西上海汽车服务股份有限公司
(上接685版)
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-011
西上海汽车服务股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于〈2024年财务决算以及2025年财务预算报告〉的议案》
公司根据2024年的运营情况，编制了《2024年财务决算以及2025年财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。截至本意见出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。全体监事承诺《2024年年度报告》及其摘要所披露的内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
（四）审议并通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司的内部控制体系适应经营管理需要，能够保证经营活动的有序开展以及发展战略和经营目标的实施。公司内部控制的组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，具有相应的独立性，并开展了相应的内部审计工作，对公司内部重点控制活动的监督有效。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了2024年度公司内部控制体系的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（五）审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
（八）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
（九）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司回购注销16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，能更公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-024）。
（十二）审议并通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据2024年的实际工作情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营状况；截至本意见出具之日，未发现参与《2025年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及其他有关规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
（十四）审议并通过《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的公告》（公告编号：2025-026）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司监事会
2025年4月24日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-015
西上海汽车服务股份有限公司
2024年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证监会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币10,191.82万元，其中以前年度累计使用人民币8,545.64万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年，公司已使用募集资金1,646.18万元。尚未使用的募集资金余额合计为35,805.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下：
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于2020年12月与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于2022年7月与保荐机构、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/元
■
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异278,000,000.00元，系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致，详见本报告三、（四）之说明。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,191.82万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年11月18日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司监事会以及保荐机构已对上述事项发表了明确的专项意见。
截至2024年12月31日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5,971.75万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2022年4月29日及2022年5月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
报告期内，公司存在超出董事会授权额度购买银行通知存款的情况，具体如下：
经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现，公司在2024年1月16日，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，存在以闲置募集资金购买银行对公通知七天存款的情形，具体情况如下：
■
上述资金和利息已分别于2024年2月6日及2024年5月27日全部赎回，所投入本金和收益均已自动回到募集资金专户存放，未对募集资金造成损失。银行七天通知存款属于银行存款，不属于银行理财产品。但是，上述操作导致在2024年1月16日至2024年2月6日间，公司使用募集资金现金管理、购买银行通知存款合计达到4.2亿元；在2024年2月6日至2024年5月27日期间，公司使用募集资金现金管理、购买银行通知存款合计达到4.1亿元，超出董事会批准的最高4亿元限额。公司自查发现后，于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，对相关事项进行了补充确认并公开披露。
除上述情况外，2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
西上海2024年度存在使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加公司资金收益的情形。但相关资金已及时赎回，募集资金均在募集资金专户内存放及管理。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以确保公司募投资金项目建设为前提，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述情形外，经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“募集资金总额”系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”剩余部分募集资金公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东大会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-016
西上海汽车服务股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价依据，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况
2025年4月24日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2025年4月24日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事专门会议审议情况
2025年4月23日，公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了新增补充。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：元
■
（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海延华汽车装备有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
截至2024年末，资产总额8,475.23万元，负债总额5,120.55万元，净资产3,354.69万元；2024年1-12月，营业收入7,785.06万元，净利润-18.00万元，资产负债率为60.42%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额7,806.46万元，负债总额4,669.15万元，净资产3,137.31万元；2025年1-3月，营业收入874.42万元，净利润-217.38万元，资产负债率为59.81%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）上海西上海众达汽车销售服务有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年末，资产总额6,968.25万元，负债总额4,781.69万元，净资产2,186.57万元；2024年1-12月，营业收入33,717.16万元，净利润221.48万元，资产负债率为68.62%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额5,221.20万元，负债总额3,003.04万元，净资产2,218.15万元；2025年1-3月，营业收入3,385.90万元，净利润31.59万元，资产负债率为57.52%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年末，资产总额21,483.27万元，负债总额19,696.49万元，净资产1,786.78万元；2024年1-12月，营业收入78,334.20万元，净利润257.53万元，资产负债率为91.68%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额20,908.53万元，负债总额19,125.32万元，净资产1,783.22万元；2025年1-3月，营业收入18,876.06万元，净利润-3.56万元，资产负债率为91.47%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）上海西上海安达汽车销售服务有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年末，资产总额2,704.57万元，负债总额1,111.77万元，净资产1,592.81万元；2024年1-12月，营业收入11,817.76万元，净利润103.09万元，资产负债率为41.11%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额2,697.25万元，负债总额1,100.22万元，净资产1,597.03万元；2025年1-3月，营业收入1,054.25万元，净利润4.22万元，资产负债率为40.79%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）上海西上海集团实业有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年末，资产总额6,085.19万元，负债总额2,649.97万元，净资产3,435.22万元；2024年1-12月，营业收入2,217.33万元，净利润435.22万元，资产负债率为43.55%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额5,640.02万元，负债总额2,637.21万元，净资产3,002.80万元；2025年1-3月，营业收入222.75万元，净利润2.80万元，资产负债率为46.76%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（六）西上海（集团）有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
截至2024年末，资产总额437,862.82万元，负债总额241,567.11万元，净资产196,295.71万元；2024年1-12月，营业收入8,118.79万元，净利润46,203.08万元，资产负债率为55.17%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额496,372.42万元，负债总额303,776.06万元，净资产192,596.36万元；2025年1-3月，营业收入1,180.89万元，净利润-3,699.35万元，资产负债率为61.20%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（七）上海锦麟实业有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年末，资产总额934.72万元，负债总额35.85万元，净资产898.87万元；2024年1-12月，营业收入453.55万元，净利润226.19万元，资产负债率为3.84%。
2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年3月31日，资产总额698.59万元，负债总额15.30万元，净资产683.29万元；2025年1-3月，营业收入0.00万元，净利润-12.00万元，资产负债率为2.19%。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-017
西上海汽车服务股份有限公司
关于预计2025年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）的全资子公司上海延鑫汽车座椅配件有限公司（以下简称“上海延鑫”）及其下属子公司，不属于公司关联方。
● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司拟为上海延鑫及其下属子公司提供担保的总额度不超过人民币8,000万元。截至本公告日，公司已为子公司提供担保金额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：被担保公司上海延鑫资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
● 本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为合并报表范围内的全资子公司上海延鑫及其下属子公司提供总额度合计不超过人民币8,000万元的担保。担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2025年4月23日、4月24日公司分别召开了第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人对实际发生的担保进行审批，并签署相关文件。在上述担保金额范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
■
在上述预计的担保额度内，被担保方的担保额度可按照实际情况与其全资子公司及其新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司调剂使用。
二、被担保方的基本情况
（一）上海延鑫汽车座椅配件有限公司
1、统一社会信用代码：91310114734064847B
2、成立时间：2001-12-06
3、注册地址：上海市嘉定区外冈镇恒永路661号
4、法定代表人：朱燕阳
5、注册资本：833.3万元
6、经营范围：汽车内饰包覆件，汽车方向盘，汽车、摩托车座椅配件的生产，汽摩配件、电子元器件、五金交电、劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股东及持股比例：公司持有上海延鑫100%股份。
8、被担保公司的经营及资产状况：
单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来实际签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计旨在满足上海延鑫及其下属子公司生产经营和业务发展的需要，通过对被担保对象的盈利能力、偿债能力和潜在风险等要素进行全面评估，经审慎研究决策，该担保安排符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司对本次涉及担保的子公司具备全面的经营管理权和财务控制能力，未发现可能影响其偿债能力的重大或有负债事项，整体风险处于可控范围。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为，公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司生产经营所需，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人目前经营稳健，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。本次担保事项不会对公司的正常经营和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。同意将相关事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保情况，亦无逾期对外担保的情形。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-020
西上海汽车服务股份有限公司
关于回购注销2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购注销数量：722,478股
● 回购价格：7.72元/股加上银行同期存款利息之和
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年5月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，一致同意公司实施本次激励计划。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）2022年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-037），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁树民先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的异议。2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-039）。
（四）2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-041）。
（五）2022年6月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因实施2021年年度权益分派对授予价格进行调整，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（六）2022年7月9日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记日为2022年7月7日，授予登记人数为17人，登记数量为160万股。
（七）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对预留授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（八）2022年11月12日至2022年11月21日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象名单提出的异议。2022年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-068）。
（九）2023年1月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-002），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的预留授予登记工作，预留授予限制性股票登记日为2023年1月6日，授予登记人数为10人，登记数量为40万股。
（十）2023年7月8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十一）2023年7月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-035），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份507,111股，于2023年7月14日上市流通。
（十二）2023年9月13日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予的1名激励对象已获授但第一个解除限售期不得解除限售的20,889股限制性股票于2023年9月15日完成注销手续，公司股份总数由135,340,000股调整为135,319,111股。
（十三）2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为10名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售20万股限制性股票。
（十四）2024年4月25日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-026），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份200,000股，于2024年4月29日上市流通。
（十五）2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为16名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售507,111股限制性股票。
（十六）2024年10月30日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-077），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予的1名激励对象已获授但不得解除限售的42,411股限制性股票于2024年11月1日完成注销手续，公司股份总数由135,319,111股调整为135,276,700股。
（十七）2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销事项。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标为：“以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于33%”，上述“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用的影响，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销，不得递延至下期解除限售。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西上海2021年度财务报表及审计报告》（众会字（2022）第04058号）《西上海2024年度财务报表及审计报告》（众会字（2025）第04716号）：公司2024年实现归母净利润3,500.74万元，剔除股份支付费用影响后的归母净利润为3,223.07万元，较2021年归母净利润10,283.61万元增长-68.66%，未达到上述业绩考核目标。公司拟回购注销16名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的522,478股限制性股票，10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票。
综上，本次合计回购注销限制性股票722,478股。
（二）回购价格
根据公司于2023年7月11日披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》，本次激励计划限制性股票的回购价格已由8.30元/股调整为8.01元/股。
根据公司于2024年7月23日披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》，本次激励计划限制性股票的回购价格已由8.01元/股调整为7.72元/股。
综上，本次回购注销首次及预留部分限制性股票的回购价格为7.72元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）本次回购注销的资金来源
本次回购涉及的资金总额为5,577,530.16元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
■
注：公司实际股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，公司本次激励计划将实施完毕。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次回购注销相关事项无需提交股东大会审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意提交公司董事会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司回购注销16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票事宜。
七、法律意见书的结论性意见
北京盈科(上海)律师事务所认为：公司本次回购注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的原因、数量、价格及其调整、资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行信息披露义务，并按《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
八、独立财务顾问意见
深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：截至本报告出具日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-021
西上海汽车服务股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.72元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购涉及的资金总额为5,577,530.16元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由135,276,700股减少至134,554,222股，公司注册资本也将由135,276,700元减少至134,554,222元（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
具体内容请详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
（一）申报所需材料
1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
2、债权人身份证明文件。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
1、申报地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼
2、申报时间：2025年4月25日起45天内（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
3、申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮戳为准；以电子邮件方式申报的，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：证券事务部
5、联系电话：021-59573618
6、邮箱：servicesh@wsasc.com.cn
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-022
西上海汽车服务股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本并对《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修改。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销。公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项披露了通知债权人相关公告。具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-021）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由135,276,700股减少至134,554,222股，公司注册资本也将由135,276,700元减少至134,554,222元。
二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
■
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-023
西上海汽车服务股份有限公司
关于子公司2024年度业绩承诺
完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“西上海”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下：
一、业绩承诺基本情况
（一）北京北汽华森物流有限公司业绩承诺基本情况
2021年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的议案》。公司与北京北汽华森物流有限公司（以下简称“北汽华森”）及其股东梅鹿、北京北汽光华汽车部件有限公司（以下简称“北汽光华”）签署了《关于北京北汽华森物流有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），约定公司以自有资金人民币47,691,579.00元收购北汽华森原股东持有的共计51%的股权。
(下转687版)
