中源协和细胞基因工程股份有限公司
(上接724版)
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见同日公告《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度经审计的净利润为-1,275.63万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-3.06亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17亿元，公司目前不具备分红条件，2024年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等的相关规定，2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份，回购金额2亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例199.32%。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务预算报告》；
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
公司监事在了解和审核《公司2025年第一季度报告》后认为：
（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》；
公司监事2024年度薪酬详见《公司2024年年度报告》。
在公司全职工作的监事根据其担任具体职务，领取其职务薪酬。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。
职工监事李天一先生对本议案回避表决。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
募投项目的投资支出中包含设计服务、设备购置安装等小额零星开支，较为繁琐、细碎，且募集资金专户的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。为提高资金使用效率，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。
监事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。
具体详见同日公告《公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
其中第1、2、4、5、7、9项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-013
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。
2、募集资金使用金额及当前余额
自2019年起至2023年12月31日止使用募集资金136,778,945.07元。本年度使用募集资金150,689,000.00元，其中使用募集资金150,000,000.00元暂时补充流动资金，对募集资金项目投入689,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币187,328,426.56元。
金额单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。
根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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(2)截至2024年12月31日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年4月24日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议审议，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年5月16日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到归还日期，暂未归还。
3、闲置募集资金现金管理情况
2024年12月18日，经公司十一届十五次临时董事会会议和十一届七次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司未使用闲置募集资金购买产品。
4、募集资金使用的其他情况
2019年7月22日，本次募集资金净额44,444.99万元已全部汇入公司在华夏银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户进行专项管理和储存，并经审批后严格用于募投项目的支出。
2024年度，公司共计从募集专户支出68.90万元，通过一般存款账户对外支付，用于“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”。其中，房屋工程设计费63.00万元在设计文件审查合格后进入支付流程，期间公司因设计文件进行了更新改版而中止支付，导致该款项于2024年末留存在一般存款账户中；截至本报告出具日，该款项已向供应商完成对外支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中源协和公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了中源协和公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，东兴证券股份有限公司认为：2024年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、公告附件
1、中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2、东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度募集资金存放会计师与使用情况的专项核查意见
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-014
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：公司目前不具备分红条件，2024年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例199.32%。
●公司2024年度利润分配预案已经公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度经审计的净利润为-1,275.63万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-3.06亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17亿元，公司目前不具备分红条件，2024年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等的相关规定，2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份，回购金额2亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例199.32%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开十一届十七次董事会会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开十一届八次监事会会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。公司本年度利润分配方案符合相关规定。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-016
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取公司独立董事2024年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议审议通过，并于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2025年5月19日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2025年5月19日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。
3、登记地点：
天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1） 公司地址：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号
（2） 联系人：董事会办公室工作人员
（3） 联系电话：022一58617160
（4） 传真：022一58617161
（5） 电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com
（6） 邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证券监督管理委员会相关规定，现场不发放礼物；出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-017
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），就“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”问题进行规范明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自该解释印发之日起施行。
二、会计政策变更的具体情况
（一）会计政策变更的原因
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后所采用的新会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第18号》，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
三、会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-012
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开公司十一届十七次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本年计提资产减值损失情况
为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，公司2024年度合计计提减值损失41,991,898.01元，收回或转回已计提减值损失1,085,428.17元，转销或核销已计提减值损失6,590,860.98元，具体情况如下：
1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提27,908,390.42元，收回或转回155,593.20元，转销或核销1,078,155.55元；应收票据计提32.69元；其他应收款计提3,189,999.04元，转销或核销189,745.53元；长期应收款计提34,380.11元，一年内到期的非流动资产转回106,069.72元。
2、公司2024年度计提存货跌价损失6,775,525.91元，转回计提存货跌价损失823,765.25元，转销已计提减值损失的存货5,322,959.90元。
3、公司2024年度计提固定资产减值损失4,083,569.84元。
二、本次计提资产减值损失对公司利润的影响
本次计提及收回或转回资产减值损失，将减少公司2024年度净利润40,906,469.84元。
三、董事会关于本次计提资产减值损失的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、审计委员会关于本次计提资产减值损失的审核意见
本次计提资产减值损失经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值损失事项。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-015
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因和具体流程
募投项目的投资支出中包含设计服务、设备购置安装等小额零星开支，较为繁琐、细碎，且募集资金专户的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。为提高资金使用效率，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、项目经办相关部门根据募投项目实施进度提交付款申请单据，按公司规定的募集资金使用审批程序提交审批，财务管理部根据审批通过的付款申请单据，使用自有资金进行款项支付；
2、财务管理部汇总收集相关支付单据，并建立以自有资金支付募投项目款项的明细台账和汇总表，按季度统计汇总使用自有资金支付募投项目款项的情况；
3、项目经办相关部门按季度发起募集资金置换申请审批流程，并附汇总表和明细台账，经公司付款流程批准，并经募集资金专户监管银行审核同意后，财务管理部将等额募集资金从专户划转至公司自有资金账户。
4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序
公司于2025年4月23日召开十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的意见。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。该事项有利于提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。综上，独立财务顾问对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-018
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司公告：2025-016。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息公司”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
