金诚信矿业管理股份有限公司

(上接721版)

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：主要基于公司的业务规模、会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。

2023年度审计收费250万元，其中年报审计收费210万元，内控审计收费40万元；2024年度审计收费270万元，其中年报审计收费230万元，内控审计收费40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司董事会审计与风险管理委员会结合中汇会计师事务所2024年度履职情况，对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查，认为其具备相应的执业资格，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有同行业审计服务的经验与能力，该所在受聘担任公司审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，建议续聘其为公司提供2025年财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层基于审计收费定价原则，根据2025年度审计工作安排及市场价格标准确定最终年度审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案（草案）》，为保证审计工作的连续性、保证审计工作质量，同意续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层基于审计收费定价原则，根据2025年度审计工作安排及市场价格标准确定最终年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-032

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月9日 14 点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月9日

至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

(四)登记时间：2025年6月6日9:00-16:00；

(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878 传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会出席登记表

■

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-027

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于子公司固定资产及存货报废核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，对控股子公司Lubambe Copper Mine Limited（简称“Lubambe铜矿公司”）部分已无经济价值和使用价值的固定资产及存货进行核销处理。本次核销的存货、巷道资产、房屋建筑物及构筑物，对公司2024年利润不产生影响；本次核销的机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及尾矿库拆迁补偿费将减少公司2024年税前利润15.06万美元。

● 本次固定资产及存货核销已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、核销情况的具体说明

（一）固定资产

Lubambe铜矿公司井下部分巷道、运输巷、胶带斜井、竖井、土方工程、集装箱房、部分建筑物、排水管道、管材等已经废弃不用；部分机器设备已经锈蚀、损坏严重，超过正常使用期限，已无维修价值和使用价值；部分运输工具、电子设备、办公家具、尾矿库拆迁补偿费已达到使用年限，无经济价值和使用价值。本公司收购前，Lubambe铜矿公司通过计提固定资产减值准备来减少账面固定资产价值。

公司年度末对Lubambe铜矿公司废弃巷道、废弃建筑物及构筑物和已损坏、腐蚀严重且无经济价值和使用价值的机器设备、运输工具、电子设备、办公家具等固定资产进行盘点核实，根据公司会计政策，经对上述固定资产处置收益充分研判与论证，基于谨慎性原则，为提高资产使用效益，公司对Lubambe铜矿公司废弃巷道、废弃建筑物及构筑物、无使用价值和经济价值的机器设备及其他无价值的固定资产进行报废处理。

本期核销巷道资产、房屋建筑物及构筑物原值38,420.65万美元，固定资产累计折旧7,921.27万美元，固定资产减值准备30,499.37万美元，固定资产净值为0美元；本期核销机器设备原值15,179.68万美元，固定资产累计折旧8,068.47万美元，固定资产减值准备7,105.57万美元，固定资产净值为5.64万美元；本期核销运输工具、电子设备、其他固定资产及尾矿库拆迁补偿费等低价值固定资产原值1,106.50万美元，固定资产累计折旧861.46万美元，固定资产减值准备235.63万美元，固定资产净值为9.42万美元；合计本次核销产生固定资产报废净损失15.06万美元。

■

（二）存货

Lubambe铜矿公司存货中呆滞物资占比极高，部分库存物资被认定为过期或失效物资，部分库存物资为报废设备及工程遗留物资，因库存物资库龄长，大部分库存物资已老化、生锈、腐蚀或拆件等无经济价值和使用价值。本公司收购前，Lubambe铜矿公司通过计提存货跌价准备984.48万美元来减少账面库存价值。

公司2024年末对Lubambe铜矿公司存货进行盘点复核，库存物资中老化、生锈、腐蚀或拆件等已经无经济价值和使用价值的存货主要为备件、总成件、电器、线缆等，基于谨慎性原则，结合对其进行的可变现净值预测，为提高存货使用效益，减少管理成本，公司拟对Lubambe铜矿公司无使用价值和经济价值的存货进行报废核销处理，本期核销存货账面余额984.48万美元，核销存货跌价准备984.48万美元，本次核销产生存货处置净收益0美元。

■

二、本次核销对公司2024年度利润的影响

本次核销的存货、巷道资产、房屋建筑物及构筑物，对公司2024年利润不产生影响；本次核销的机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及尾矿库拆迁补偿费将减少公司2024年税前利润15.06万美元。

本次核销固定资产及存货核销是基于谨慎性原则，根据公司会计政策、结合Lubambe铜矿公司的实际情况进行，符合《企业会计准则》和相关政策规定，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠，对公司的生产经营无重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

根据公司《内部控制制度》的相关规定，本次固定资产及存货报废核销事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-028

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关规定，对涉及的会计政策进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本次变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及执行时间

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“准则解释17号”），公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。

财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“新版应用指南”），公司自2024年4月1日起执行新版应用指南的相关规定。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行准则解释17号及新版应用指南的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）准则解释17号规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。

（1）关于流动负债与非流动负债的划分：公司自2024年1月1日起执行准则解释17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，该会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）关于供应商融资安排的披露，公司自2024年1月1日起执行准则解释17号中“供应商融资安排的披露”的规定，并对此项会计政策变更采用未来适用法，该会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）关于售后租回交易的会计处理，公司自2024年1月1日起执行解释17号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，未对本公司产生影响。

（二）新版应用指南规定，计提的保证类质保费用应计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”。公司采用追溯调整法对可比期间财务报表进行重新表述，本项会计政策调整不影响资产负债表科目，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、履行的内部决策程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次变更。本议案提交董事会前已通过审计与风险管理委员会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会在董事会召开前就本次变更事项进行了审议，认为：公司本次根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关规定，对涉及的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本次变更事项提交董事会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-031

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于子公司2025年度开展汇率套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司澳大利亚Terra Mining Pty Ltd 因业务需要，拟向澳洲国民银行（National Australia Bank）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔占用额度不超过1,000万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过1,000万美元，单笔业务期限不超过3个月，2025年5月至2025年12月累计金额不超过8,000万美元。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本次进行汇率套期保值业务不以投机为目的，主要为主动管理汇率波动对子公司业务带来的不利影响。但同时也存在一定的风险，主要体现在汇率波动根据市场宏观情况变动，在遇到系统性风险或者极端黑天鹅事件时，可能产生价格异常波动，造成套期保值的损失。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2024年12月完成对Terra Mining Pty Ltd（以下简称“Terra公司”）51%股权的收购。针对Terra公司业务需要，为了进一步管理汇率风险，增强财务稳健性，拟开展澳元兑美元远期结售汇业务，具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易背景及目的

本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的。

Terra公司为在澳大利亚运营的露天矿山服务商。目前除了执行存量澳大利亚矿山服务合同外，同时对个别项目进行整体托管运营，在托管期间内，Terra公司负责该项目的采矿运营，同时，在按照约定支付采矿费等相关费用后，拥有矿产品的所有权和销售权。该矿产品销售采用美元结算和回款；而Terra公司在澳大利亚境内的采购需要用澳元支付。因近年来澳元兑美元汇率波动频繁且幅度较大，为主动防范汇率风险，保持经营业绩和现金流的持续稳定，拟通过开展汇率套期保值，锁定澳元兑美元远期汇率，提升Terra公司防御风险的能力，确保稳健经营。

（二）业务类型及交易金额

Terra公司拟向澳洲国民银行（National Australia Bank, NAB）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔占用额度不超过1,000万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过1,000万美元，单笔业务期限不超过3个月，2025年5月至2025年12月累计金额不超过8,000万美元。

（三）资金来源

本交易的资金来源为Terra公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》，同意Terra公司在上述额度和期限范围内开展汇率套期保值业务，并授权Terra公司经营管理层签署相关协议和文件，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、公司《期货和衍生品交易管理制度》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

澳大利亚外汇市场交易活跃，流动性充足，为套期保值业务提供了良好的市场环境。公司本次进行汇率套期保值业务不以投机为目的，主要为主动管理汇率波动对子公司业务带来的不利影响。但同时也存在一定的风险，主要体现在汇率波动根据市场宏观情况变动，在遇到系统性风险或者极端黑天鹅事件时，可能产生价格异常波动，造成套期保值的损失。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务操作原则、决策程序、报告制度和风险监控措施等事项进行了规定，以有效防范交易风险。

2、Terra公司已根据公司《期货和衍生品交易管理制度》要求，明确其内部操作流程、审批权限和风险控制措施。Terra公司将以稳健为原则，在授权范围内开展相关业务，将套期保值业务与其生产经营、销售和回款相匹配，最大程度对冲汇率波动风险；同时，持续跟踪和分析汇率市场，及时调整套期保值策略，确保风险可控。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

Terra公司参与澳元兑美元的汇率套期保值，符合其自身业务特点和风险控制需要。通过合理的套期保值策略和严格的风险管理，可以有效对冲汇率风险，稳定经营业绩，增加公司的抗风险能力。

（二）会计处理

Terra公司根据澳大利亚会计准则明确套期保值业务的规范会计处理，并定期将相关信息报告公司。

公司按照《企业会计准则第24号一一套期会计》对套期保值业务进行处理。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-023

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》。公司拟以2024年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2024年12月31日的总股本623,775,770股测算，预计分配现金红利为28,069.91万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.72%，低于30%，主要由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料，且资源开发业务在建项目资金需求量大，留存未分配利润将用于公司经营所需。

关于本次利润分配方案的具体情况详见公司与本公告同日发布的《金诚信2024年度利润分配方案公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度财务预算方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于Lubambe铜矿公司固定资产及存货报废核销的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司固定资产及存货报废核销的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关规定，对涉及的会计政策进行变更。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告（草案）》。

各位独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议通过后的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张建良、潘帅、叶希善为关联董事，就本议案回避表决。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《审计与风险管理委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案（草案）》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《金诚信2024年环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年内部控制评价工作方案》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2025年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于新设外事商务管理中心的议案》。

为提升公司国际化运营效率，进一步优化公司外事和商务管理体系，公司新设外事商务管理中心，其主要职能为：公司外事和商务管理体系的建立与落实；公司涉外公共关系的建立与维护；公司涉外信息管理；公司海外各单位合规管理的指导与监督；公司国际商务及涉外往来管理；公司涉外材料翻译与审核；公司下属单位外事和商务管理工作的指导与监督；公司外事和商务人才队伍的建设与管理等。原运营管理中心的外事和商务管理职能划入外事商务管理中心。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的公告》。

21、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-024

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》。

全体监事一致认为公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2024年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于Lubambe铜矿公司固定资产及存货报废核销的议案》。

全体监事一致认为本次固定资产及存货核销是基于谨慎性原则，根据公司会计政策、结合Lubambe铜矿公司的实际情况进行的，符合《企业会计准则》和相关政策规定，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠，对公司的生产经营无重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

全体监事一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

全体监事一致认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2025年第一季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》。

全体监事一致认为：子公司Terra Mining Pty Ltd参与澳元兑美元的汇率套期保值，符合其自身业务特点和风险控制需要。通过合理的套期保值策略和严格的风险管理，可以有效对冲汇率风险，稳定经营业绩，增加公司的抗风险能力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2025年4月24日