黑龙江出版传媒股份有限公司

（上接717版）

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对2024年度利润分配预案无异议。

（三）股东会审议

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第?3?号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票两种投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

四、是否可能触及其他风险警示情形

未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

注：2024年7月实施的对2023年度利润进行分配的计算基数，以及2023年7月实施的对2022年度利润进行分配的计算基数均为同一控制下企业合并前的净利润。2024年末公司收购大庆市新华书店，完成同一控制下企业合并。2025年预计实施的对2024年度利润进行分配的计算基数为同一控制下企业合并后的净利润。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-020

黑龙江出版传媒股份有限公司

2024年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号一一行业信息披露（第十一号一一新闻出版）》（2022年修订）的相关规定，现将公司2024年度主要经营数据公告如下：

单位：万元

■

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-012

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月19日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2025年4月24日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

（三）审议通过关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

（四）审议通过关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

（五）审议通过关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

（六）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2024年度股东会审议。

（七）审议通过关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2024年度股东会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-013

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点45分

召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月25日已在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股证明、 委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

登记时间：2025 年5月14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）证券法务部。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028

（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（五）特别提示：本次股东会将采用上海证券交易所网络投票提醒服务（即“一键通”，免注册，免登录，直接投票），让投资者尤其是中小投资者更加便利、更加广泛地参加股东会。欢迎各位投资者通过该系统进行股东会投票。

联系电话：0451-58792676

联系人：李玉洋

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。