苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位于精密智能制造，重点围绕“整车舒适性”需求，以“智能座舱”、“智能底盘”系统领域为核心，开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务，致力于为消费者带来更舒适的驾乘体验。公司现有主营业务产品为：精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬架系统总成与部件等汽车底盘舒适系统产品；5G通讯滤波器与天线设备等，具体下游应用领域为汽车、新能源、通讯等。

（1）汽车领域

①精密零部件

主要产品为精密金属结构件与紧固件。精密金属结构件产品包括：汽车安全系统、汽车底盘系统、汽车电子系统、车载娱乐等系统用部件；紧固件产品包括：异形紧固件、压铆紧固件等。

②座椅舒适系统部件与小总成系统

主要产品为座椅加热、通风、按摩、支撑等小总成系统，部件包括相关电控系统ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件等。

③底盘舒适空气悬架系统

公司具备丰富的电控空气悬架软硬件全系统开发能力，同时可为客户提供全面的电控空气悬架系统设计、模拟仿真、标定、调校、测试等服务。主要产品为电控空气悬架系统总成硬件及软件，包含ECU（电子控制单元硬件+软件），空气弹簧，橡胶囊皮，空气供给单元，所供产品广泛应用于海内外乘用车及商用车领域。

报告期内，公司汽车领域业务实现营业收入14.78亿元，同比增长29.70%。其中，汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约8.91亿元，同比增长约39.67%；座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务，实现营业收入约5.55亿元，同比增长约33.76%。公司加速开拓国内空气悬架系统部件与总成产品项目，努力实现公司从零部件供应商发展为整车舒适系统集成供应商的战略目标，子公司普莱德（苏州）已取得两家国内车企的定点通知，定点A项目生命周期为6年，合计预测多腔空气弹簧总成销量为48万套，全生命周期内预计该项目销售额约为12.6亿元；定点B项目生命周期为10年，合计预测ECAS（电子控制空气悬架系统）总成产品销量为25万台，全生命周期内预计该项目销售额约为10.8亿元；公司承接国际知名新能源B客户混动车型平台项目离合器外支架及内毂产品项目，为普莱德（苏州）配套开发部分空气悬架系统用精密金属结构件产品，并通过客户间接承接国际知名新能源T客户、国际知名新能源B客户、宝马、蔚来、理想等整车厂座椅金属骨架集成产品项目等；子公司新凯紧固系统为普莱德（苏州）配套开发部分空气悬架系统用紧固件产品；子公司信征零件的座椅舒适系统部件与小总成系统产品终端车型已经覆盖比亚迪（秦、宋、汉、仰望U7＆U8、Mona、海豚、驱逐舰等）、广汽（埃安、传祺M6、昊铂HyperGT等）、小鹏X9、吉利（极氪、Smart等）、理想、奇瑞、上汽智己、东风岚图等。

（2）新能源领域

公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件，主要产品为壳体、盖板、防爆片等。公司现已实现向国内储能产业龙头企业批量供应储能电池精密结构件产品。

报告期内，公司新能源领域产品实现营业收入12,656.68万元。

（3）通讯领域

公司通讯领域现有产品主要为通讯设备及相关精密零部件产品。通讯设备包括4G/5G滤波器、基站天线等，公司将持续提升滤波器产品设计、开发、生产能力与效率，同时，进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品供应，提高市场竞争力；精密零部件产品主要为通讯设备产品用精密金属结构件与紧固件。

报告期内，公司通讯领域产品实现营业收入16,114.16万元。

（4）精密模具

独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。

报告期内，公司精密模具产品实现营业收入2,962.78万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、换届选举

2024年1月19日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议董事会、监事会换届选举相关议案。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏、翁荣荣、谭才年为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣、龚菊明为第三届董事会独立董事候选人；公司监事会提名张启胜、谢蔓华为公司第三届监事会非职工代表监事。2024年2月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过前述候选人的选举议案，陈晓敏、翁荣荣、谭才年、王明娣、龚菊明共同组成公司第三届董事会，张启胜、谢蔓华与职工代表监事任军平共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举陈晓敏为公司董事长，聘任陈晓敏为公司总经理，聘任谭才年为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任解雅媛为公司副总经理；召开第三届监事会第一次会议，选举任军平为监事会主席；前述人员任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

2、设立子公司

2024年4月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司苏州瑞玛国际贸易有限公司，从事货物进出口、技术进出口、离岸贸易经营等业务，并授权公司经营层办理前述子公司的设立登记事宜。2024年5月11日，公司已完成全资子公司的注册登记手续，并取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2024年4月12日及2024年5月14日披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司的公告》及《关于设立子公司事项进展暨完成注册登记的公告》。

3、变更公司名称

公司第三届董事会第二次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司为了更好地发挥集团公司资源集中优势，实现各领域业务融合发展，增强品牌效应，将公司名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”，同时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订。2024年6月4日，公司已完成上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2024年4月12日及2024年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》及《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉事项进展暨完成变更登记的公告》。

4、权益分派

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以公司2023年12月31日公司总股本120,652,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利18,097,830元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。公司2023年度利润分配方案已于2024年5月22日实施完毕。具体内容详见公司2024年5月15日披露于巨潮资讯网的《2023年度权益分派实施公告》。

5、向特定对象发行股票

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于〈苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》及相关文件，本次向不超过35名（含35名）的特定投资者发行公司A股股票，拟募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金。具体内容详见公司2024年5月21日及2024年6月7日披露于巨潮资讯网的《2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于〈苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，将本次发行拟募集资金总额由68,000.00万元调整为63,202.65万元，根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

6、实施2024年股票期权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及相关文件，并提交公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，本激励计划拟授予的股票期权数量480.00万份，其中首次授予385.20万份，预留94.80万份。具体内容详见公司2024年6月18日披露于巨潮资讯网的《2024年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。

2024年7月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2024年7月19日为首次授权日，向相关激励对象授予相应份数股票期权。

截至本报告披露日，公司已完成上述期权激励计划首次授予部分期权登记，具体内容详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、调整2021年股票期权激励计划行权价格

2024年6月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于2024年5月22日实施完毕2023年度权益分派方案，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，调整后的行权价格为14.65元/份。具体内容详见公司2024年6月26日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

8、PneurideLimited技术转让

报告期内，子公司普莱德（苏州）按照前期签署的《技术转让协议》约定向PneurideLimited支付专有技术购买费用合计150万英镑，PneurideLimited按照《技术转让协议》约定向普莱德（苏州）提供与专有技术的技术和专业知识相关的全部文档、培训及经验，其中包括但不限于以下领域：（1）囊皮；（2）空气弹簧；（3）电控空气悬架系统；（4）材料及工艺；（5）实验室；以及所有与之相关的历史信息及未能成功开发的尝试文档。

9、股东减持

2024年7月24日，公司披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）及麻国林先生计划以集中竞价及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,619,566股。截至2024年9月27日，苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）及麻国林先生的股份减持计划已实施完毕，合计减持股份3,619,000股。具体内容详见公司2024年7月24日、2024年9月27日及2024年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份减持计划的预披露公告》、《关于股东减持股份比例达到1%的公告》及《关于股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》。

10、变更持续督导机构和保荐代表人

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，公司持续督导机构由华林证券变更为国金证券，2024年8月6日，公司与华林证券签订《关于终止首次公开发行股票保荐工作的协议》，并与国金证券签订了《保荐协议》《承销协议》及《持续督导协议》，聘请国金证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，并由国金证券承接华林证券尚未完成的与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工作，国金证券指派朱国民、魏娜担任公司保荐代表人。同日，公司和持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司苏州分行及宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2024年8月7日披露于巨潮资讯网的关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》及《关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告》。

11、控股子公司增资扩股暨引入投资者

2024年8月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，为满足公司控股子公司普莱德（苏州）战略发展需求，同意黄亨桔按照标的公司投前估值3.00亿元人民币向标的公司增资人民币1,000万元，认缴其33.3333万英镑新增注册资本（合计占标的公司3.2258%的股权），出资额超过注册资本部分计入标的公司资本公积。公司持有普莱德（苏州）的股权比例由85%变更为82.2581%，PneurideLimited持有标的公司的股权比例由15%变更为14.5161%，黄亨桔持有标的公司3.2258%股权。2024年9月10日，公司已完成相关变更登记备案手续，并取得了苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2024年8月13日及2024年9月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》及《关于控股子公司增资扩股事项进展暨完成变更登记的公告》。

12、收购控股孙公司少数股东权益

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益的议案》，为进一步增强对孙公司墨西哥瑞玛的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，同意全资子公司香港瑞玛以自有资金58.20万美元收购ELEGANTROSETTELIMITED持有的墨西哥瑞玛20%股权，本次交易完成后，墨西哥瑞玛成为公司全资孙公司，其中，全资子公司香港瑞玛持有其20%股权，全资子公司BVI瑞玛持有其80%股权。本次交易已顺利完成，收购款项已支付完毕，股权交割及登记手续、境内商务备案手续已办理完毕具体内容详见公司2024年8月28日及2024年12月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东权益的公告》及《关于收购控股孙公司少数股东权益事项进展暨完成股权交割、变更登记的公告》。

13、以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息

2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》，为优化全资孙公司墨西哥瑞玛资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以2024年11月27日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司BVI瑞玛增资1,158万美元，同意BVI瑞玛以债权转股权方式对全资孙公司墨西哥瑞玛增资1,158万美元，同意豁免公司对BVI瑞玛全部债权1,158万美元所对应产生的利息及BVI瑞玛对墨西哥瑞玛全部债权1,892.84万美元所对应产生的利息，且后续新增债权不再计提利息。具体内容详见公司2024年12月4日披露于巨潮资讯网的《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告》。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-023

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司2024年度经营情况及2025年经营计划，编制了2024年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇及第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事2024年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告全文及其〈摘要〉》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告全文及其〈摘要〉》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确定2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4,814,342.53元，具体如下：

■

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计4,875.48万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,690.31万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益3,690.31万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

基于正常生产经营需要，预计2025年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司、苏州瑞瓷新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额2,000万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权条件已经成就，符合行权条件的35名激励对象可行权的股票期权数量为51.88万份，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有3名激励对象考核结果为C，行权比例为60%-80%，因此，需要注销前述3名激励对象已获授但尚未行权的1.12万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

年初至报告期末，公司营业收入同比增长42.85%，归属于上市公司股东的净利润同比增长474.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长7,217.55%，基本每股收益、稀释每股收益同比增长450.00%。前述主要会计数据和财务指标发生较大变动的原因主要系：随着公司汽车及通讯领域业务的发展，公司业绩大幅增长。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、墨西哥购买土地事项

2025年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》，为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资子公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜那华托州Apaseo EL Grande工业园52,297.39平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元，折合人民币约2,218.17万元。具体内容详见公司2025年1月21日披露于巨潮资讯网的《关于拟在墨西哥购买土地事项的提示性公告》。

2、收购子公司少数股东权益

为进一步稳固公司座椅舒适系统业务的行业地位，促进公司座椅舒适系统产业方面的快速发展，2025年1月23日，公司与信征零件及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学（以下简称“交易对方”）签署了《股权转让意向协议》，公司拟收购交易对方合计持有的公司控股子公司信征零件49%股权。截至本报告披露日，公司已与信征零件及交易对方签署了正式的《股权转让协议》，决定以人民币19,749.395万元收购其合计持有的635.1840万元出资额对应的股权。具体内容详见公司2025年1月25日及2025年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于收购子公司少数股东权益、签订〈股权转让意向协议〉暨关联交易的公告》及《关于收购子公司少数股东权益、签订〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》。

3、调整向特定对象发行股票方案

2025年3月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于〈苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，决定将本次发行拟募集资金总额由68,000万元调整为63,202.65万元。具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》等相关文件。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-041

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