深圳市建艺装饰集团股份有限公司

（上接710版）

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备74,761.00万元，收回或转回资产减值准备7,387.11 万元，合计67,373.89万元，不考虑所得税的影响，减少公司2023年1-12月净利润67,373.89万元，相应减少所有者权益67,373.89万元。

公司本次计提减值损失遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司2024年度的财务状况、资产价值及经营情况。

五、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及2024年1月至12月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

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深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长唐亮先生的书面辞职报告。因个人原因，唐亮先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事等职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，唐亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产生影响。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长郭伟先生代履行董事长职务。

截至本公告披露之日，唐亮先生未持有公司股份。公司及董事会对唐亮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2054年4月24日

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深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保审议情况概述

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公司召开第四届董事会第五十三次会议及2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司2025年度预计对外提供担保总额度为人民币80.77亿元，具体内容详见公司于2024年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-135）。

二、担保进展情况

2025年4月24日，公司与广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，公司作为保证人愿为控股子公司广东建星建造集团有限公司与广发银行签订的《银行承兑汇票额度授信合同》项下将产生的全部债务提供连带责任保证担保，所担保的主债权最高本金余额为1000万元，担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、 差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

被担保方是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。

三、被担保人基本情况

（一）广东建星建造集团有限公司

1、成立时间：2001年3月12日

2、注册地点：珠海市香洲区卫康路199号17栋19层1902室-1、1902室-2

3、法定代表人：刘小晖

4、注册资本：30038万元人民币

5、主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建设工程监理；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；餐饮管理；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股东情况：建艺集团持股比例80%，广东建星控股集团有限公司持股比例20%

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

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8、经查询，广东建星建造集团有限公司不属于“失信被执行人”。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过807,700万元；公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币104,023.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的129.51%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

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深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）第五届董事会第四次会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体详见公司《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

《2024年年度报告》于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度建艺集团实现的母公司净利润为-884,864,899.64元；截至2024年12月31日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-1,952,475,510.06元。

鉴于公司2024年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提升公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于重大资产重组（2024年度）业绩承诺实现情况的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为14,261.11万元，扣除非经常性损益37.81万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为14,223.30万元。2022年度、2023年度、2024年度净利润合计不低于36,000万元的业绩承诺已实现。

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2024年度）业绩承诺实现情况的说明》。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项议案出具了专项审核报告，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性进行评估的议案》

公司董事会收到独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联独立董事顾增才、孙伟、朱时均回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于提议召开2024年度股东大会的议案》

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

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深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年度股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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公司2024年度在任的独立董事将在2024年度股东大会进行述职。

2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、特别决议事项：无

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年5月14日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月14日9:30-11:00、14:30-16:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名：吴董宇、黄莺

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注1：各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

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注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见

本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2024年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于重大资产重组（2024年度）业绩承诺实现情况的议案》

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2024年度）业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过了《〈董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2025年4月24日