快，公司主动布局药品新零售市场，与国内各大医药电商平台、O2O平台及互联网医院建立合作关系，通过方便快捷的线上渠道，及时满足顾客的用药需求。本公司的保健及功能性食品等大健康产品业务主要采用合同委托生产的生产模式，产品销售主要通过天猫、京东等线上渠道，以及快手、抖音等新兴电商平台，以B2C模式销售给消费者。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入65.15亿元，同比下降3.23%，实现归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长5.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.16亿元，同比下降6.77%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-013

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第十一届董事会第七次会议于2025年4月23日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年4月13日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事8人，现场会议实到董事7人，董事蒋倩因封闭式学习无法参会，委托姜毅董事长代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司总裁周璠、总裁顾问罗国良、财务总监谌明、董事会秘书金祖成，以及监事郎泰晨、胡夏平、王栋列席会议。现场会议由姜毅董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《公司总裁2024年度工作报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一015号《公司关于2024年度利润分配预案的公告》）

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,070,865,371.94元。

同意公司2024年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为2,584,542,609股，扣减公司回购专用账户中的63,579,048股后为2,520,963,561股，以此计算预计合计派送现金红利378,144,534.15元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

如本利润分配预案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事叶剑锋回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》。表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事姜毅、叶剑锋、吴律文、王桃芳回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《康恩贝2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

九、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

十一、审议通过《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

十二、审议《关于公司收购康恩贝中药公司少数股权有关2024年度业绩承诺完成情况的确认意见》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

2024年7月公司受让集义（德清）企业管理合伙企业（有限合伙）、徐建洪（以下合称“股权转让方”）持有的公司控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”）合计20.161%股权。公司与股权转让方签订《股权转让协议》，并就业绩承诺作出安排，公司将对康恩贝中药公司2024年度、2025年度和2026年度业绩进行考核，若未完成业绩承诺，股权转让方应向公司支付相应的业绩补偿款。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙）出具的《关于浙江康恩贝中药有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，康恩贝中药公司“当期实际扣非后净利润完成额”为19,846.19万元，超过2024年度承诺数18,652.35万元，超额1,193.84万元。

公司董事会确认：根据相关协议，康恩贝中药公司完成了2024年度业绩承诺，股权转让方不需要对本公司就2024年度做出业绩补偿。

十三、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

1、同意公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（简称“英特集团”）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2025年度公司（包括下属子公司）与英特集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币 100,300万元（不含税）。具体的交易产品、金额和实施时间等由双方相关单位依法依规签署交易协议和执行。

对本分项议案，关联董事蒋倩回避表决。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、同意公司与关联方康恩贝集团有限公司（简称“康恩贝集团”）下属有关子公司根据已签订的有关购销或服务协议，预计2025年度公司（包括下属子公司）与康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计人民币18,688万元（不含税）。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

上述公司2025年度预计日常关联交易事项总额不超过人民币118,988.00万元（不含税），占公司经审计的截止2024年12月31日合并净资产681,970.96万元（不含少数股东权益)的比例为17.45%，超过5%，根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案已经公司第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为：公司预计2025年度与关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一016号《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过《关于公司2025年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一017号《公司关于2025年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告》）

根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，同意2025年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超过50亿元人民币。同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。

为提高工作效率，同意在公司及子公司融资总额不超过50亿元人民币范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。

十五、审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一018号《公司关于2025年对外担保预计的公告》）

为继续支持子公司经营发展，加强资金管理与贷款风险控制，同意2025年公司为下述全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。

1、为浙江金华康恩贝生物制药有限公司提供总额度不超过70,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

2、为浙江耐司康药业有限公司提供总额度不超过20,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

3、为杭州康恩贝制药有限公司提供总额度不超过20,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

4、为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过25,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

5、为江西康恩贝中药有限公司提供总额度不超过2,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

6、为云南康恩贝希陶药业有限公司提供总额度不超过2,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

7、为浙江康恩贝健康科技有限公司提供总额度不超过4,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

8、为浙江英诺珐医药有限公司提供总额度不超过15,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

9、为浙江金康医药有限公司提供总额度不超过2,500万元的银行综合授信及融资事项担保。

10、为浙江康恩贝中药有限公司提供总额度不超过7,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

11、为内蒙古康恩贝药业有限公司提供总额度不超过5,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

12、为浙江浙产药材发展有限公司提供总额度不超过500万元的银行综合授信及融资事项担保。

13、为江西康恩贝天施康药业有限公司提供总额度不超过2,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

以上与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为175,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司股东大会审议批准之日起一年期限内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025-019号《关于公司开展票据池业务的公告》）

同意2025年公司及子公司共享用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币15亿元的票据池额度，在业务期限内该额度可滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；同意在上述15亿元额度及业务期限内，授权公司总裁签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一020号《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》）

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券和总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据，申请在公司股东大会决议之日起一年内有效；同意授权经营管理层办理与本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

十八、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025-021号《公司关于聘任会计师事务所的公告》）

同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本项议案已经公司十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025-022号《公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》）

基于公司原定已披露的回购股份的用途暂不具备实施条件，为有利于维护公司和全体股东的利益，促进公司可持续发展和价值增长，同意公司将回购专用证券账户中的股份用途由原“用于实施股权激励”调整变更为“用于注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为63,579,048股，占公司现总股本2,584,542,609股的2.46%。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《公司2025年“提质增效重回报”专项行动方案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。(方案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，同意公司结合发展战略和实际经营情况制定的《公司2025年“提质增效重回报”专项行动方案》。

二十一、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一023号《公司关于召开2024年度股东大会的通知》）

决定于2025年5月23日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2024年度股东大会，会议议程如下：

1、审议《公司董事会2024年度工作报告》；

2、审议《公司监事会2024年度工作报告》；

3、听取公司独立董事述职报告；

4、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》；

5、审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》；

6、审议《公司2024年年度报告和摘要》；

7、审议《公司2024年度财务决算报告》；

8、审议《公司2024年度利润分配预案》；

9、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》；

11、审议《关于公司开展票据池业务的议案》；

12、审议《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；

13、审议《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》；

14、审议《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》；

15、审议《关于增补公司董事的议案》。（该项议案已经公司十一届董事会第六次（临时）会议审议通过）

会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-014

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年4月23日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2025年4月13日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由监事会主席郎泰晨主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下：

1、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度利润分配预案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司2024年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为2,584,542,609股，扣减公司回购专用账户中的63,579,048股后为2,520,963,561股，以此计算预计合计派送现金红利378,144,534.15元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司实际经营情况和未来资金安排等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度报告》和《公司2024年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经过认真审议，发表意见如下：

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，发表审核意见如下： (1)公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。(3)天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并出具了内部控制审计报告。(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2024年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

7、审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意公司将回购专用证券账户中的6,357.9048万股股份用途由原“用于实施股权激励”调整变更为“用于注销以减少注册资本”。

监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次调整回购股份用途并注销事项。本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2025年4月25日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-015

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例：每10股派发现金股利1.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配预案存在差异化分红。

3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为1,070,865,371.94元（人民币，下同）。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为2,584,542,609股，扣减公司回购专用账户中的63,579,048股后为2,520,963,561股，以此计算预计合计派送现金红利378,144,534.15元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2、2024年度公司拟现金分红总额为378,144,534.15元；2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额299,924,144.18元，现金分红和回购金额合计678,068,678.33元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润622,417,029.27元的比例为108.94%。其中，以现金为对价，采用要约方式或集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计378,144,534.15元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.75%。

3、公司回购专户中持有回购的公司63,579,048股股份不参与本次利润分配。由于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权期间为2024年11月28日至2025年11月27日，因此该期间激励对象通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份将带来公司总股本的增加。若在本次利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因上述行权或发生回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等其他情形引起公司总股本发生变化，则按照权益分派股权登记日当日的相应股本为分配基数，按每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）最近三个会计年度现金分红情况

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第十一届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司实际经营情况和未来资金安排等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司现阶段经营及财务状况、业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-018

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于2025年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司、浙江英诺珐医药有限公司、浙江金康医药有限公司、浙江康恩贝中药有限公司、内蒙古康恩贝药业有限公司、浙江浙产药材发展有限公司、江西康恩贝天施康药业有限公司，前述公司均为上市公司全资子/孙公司，不属于关联人。

2、预计本次担保金额为合计不超过175,000万元（人民币，下同）；截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为30,000万元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保。

3、是否存在反担保：否

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司在2025年度内为下属13家资产负债率为70%以下的全资子/孙公司向金融机构贷款提供总额不超过175,000万元的银行综合授信及融资事项担保，具体情况如下：

■

注：最近一期指2024年12月31日财务数据。

本次担保预计事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）

统一社会信用代码：913307011472897859

法定代表人：余斌

注册资本：52,000万元

成立日期：2000年5月26日

注册地址：浙江省金华市金衢路288号

经营范围：片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）的生产；回收丙酮、甲醇、二氯甲烷、硅醚； 货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）、医药化工中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）制造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其100%股权。

金华康恩贝最近一年财务数据：

单位：万元

■

（二）浙江耐司康药业有限公司（以下简称“耐司康”）

统一社会信用代码：91330702745812556T

法定代表人：余斌

注册资本：37,443.8094万元

成立日期：2002年12月23日

注册地址：浙江省金华市婺城区临江工业区金沙街1318号

经营范围：许可项目：药品生产；兽药生产；兽药经营；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司通过全资子公司金华康恩贝间接持有其100%股权。

耐司康最近一年财务数据：

单位：万元

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（三）杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝”）

统一社会信用代码：91330108716159914E

法定代表人：徐蓉

注册资本：38,000万元

成立日期：2000年3月27日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路568号

经营范围：制造：胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、散剂：（试点改后置，凭许可证经营）（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其100%股权。

杭州康恩贝最近一年财务数据：

单位：万元

■

（四）浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）

统一社会信用代码：91330000142926327Y

法定代表人：叶剑锋

注册资本：30,000万元

成立日期：1994年6月18日

注册地址：杭州市滨康路568号

经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。许可项目：第二类增值电信业务；药品进出口；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其100%股权。

销售公司最近一年财务数据：

单位：万元

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（五）江西康恩贝中药有限公司（以下简称“江西康恩贝”）

统一社会信用代码：91361126677950534F

法定代表人：余德发

注册资本：17,000万元

成立日期：2008年7月15日

注册地址：江西省上饶市弋阳县工业园区道口小区19号

经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其100%股权。

江西康恩贝最近一年财务数据：

单位：万元

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（六）云南康恩贝希陶药业有限公司（以下简称“云南希陶”）

统一社会信用代码：915301007272883242

法定代表人：普俊勇

注册资本：30,000万元

成立日期：2001年5月14日

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区瑞和西路

经营范围：一般项目：中草药种植；中药提取物生产；初级农产品收购；农副产品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）生产、销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产等。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其69.58%股权，通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其 30.42%的股份，合计持有其 100%的股份。

云南希陶最近一年财务数据：

单位：万元

■

（七）浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）

统一社会信用代码：91330781063166067R

法定代表人：姜南

注册资本：5,500万元

成立日期：2013年3月4日

注册地址：浙江省金华市兰溪市上华街道江南高新工业园区康恩贝大道3号楼

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；劳动保护用品销售；食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其100%股权。

健康科技最近一年财务数据：

单位：万元

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（八）浙江英诺珐医药有限公司（以下简称“英诺珐”）

统一社会信用代码：91330701749810865M

法定代表人：徐建洪

注册资本：23,000万元

成立日期：2003年4月28日

注册地址：浙江省金华市婺城区神丽路399号

主要经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

是否失信被执行人：否

(下转670版)